2,830 matches
-
riscurilor individuale" (F3 A). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 3. 4. Procedura de ștergere a riscurilor trebuie utilizată în cazul în care un risc raportat anterior nu mai este înregistrat în evidențele persoanei declarante și debitorul respectiv îndeplinește condiția de a fi raportat la CRC. Ștergerea informației de risc de credit prin această procedură se face utilizându-se formularul F3 A. 5. Procedura de ștergere a unui debitor trebuie utilizată în cazul în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
informației de risc de credit prin această procedură se face utilizându-se formularul F3 A. 5. Procedura de ștergere a unui debitor trebuie utilizată în cazul în care un debitor nu mai îndeplinește condiția de a fi raportat de către persoana declarantă. Ștergerea informației de risc de credit se face utilizându-se formularul F2 A. 6. Procedura de ștergere a unui grup trebuie utilizată în cazul în care grupul nu mai există în evidențele persoanei declarante. Ștergerea informației de risc de credit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
de a fi raportat de către persoana declarantă. Ștergerea informației de risc de credit se face utilizându-se formularul F2 A. 6. Procedura de ștergere a unui grup trebuie utilizată în cazul în care grupul nu mai există în evidențele persoanei declarante. Ștergerea informației de risc de credit se face utilizându-se formularul F2 B. Articolul 11 Informația de risc de credit raportată la CRC este cea înscrisă în evidențele persoanei declarante în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
cazul în care grupul nu mai există în evidențele persoanei declarante. Ștergerea informației de risc de credit se face utilizându-se formularul F2 B. Articolul 11 Informația de risc de credit raportată la CRC este cea înscrisă în evidențele persoanei declarante în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea. Articolul 12 Fraudele cu carduri se raportează de către persoana declarantă în momentul constatării acestora, astfel: 1. Raportarea fraudelor cu carduri se efectuează de către persoana declarantă care constată producerea unei fraude
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
-se formularul F2 B. Articolul 11 Informația de risc de credit raportată la CRC este cea înscrisă în evidențele persoanei declarante în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea. Articolul 12 Fraudele cu carduri se raportează de către persoana declarantă în momentul constatării acestora, astfel: 1. Raportarea fraudelor cu carduri se efectuează de către persoana declarantă care constată producerea unei fraude cu un card de debit sau de credit de către posesorul acestuia. Transmiterea informației se realizează prin utilizarea "Formularului de raportare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
cea înscrisă în evidențele persoanei declarante în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea. Articolul 12 Fraudele cu carduri se raportează de către persoana declarantă în momentul constatării acestora, astfel: 1. Raportarea fraudelor cu carduri se efectuează de către persoana declarantă care constată producerea unei fraude cu un card de debit sau de credit de către posesorul acestuia. Transmiterea informației se realizează prin utilizarea "Formularului de raportare a fraudelor cu carduri" (F3 B). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
posesorul acestuia. Transmiterea informației se realizează prin utilizarea "Formularului de raportare a fraudelor cu carduri" (F3 B). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 3. 2. Ștergerea unei fraude cu card se efectuează de către persoana declarantă în situația în care constată că informația transmisă este eronată; transmiterea acestei informații se realizează prin utilizarea formularului "Sesizare de corecție" (F8). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 8. Articolul 13 Banca Națională a României va asigura
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
difuzarea cu operativitate, fără alterări, pe suport electronic a informațiilor de risc de credit și a informațiilor privind fraudele cu carduri. Articolul 14 (1) Înregistrarea în FCC poate fi efectuată dacă informația de risc de credit transmisă de către o persoană declarantă îndeplinește cumulativ următoarele condiții de validare: ... a) respectă standardele de conținut și modul de completare a formularelor prevăzute în prezentul regulament; ... b) este în concordanță cu informația de risc de credit cuprinsă în raportările anterioare, conform criteriilor stabilite de CRC
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
regulament; ... b) este în concordanță cu informația de risc de credit cuprinsă în raportările anterioare, conform criteriilor stabilite de CRC în acest sens. ... (2) Înregistrarea în FFC poate fi efectuată dacă informația privind fraudele cu carduri transmisă de către o persoană declarantă respectă standardele de conținut și modul de completare a formularului prevăzut în prezentul regulament. Articolul 15 CRC nu poate modifica din proprie inițiativă informația de risc de credit și/sau informația despre fraudele cu carduri transmisă de către persoanele declarante. Secțiunea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
persoană declarantă respectă standardele de conținut și modul de completare a formularului prevăzut în prezentul regulament. Articolul 15 CRC nu poate modifica din proprie inițiativă informația de risc de credit și/sau informația despre fraudele cu carduri transmisă de către persoanele declarante. Secțiunea a 2-a Organizarea și gestionarea informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri Articolul 16 (1) CRC asigură înregistrarea informațiilor raportate de persoanele declarante și prelucrarea acestor informații în scopul obținerii de date agregate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
și/sau informația despre fraudele cu carduri transmisă de către persoanele declarante. Secțiunea a 2-a Organizarea și gestionarea informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri Articolul 16 (1) CRC asigură înregistrarea informațiilor raportate de persoanele declarante și prelucrarea acestor informații în scopul obținerii de date agregate necesare utilizatorilor. ... (2) FCC este gestionat conform necesităților proprii ale CRC, astfel încât să poată evidenția operativ informațiile privind: ... - identificarea debitorilor și evidențierea, după caz, a situațiilor speciale; ---------- Prima liniuță a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
de risc de credit înscrise în FCC vor fi actualizate lunar. (3) FCR este gestionat conform necesităților proprii ale CRC, astfel încât să poată evidenția operativ informațiile privind abaterile de la graficele de rambursare a creditelor, înregistrate de debitori față de toate persoanele declarante din România. ... (4) FG este gestionat conform necesităților proprii ale CRC, astfel încât să poată evidenția informațiile despre grupurile de persoane fizice și/sau juridice. (5) FFC este gestionat conform necesităților proprii ale CRC, astfel încât să poată evidenția informațiile despre fraudele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
de CRC către utilizatori este prezentat în anexa nr. 11 "Fluxul informațional al CRC". Articolul 19 CRC poate difuza informația conținută în baza sa de date din proprie inițiativă sau la cerere. Articolul 20 (1) CRC transmite lunar fiecărei persoane declarante, din proprie inițiativă, informația referitoare la riscul global pentru debitorii raportați de aceasta în luna respectivă, la fraudele cu carduri, precum și informații despre incidentele de plăți ale persoanelor recenzate, utilizând formularul " Situația riscului global privind persoanele recenzate" (F4 A), și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
global pentru debitorii raportați de aceasta în luna respectivă, la fraudele cu carduri, precum și informații despre incidentele de plăți ale persoanelor recenzate, utilizând formularul " Situația riscului global privind persoanele recenzate" (F4 A), și informația referitoare la grupurile raportate de persoana declarantă în luna respectivă, utilizând formularul "Situația grupurilor" (F4 C). ... Conținutul acestor formulare și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4. (2) Informația despre incidentele de plăți este preluată din baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți. ... Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
F4 C). ... Conținutul acestor formulare și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4. (2) Informația despre incidentele de plăți este preluată din baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți. ... Articolul 21 (1) CRC transmite, la cerere, persoanei declarante, informații referitoare la creditele restante pe ultimii 7 ani, evidențiate în FCR, pentru oricare debitor raportat de către aceasta în luna respectivă, utilizând formularul "Situația creditelor restante" (F4 B). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4. ... (2) Situația creditelor restante include și informații referitoare la riscul global, la fraudele cu carduri, precum și informații despre incidentele de plăți ale debitorilor. Articolul 22 CRC transmite, la cerere, oricărei persoane declarante informații referitoare la fraudele cu carduri, evidențiate în FFC, utilizând formularul " Situația fraudelor cu carduri" (F4 D). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4. Articolul 23 (1) Persoanele declarante pot solicita CRC, pentru propriile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
transmite, la cerere, oricărei persoane declarante informații referitoare la fraudele cu carduri, evidențiate în FFC, utilizând formularul " Situația fraudelor cu carduri" (F4 D). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4. Articolul 23 (1) Persoanele declarante pot solicita CRC, pentru propriile sucursale, acordarea dreptului de consultare a bazei de date. Conectarea sucursalelor se realizează prin intermediul sediului lor central, pe bază de nume atribuit de Banca Națională a României. ... (2) În situația în care persoanele declarante nu au sucursale, acestea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
Articolul 23 (1) Persoanele declarante pot solicita CRC, pentru propriile sucursale, acordarea dreptului de consultare a bazei de date. Conectarea sucursalelor se realizează prin intermediul sediului lor central, pe bază de nume atribuit de Banca Națională a României. ... (2) În situația în care persoanele declarante nu au sucursale, acestea pot solicita acordarea dreptului de consultare a bazei de date a CRC pentru o unitate teritorială din fiecare județ. Conectarea unităților teritoriale se realizează prin intermediul sediului lor central, pe bază de nume atribuit de Banca Națională a României. ... (3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
de consultare a bazei de date a CRC pentru o unitate teritorială din fiecare județ. Conectarea unităților teritoriale se realizează prin intermediul sediului lor central, pe bază de nume atribuit de Banca Națională a României. ... (3) În situația în care o sucursală a persoanei declarante sau o unitate teritorială pierde această calitate, persoana declarantă are obligația să solicite CRC retragerea dreptului de consultare a bazei de date pentru aceste entități. ... Articolul 24 (1) Persoanele declarante pot consulta baza de date a CRC, în vederea obținerii informației
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
o unitate teritorială din fiecare județ. Conectarea unităților teritoriale se realizează prin intermediul sediului lor central, pe bază de nume atribuit de Banca Națională a României. ... (3) În situația în care o sucursală a persoanei declarante sau o unitate teritorială pierde această calitate, persoana declarantă are obligația să solicite CRC retragerea dreptului de consultare a bazei de date pentru aceste entități. ... Articolul 24 (1) Persoanele declarante pot consulta baza de date a CRC, în vederea obținerii informației de risc de credit referitoare la orice persoană fizică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
Banca Națională a României. ... (3) În situația în care o sucursală a persoanei declarante sau o unitate teritorială pierde această calitate, persoana declarantă are obligația să solicite CRC retragerea dreptului de consultare a bazei de date pentru aceste entități. ... Articolul 24 (1) Persoanele declarante pot consulta baza de date a CRC, în vederea obținerii informației de risc de credit referitoare la orice persoană fizică sau juridică nonbancară, cu condiția să aibă acordul scris al persoanei respective, respectând condițiile legale. (2) În cazul în care informația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
în vederea obținerii informației de risc de credit referitoare la orice persoană fizică sau juridică nonbancară, cu condiția să aibă acordul scris al persoanei respective, respectând condițiile legale. (2) În cazul în care informația de risc de credit pentru care persoana declarantă consultă baza de date se referă la un debitor raportat de aceasta în ultima perioadă de raportare încheiată și/sau în cazul în care aceasta se referă la fraude cu carduri, nu este necesar acordul persoanei recenzate. ... (3) Datele ce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
referă la un debitor raportat de aceasta în ultima perioadă de raportare încheiată și/sau în cazul în care aceasta se referă la fraude cu carduri, nu este necesar acordul persoanei recenzate. ... (3) Datele ce pot fi consultate de persoana declarantă sunt: ... - datele referitoare la riscul global înregistrat în FCC în ultima lună, pe numele persoanei recenzate; - datele referitoare la riscul global și creditele restante înregistrate față de toate persoanele declarante în cel mult ultimii 7 ani, de aceeași persoană recenzată; - datele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
acordul persoanei recenzate. ... (3) Datele ce pot fi consultate de persoana declarantă sunt: ... - datele referitoare la riscul global înregistrat în FCC în ultima lună, pe numele persoanei recenzate; - datele referitoare la riscul global și creditele restante înregistrate față de toate persoanele declarante în cel mult ultimii 7 ani, de aceeași persoană recenzată; - datele referitoare la fraudele cu carduri în cel mult ultimii 7 ani; și/sau - datele referitoare la situația grupurilor raportate de fiecare persoană declarantă, respectiv riscul global și suma restantă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
creditele restante înregistrate față de toate persoanele declarante în cel mult ultimii 7 ani, de aceeași persoană recenzată; - datele referitoare la fraudele cu carduri în cel mult ultimii 7 ani; și/sau - datele referitoare la situația grupurilor raportate de fiecare persoană declarantă, respectiv riscul global și suma restantă aferente grupurilor pentru ultima lună încheiată. (4) Datele referitoare la riscul global înregistrat pe numele persoanei recenzate, precum și cele referitoare la creditele restante includ și informații despre fraudele cu carduri și despre incidentele de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]