37,383 matches
-
valoare depășeau veniturile sale, astfel că, prezumă DNA, șefa PMP "a utilizat veniturile din alte surse - împrumuturi, dividende, asumându-și răspunderea pentru proveniența acestora". DNA mai spune că există acte care atestă că Udrea știa de unde proveneau banii utilizați pentru cumpărarea de bunuri comune. Procurorii mai spun că Udrea știa și de "intenția inculpatului Cocoș Dorin de obținere a unor chitanțe false privind restituirea pretinsului împrumut pe care l-ar fi luat de la unul din cei doi mituitori". Comunicatul DNA: • La
DNA: Elena Udrea, urmărită penal pentru spălare de bani și fals în declarații () [Corola-website/Journalistic/103721_a_105013]
-
săvârșit infracțiunea de trafic de influență, sumele de bani obținute cu titlu de folos necuvenit din săvârșirea acestei infracțiuni fiind utilizate în achiziția de imobile și pentru creditarea societăților. De asemenea, există acte (contracte de împrumut, chitanțe, contracte de vânzare - cumpărare imobile) și declarațiile de avere din perioada 2009 - 2014, din care rezultă că suspecta Udrea Elena Gabriela cunoștea proveniența fondurilor utilizate pentru achiziționarea de bunuri comune, având cunoștință și de intenția inculpatului Cocoș Dorin de obținere a unor chitanțe false
DNA: Elena Udrea, urmărită penal pentru spălare de bani și fals în declarații () [Corola-website/Journalistic/103721_a_105013]
-
cu 30 de zile. Potrivit DNA, Remus Truică este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, spălare de bani, dare de mită și complicitate la abuz în serviciu. Prințul Paul a fost pus sub acuzare pentru cumpărare de influență, spălare de bani și complicitate la abuz în serviciu. Procurorii susțin că, începând cu noiembrie 2006, Remus Truică, avocatul Robert Roșu și alte persoane au constituit un grup infracțional care a avut ca scop dobândirea întregii averi revendicate
ICCJ, veste proastă pentru Prințul Paul și Remus Truică () [Corola-website/Journalistic/101489_a_102781]
-
acuzat de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, în formă continuată și spălare a banilor, în formă continuată. El a fost condamnat definitiv de ICCJ, în 15 iunie 2015, la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru cumpărare de influență în dosarul fostei procuroare PICCJ Angela Nicolae. El a mai fost trimis în judecată de DNA, în decembrie 2014, pentru fraudare de fonduri europene. În actualul dosar, pentru fapte similare, au mai fost deferiți justiției: în lipsă — Emile
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
de evaluare întocmit în vederea vânzării, așa cum era prevăzut în procedurile legale. Totodată, pentru comiterea infracțiunii inculpații Anghel Florin Serghei și Cornea Dănuț Marcel au fost ajutați de inculpata Cosma Andreea, notar public, care a acceptat să autentifice contractele de vânzare cumpărare prin care S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A. a înstrăinat mai multe imobile ce făceau parte din activul „Ciuperceasca", fără respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind achizițiile publice și fără a se ține seama nici măcar de valorile minimale ce trebuiau a
Fiica lui Mircea Cosma, trimisă în judecată în dosarul "Ciuperceasca" by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101538_a_102830]
-
ce nu au la bază operațiuni reale, având în vedere că, în realitate, Ponta nu a efectuat niciun fel de activitate profesională în temeiul convenției de conlucrare. Procurorii au reținut că el a folosit o parte din sumele obținute pentru cumpărarea a două apartamente de lux într-un complex rezidențial din Capitală, dar și că a beneficiat de utilizarea cu titlu gratuit a unui autoturism marca Mitsubishi Lancer Evo 10, societatea de avocați plătind avansul și ratele de leasing. Dan Șova
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
cred că-și dau seama de situația adevărată! Remus Truică: În mod sigur! PAUL: Așa că ..." De asemenea, procurorii mai arată că "pe parcursul urmăririi penale a rezultat că Paul Philippe Al României a avut o contribuție esențială la săvârșirea acestor fapte (cumpărare/trafic de influență, grup organizat, dare de mită, abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave) și la producerea rezultatului, având în vedere că întreaga activitate infracțională în cauză a fost generată de inculpat, care a dorit prin orice mijloace să
DNA: Silberstein Tal, Shimon Shevez și Benny Steinmetz i-au dat bani lui Truică pentru a-l depăgubi pe Paul Lambrino by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101586_a_102878]
-
cu persoana cumpărătoare de influență, dându-i de fiecare dată asigurări asupra succesului demersului infracțional. Rolul inculpatului Truică Remus în cadrul grupului a fost esențial, în sensul că persoana, reputația și susținerile acestuia au fost determinante în convingerea persoanei interesate pentru cumpărarea influenței. Pe de altă parte, inculpatul Truică Remus a prezentat „afacerea" celorlalți membri ai grupului, hotărând împreună cu aceștia să se implice în realizarea demersului infracțional, singura cale în obținerea bunurilor pe care persoana interesată le revendica în mod nelegal. De
DNA: De ce au fost arestați Remus Truică și Dan Andronic by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101596_a_102888]
-
moment, SC Pionierul SA avea ca obiect de activitate confecționarea unor articole de încălțăminte, un capital social în valoare de 890.802 lei și un număr de 356.321 acțiuni nominative în valoare de 2,5 lei. În opinia DNA, cumpărarea directă a terenului de la Pionierul SA ar fi fost prea costisitoare și ar fi presupus ca Zelivansky Gideon să dispună de suma de bani necesară achiziționării terenului, aproximativ 15,5 milioane de euro. Cum Zelivansky Gideon nu deținea acești bani
Acționarul majoritar al Pionierul, condamnat definitiv la 6 ani de închisoare by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101628_a_102920]
-
infracțiunilor de: - constituirea unui grup infracțional organizat, - complicitate la abuz în serviciu, POPESCU SILVIU GHEORGHE, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituirea unui grup infracțional organizat, - spălare de bani, SCHOTTE GHEORGHE, dezvoltator imobiliar, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - dare de mită, - cumpărare de influență, - spălare de bani, - fals în înscrisuri sub semnătură privată sub forma instigării, INDREȘ MIHAI, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat. Acuzațiile DNA Procurorii DNA susțin că din 2000, "Maricuța Ioan Daniel, primar al comunei
DOSAR ȘELIMBĂR. 17 persoane, reținute de DNA. Mită uriașă by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101633_a_102925]
-
două apartamente, primite sub formă de donație. Pentru a disimula adevărata proveniență a celor 61 de apartamente, inculpatul Haiduc Sorin cu ajutorul unui alt membru al grupului a încheiat la data de 8.12.2014 mai multe contracte fictive de vânzare cumpărare. În schimbul locuințelor oferite, inculpatul Schotte Gheorghe și o altă persoană au beneficiat de sprijin din partea membrilor grupului infracțional, atât pentru obținerea autorizației de construcție cât și pe parcursul derulării lucrărilor. În aceeași zi cu încheierea contractului, inculpatul Droc Emilian Petru, ca
DOSAR ȘELIMBĂR. 17 persoane, reținute de DNA. Mită uriașă by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101633_a_102925]
-
de bani și a bunurilor, produs al infracțiunilor inculpații: - au efectuat succesiv tranzacții, dezmembrări și înscrieri succesive în CF, a unor terenuri, - au efectuat schimburi de terenuri precum și valorificarea ulterioară către diferiți agenți economici, - au încheiat contracte simulate de vânzare cumpărare / au ajutat la încheierea acestora, cunoscând că apartamentele provin din săvârșirea de infracțiuni. Valoarea totală a bunurilor dobândite prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor ce le reveneau în calitate de membrii ai comisiei comunale constituită în temeiul art. 12 din Legea 18/1991
DOSAR ȘELIMBĂR. 17 persoane, reținute de DNA. Mită uriașă by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101633_a_102925]
-
meu judecătoarei, aceasta și-a achiziționat un apartament în zona Văcărești-Tineretului, în apropierea Mall-ului Sun Plaza, cu suma de aproximativ 70.000 euro". Din denunțul lui (.....) rezultă aspecte concrete, (...) ; numitul (.....) a indicat inclusiv blocul ((.....) ) unde judecătoarea a locuit anterior cumpărării locuinței la care am făcut referire mai sus ((.....) ). Discuția a fost purtată în contextul în care (.....) și (.....) s-au deplasat la locuința suspectei Terceanu Geanina, căreia i-au solicitat cu împrumut suma de 150.000 de euro, sumă de care
STENOGRAME în cazul judecătorului Geanina Terceanu de achitare a fraților Becali și Cristi Borcea by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101655_a_102947]
-
1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de persoana juridică S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A., în calitate de inculpat, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - luare de mită, - cumpărare de influență, - favorizarea infractorului, - violarea vieții private, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor. 2. De asemenea, s-a dispus extinderea acțiunii penale față de următorii inculpați, aflați sub control judiciar: ROCHE BRUNO-DANIEL-PAUL, director general al S.C. Apa Nova S.A.
DNA. Apa Nova pusă sub acuzare într-un dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101743_a_103035]
-
infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea urmăririi penale față de suspecții: GHEORGHE BUNEA STANCU, fost președinte Consiliu Județean Brăila, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență. NICULAE IOAN, patronul grupului S.C. INTERAGRO S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - cumpărare de influență, în formă continuată, - instigare la evaziune fiscală și - instigare la spălare de bani. TONCEA NICOLETA MARIANA, președinte al S C. INTERAGRO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală și - complicitate la spălare de bani. BĂRAC VIOREL
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]
-
10/2001, potrivit unui raport al Curții de Conturi realizat la ANRP pentru perioada 2007-2011 și finalizat în 2013, el achitând aproximativ 1,5 milioane de dolari pentru drepturile litigioase. Raportul arăta că Simu Șchiopu a înregistrat un câștig din cumpărarea drepturilor de creanță de circa 189 milioane de dolari, calculat la cursul dolarului din 5 martie 2008, de 2,45 lei/dolar. În urma verificărilor efectuate de echipa de control a Curții de Conturi, în dosarele în care au fost cesionate
Horia Simu, reținut de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101956_a_103248]
-
judecată, în stare de libertate, a inculpaților: DINIȚĂ LUCIAN, comisar șef de poliție, director al Direcției Poliției Rutiere din cadrul I.G.P.R., la data comiterii faptei, cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, DEACONEASA GHEORGHE, om de afaceri, cu privire la săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, ILIE MARICEL, vicepreședinte și membru în Comitetul Executiv Regional al Asociației Internaționale a Polițiștilor - Secția Română - Regiunea 1 București, la data comiterii faptei, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la cumpărare de influență. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut
Lucian Diniță, fostul șef al Poliției Rutiere, trimis în judecată pentru un miel, doi curcani și 5 kg de păstrăv () [Corola-website/Journalistic/101987_a_103279]
-
GHEORGHE, om de afaceri, cu privire la săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, ILIE MARICEL, vicepreședinte și membru în Comitetul Executiv Regional al Asociației Internaționale a Polițiștilor - Secția Română - Regiunea 1 București, la data comiterii faptei, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la cumpărare de influență. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: La data de 22 septembrie 2011, urmare săvârșirii unei contravenții la regimul circulației, față de inculpatul Deaconeasa Gheorghe s-a dispus sancționarea, precum și suspendarea permisului de conducere pe o
Lucian Diniță, fostul șef al Poliției Rutiere, trimis în judecată pentru un miel, doi curcani și 5 kg de păstrăv () [Corola-website/Journalistic/101987_a_103279]
-
la data faptelor, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - trafic de influență, în formă continuată (2 infracțiuni), - fals în declarații în formă continuată (13 acte materiale), PRUNDIANU MIHAI, administrator al unei societăți comerciale, la data faptei, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență, în formă continuată, GRECU GHEORGHE, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine și pentru altul de bani, bunuri sau alte
DNA îi aduce noi acuzații lui Toni Greblă - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101993_a_103285]
-
Lucrarea este în format electronic! De menționat este faptul că nu a fost prezentată, deci lucrarea practic e nouă! Cine dorește lucrarea direct printată, se dă doar cu avans de 100 RON" - sunt doar o parte din anunțurile referitoare la cumpărarea lucrărilor de licență și disertație. Site-uri care promit realizarea lucrării de licență la comandă, neplagiată "Licențe Neplagiate" este un grup creat în 2011, care promite realizarea lucrării de licență fără ca studentul să aibă vreun stres. În plus, se laudă
Lucrări de licență și disertație cumpărate. Profesorul Septimiu Chelcea, interviu despre plagiat by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102004_a_103296]
-
Un dosar vizează lucrările de apă și canalizare de la nivelul orașului și altul care a fost deschis în urma unei sesizări făcute în cazul cumpărării unei case de vacanțe în Rânca de către fiica și ginerele său. Primarul Florin Cârciumaru a declarat că procurorii au verificat filă cu filă documentele de vânzare-cumpărare a imobilului din Rânca, precum și contractele acordate de municipalitate firmei Presanitas. Elementul comun al
De ce a făcut percheziții DNA la Primăria Târgu-Jiu și la domiciliul primarului Florin Cârciumaru by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102037_a_103329]
-
Pentru a disimula primirea apartamentului respectiv și pentru a crea aparența că respectivul imobil intră în mod legal în proprietatea inculpatului Hogea Constantin, la aceeași dată, fiica și soția sa, au încheiat cu omul de afaceri un contract de vânzare cumpărare, în care au atestat în mod mincinos faptul că contravaloarea locuinței fusese achitată anterior. Începând cu luna ianuarie 2015, inculpatul Hogea Constantin, beneficiind de sprijinul soției sale, inculpata Hogea Valeria a desfășurat operațiuni financiare ca acte de comerț, incompatibile cu
Primarul din Tulcea, Constantin Hogea, reținut de DNA: E acuzat de luare de mită și operațiuni financiare incompatibile cu funcția () [Corola-website/Journalistic/102016_a_103308]
-
hectare din parcul istoric Herăstrău revin bucureștenilor! Completul de judecată a constatat nulitatea absolută a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, emis de Ministerul Tineretului și Sportului. De asemenea, a constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare - cumpărare încheiat în data de 28.07.2003, între SC BTT SĂ și SC Domino 94 Impex SRL, cu privire la imobilul teren din Șoseaua Nordului 7-9, Sector 1. Pentru a fi foarte clar pentru toată lumea: prin decizia de astăzi a Instanței cele
Sorin Oprescu mulțumește Justiției după ce Parcul Herăstrău a fost redat bucureștenilor by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/102053_a_103345]
-
Gigel Lazăr. "Ce mai este important în proiectul 'Artă contra drog'? Faptul că a depășit trei milioane de spectatori fiscalizați. Împreună cu partenerii noștri am plătit impozite la bugetul de stat. Nu folosim bani publici pentru că totul este pe bază de cumpărare de bilete sau pe bază de donație. Este un proiect mare cu un impact foarte puternic asupra societății", a mai zis președintele CIADO România pentru . Traficanții de droguri, responsabilitate? La un moment dat, un traficant spunea că nu el este
Sebastian Papaiani și Ion Dichiseanu, gest de excepție împotriva consumului de droguri. Ce spune președintele CIADO România by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102071_a_103363]
-
toată lumea, cine vrea se implică, cine nu, nu. E simplu. Cât despre contribuția subsemnatului la proiect, te asigur că depășește deja niște zeci de mii de euro. Am făcut-o în timp, se derulează și acum: amenajarea sediului, plata chiriei, cumpărarea de echipament, proiect editorial, parteneriate etc. Nu mă aștept să înțelegi. Tu știi cel mai bine să dai din gură, doar în ziua în care au venit moldovencele să protesteze în fața B1 TV fiindcă le-ai făcut curve te-ai
Radu Banciu-Robert Turcescu, scandal din cauza televiziunii online by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102087_a_103379]