5,917 matches
-
încă stabilită. Acțiune răuvoitoare: acțiuni care vizează în mod intenționat PSP. Acestea includ utilizarea de software rău intenționat, colectarea de informații, intruziunile, atacurile distribuite/refuzarea serviciului (D/DoS), acțiunile interne deliberate, daunele fizice cauzate de acțiuni externe deliberate, securitatea conținutului informațiilor, acțiunile frauduloase și altele. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați secțiunea C 2. Eșecul procesului: cauza incidentului a fost o proiectare sau o execuție defectuoasă a procesului de plată, a controalelor procesului și/sau a proceselor de sprijin (de exemplu, procesul
REGULAMENT nr. 4 din 4 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252605]
-
solicitări) din mai multe surse Acțiuni interne deliberate: de exemplu, sabotaj, furt Daunele fizice cauzate de acțiuni externe deliberate: de exemplu, sabotaj, atac fizic al sediilor/centrelor de date Securitatea conținutului informațiilor: acces neautorizat la informații, modificarea neautorizată a informațiilor Acțiuni frauduloase: utilizare neautorizată a resurselor, drepturilor de autor, masquerada, phishing Altele: cauza incidentului nu este niciuna dintre cele de mai sus. Trebuie furnizate detalii suplimentare în câmpul aferent textului liber. Eșecul procesului: cauza incidentului a fost o proiectare sau o execuție
REGULAMENT nr. 4 din 4 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252605]
-
plusului de 20% din baza de calcul, la care face referire norma juridică analizată. În domeniul evaziunii fiscale, noțiunea de „prejudiciu“ se află însă în strânsă corelație cu aceea de „obligație fiscală“, a cărei încălcare de către contribuabil, în condițiile frauduloase proprii incriminărilor prevăzute de art. 8 și 9 din Legea nr. 241/2005, afectează integritatea bugetului general consolidat. Aceasta deoarece cele două infracțiuni anterior menționate au ca obiect juridic relațiile sociale referitoare la corecta stabilire și colectare a veniturilor bugetare, ambele
DECIZIA nr. 66 din 29 septembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/251198]
-
neconstituționalitate, astfel cum a fost formulată, și pronunțarea unei decizii interpretative pentru a se limita câmpul de aplicare al normei penale la ceea ce a dorit legiuitorul, și anume situația în care evidențierile contabile care produc avantaje fiscale sunt unele frauduloase, fiind atestate împrejurări de fapt necorespunzătoare adevărului. ... 7. Reprezentanta Ministerului Public solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudența Curții Constituționale. Susține că evaziunea fiscală este o infracțiune de prejudiciu, urmarea imediată fiind producerea unei pagube, infracțiunea
DECIZIA nr. 777 din 18 noiembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/254309]
-
h) din Legea nr. 88/2021, sunt excluse de la compensare și creanțele unui investitor de compensat rezultând din tranzacții sau operațiuni de piață în legătură cu care respectivul investitor a suferit o condamnare penală pentru săvârșirea unei infracțiuni de gestiune frauduloasă, fals, uz de fals, înșelăciune sau mărturie mincinoasă în legătură cu respectivul eveniment generator de plăți compensatorii. Articolul 20 (1) În situația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 88/2021, intervenția Fondului se realizează după data
REGULAMENT nr. 10 din 28 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254696]
-
Forma acestor informații va fi inclusă în raportul de progres (anexa E). ... ... 2. Monitorizarea beneficiarilor finali 2.1. EIF poate fi obligat, în conformitate cu regulile și procedurile sale interne și în special în cazurile în care se suspectează un comportament fraudulos, să efectueze controale de monitorizare la nivelul beneficiarilor finali. ... 2.2. Monitorizarea de către EIF se referă la următoarele: (a) în timpul implementării REF, să monitorizeze conformitatea beneficiarilor finali cu contractul de angajament; ... (b) în măsura cerută de normele privind ajutoarele
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
unui card bancar, în modalitatea contactless, la un terminal POS, pentru achitarea unor produse, întrunește elementele constitutive a două infracțiuni, respectiv, acces la un sistem informatic, prev. de art. 360 alin. (1) C.pen. și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 250 alin. (1) C.pen. (în formă tentată sau consumată, în funcție efectuarea propriu-zisă a tranzacției) sau doar elementele constitutive ale infracțiunii de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 250 alin. (1) C.pen. (în
COMUNICAT din 7 iunie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/207902]
-
C.pen. și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 250 alin. (1) C.pen. (în formă tentată sau consumată, în funcție efectuarea propriu-zisă a tranzacției) sau doar elementele constitutive ale infracțiunii de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 250 alin. (1) C.pen. (în formă tentată sau consumată, în funcție efectuarea efectivă a tranzacției)?
COMUNICAT din 7 iunie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/207902]
-
și să fie efectuat cu cerneală indelebilă, netoxică și rezistentă la căldură. (5) Este admisă și utilizarea de etichete, care pot fi aplicate pe suprafața exterioară sau interioară a carcasei, dar cu condiția să fie clar lizibile, protejate împotriva manipulării frauduloase și bine fixate pe carcase. (6) Cerințele suplimentare privind marcarea carcaselor de porcine sunt următoarele: a) semicarcasele se marchează pe șoriciul pulpei; ... b) literele sau cifrele trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 2 cm; ... c) semicarcasele pot avea
NORME TEHNICE din 14 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/250441]
-
privire la atribuțiile sale și la condițiile de efectuare a plăților din contul averii debitorului; ... g) convocarea, prezidarea și asigurarea secretariatului ședințelor adunării creditorilor sau ale acționarilor, asociaților ori membrilor debitorului persoană juridică; ... h) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de debitor și a constituirii unor garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; ... i) sesizarea de urgență a
DECIZIA nr. 558 din 17 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/266439]
-
fi asimilat noțiunii de "cheie mincinoasă" atâta timp cât reprezintă o intervenție tehnică asupra sistemului de închidere de natură a afecta funcționalitatea acestuia. Folosirea pe nedrept a instrumentului de inactivare a sistemului de securitate este implicită, având în vedere caracterul fraudulos prin care se obține acesta. Săvârșirea unei infracțiuni de furt în împrejurările descrise anterior, respectiv prin folosirea unui dispozitiv improvizat care blochează sistemul de închidere centralizat, relevă o periculozitate sporită a inculpatului care, în scopul realizării infracțiunii, întreprinde acte suplimentare
DECIZIE nr. 7 din 29 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/271516]
-
sunt în pericol de a fi sustrase. Din acest punct de vedere nu există nicio diferență între acest conducător auto și o altă persoană care reușește să activeze sistemul de închidere a ușii, care apoi va fi deschisă în mod fraudulos, fiecare având certitudinea că bunurile sale sunt în siguranță. ... 76. C. Facultatea de Drept din cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași a exprimat opinia juridică potrivit căreia fapta de furt săvârșită prin folosirea unui dispozitiv improvizat care blochează activarea
DECIZIE nr. 7 din 29 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/271516]
-
era considerată esențială pentru calificarea acestuia ca fiind o cheie mincinoasă. Se impune a fi precizat, de asemenea, că, sub imperiul acestei legislații, instanța supremă a interpretat restrictiv această sintagmă, arătând, spre exemplu, că o adevărată cheie folosită în mod fraudulos nu poate fi asimilată cheii mincinoase*15). *15) Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția a II-a, Decizia nr. 17 din 1886, apud. P.I. Pastion, M.I. Papadopolu, Codul Penal adnotat, Editura Librăriei Socec & Comp., Societate Anonimă, București, 1922, p. 577
DECIZIE nr. 7 din 29 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/271516]
-
II-a, Decizia nr. 17 din 1886, apud. P.I. Pastion, M.I. Papadopolu, Codul Penal adnotat, Editura Librăriei Socec & Comp. Societate Anonimă, București, 1922, p. 577, în sensul restrictiv al termenului de cheie mincinoasă că o adevărată cheie folosită în mod fraudulos nu poate fi asimilată cheii mincinoase (citat în opinia Facultății de Drept din cadrul Universității București). *23) M.I. Papadopolu, Codul penal. Adnotat, Editura Națională S. Ciornei, București, 1930, p. 299, în care se arăta cu referire la furtul comis prin
DECIZIE nr. 7 din 29 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/271516]
-
Norel Neagu, Drept penal. Partea Specială, Editura Universul Juridic, 2011, p. 201 (citați în opinia Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara). ... 129. Într-o altă opinie*25), prin "cheie mincinoasă" se înțelege o cheie copiată în mod fraudulos, falsificată sau orice alt dispozitiv care poate fi utilizat pentru a acționa asupra unui mecanism de închidere fără a-l distruge ori deteriora, respectiv "orice instrument care nu este destinat de proprietar sau de cel în drept la deschiderea în
DECIZIE nr. 7 din 29 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/271516]
-
își exercite votul numai în cadrul colegiului teritorial în care este înscris, o singură dată în fiecare tur de scrutin. (2) Fiecare alegător își exprimă votul personal. Exercitarea votului în numele altui alegător este interzisă, are drept consecință anularea votului fraudulos și atrage răspunderea disciplinară prin sesizarea comisiei de disciplină teritoriale sau a Comisiei Superioare de Disciplină, după caz, respectiv răspunderea penală. (3) Alegătorul poate vota fizic, la secția de votare organizată la sediul fiecărui colegiu teritorial, respectiv la sediul Colegiului
REGULAMENT ELECTORAL din 28 aprilie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/270253]
-
1) . Articolul 2 (1) Este interzisă manipularea odometrului unui autovehicul, solicitarea manipulării odometrului sau orice acțiune de natură să influențeze înregistrarea exactă a numărului kilometrilor parcurși de un autovehicul. (2) În sensul prezentei legi, prin manipularea odometrului se înțelege practica frauduloasă de modificare voită și neautorizată a kilometrajului real indicat de odometrul unui autovehicul. (3) În cazul în care odometrul este defect sau nu funcționează corespunzător, proprietarul/utilizatorul menționat în certificatul de înmatriculare/înregistrare al autovehiculului este obligat să îl repare sau să
LEGE nr. 142 din 24 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/270745]
-
excepției împotriva unei încheieri pronunțate de judecătorul de cameră preliminară prin care s-a dispus începerea judecății în privința autoarei excepției, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată și acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată. ... 5. În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată, în esență, că faza camerei preliminare a fost concepută de legiuitor ca o instituție nouă și inovatoare ce are
DECIZIA nr. 134 din 15 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257437]
-
va fi inclusă în modelul de Raport de Progres. MONITORIZAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI ȘI A BENEFICIARILOR FINALI Intermediarii financiari pot fi obligați, în conformitate cu normele și procedurile lor interne și în special în cazurile în care se suspectează un comportament fraudulos, să efectueze controale de monitorizare la nivelul Beneficiarilor Finali. Monitorizarea de către BEI a Intermediarilor Financiari și a Beneficiarilor Finali vizează următoarele aspecte: atât în timpul evaluării, selecției și implementării instrumentului financiar, monitorizează respectarea de către Intermediarii Financiari și Beneficiarii
CONTRACT DE FINANŢARE din 31 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/256066]
-
circulații a acestor date. Banca susține implementarea standardelor internaționale și ale Uniunii Europene în domeniul combaterii spălării banilor și al finanțării terorismului și promovează standardele bunei guvernanțe fiscale. Banca are instituite politici și proceduri de evitare a riscului de utilizare frauduloasă a fondurilor în scopuri ilegale sau abuzive în raport cu legile aplicabile. Poziția Grupului BEI cu privire la frauda fiscală, evaziunea fiscală, optimizarea fiscală, planificarea fiscală agresivă, spălarea banilor și finanțarea terorismului poate fi găsită pe site-ul web al
CONTRACT DE FINANŢARE din 11 noiembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/255473]
-
alte instituții abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada contractuală, a unor fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale, săvârșite de întreprindere, reprezentanți legali, acționari / asociați / administratori în legătură cu obținerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene și/sau publice, conduce la respingerea cererii de finanțare sau, după caz, recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat Prezenta procedură va fi publicată integral pe site-ul MAT
PROCEDURĂ DE IMPLEMENTARE din 24 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255786]
-
în raportul final de activitate toate informațiile privind caracterul neeconomic sau, după caz, economic al activităților din cadrul proiectului cultural¸ încadrarea finală constituind clauză distinctă în contractul de finanțare, opozabilă acestuia în situația constatării de către autoritatea finanțatoare a intenției frauduloase și care atrage rezilierea de drept a contractului de finanțare. (6) Pentru acordarea de finanțare nerambursabilă în vederea realizării de activități economice, autoritatea finanțatoare trebuie să elaboreze scheme de ajutor de stat/de minimis înainte de acordarea finanțării, cu respectarea procedurii
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/256572]
-
să fie perfect lizibile și nu este autorizată nicio modificare ulterioară; ... d) etichetele nu pot fi depozitate și aplicate decât în unitățile autorizate, unde se sacrifică animalele; ... e) etichetele trebuie să fie concepute astfel încât să fie protejate împotriva manipulării frauduloase, să fie evitată ruperea lor și să fie bine fixate pe fiecare sfert de carcasă. ... (7) Marcajul și etichetele nu trebuie îndepărtate înaintea dezosării sferturilor. (8) Este obligatoriu să se aplice un marcaj cu rezultatul clasificării, prin ștampilare sau prin
NORME TEHNICE din 13 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254433]
-
al Națiunilor Unite luată în conformitate cu prevederile capitolului VII al Cartei Națiunilor Unite; și ... (f) în legătură cu care Banca stabilește că reprezentanți ai Primitorului sau alți utilizatori ai sumelor asistenței financiare nerambursabile s-au angajat în practici corupte, frauduloase ori constrângătoare sau au încheiat înțelegeri secrete cu intenția de fraudare, fără ca Primitorul (sau un alt asemenea utilizator) să fi întreprins la timp acțiuni corespunzătoare și satisfăcătoare pentru Bancă în vederea rezolvării acestor situații atunci când apar. ... ... 3. „Împrumut
ACORD din 19 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261563]
-
nefavorabile, cum ar fi furtuni, ploi abundente, debit ridicat al cursurilor de apă, defectări ale stațiilor de epurare ape uzate După clasificare, inspecția în timpul perioadei de colectare/capturare a moluștelor bivalve vii, cu ocazia recoltării de probe, pentru identificarea practicilor frauduloase Inspecția în scopul identificării punctului de eșantionare pentru detectarea planctonului toxic și biotoxinei marine unde există probabilitatea prezenței planctonului toxic, respectiv acolo unde: - viteza curenților marini este foarte redusă; - culoarea, transparența (claritatea) apei marine prezintă modificări față de normal. Plancton
ORDIN nr. 66 din 2 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255665]