3,956 matches
-
mențiunea "cont tip instituție de credit în faliment", cu drept exclusiv de dispoziție în interesul procedurii falimentului. În conturile de tipul "instituție de credit în faliment" vor fi virate la ordinul lichidatorului judiciar sumele existente în conturi la alte instituții financiar-bancare. Lichidatorul judiciar va comunica imediat Băncii Naționale a României denumirea băncii comerciale și conturile deschise la aceasta, după care Banca Națională a României va transfera imediat în aceste conturi disponibilitățile instituției de credit aflate în evidențele sale. Operațiunile instituției de credit în faliment se vor desfășura
LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 (*actualizată*) privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278658_a_279987]
-
de divizie Constantin Anton" pentru Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București 6. "Anghel Saligny" pentru Unitatea Specială 72 Jandarmi Pază și Protecție Instituțională Cernavodă 7. "General de brigadă Ion Bengliu" pentru Unitatea Specială 76 Jandarmi Pază și Protecție Instituții Financiar-Bancare București 8. "Alexandru cel Bun" pentru Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău 9. "Tomis" pentru Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanța 10. "Matei Basarab" pentru Gruparea de Jandarmi Mobilă Ploiești 11. "Frații Buzești" pentru Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova 12. "Glad Voievod
ORDIN nr. 176 din 17 iulie 2012 (*actualizat*) privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279296_a_280625]
-
românesc în data de 19 martie 3. Ziua permisului de conducere românesc în data de 11 octombrie 4. Ziua Direcției de Combatere a Criminalității Organizate în data de 1 aprilie 5. Ziua Unității Speciale 76 Jandarmi Pază și Protecție Instituții Financiar-Bancare în data de 15 mai 6. Ziua Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța în data de 26 iulie 7. Ziua Inspectoratului de Jandarmi Județean Covasna în data de 1 noiembrie 8. Ziua Școlii de Agenți de Poliție «Septimiu Mureșan» în data
ORDIN nr. 176 din 17 iulie 2012 (*actualizat*) privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279296_a_280625]
-
22 a fost abrogat de pct. 2 al art. 76, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Capitolul III Prevenirea finanțării actelor de terorism Secțiunea 1 Operațiuni financiar-bancare interzise Articolul 23 (1) Sunt interzise operațiunile financiar-bancare între rezidenți și nerezidenți, precum și între nerezidenți, constând în operațiuni de cont curent sau de cont de capital, inclusiv operațiunile de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementările valutare emise de
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277227_a_278556]
-
art. 76, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Capitolul III Prevenirea finanțării actelor de terorism Secțiunea 1 Operațiuni financiar-bancare interzise Articolul 23 (1) Sunt interzise operațiunile financiar-bancare între rezidenți și nerezidenți, precum și între nerezidenți, constând în operațiuni de cont curent sau de cont de capital, inclusiv operațiunile de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementările valutare emise de Banca Națională a României, efectuate pentru sau în contul persoanelor fizice
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277227_a_278556]
-
de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementările valutare emise de Banca Națională a României, efectuate pentru sau în contul persoanelor fizice ori juridice prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002 . ... (2) Activele persoanelor cuprinse în anexa prevăzută la alin. (1) sunt blocate, fiind interzis orice transfer, prin orice modalitate, inclusiv bancară. ... Articolul 24 (1) Anexa prevăzută la
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277227_a_278556]
-
cazul persoanelor fizice, și sediul, naționalitatea și numărul de înregistrare, în cazul persoanelor juridice. ... (3) Datele de identificare se solicită Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite de către Ministerul Afacerilor Externe, la cererea Ministerului Finanțelor Publice. ... Articolul 25 Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a refuza efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 23 alin. (1) și de a sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Curtea de Apel. Secțiunea a 2-a Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării Articolul 26 (1) Autoritățile și instituțiile publice cu
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277227_a_278556]
-
Externe, la cererea Ministerului Finanțelor Publice. ... Articolul 25 Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a refuza efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 23 alin. (1) și de a sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Curtea de Apel. Secțiunea a 2-a Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării Articolul 26 (1) Autoritățile și instituțiile publice cu responsabilități în SNPCT, precum și Oficiul Național al Registrului Comerțului, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor colaborează pentru întocmirea și actualizarea listelor cuprinzând persoanele fizice și
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277227_a_278556]
-
competențelor ce revin fiecărei instituții. ... Articolul 27 Listele rezultate sunt transmise de CCOA Ministerului Finanțelor Publice, care întocmește o listă unică pe baza listelor prevăzute la art. 26 alin. (1), pe care o supune spre aprobare Guvernului. Articolul 28 Operațiunile financiar-bancare prevăzute la art. 23 alin. (1), dacă sunt efectuate pentru sau în contul persoanelor înscrise în lista prevăzută la art. 27, sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Na��ionale a României, a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a Comisiei
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277227_a_278556]
-
în contul persoanelor înscrise în lista prevăzută la art. 27, sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Na��ionale a României, a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după caz. Articolul 29 (1) Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a sesiza conducerea instituției din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... (2) Instituțiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277227_a_278556]
-
a României, a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după caz. Articolul 29 (1) Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a sesiza conducerea instituției din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... (2) Instituțiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentația privind operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... Articolul 30 (1) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277227_a_278556]
-
a Valorilor Mobiliare și a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după caz. Articolul 29 (1) Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a sesiza conducerea instituției din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... (2) Instituțiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentația privind operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... Articolul 30 (1) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277227_a_278556]
-
a sesiza conducerea instituției din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... (2) Instituțiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentația privind operațiunea financiar-bancară supusă autorizării. ... Articolul 30 (1) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 5 zile de la prezentarea documentației, emite autorizarea operațiunii prevăzute la art. 28 sau, după caz, refuză emiterea autorizării și sesizează
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277227_a_278556]
-
de Apel, precum și Serviciul Român de Informații. ... (2) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emit, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, reglementări privind documentația necesară operațiunilor financiar-bancare supuse autorizării. Articolul 31 Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor controlează modul de ducere la îndeplinire de către instituțiile supravegheate a dispozițiilor prezentei legi și aplică sancțiunile legale prevăzute în competența acestora. Capitolul IV Infracțiuni
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277227_a_278556]
-
nr. 515 din 14 august 2013. Articolul 42 (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei următoarele fapte: ... a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 25 și 29 de către personalul instituțiilor financiar-bancare; ... b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 30 alin. (1) de către Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; ... c) nerespectarea obligației prevăzute la art. 41 de către operatorii sau furnizorii de servicii poștale, respectiv de către cei de
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277227_a_278556]
-
încălcare a ordinii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 31 octombrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 472/2002 , Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, cu excepția anexei la aceasta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 466/2002 , precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277227_a_278556]
-
fonduri." 4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins: "Art. 5^1. - (1) În scopul derulării operațiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare, autoritatea de management deschide un cont, în euro, la o instituție financiar-bancară. (2) La solicitarea autorității de management, Autoritatea de certificare efectuează transferul, în euro, al sumelor aferente instrumentelor financiare, în contul prevăzut la alin. (1). ... (3) Autoritatea de management transferă suma dedicată implementării instrumentelor financiare în contul instituției financiare care implementează
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277033_a_278362]
-
și prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană și Guvernul României; ... l) în domeniile sale de activitate, asigură gestionarea contribuției financiare a Uniunii Europene, în condițiile stabilite prin plafoanele anuale și angajamentele bugetare, prin conturi deschise la instituții financiar-bancare sau la Trezoreria Statului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; ... m) asigură controlul privind operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin FEGA, FEP, FEADR, FEPAM și bugetul național, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; ... n) elaborează și/sau
HOTĂRÂRE nr. 1.185 din 29 decembrie 2014 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277061_a_278390]
-
se asigură de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din bugetele proprii. ... Articolul 5^1 (1) În scopul derulării operațiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare, autoritatea de management deschide un cont, în euro, la o instituție financiar-bancară. ... (2) La solicitarea autorității de management, Autoritatea de certificare efectuează transferul, în euro, al sumelor aferente instrumentelor financiare, în contul prevăzut la alin. (1). ... (3) Autoritatea de management transferă suma dedicată implementării instrumentelor financiare în contul instituției financiare care implementează
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 (*actualizată*) privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277059_a_278388]
-
sa. Criteriile în funcție de care se definesc noțiunile de arierate substanțiale sau recurente se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 25 alin. (1). ... (4) OLFR poate solicita prezentarea unui raport de audit și a documentelor corespunzătoare emise de o instituție financiar-bancară, de o altă instituție financiară sau de un auditor autorizat. Respectivele documente includ informațiile prevăzute în anexa nr. III. ... Articolul 21 Cerințe privind competența profesională Cerințele referitoare la competența profesională sunt îndeplinite dacă societatea care solicită o licență de transport
LEGE nr. 202 din 4 noiembrie 2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276831_a_278160]
-
sedii ale autorităților și instituțiilor publice locale, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp; ... b) având destinația de comerț, producție sau depozitare, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp; ... c) având destinația de birouri, financiar-bancară, de asigurări și burse, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp; ... d) având destinația pentru învățământ, supraveghere, îngrijire sau cazare copiilor preșcolari, elevi, studenți, bătrâni, persoane cu dizabilități sau lipsite de adăpost, cu aria desfășurată mai mare
HOTĂRÂRE nr. 862 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277375_a_278704]
-
atribuții și responsabilități:" 9. La articolul 13, literele a) și b) vor avea următorul cuprins: "a) asigură îndeplinirea obligațiilor ce revin A.N.L. în vederea executării contractelor încheiate cu autoritățile publice locale și/sau centrale și a convențiilor încheiate cu instituțiile financiar-bancare, după caz; b) colaborează cu organele administrațiilor publice locale și/sau centrale în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce le revin;" ... 10. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins: "Art. 14. - (1) Conducerea A.N.L. se realizează prin Consiliul de
HOTĂRÂRE nr. 902 din 29 noiembrie 2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2001. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278187_a_279516]
-
sancționat disciplinar printr-o decizie rămasă definitivă în ultimii 3 ani de către autoritățile competente care supraveghează activitatea acestora; ... f) să nu fi fost sancționat de către autoritățile române sau străine din domeniul financiar cu interdicția de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar ori cu interdicția temporară de a desfășura astfel de activități; ... g) să aibă încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în conformitate cu normele privind asigurarea pentru risc profesional emise de C.A.F.R.; deținerea unui contract de asigurare de
NORMĂ nr. 27 din 21 decembrie 2015 (*actualizată*) privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278157_a_279486]
-
din 29 noiembrie 2016 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. a) asigură îndeplinirea obligațiilor ce revin A.N.L. în vederea executării contractelor încheiate cu autoritățile publice locale și/sau centrale și a convențiilor încheiate cu instituțiile financiar-bancare, după caz; ... ---------- Lit. a) a art. 13 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 902 din 29 noiembrie 2016 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. b) colaborează cu organele administrațiilor
REGULAMENT din 27 iunie 2001 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278061_a_279390]
-
16-18; 5. Abrogat. ------------- Poziția 5 de la pct. I din anexa 2 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 191 din 27 februarie 2008 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 10 martie 2008. II. Obiective financiar-bancare 1. Banca Națională a României - sediul central (inclusiv Arhivele Băncii Naționale a României, Centrul de Pregătire și Perfecționare Activități Sociale București, Sucursala Regională București, Imprimeria Băncii Naționale a României, Institutul Bancar Român, Regia Autonomă «Monetăria Statului»), 17 structuri teritoriale, precum și transporturile de valori efectuate de către acestea; ---------- Poziția 1 de la
HOTĂRÂRE nr. 1.486 din 24 noiembrie 2005 (*actualizată*) privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278071_a_279400]