6,279 matches
-
banilor și finanțării terorismului; ... b) au cunoștințele necesare pentru realizarea procesului de cunoaștere a clientelei; ... c) au cunoștințele necesare pentru a analiza tranzacțiile solicitate sau efectuate, în scopul identificării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului; ... d) pot detecta operațiunile care pot avea legătură cu prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și cunosc cum să procedeze în astfel de cazuri; ... e) cunosc cerințele de raportare. ... (5) Profesioniștii contabili testează periodic, cel puțin o dată pe an, cunoștințele
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
2) se aplică și membrilor familiilor persoanelor expuse public, precum și persoanelor cunoscute ca fiind asociați apropiați ai acestora. (4) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 129/2019, profesioniștii contabili instituie sisteme adecvate pentru a detecta tranzacțiile complexe și pe cele neobișnuite, inclusiv din perspectiva valorii acestora, aplicabile pentru a detecta toți clienții și toate tranzacțiile care nu se circumscriu unei tipologii obișnuite. Fără ca enumerarea să fie limitativă, tranzacțiile pot fi considerate neobișnuite în cel
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
asociați apropiați ai acestora. (4) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 129/2019, profesioniștii contabili instituie sisteme adecvate pentru a detecta tranzacțiile complexe și pe cele neobișnuite, inclusiv din perspectiva valorii acestora, aplicabile pentru a detecta toți clienții și toate tranzacțiile care nu se circumscriu unei tipologii obișnuite. Fără ca enumerarea să fie limitativă, tranzacțiile pot fi considerate neobișnuite în cel puțin următoarele situații: a) sunt mai mari decât ar preconiza în mod normal societatea pe
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
alcooltestul, este doar un indiciu că inculpatul ar fi consumat băuturi alcoolice, însă lipsa unor astfel de urme nu constituie un impediment pentru solicitarea ca acesta să se supună prelevării mostrelor biologice, deoarece consumul de substanțe psihoactive nu poate fi detectat decât în acest mod. Așadar, polițistul îi poate solicita conducătorului auto să se supună prelevării mostrelor biologice ori de câte ori are indicii că acesta ar conduce sub influența băuturilor alcoolice ori a substanțelor psihoactive, iar legea nu poate prevedea
DECIZIA nr. 567 din 22 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264613]
-
ale IS și împotriva defectelor și regimurilor anormale de funcționare din rețeaua electrică unde acesta este racordat; ... (ii) trebuie să fie performante, de fiabilitate ridicată și organizate în grupe cu funcționalitate redundantă; protecțiile trebuie să fie selective, sensibile, capabile să detecteze defecte interne și externe, să fie separate fizic și galvanic de la sursele de alimentare cu tensiune operativă, de la transformatoarele de măsură de tensiune și curent și până la dispozitivele de execuție a comenzilor; ... (iii) sistemul de protecții electrice
NORMĂ TEHNICĂ din 18 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264042]
-
și un criteriu de detectare a oscilațiilor, stabilit de OTS; ... c) ORR, OTS și gestionarul IS stabilesc de comun acord includerea unui criteriu de detectare a oscilațiilor pentru monitorizarea comportamentului dinamic al sistemului, stabilit de OTS cu scopul de a detecta oscilațiile cu amortizare insuficientă (neamortizate); ... d) sistemul de monitorizare a comportamentului dinamic al sistemului trebuie să permită accesul la informații al gestionarului IS și al ORR. Protocoalele de comunicație pentru datele înregistrate sunt stabilite de comun acord între gestionarul IS
NORMĂ TEHNICĂ din 18 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264042]
-
b) Concluzia generală a primirii - rubrică obligatorie. Se poate selecta, după caz: – 1 - Primire acceptată și satisfăcătoare; ... – 2 - Primire acceptată, deși nesatisfăcătoare; ... – 3 - Primire refuzată; ... – 4 - Primire refuzată parțial; ... – 21 - Ieșire acceptată și satisfăcătoare; ... – 22 - Ieșire acceptată cu neconcordanțe minore detectate; ... – 23 - Ieșire refuzată. ... ... c) Informații complementare - rubrică opțională. Se pot înscrie orice informații suplimentare referitoare la primirea produselor accizabile. ... d) Limbă informații complementare - rubrică obligatorie, dacă se completează rubrica „Informații complementare“. Se specifică limba utilizată în acest set de date
INSTRUCȚIUNI din 3 februarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264755]
-
pașaport cu microcipul implantat animalului și cu datele de identificare ale proprietarului. ... 4. Pentru verificarea numărului de identificare al ecvideului, premergătoare prelevării probei, se procedează la scanarea cu cititorul de microcip pe toată suprafața corpului. În cazul în care se detectează mai multe microcipuri, în tabelele de prelevare se înscriu toate numerele de microcip identificate la același animal. ... 5. Prin excepție de la pct. 1 , în cazul ecvideelor pentru care proprietarii, din motive justificate, la momentul acțiunii de prelevare, nu pot
PROGRAM din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264396]
-
tehnologiile de fabricație aditivă, cu materiale organice sau anorganice și alte tehnologii de fabricație de precizie, precum prelucrări tehnologice cu laser (sudură, sinterizare, acoperire), mașini-unelte cu toleranță micronică etc. ... ... (v) Materiale funcționale avansate: 1. optoelectronica - vizează dispozitivele electronice care detectează, generează și controlează radiația electromagnetică din spectrul ultraviolet, vizibil și infraroșu, incluzând cristalele fotonice și circuitele fotonice integrate. Optoelectronica realizează legături între optică, electronică, senzori, comunicații, lab-on-chip și tehnologii cuantice și are aplicații în biologie, medicină, industria farmaceutică, chimia și
NORME METODOLOGICE din 1 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/265557]
-
pentru determinarea predispoziției la boală și/sau pentru personalizarea nutriției. Include tehnologii pentru profilări moleculare, imagistică medicală, big data, cercetare în genomică; ... 8. tehnologiile pentru sisteme purtabile - includ dispozitive electronice inteligente care sunt purtate aproape de sau pe suprafața pielii, care detectează, analizează și transmit informații (inclusiv în cloud) referitoare la semnale ale corpului, cum ar fi semne vitale și/sau date ambientale și care permit, în unele cazuri, biofeedback imediat. Aplicațiile sunt în domeniul medical și fitness, dar și în monitorizarea mediului
NORME METODOLOGICE din 1 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/265557]
-
și la persoanele comunicate în formularul de integritate și care fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare; ... j) transmite avertismente de integritate în cazul în care, în urma analizei specifice, detectează elemente ale unui potențial conflict de interese; ... k) propune sesizarea din oficiu în vederea efectuării evaluării respectării regimului juridic al conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele față de care sunt incidente prevederile Legii
REGULAMENT din 18 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264577]
-
afișate pe placa de timbru a echipamentului; ... c) se verifică următorii parametri: – timpul de preventilare - care se reglează conform producătorului în funcție de tipul echipamentului; ... – timpul de aprindere. ... ... (2) În cazul în care procedura de aprindere eșuează sau nu se detectează flacăra se execută de obicei trei încercări de aprindere a flăcării. (3) Resetarea echipamentelor de ultimă generație este electrică prin întreruperea și restabilirea alimentării cu energie electrică. Cu flacăra aprinsă, arzătorul va furniza o putere termică proporțională cu viteza ventilatorului
ORDIN nr. 170 din 1 februarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264765]
-
fairplay în timpul jocului în vederea relaționării pozitive cu ceilalți Clasa a V-a/ a VI-a Adoptarea de atitudini și comportamente care definesc etica/ fairplay-ul unui jucător Vizionarea unor fragmente din meciuri de fotbal, baschet etc. pentru a detecta prezența fairplay-ului sau absența acestuia; discutarea consecințelor și integrarea în experiențele personale de joc Exerciții de reflecție din perspectiva respectării/nerespectării regulilor unor jocuri parcurse (de ex., ce am simțit când am pierdut/când am câștigat un joc; nu mi s-
ANEXE din 18 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261282]
-
specia are amenințări care pot duce la declin populațional sever și este prezentă în țară cu un efectiv de minim 15% din efectivul european atunci se califică ca specie prioritară pentru conservare. Tendința populațională negativă: Dacă la nivel național este detectată o tendință populațională negativă iar specia este prezentă în țară într-un efectiv de minim 15% din populația europeană atunci specia se califică ca specie prioritară pentru conservare. O specie pentru care România are o responsabilitate specială de conservare, devine
LISTA din 26 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258555]
-
responsabilități speciale de conservare ( Ixobrychus minutus , Aythya nyroca , Zapornia parva și Anthus campestris ) trebuie identificate măsurile de conservare necesare pentru a fi implementate pentru a stopa tendința populațională negativă a speciilor. Restul speciilor trebuie doar monitorizate cu atenție pentru a detecta din timp eventuale perturbări populaționale care le-ar califica automat în lista speciilor prioritare pentru conservare. Este îmbucurător faptul că marea majoritate a speciilor de păsări din România nu sunt amenințate, însă este necesară finanțarea adecvată și implementarea măsurilor de
LISTA din 26 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258555]
-
publică pe pagina proprie de internet a OE-APC și al OTS. OTS nu are obligația monitorizării etapei de ofertare; ... b) identifică situațiile de disfuncționalitate și cauzele acestora, eventualele comportamente de piață anormale, eventuale suspiciuni de abuz de poziție dominantă; ... c) detectează orice alte situații sau acțiuni care ar putea afecta concurența pe piața analizată. ... Articolul 17 Entitățile de monitorizare din cadrul OE-APC depun eforturi pentru realizarea unei monitorizări proactive, de tip preventiv a piețelor centralizate aflate în administrare. În acest sens
METODOLOGIE din 16 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266273]
-
compromitere (IoC Indicator of compromise); infrastructura atacatorilor - descriere a sistemelor, serviciilor software și infrastructurilor TIC fizice sau virtuale folosite de atacatori ca parte a unui atac ce a produs un incident cibernetic; locația geografică în care atacul cibernetic a fost detectat sau în care incidentul a produs efecte; malware - tipul de cod/program malițios implicat; actorul implicat în amenințarea cibernetică (Threat Actor); instrumente precum aplicații, platforme, soluții software folosite pentru executarea atacului cibernetic; vulnerabilitățile implicate etc. ... 109. Procedura de notificare a incidentelor
DECIZIA nr. 70 din 28 februarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/265649]
-
testul de fosfatază; (iii) în cazul femelelor aparținând altor specii care nu prezintă o reacție pozitivă la testele de depistare a tuberculozei sau a brucelozei și niciun simptom al acestor boli, dar care aparțin unui efectiv în care a fost detectată bruceloza sau tuberculoza în urma controalelor menționate la lit. b) și c), în cazul în care sunt supuse unui tratament care să asigure siguranța acestuia; e) laptele crud și colostrul de la un animal care nu respectă cerințele prevăzute la
ORDIN nr. 54/570/32/2023 () [Corola-llms4eu/Law/265382]
-
sau inacțiuni care încalcă legislația penală în materia prevenirii și combaterii traficului de persoane. Consimțământul victimei, în ceea ce privește infracțiunile de trafic de persoane și trafic de minori, nu constituie cauză justificativă. Victima potențială a traficului de persoane - persoana detectată înainte de a fi exploatată, în timpul exploatării sau după ce a evadat din situația de trafic și care prezintă indicii specifice procesului de trafic. Victima prezumată a traficului de persoane - persoana despre care există indicatori că a fost traficată
MECANISM NAȚIONAL din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/265243]
-
traficului cetățeni europeni și cetățeni din țări terțe care sunt traficate în România. ... Există situații de traficare a unei persoane, atât la nivel național, cât și internațional. Din perspectiva prezentului mecanism, accentul este pus pe locul în care victima este detectată. Victimele traficului pot fi: cetățeni români, străini, apatrizi, cetățeni ai statelor membre UE/ SEE sau ai Confederației Elvețiene și cei care beneficiază de prevederile art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, persoane adulte și minore, victime ale tuturor formelor de
MECANISM NAȚIONAL din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/265243]
-
implementarea MNIR MNIR este conceput ca un instrument de lucru adresat atât specialiștilor din instituțiile și organizațiile cu atribuții specifice în domeniul traficului de persoane, cât și specialiștilor din alte instituții și organizații care, în desfășurarea atribuțiilor de serviciu, pot detecta o potențială victimă a traficului de persoane. În același timp, documentul se adresează și publicului larg. Principalele categorii profesionale care pot intra în contact cu o potențială victimă a traficului de persoane sunt următoarele: – Polițiști din poliția națională la nivel
MECANISM NAȚIONAL din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/265243]
-
conform Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare. Notificarea cazului este demersul de transmitere către ANITP/furnizori publici sau privați cu servicii specializate în domeniul traficului de persoane a informației că: – o persoană a fost detectată ca o potențială victimă a traficului cu scopul evaluării indicatorilor de trafic și a nevoilor și riscurilor imediate ... – o persoană a fost identificată ca o victimă prezumată a traficului de persoane, cu scopul referirii spre asistență și protecție. ... Notificarea cazului
MECANISM NAȚIONAL din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/265243]
-
a statutului de victimă. ... Capitolul 6 Aspecte specifice identificării și referirii victimelor minore Orice victimă care se declară a fi minoră, va beneficia de servicii primare specifice până la stabilirea cu exactitate a vârstei. 6.1. Sesizarea/ Notificarea a) Profesioniștii care detectează o situație de trafic de minori sunt obligați să sesizeze cazul la DGASPC, la 119. ... b) În cazul sesizării la organele de urmărire penală a unei situații privind o victimă potențială a traficului de minori, luarea declarației trebuie făcută în
MECANISM NAȚIONAL din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/265243]
-
nr. 49/2011. ... c) În cazul victimelor minore, notificarea se face exclusiv la CR-ANITP. ... Interviul de identificare în cazul minorilor victime este realizat de reprezentantul CR-ANITP, în colaborare cu DGASPC și, după caz, cu furnizorul privat de servicii specializate (pentru cazurile detectate de acesta). Consimțământul pentru interviu este dat de părinți/reprezentant legal, numai dacă aceștia nu sunt implicați în situația de trafic. Luarea declarației (b), respectiv interviul de identificare (c) are loc în prezența părinților/ reprezentantului legal, numai dacă aceștia nu sunt
MECANISM NAȚIONAL din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/265243]
-
al psihologului de la DGASPC după luarea declarației. ... b) În cazul interviului de identificare realizat de CR ANITP, formularul este completat de acesta în colaborare cu reprezentantul DGASPC și, după caz, cu reprezentantul furnizorului privat de servicii specializate (pentru cazurile detectate de acesta). ... Formularul privind planul de management al riscurilor și nevoilor imediate este completat în ambele situații menționate la lit. a) și b) de mai sus de către reprezentantul CR ANITP în colaborare cu reprezentantul DGASPC și, după caz, cu
MECANISM NAȚIONAL din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/265243]