6,844 matches
-
amenzi în valoare totală de aproape 51 de milioane de lei, au fost instituite obligații fiscale suplimentare în valoare de peste 2,6 miliarde de lei, s-a dispus începerea urmăririi penale în peste 6.300 de cauze penale în materia evaziunii fiscale, au fost confiscate bunuri cu valoare estimată de peste 212 milioane de lei și au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unor bunuri în valoare de peste 1,3 miliarde de lei. În timpul ședinței CSAT, membrii Consiliului au avizat, totodată, și Strategia
CSAT: Decizii importante adoptate în ședința de miercuri, 2 iulie by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/28738_a_30063]
-
fiind vorba de o treime din restul pedepselor, altele decât cea mai mare care devine baza de calcul. Iată cum au judecat magistrații în cazul Popescu: "Prin urmare, vor fi aplicate pedepse cu închisoarea pentru cele trei infracțiuni rămase, de evaziune fiscală (o infracțiune) și de spălare de bani (două infracțiuni), într-un cuantum orientat sub minimul special prevăzut de lege, minim redus cu o treime, de 1 an și 4 luni închisoare, pentru infracțiunea de evaziune fiscală și de câte
Dosarul Transferurilor: De ce au fost condamnați greii fotbalului. Vezi motivările instanței by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/38923_a_40248]
-
trei infracțiuni rămase, de evaziune fiscală (o infracțiune) și de spălare de bani (două infracțiuni), într-un cuantum orientat sub minimul special prevăzut de lege, minim redus cu o treime, de 1 an și 4 luni închisoare, pentru infracțiunea de evaziune fiscală și de câte 2 ani, pentru fiecare din cele două infracțiuni de spălare de bani, plus pedepse complementare. Așadar, în condițiile art. 39 alin. 1 lit. b din Codul penal redat anterior, se aplică pedeapsa de 2 ani, la
Dosarul Transferurilor: De ce au fost condamnați greii fotbalului. Vezi motivările instanței by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/38923_a_40248]
-
Crișan Andreescu Perchezițiile făcute marți, în București și județul Ilfov, într-un dosar privind fapte de spălare de bani și evaziune fiscală, nu vizează locuința lui Adrian Sârbu și nici sediul Pro TV din bulevardul Pache Protopopescu, precizează Parchetul Tribunalului București. Urmare a informațiilor apărute în mass-media și în vederea unei corecte informări, facem precizarea că perchezițiile efectuate în data de 01
Percheziţiile nu vizează locuinţa lui Adrian Sârbu şi nici sediul Pro TV, spune Parchetul by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/39009_a_40334]
-
in rem", a precizat Parchetul Capitalei. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române transmis marți, polițiștii fac 28 de percheziții în București și județul Ilfov, la firme și la locuințele unor persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală, infracțiuni prin care ar fi produs un prejudiciu de cinci milioane de euro. Anchetatorii au descins la 20 de adrese din București și la alte opt din județul Ilfov, într-un dosar aflat în instrumentarea Poliției Capitalei, sub supravegherea
Percheziţiile nu vizează locuinţa lui Adrian Sârbu şi nici sediul Pro TV, spune Parchetul by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/39009_a_40334]
-
de cinci milioane de euro. Anchetatorii au descins la 20 de adrese din București și la alte opt din județul Ilfov, într-un dosar aflat în instrumentarea Poliției Capitalei, sub supravegherea Parchetului Tribunalului București, în care sunt vizate fapte de evaziune fiscală și spălare de bani. În această cauză, 30 de societăți comerciale sunt suspectate că ar fi produs un prejudiciu de cinci milioane de euro, prin ascunderea sursei impozabile.
Percheziţiile nu vizează locuinţa lui Adrian Sârbu şi nici sediul Pro TV, spune Parchetul by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/39009_a_40334]
-
Andrei Moisoiu (Google) Adrian Sârbu a rupt tăcerea după ce, marți, a apărut o informație conform căreia casa sa a fost percheziționată de autorități într-un dosar de evaziune fiscală. Fiind acasă la ora difuzării informaților, m-am pregătit cu emoție, cafele, fructe și lichioruri să-i întâlnesc pe cei anunțați la televiziunile de știri. Căutându-i în toată casa și negăsindu-i, a trebuit să accept că suntem
Sârbu rupe tăcerea. Ce spune despre perchezițiile pentru evaziune fiscală by Andrei Moisoiu (Google) () [Corola-journal/Journalistic/39016_a_40341]
-
fictivul Radio Erevan", a spus Adrian Sârbu, citat de Mediafax. Și Parchetul Tribunalului București a precizat, într-un comunicat de presă, că perchezițiile făcute marți, în București și județul Ilfov, într-un dosar privind fapte de spălare de bani și evaziune fiscală, nu vizează locuința lui Adrian Sârbu și nici sediul Pro TV din bulevardul Pache Protopopescu. Urmare a informațiilor apărute în mass-media și în vederea unei corecte informări, facem precizarea că perchezițiile efectuate în data de 01.04.2014 nu vizează
Sârbu rupe tăcerea. Ce spune despre perchezițiile pentru evaziune fiscală by Andrei Moisoiu (Google) () [Corola-journal/Journalistic/39016_a_40341]
-
București, în comunicatul de presă. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române transmis marți, polițiștii au facut 28 de percheziții în București și județul Ilfov, la firme și la locuințele unor persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală, infracțiuni prin care ar fi produs un prejudiciu de cinci milioane de euro. Anchetatorii au descins la 20 de adrese din București și la alte opt din județul Ilfov, într-un dosar aflat în instrumentarea Poliției Capitalei, sub supravegherea
Sârbu rupe tăcerea. Ce spune despre perchezițiile pentru evaziune fiscală by Andrei Moisoiu (Google) () [Corola-journal/Journalistic/39016_a_40341]
-
de cinci milioane de euro. Anchetatorii au descins la 20 de adrese din București și la alte opt din județul Ilfov, într-un dosar aflat în instrumentarea Poliției Capitalei, sub supravegherea Parchetului Tribunalului București, în care sunt vizate fapte de evaziune fiscală și spălare de bani. În această cauză, 30 de societăți comerciale sunt suspectate că ar fi produs un prejudiciu de cinci milioane de euro, prin ascunderea sursei impozabile. După publicarea comunicatului, în presă a apărut o informație conform căreia
Sârbu rupe tăcerea. Ce spune despre perchezițiile pentru evaziune fiscală by Andrei Moisoiu (Google) () [Corola-journal/Journalistic/39016_a_40341]
-
Andrei Moisoiu (Google) Inspectoratul General al Poliției Române coordonează desfășurarea a 28 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județul Ilfov într-un caz de evaziune fiscală. Surse susțin că MediaPro se află printre firmele implicate în afacere, însă autoritățile nu comentează. UPDATE 1: Oficiali din Parchetul Tribunalului București au precizat, pentru EVZ, că firmele din trustul Media Pro vizate de anchetă sunt: Media Pro Entertainment
Bombă pe piața media! 28 de percheziții într-un caz de evaziune fiscală. Surse: PRO TV ar putea fi implicat. Polițiștii ar fi intrat în casa lui Sârbu by Andrei Moisoiu (Google) () [Corola-journal/Journalistic/39048_a_40373]
-
au precizat, pentru EVZ, că firmele din trustul Media Pro vizate de anchetă sunt: Media Pro Entertainment, Media Pro Studios și Domino Production. „Sunt cercetate 40 de relații comerciale între diferite societăți și persoane fizice, iar acțiunea vizează infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani", a declarat pentru EVZ procurorul Vicențiu Gherghe, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Procurorul a mai adăugat că perchezițiile nu vizează locuința lui Adrian Sârbu. Anchetatorul a precizat că, în cadrul acestei ample percheziții, nu sunt vizate
Bombă pe piața media! 28 de percheziții într-un caz de evaziune fiscală. Surse: PRO TV ar putea fi implicat. Polițiștii ar fi intrat în casa lui Sârbu by Andrei Moisoiu (Google) () [Corola-journal/Journalistic/39048_a_40373]
-
aducere pe numele vreunei persoane", a adăugat procurorul. ---- Polițiștii efectuează 28 de percheziții la locuințele unor persoane bănuite și la sediul unor societăți comerciale, dintre care 20 în municipiul București și 8 în județul Ilfov, pentru probarea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. În fapt, în cauză există suspiciunea rezonabilă că 30 de societăți comerciale, prin ascunderea sursei impozabile, ar fi creat un prejudiciu de 5.000.000 de euro. În cadrul acțiunii vor fi verificate relațiile comerciale dintre
Bombă pe piața media! 28 de percheziții într-un caz de evaziune fiscală. Surse: PRO TV ar putea fi implicat. Polițiștii ar fi intrat în casa lui Sârbu by Andrei Moisoiu (Google) () [Corola-journal/Journalistic/39048_a_40373]
-
Anca Murgoci Inspectoratul General al Poliției Române coordonează circa 30 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județul Ilfov într-un caz de evaziune fiscală. Există voci care spun că MediaPro se află printre firmele implicate în afacere. Cristian Tudor Popescu a avut o intervenție telefonică la Antena 3 unde a comentat acest subiect. "Eu vă pot spune un singur lucru. La locul meu
CTP, informații importante despre perchezițiile care ar viza PRO TV by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/39039_a_40364]
-
la o rețea de medici și patroni de firme farmaceutice acuzați de spălare de bani. Persoanele vizate de DIICOT sunt suspectate de formarea unui grup infracțional organizat suspectat de înșelăciune, fraudă informatică, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic, evaziune fiscală spălare de bani. Procurorii transmit cum acționa gruparea de 14 persoane: elibera rețete false pentru medicamente oncologice și le deconta de la bugetul Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate.
Afaceri uriașe pe spatele bolnavilor de CANCER by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/39213_a_40538]
-
Crișan Andreescu Perchezițiile de la Studiourile MediaPro s-au concretizat cu reținerea a 11 persoane pentru acuzații de spălare de bani și evaziune fiscală. Anchetatorii au informații că în ultimii cinci ani, importante sume de bani au fost „spălate" de firme care au avut contracte cu studiourile de la Buftea, care au aparținut patronului Mediafax și Gândul, bugetul de stat fiind „păgubit" cu 1
Parchet: spălarea de bani la MediaPro, două metode by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/43424_a_44749]
-
acestui demers". După audierile de marți au fost reținuți Tudorel Bilciurescu, Valentin Șoachete, Silviu Șerban Dorobanțu, Roxana Petchi, Ion Tudor, Mihai Vișinescu, Dan Cristian Răileanu, Răzvan Adrian Răduțiu, Vlad Ioan Panaitescu, Elena Calapereanu și Puiu Prescure. Ei sunt acuzați de evaziune fiscală sau de spălare de bani. Toți vor fi propuși Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cum s-a produs evaziunea Procurorii suțin că grupul avea două metode de acțiune. Prima: cei 11 aveau mai
Parchet: spălarea de bani la MediaPro, două metode by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/43424_a_44749]
-
Adrian Răduțiu, Vlad Ioan Panaitescu, Elena Calapereanu și Puiu Prescure. Ei sunt acuzați de evaziune fiscală sau de spălare de bani. Toți vor fi propuși Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cum s-a produs evaziunea Procurorii suțin că grupul avea două metode de acțiune. Prima: cei 11 aveau mai multe firme cu obiect de activitate producții media și de publicitate. Între firmele celor 11 și alte 17 societăți de tip „fantomă", care aveau același obiect
Parchet: spălarea de bani la MediaPro, două metode by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/43424_a_44749]
-
Covrig Roxana Procurorii DIICOT de la Structura Centrală continuă, joi, audierea membrilor celor două grupări infracționale organizate suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulație de produse alterate și trafic de influență. După 30 de audieri, procurorii au emis ordonanțe de reținere pentru zece dintre persoane, care vor fi duse joi în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă
Scandalul cărnii stricate. Zece persoane au fost REȚINUTE by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/42170_a_43495]
-
vorba, practic, de o gândire de tip securist, care urmărește să transforme românii în turnători la ANAF. Practic, se inventează o nouă Securitate. Înainte de revoluție, aveam turnătoria politică, acum Guvernul Ponta dorește să inventeze turnătoria fiscală. Dacă vrea să stopeze evaziunea fiscală, Guvernul USL trebuie să intervină pe câteva domenii foarte clare: comerțul cu produse petroliere, cu alcool, cu tutun, comerțul cu cereale. Astea sunt prioritățile care credem că sunt importante acum pentru România". Românii care vor transmite Fiscului informații privind
Turcan: Guvernul Ponta dorește să inventeze turnătoria fiscală () [Corola-journal/Journalistic/42286_a_43611]
-
USL trebuie să intervină pe câteva domenii foarte clare: comerțul cu produse petroliere, cu alcool, cu tutun, comerțul cu cereale. Astea sunt prioritățile care credem că sunt importante acum pentru România". Românii care vor transmite Fiscului informații privind fapte de evaziune ale unor persoane sau companii ar putea primi stimulente fiscale sau facilități, așa cum se întâmplă și în alte state, a declarat pentru Mediafax secretarul de stat în MFP Liviu Voinea, care va studia legislația "denunțătorului" din Suedia. Secretarul de stat
Turcan: Guvernul Ponta dorește să inventeze turnătoria fiscală () [Corola-journal/Journalistic/42286_a_43611]
-
trimis în judecată," a explicat Sorin Blejnar. Sorin Blejnar este trimis în judecată la Brașov, în dosarul "Motorină," împreună cu alți 22 de inculpați. Ei sunt puși sub acuzare pentru constituirea sau sprijinirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani și evaziune fiscală. Primul termen de judecată este fixat pentru data de 10 octombrie. “În fapt, se reține că, în perioada martie - iulie 2010, inculpații Morcov Cecilian, Kelemen Andrei, Sztufliak Peter, Monea Claudiu, Ciobanu Dorel și Cuccina Salvatore au constituit un grup
Sorin Blejnar şi "cancanul" dosarului "Motorina" by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/42404_a_43729]
-
inculpații Morcov Cecilian, Kelemen Andrei, Sztufliak Peter, Monea Claudiu, Ciobanu Dorel și Cuccina Salvatore au constituit un grup infracțional organizat cu legături transfrontaliere, la care au aderat alte 20 de persoane, cetățeni români, italieni și maghiari, specializat în activități de evaziune fiscală cu produse energetice - combustibili,” se arată într-un comunicat al DIICOT Brașov. Pe lista inculpaților se află și fostul șef de cabinet al lui Sorin Blejnar, Codruț Marta, dat în urmărire generală de mai multe săptămâni. În dosar sunt
Sorin Blejnar şi "cancanul" dosarului "Motorina" by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/42404_a_43729]
-
capacități suprasenzoriale, capabili să schimbe realitatea. Realismul magic al scriiturii aduce laolaltă oameni, haruri stranii, muzici, înțelepciuni sincretice, fără ca romanul să renunțe la densitatea și tensiunea acțiunii, nici la ironie și umor. Povestea urmărește aventurile clovnului Kasper Krone, învinuit de evaziune fiscală în Danemarca și amenințat cu deportarea în Spania. Dotat cu un auz suprasensibil, datorită căruia identifică oameni, lucruri și chiar timpul prin tonalitatea lor muzicală, Kasper devine nu doar violonist celebru, ci și meloterapeut, intrând astfel în legătură cu un grup
Peter Høeg () [Corola-journal/Journalistic/4250_a_5575]
-
Covrig Roxana Creatoarea de modă Adina Buzatu este vizată de procurori într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, instrumentat de DIICOT și IGPR. Procurorii și ofițerii de poliție judiciară din cadrul DCCO au făcut, luni, 65 de percheziții domiciliare în București, dar și în alte județe ale țării. Ei vizează destructurarea unei grupări formată
Adina Buzatu, vizată de DIICOT pentru spălare de bani by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/42524_a_43849]