3,603 matches
-
din sectorul privat și cu comunitatea internațională cu scopul: (a) de a identifica, evalua și atenua riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului; ... (b) de a ameliora conformitatea (inclusiv proceduri îmbunătățite de cunoaștere a clientelei și de diligență); ... (c) de a consolida supravegherea și punerea în aplicare, inclusiv prin creșterea numărului de raportări către Banca Centrală a Somaliei și către Centrul de raportare financiară, în conformitate cu Legea privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (2016), precum
REZOLUȚIA CONSILIULUI DE SECURITATE AL ONU 2662 (2022) din 17 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263850]
-
sinteza consultărilor“ se modifică și va avea următorul cuprins: Anexa nr. 2 - Părțile interesate implicate în timpul elaborării strategiei și sinteza consultărilor ... Articolul II Instituțiile și autoritățile responsabile cu implementarea strategiei naționale de renovare pe termen lung vor depune toate diligențele necesare pentru a îndeplini măsurile în termenele stabilite din Planul de acțiune și vor prezenta semestrial Comitetului de coordonare pentru monitorizarea implementării Strategiei naționale de renovare pe termen lung, constituit în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.
HOTĂRÂRE nr. 10 din 11 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/263983]
-
avea următorul cuprins: a) măsuri aplicabile în materie de cunoaștere a clientelei prin care este verificată identitatea clientului și a beneficiarului real, modul în care se stabilesc natura și scopul relației de afaceri, măsuri prin care sunt stabilite categoriile de diligențe în raport cu anumite categorii de clienți și procesele efective de monitorizare permanentă în raport cu activitatea acestora, încadrarea acestora în categoria de clientelă corespunzătoare gradului de risc, respectiv trecerea dintr-o categorie de clientelă în alta; ... ... 15. La articolul
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
finalizarea procesului de evaluare se va utiliza pentru finanțarea cererilor/programelor eligibile, rămase fără finanțare în cadrul altor intervenții prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. f) , cu respectarea cuantumului unitar aprobat în PS 2023-2027. (7) Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună toate diligențele pentru a lua cunoștință despre informațiile publice referitoare la intervențiile din PS 2023-2027 pentru care intenționează să depună/a depus cerere de finanțare, inclusiv cu privire la obligațiile care decurg din legislația națională și europeană în vigoare potrivit specificului programului. (la
HOTĂRÂRE nr. 1.571 din 28 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263344]
-
societate comercială având ca domeniu principal de activitate, potrivit actului constitutiv, activitatea de agricultură, respectiv cultivarea plantelor nepermanente. Începând cu luna aprilie 2014 a inițiat, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 268/2001, modificată prin Legea nr. 249/2003, diligențe în vederea concesionării, prin metoda atribuirii directe, a terenului cu destinație agricolă, în suprafață de 1.844,82 ha, situat pe locul fostei bălți X din localitatea X, județul X, având în vedere faptul că este proprietara următoarelor două active ce justifică
SENTINȚA CIVILĂ nr. 923 din 9 decembrie 2019 () [Corola-llms4eu/Law/264376]
-
asupra sistemului de irigații, aceasta nici nu a fost, nici nu va fi îndrituită a solicita concesionarea suprafeței de teren de 1.844,82 ha prin metoda atribuirii directe. Reclamanta a prezentat trunchiat situația de fapt, respectiv doar faptul că a inițiat diligențe în vederea concesionării, prin metoda atribuirii directe, a terenului cu destinație agricolă, în suprafață de 1.844,82 ha, situat pe locul unei foste bălți X din extravilanul comunei X, județul X. În fapt, solicitarea acesteia a fost respinsă motivat de către
SENTINȚA CIVILĂ nr. 923 din 9 decembrie 2019 () [Corola-llms4eu/Law/264376]
-
soluționării celui de-al doilea proces, și anume posibilitatea acesteia de a invoca excepția autorității de lucru judecat cu referire la soluția dată privind aceeași chestiune litigioasă rezolvată pe cale incidentală într-o cauză precedentă. Prin urmare, în condiții de diligență procesuală, se poate preveni apariția unor considerente decizorii contradictorii, astfel încât să nu se mai pună problema unei eventuale revizuiri întemeiate pe un asemenea motiv. ... 39. În consecință, faptul că termenul de introducere a cererii de revizuire curge de la
DECIZIA nr. 416 din 22 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/265410]
-
activitatea de exploatare a plajelor este afectată de apariția noilor sectoare în fața plajelor deja închiriate, fără posibilitatea de amplasare a facilităților pentru turiști pe aceste noi sectoare, fapt care conduce la afectarea potențialului turistic, luând în considerare necesitatea efectuării diligențelor în vederea obținerii unor noi planuri urbanistice zonale pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale, în vederea reorganizării amplasării construcțiilor provizorii care servesc activităților de turism și agrement, având în vedere faptul că emiterea planurilor urbanistice zonale este în competența autorităților
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 8 din 9 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/265602]
-
sancțiuni, fie ca urmare a furnizării directe sau indirecte, fie ca urmare a deturnării, către persoanele sau entitățile desemnate de acest consiliu sau de oricare dintre comitetele sale, inclusiv prin consolidarea strategiilor și proceselor de gestionare a riscurilor și de diligență necesară; ... 4. subliniază că, în cazul în care alineatul (1) din prezenta rezoluție intră în conflict cu rezoluțiile sale anterioare, alineatul (1) prevalează asupra acestor rezoluții anterioare în măsura în care există un astfel de conflict, clarifică în acest sens
REZOLUȚIA 2664(2022) din 9 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264459]
-
informații disponibile privind furnizarea, procesarea sau plata de fonduri, alte active financiare sau resurse economice către sau în beneficiul persoanelor sau entităților desemnate, orice deturnare de fonduri sau resurse economice de către acestea, procesele de gestionare a riscurilor și de diligență necesară în vigoare și orice obstacole în calea furnizării unei astfel de asistențe sau a punerii în aplicare a prezentei rezoluții, solicită, de asemenea, furnizorilor relevanți să asiste ERC în pregătirea unor astfel de informări, furnizând informații relevante în acest
REZOLUȚIA 2664(2022) din 9 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264459]
-
ei ca urmare a prescrierii răspunderii penale a societății (supra, pct. 6). ... 26. Curtea consideră că riscul prescrierii răspunderii penale, care împiedică stabilirea unor eventuale răspunderi, ar fi trebuit să determine autoritățile naționale să dea dovadă de o mai mare diligență în ancheta lor asupra cauzelor accidentului și în căutarea eventualilor responsabili (a se vedea, mutatis mutandis, Gina Ionescu împotriva României, nr. 15.318/09, pct. 41, 11 decembrie 2012, și jurisprudența citată). ... 27. Având în vedere, în special, durata anchetei și consecințele
HOTĂRÂREA din 16 noiembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/264519]
-
responsabili (a se vedea, mutatis mutandis, Gina Ionescu împotriva României, nr. 15.318/09, pct. 41, 11 decembrie 2012, și jurisprudența citată). ... 27. Având în vedere, în special, durata anchetei și consecințele acesteia, Curtea consideră că autoritățile naționale nu au reacționat cu diligența necesară în temeiul art. 2 din Convenție. Prin urmare, stabilește că această dispoziție a fost încălcată sub latura procedurală. ... 28. Prin urmare, a fost încălcat art. 2 din Convenție sub aspect material și procedural. ... Cu privire la aplicarea art. 41
HOTĂRÂREA din 16 noiembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/264519]
-
de-al doilea proces, și anume posibilitatea acesteia de a invoca excepția autorității de lucru judecat cu referire la soluția dată cu privire la aceeași chestiune litigioasă rezolvată pe cale incidentală într-o cauză precedentă. Prin urmare, în condiții de diligență procesuală, se poate preveni apariția unor considerente decizorii contradictorii, astfel încât să nu se mai pună problema unei eventuale revizuiri întemeiate pe un asemenea motiv. Se valorifică astfel efectul pozitiv al lucrului judecat, consacrat de art. 431 alin. (2) din
DECIZIA nr. 413 din 22 septembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/265558]
-
de-al doilea proces, și anume posibilitatea acesteia de a invoca excepția autorității de lucru judecat cu referire la soluția dată cu privire la aceeași chestiune litigioasă rezolvată pe cale incidentală într-o cauză precedentă. Prin urmare, în condiții de diligență procesuală, se poate preveni apariția unor considerente decizorii contradictorii, astfel încât să nu se mai pună problema unei eventuale revizuiri întemeiate pe un asemenea motiv. ... 25. În consecință, faptul că termenul de introducere a cererii de revizuire curge de la
DECIZIA nr. 545 din 10 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264675]
-
consumatorilor, prin reglementarea practicilor comerciale ce pot aduce atingere intereselor economice ale consumatorilor. Potrivit art. 4 alin. (1) din acest act normativ, o practică comercială este incorectă dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții, și anume: este contrară cerințelor diligenței profesionale; deformează sau este susceptibilă să deformeze în mod esențial comportamentul economic al consumatorului mediu la care ajunge sau căruia i se adresează ori al membrului mediu al unui grup, atunci când o practică comercială este adresată unui anumit grup
DECIZIA nr. 583 din 23 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264617]
-
au fost eliberați din funcție și care beneficiază de pensie de serviciu pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective. Articolul 218 (1) Judecătorul și procurorul este obligat să depună toate diligențele în vederea finalizării lucrărilor în curs până la data eliberării din funcție prin pensionare. (2) Judecătorul, procurorul, magistratul-asistent sau personalul de specialitate juridică care intenționează să solicite eliberarea din funcție prin pensionare are obligația de a notifica în scris
LEGE nr. 303 din 15 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261399]
-
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 62, alineatele (5) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins: (5) În vederea verificării respectării de către instituțiile financiare raportoare a procedurilor de raportare și de diligență fiscală prevăzute în anexele nr. 1 și 2 și a procedurilor de conformare prevăzute în anexa nr. 1 la Acordul FATCA, precum și pentru a monitoriza instituțiile financiare raportoare în cazul în care sunt raportate conturi nedocumentate, Agenția Națională de
ORDONANȚĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264508]
-
și a Acordului FATCA furnizează în termen de 45 de zile de la cererea A.N.A.F., în cadrul termenului de păstrare, prevăzut la alin. (11), informații și documente referitoare la: a) măsurile pe care s-au bazat pentru aplicarea procedurilor de diligență fiscală și de raportare, a procedurilor speciale de diligență fiscală, precum și a procedurilor suplimentare de raportare și de diligență fiscală pentru schimburile de informații referitoare la conturile financiare prevăzute în anexele nr. 1 și 2, precum și pentru conformarea
ORDONANȚĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264508]
-
de zile de la cererea A.N.A.F., în cadrul termenului de păstrare, prevăzut la alin. (11), informații și documente referitoare la: a) măsurile pe care s-au bazat pentru aplicarea procedurilor de diligență fiscală și de raportare, a procedurilor speciale de diligență fiscală, precum și a procedurilor suplimentare de raportare și de diligență fiscală pentru schimburile de informații referitoare la conturile financiare prevăzute în anexele nr. 1 și 2, precum și pentru conformarea cu normele prevăzute de Acordul FATCA; ... b) orice dovezi
ORDONANȚĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264508]
-
prevăzut la alin. (11), informații și documente referitoare la: a) măsurile pe care s-au bazat pentru aplicarea procedurilor de diligență fiscală și de raportare, a procedurilor speciale de diligență fiscală, precum și a procedurilor suplimentare de raportare și de diligență fiscală pentru schimburile de informații referitoare la conturile financiare prevăzute în anexele nr. 1 și 2, precum și pentru conformarea cu normele prevăzute de Acordul FATCA; ... b) orice dovezi pe care s-au bazat pentru aplicarea procedurilor de diligență și
ORDONANȚĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264508]
-
de diligență fiscală pentru schimburile de informații referitoare la conturile financiare prevăzute în anexele nr. 1 și 2, precum și pentru conformarea cu normele prevăzute de Acordul FATCA; ... b) orice dovezi pe care s-au bazat pentru aplicarea procedurilor de diligență și de raportare, a procedurilor speciale de diligență fiscală, precum și a procedurilor suplimentare de raportare și de diligență fiscală pentru schimburile de informații referitoare la conturile financiare prevăzute în anexele nr. 1 și 2, precum și pentru conformarea cu
ORDONANȚĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264508]
-
la conturile financiare prevăzute în anexele nr. 1 și 2, precum și pentru conformarea cu normele prevăzute de Acordul FATCA; ... b) orice dovezi pe care s-au bazat pentru aplicarea procedurilor de diligență și de raportare, a procedurilor speciale de diligență fiscală, precum și a procedurilor suplimentare de raportare și de diligență fiscală pentru schimburile de informații referitoare la conturile financiare prevăzute în anexele nr. 1 și 2, precum și pentru conformarea cu normele prevăzute de Acordul FATCA. ... ... 2. Articolul 282
ORDONANȚĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264508]
-
și pentru conformarea cu normele prevăzute de Acordul FATCA; ... b) orice dovezi pe care s-au bazat pentru aplicarea procedurilor de diligență și de raportare, a procedurilor speciale de diligență fiscală, precum și a procedurilor suplimentare de raportare și de diligență fiscală pentru schimburile de informații referitoare la conturile financiare prevăzute în anexele nr. 1 și 2, precum și pentru conformarea cu normele prevăzute de Acordul FATCA. ... ... 2. Articolul 282 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 282 Procedura amiabilă
ORDONANȚĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264508]
-
un nou articol, art. 291^5, cu următorul cuprins: Articolul 291^5 Domeniul de aplicare și condițiile schimbului automat obligatoriu de informații raportate de Operatorii de platforme (1) Operatorii de platforme cărora le revine obligația de raportare trebuie să îndeplinească procedurile de diligență fiscală și de raportare prevăzute în secțiunile II și III din anexa nr. 5. (2) În temeiul procedurilor de diligență fiscală și de raportare prevăzute în secțiunile II și III din anexa nr. 5, autoritatea competentă din România comunică, prin
ORDONANȚĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264508]
-
raportate de Operatorii de platforme (1) Operatorii de platforme cărora le revine obligația de raportare trebuie să îndeplinească procedurile de diligență fiscală și de raportare prevăzute în secțiunile II și III din anexa nr. 5. (2) În temeiul procedurilor de diligență fiscală și de raportare prevăzute în secțiunile II și III din anexa nr. 5, autoritatea competentă din România comunică, prin intermediul schimbului automat și în termenul prevăzut la alin. (5), autorității competente a statului membru de rezidență al Vânzătorului raportabil
ORDONANȚĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264508]