51,734 matches
-
în diferite structuri teritoriale, au cooperat din proprie inițiativă pentru a nu își îndeplini în mod repetat atribuțiile de serviciu în vederea favorizării unor persoane aflate în strânsă legătură cu conducătorii ANAF. În perioada menționată, atât inculpatul Blejnar Sorin, cât și inculpatul Comăniță Viorel, au primit nemijlocit sesizări oficiale conținând date concrete cu privire la activitățile evazioniste desfășurate de Nemeș Radu și de S.C. Excella Grup Real S.R.L., insă și-au exercitat atribuțiile de coordonare a acțiunilor de control într-o modalitate care să
Dosarul Blejnar-Schwartzenberg, la final. Ce spun procurorii by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/25130_a_26455]
-
Nemeș Radu și de S.C. Excella Grup Real S.R.L., insă și-au exercitat atribuțiile de coordonare a acțiunilor de control într-o modalitate care să asigure funcționarea în continuare a mecanismului evazionist, prin exploatarea vulnerabilităților sistemului vamal. Natură relației dintre inculpații (.....) și Blejnar Sorin cu inculpatul Nemeș Radu rezultă și din declarațiile martorului(....). Acesta a arătat că în cursul anului 2009 efectua verificări cu privire la livrările suspecte de combustibil efectuate de S.C. Internațional (.....) S.R.L., controlată de Nemeș Radu, catre S.C. Ana Oil
Dosarul Blejnar-Schwartzenberg, la final. Ce spun procurorii by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/25130_a_26455]
-
Excella Grup Real S.R.L., insă și-au exercitat atribuțiile de coordonare a acțiunilor de control într-o modalitate care să asigure funcționarea în continuare a mecanismului evazionist, prin exploatarea vulnerabilităților sistemului vamal. Natură relației dintre inculpații (.....) și Blejnar Sorin cu inculpatul Nemeș Radu rezultă și din declarațiile martorului(....). Acesta a arătat că în cursul anului 2009 efectua verificări cu privire la livrările suspecte de combustibil efectuate de S.C. Internațional (.....) S.R.L., controlată de Nemeș Radu, catre S.C. Ana Oil S.R.L., iar la două zile
Dosarul Blejnar-Schwartzenberg, la final. Ce spun procurorii by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/25130_a_26455]
-
condamnat definitiv, vineri, la 5 ani de închisoare, pe Vasile Anghel, fratele lui Bercea Mondial, într-un dosar de înșelăciune. Vasile Anghel, zis și Amar Generalu, a fost condamnat definitiv într-un dosar de înșelăciune. În același dosar, alți patru inculpați au primit pedepse între doi ani și patru luni și cinci ani și 10 luni de pușcărie. Cei cinci inculpați au fost acuzați că au înșelat mai multe primării de comune din județul Dolj prin falsificarea unor facturi, procese-verbale de
Vasile Anghel, fratele lui Bercea Mondial, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/25241_a_26566]
-
Vasile Anghel, zis și Amar Generalu, a fost condamnat definitiv într-un dosar de înșelăciune. În același dosar, alți patru inculpați au primit pedepse între doi ani și patru luni și cinci ani și 10 luni de pușcărie. Cei cinci inculpați au fost acuzați că au înșelat mai multe primării de comune din județul Dolj prin falsificarea unor facturi, procese-verbale de recepție ori contracte încheiate de două societăți comerciale cu sediul în Drăgănești - Moț Turta SRL și Malex Metal SRL. Vasile
Vasile Anghel, fratele lui Bercea Mondial, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/25241_a_26566]
-
de două societăți comerciale cu sediul în Drăgănești - Moț Turta SRL și Malex Metal SRL. Vasile Anghel a fost arestat preventiv, la începutul acestei luni, alături de primarul localității Daneți, Constantin Spiridon, într-un dosar privind același fel de infracțiuni. Inițial, inculpații au fost condamnați de Judecătoria Craiova, în octombrie anul trecut, dar sentința a fost atacată cu apel de aceștia.
Vasile Anghel, fratele lui Bercea Mondial, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/25241_a_26566]
-
a lui Baciu, fost consilier al ministrului Sănătății, Daniela Bartoș, în dosarul afacerii „Steriletul“ pentru luare sau dare de mită în legătură cu achiziții, la prețuri supraevaluate, a unor sterilete. În acel dosar, procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a patru inculpați pentru infracțiuni de luare de mită, dare de mită, spălare de bani și abuz în serviciu în legătură cu achiziționarea la nivel național, de către Ministerul Sănătății și Familiei, de sterilete la prețuri de 30 de ori mai mari decât cele din import
Arestarea lui Remus Baciu. "Tehnocratul" PDL, preluat dintr-un dosar penal pentru a fi aruncat în alt dosar penal () [Corola-journal/Journalistic/25366_a_26691]
-
Sănătății Daniela Bartoș, a fost judecat pentru luare de mită și abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecințe deosebit de grave. Din probele administrate în faza de urmărire penală a rezultat că, în perioada 13 decembrie 2002 - 31 ianuarie 2003, inculpații Baciu Remus Virgil și Druța Daiana - Elenă, medic primar la Spitalul Clinic " Dr.I.Cantacuzino" București în calitate de președinte, respectiv membru al Comisiei de licitație națională organizate de Ministerul Sănătății și Familiei în anul 2002 pentru achiziționarea de produse contraceptive, au înlesnit
Arestarea lui Remus Baciu. "Tehnocratul" PDL, preluat dintr-un dosar penal pentru a fi aruncat în alt dosar penal () [Corola-journal/Journalistic/25366_a_26691]
-
pentru evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată și înșelăciune săvârșită prin mijloace frauduloase. Solicitarea a fost respinsă de către Tribunalul Dolj, Parchetul a declarat recurs. Probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, a relevat faptul că inculpatul Anghel Sandu a acordat, sub formă de avans (marfă și împrumuturi financiare), suma de 5.080.359,1 lei (peste 1.000.000 de euro), în condițiile în care între societăți nu s-au derulat tranzacții comerciale. Totodată, a ridicat
Instanţa a respins cererea Parchetului de arestare a lui Bercea Mondial pentru fraudă () [Corola-journal/Journalistic/25494_a_26819]
-
salarii, sume pe care le-a introdus în circuitul financiar al societăților sale. Activitatea infracțională desfășurată de acesta a avut drept scop ascunderea sau disimularea originii ilicite a veniturilor realizate, a provenienței și naturii acestora. În baza unor documente fictive, inculpatul Anghel Sandu a ridicat din conturile unei societăți din Slatina dividende în sumă de 196.800 lei, iar din contul unei alte societăți din Drăgănești Olt suma de 324.350 lei, în condițiile în care societățile au înregistrat pierderi lună
Instanţa a respins cererea Parchetului de arestare a lui Bercea Mondial pentru fraudă () [Corola-journal/Journalistic/25494_a_26819]
-
196.800 lei, iar din contul unei alte societăți din Drăgănești Olt suma de 324.350 lei, în condițiile în care societățile au înregistrat pierderi lună de lună. Sumele ridicate au fost reintroduse în circuitul financiar al societăților administrate de inculpat, având același scop și anume ascunderea sau disimularea originii ilicite a veniturilor realizate prin comiterea de infracțiuni.
Instanţa a respins cererea Parchetului de arestare a lui Bercea Mondial pentru fraudă () [Corola-journal/Journalistic/25494_a_26819]
-
să nu poarte arme; DNA arată că senatorului i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. „Inculpatul va depune o cauțiune în valoare de 500.000 lei, care va fi consemnată pe numele inculpatului la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție, sau prin constituirea unei garanții reale, mobiliare ori imobiliare, în limita aceleiași sumei de 500.000 lei, în favoarea
Senatorul Marius Isăilă, eliberat pe cauțiune. Vezi ce sumă va plăti by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/25497_a_26822]
-
încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. „Inculpatul va depune o cauțiune în valoare de 500.000 lei, care va fi consemnată pe numele inculpatului la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție, sau prin constituirea unei garanții reale, mobiliare ori imobiliare, în limita aceleiași sumei de 500.000 lei, în favoarea Direcției Naționale Anticorupție", precizează procurorii. Ce a mai dispus DNA 1. instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile și
Senatorul Marius Isăilă, eliberat pe cauțiune. Vezi ce sumă va plăti by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/25497_a_26822]
-
Direcției Naționale Anticorupție, sau prin constituirea unei garanții reale, mobiliare ori imobiliare, în limita aceleiași sumei de 500.000 lei, în favoarea Direcției Naționale Anticorupție", precizează procurorii. Ce a mai dispus DNA 1. instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului, până la concurența sumei de 220.000 EURO. 2. luarea inscripției ipotecare asupra următoarelor imobile aparținând inculpatului Marius Isăilă - apartament 3 camere, situat în București; - 2 construcții și teren amplasate în jud. Bacău; - apartament 1 cameră situat în București; - teren în
Senatorul Marius Isăilă, eliberat pe cauțiune. Vezi ce sumă va plăti by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/25497_a_26822]
-
de 500.000 lei, în favoarea Direcției Naționale Anticorupție", precizează procurorii. Ce a mai dispus DNA 1. instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului, până la concurența sumei de 220.000 EURO. 2. luarea inscripției ipotecare asupra următoarelor imobile aparținând inculpatului Marius Isăilă - apartament 3 camere, situat în București; - 2 construcții și teren amplasate în jud. Bacău; - apartament 1 cameră situat în București; - teren în suprafață de 1014 mp, amplasat în Corbeanca, jud. Ilfov; 3. instituirea sechestrului asupra conturilor deținute de
Senatorul Marius Isăilă, eliberat pe cauțiune. Vezi ce sumă va plăti by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/25497_a_26822]
-
foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave, se arată în comunicatul DNA. Din ordonanța de reținere întocmită de procurori a rezultat că, în cauză, există date și aspecte din care rezultă indicii rezonabile că, în perioada 10.11.2011-09.10.2012, inculpatul POPESCU VIOREL, în calitate de director general R.A.T.B, nu a îndeplinit unele acte ce intrau în atribuțiile sale de serviciu și a efectuat în mod defectuos activități specifice funcției, cauzând un prejudiciu de aproximativ 820.000 euro, ce a reprezentat, totodată
Fostul director al RATB, reținut de DNA by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/25530_a_26855]
-
privată. Concret, la data de 13.03.2012, între R.A.T.B. și o societate comercială, care nu avea drept asistență juridică și reprezentare în instanță, a fost încheiat un contract de prestări servicii juridice. Din conținutul contractului rezultă că R.A.T.B., prin inculpatul POPESCU VIOREL, a împuternicit firma respectivă în vederea recuperării tuturor creanțelor de la C.A.S.M.B., în baza unor simple solicitări ale firmei private către debitoare, îndrituită cu rolul de intermediar în relația Regiei Autonome de Transport București cu C.A.S.M.B.
Fostul director al RATB, reținut de DNA by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/25530_a_26855]
-
dispus efectuarea urmăririi penale față de omul de afaceri DAN ADAMESCU pentru săvârșirea a două infracțiuni de dare de mită. Potrivit DNA, Dan Grigore Adamescu a remis, în decembrie 2013, prin intermediari, sumele de 15.000 euro, respectiv 5.000 euro inculpaților STANCIU ION și ROVENȚA ELENA, judecători la Tribunalul București - Secția VII Civilă, pentru ca în schimb, magistrații să dispună, în dosare privind procedura insolvenței, soluții favorabile unora dintre societățile la care acționar era inculpatul Adamescu Grigore Dan. Procurorii susțin că DAN
DAN ADAMESCU, arestat preventiv by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/25574_a_26899]
-
15.000 euro, respectiv 5.000 euro inculpaților STANCIU ION și ROVENȚA ELENA, judecători la Tribunalul București - Secția VII Civilă, pentru ca în schimb, magistrații să dispună, în dosare privind procedura insolvenței, soluții favorabile unora dintre societățile la care acționar era inculpatul Adamescu Grigore Dan. Procurorii susțin că DAN ADAMESCU i-a dat banii unui avocat, care la rândul său a remis suma unui intermediar de la una dintre societățile din grup, prin virament bancar. Pentru a justifica scoaterea banilor din societate, Adamescu
DAN ADAMESCU, arestat preventiv by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/25574_a_26899]
-
Tribunalul București în motivarea deciziei prin care cunoscutul medic cardiolog a fost achitat. În document, judecătorii arată că Ministerul Justiției a manifestat un total dezinteres în lămurirea și dovedirea pretențiilor civile astfel că sechestrul a fost ridicat de pe averea medicului. "Inculpatul era (și e) o persoană cunoscută în lumea medicală, de notorietate. Era cunoscut în egală măsură de reprezentanții tuturor firmelor ofertante, participante la licitație." Un alt motiv pentru care medicul nu a fost condamnat e și faptul că, susțin judecătorii
ŞERBAN BRĂDIŞTEANU a fost achitat. Vezi motivarea by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/25608_a_26933]
-
sau de bunuri. Nu știm în ce condiții sunt ele comercializate, nu cunosc care este organizarea internă pentru birourile sau serviciile care au atribuții în acest scop", a afirmat CODRUȚA KOVESI. Kovesi a atras atenția că sunt situații în care inculpații, deși condamnați, continuă să-și folosească locuințele sau poate uneori imobilele pe care le dețin pentru că nimeni nu trece la executarea silită a acestora. CODRUȚA KOVESI a precizat că a transmis de foarte multe ori că există această situație la
CODRUȚA KOVESI, atac la MFP. Nu se știu magazinele care vând bunurile confiscate by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/24397_a_25722]
-
din Curmătura, care a costat... 90.000 de lei. Cei doi sunt încă în arest, după ce, pe 20 octombrie, Judecătoria Segarcea a hotărât menținerea arestării preventive. Ulterior, pe 31 octombrie, Tribunalul Dolj a respins recursul făcut de avocații celor doi inculpați. Următorul termen în acest dosar a fost stabilit pentru 24 noiembrie.
Primarul doljean din Cârna a fost eliberat, cel din Giurgiţa nu () [Corola-journal/Journalistic/24442_a_25767]
-
funciar Voineasa, în perioada iunie 2004 - decembrie 2005. Ambii vor fi judecați pentru comiterea infracțiunii de complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii anticorupție, în perioada septembrie 2004 - iunie 2005, cei patru inculpați au acționat, în baza unei înțelegeri inițiale, astfel încât o suprafață de 504,9 ha teren forestier din Muntele Mereuțu, aflată în proprietatea statului, să ajungă în mod nelegal în posesia Obștii Pociovaliștea. Pentru a duce la îndeplinire planul, președintele Obștii
Primarul din Voineasa a retrocedat ilegal un munte, iar pentru asta va răspunde în faţa procurorilor DNA () [Corola-journal/Journalistic/24496_a_25821]
-
Pentru a duce la îndeplinire planul, președintele Obștii Pociovaliștea a prezentat la Comisia locală de fond funciar Voineasa 44 de cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, în numele unor persoane fizice. Cunoscând că actele sunt falsificate și împreună cu ceilalți trei inculpați, Crețan, Deaconeasa și Dobrin, a întocmit o anexă în mai multe variante (conținând nume de persoane care ar fi avut drepturi în obște), act care atesta, în mod nereal, drepturi de proprietate în Muntele Mereuțu, în numele și pentru Obștea Pociovaliștea
Primarul din Voineasa a retrocedat ilegal un munte, iar pentru asta va răspunde în faţa procurorilor DNA () [Corola-journal/Journalistic/24496_a_25821]
-
Florin Nicolae Ghinea, zis Ghenosu, a fost condamnat, luni, de Tribunalul Prahova, la nouă ani de închisoare cu executare pentru infracțiuni informatice și șantaj, decizia putând fi atacată la Curtea de Apel Ploiești. Alți inculpați trimiși în judecată în același dosar au primit pedepse între cinci și șase ani de închisoare, pentru șantaj și infracțiuni informatice, respectiv clonare de carduri bancare și retragere de sume de bani cu aceste carduri. Florin Nicolae Ghinea a fost
Florin Ghinea, zis Ghenosu, condamnat la 9 ani de închisoare () [Corola-journal/Journalistic/24518_a_25843]