1,077 matches
-
ia naștere în momentul înregistrării declarației vamale. ... (2) Debitorul datoriei vamale este considerat titularul declarației vamale acceptate și înregistrate. ... (3) Poate fi debitor vamal, solidar cu titularul declarației vamale acceptate și înregistrate, și persoana care, din culpă, a furnizat date nereale, înscrise în acea declarație, ce au determinat stabilirea incorectă a datoriei vamale. Articolul 142 (1) Datoria vamală ia naștere și în cazul în care mărfurile au fost introduse în țară cu nerespectarea prevederilor art. 35 și ale art. 130 alin
CODUL VAMAL din 24 iulie 1997 - (*actualizat*) (LEGEA nr. 141/1997). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164902_a_166231]
-
legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare. Articolul 177 Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale, care se referă la alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vama, constituie infracțiunea de folosire de acte nereale și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. Articolul 178 Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate constituie infracțiunea de folosire de acte falsificate și se pedepsește cu închisoare
CODUL VAMAL din 24 iulie 1997 - (*actualizat*) (LEGEA nr. 141/1997). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164902_a_166231]
-
sprijinului direct al statului pe produs, al cărei model se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri. ... Articolul 17 (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat în mod necorespunzător, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situații nereale pe documentele de decontare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 milioane lei la 300 milioane lei, precum și cu obligarea la restituirea contravalorii stimulentelor încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflație. ... (2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) se
HOTĂRÂRE nr. 64 din 21 ianuarie 2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi piscicole, precum şi a efectivelor de animale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164833_a_166162]
-
baza cererilor aprobate pentru încasarea sumelor alocate de la bugetul de stat, întocmite de producătorii agricoli, efectuează plata către aceștia. Articolul 10 (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat în mod necorespunzător, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situații nereale pe documentele de decontare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum și cu obligarea la restituirea contravalorii sumelor încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflație. ... (2) Constatarea contravenției și aplicarea
HOTĂRÂRE nr. 65 din 21 ianuarie 2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2005 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creşterii producţiei şi a indicilor de calitate a produselor agricole. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164834_a_166163]
-
de recepție, regularizare și restituire constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 la 20.000.000 lei. ... (3) Încasarea sumelor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare prevăzute în anexele nr. 1-6, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum și cu obligarea la restituirea sprijinului încasat nejustificat și a plății penalităților prevăzute de
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 26 august 2004(* actualizata *) privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/162891_a_164220]
-
de recepție, regularizare și restituire constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 la 20.000.000 lei. ... (3) Încasarea sumelor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare prevăzute în anexele nr. 1-6, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum și cu obligarea la restituirea sprijinului încasat nejustificat și a plății penalităților prevăzute de
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 26 august 2004(* actualizata *) privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160855_a_162184]
-
alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor art. 302^1 din Codul penal. Articolul 95 Completarea declarației prevăzute la art. 8 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile față de fond, constituie infracțiunea de fals intelectual și se pedepsește conform prevederilor art. 289 Cod penal. Secțiunea a 2-a Contravenții Articolul 96 Constituie contravenții următoarele fapte: a
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 150 din 31 octombrie 2002 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160861_a_162190]
-
000 lei și 10.000.000 lei. Nerespectarea prevederilor art. 2 alin. 3 atrage după sine sancționarea directorului unității societății bancare respective, cu amenzi de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. Înscrierea de către agentul economic de date nereale în declarația prevăzută la art. 2 alin. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 10.000.000 lei, daca nu constituie infracțiune, potrivit legii. Articolul 3 Societățile bancare autorizate să funcționeze în România au obligația de a se
ORDONANŢA nr. 15 din 23 ianuarie 1996 (*actualizată*) privind întărirea disciplinei financiar-valutare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160939_a_162268]
-
de la bugetul de stat sub formă de subvenții, precum și a documentațiilor care au stat la baza acestora. 16. Achitarea subvențiilor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea și/sau certificarea, pe documentele de acordare, de date sau situații nereale, atrage obligația beneficiarului de restituire a sumelor, precum și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege. Persoanele cărora le revin obligații de serviciu în legătură cu acordarea subvențiilor răspund disciplinar, material, civil sau penal, după caz, potrivit legii. 17. Subvențiile primite de producătorii agricoli vor
HOTĂRÎRE Nr. 139 din 1 aprilie 1994 *** Republicată cu privire la acordarea, utilizarea şi controlul utilizării subvenţiilor de la bugetul de stat destinate acoperirii parţiale a dobinzii aferente creditelor bancare pe termen scurt acordate producătorilor agricoli pentru creşterea şi ingrasarea porcilor şi pentru creşterea pasarilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/161248_a_162577]
-
de la bugetul de stat sub formă de subvenții, precum și a documentațiilor care au stat la baza acestora. 16. Achitarea subvențiilor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea și/sau certificarea, pe documentele de acordare, de date sau situații nereale, atrage obligația beneficiarului de restituire a sumelor, precum și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege. Persoanele cărora le revin obligații de serviciu în legătură cu acordarea subvențiilor răspund disciplinar, material, civil sau penal, după caz, potrivit legii. 17. Subvențiile primite de producătorii agricoli vor
HOTĂRÎRE Nr. 139 din 1 aprilie 1994 *** Republicată cu privire la acordarea, utilizarea şi controlul utilizării subvenţiilor de la bugetul de stat destinate acoperirii parţiale a dobinzii aferente creditelor bancare pe termen scurt acordate producătorilor agricoli pentru creşterea şi ingrasarea porcilor şi pentru creşterea pasarilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/161256_a_162585]
-
bunurile sunt destinate scopurilor menționate la art. 142 lit. h) din Codul fiscal, nu vor face obiectul unor comercializări ulterioare cel putin 5 ani de la data importului și vor fi folosite numai în scopurile pentru care au fost importate. Declarațiile nereale atrag răspunderea potrivit legii. Declarația pe propria răspundere se întocmește în trei exemplare originale, dintre care un exemplar se depune la biroul vamal la care se face declarația vamală de import, un exemplar se depune la organul fiscal teritorial, iar
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159420_a_160749]
-
vigoare a prezentei legi. Articolul 5 Nu fac obiectul scutirii la plată, conform prevederilor prezentei legi, debitele care au drept cauză culpa debitorului materializată în folosirea de către acesta a unor documente neconforme realității sau declararea de către acesta a unor date nereale care au avut drept urmare stabilirea eronată a pensiei. Articolul 6 În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei va emite norme tehnice de aplicare
LEGE nr. 544 din 18 decembrie 2003 pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/154662_a_155991]
-
de tarif la energia termică livrată populației." 2. Alineatul (5) al articolului III va avea următorul cuprins: "(5) Întocmirea și depunerea de către ordonatorii de credite la unitățile Trezoreriei Statului a declarațiilor pe propria răspundere, prevăzute la alin. (2), cuprinzând date nereale constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei." Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României
LEGE nr. 525 din 11 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/154383_a_155712]
-
specialitate care inițiază operațiunea respectiva. ... (4) Conducătorii compartimentelor de specialitate prevăzuți la alin. (3) răspund pentru realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor ale căror documente justificative le-au certificat. Obținerea vizei de control financiar preventiv propriu pe documente care cuprind date nereale sau inexacte și/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de răspundere pe șefii compartimentelor de specialitate care le-au întocmit. ... (5) Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit legii, în raport de culpa lor
ORDONANŢĂ nr. 119 din 31 august 1999 (**republicată**)(*actualizată*) privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153611_a_154940]
-
salariați proprii, nu este obligatorie; c) membrii organizației profesionale se afla în evidenta unei instituții publice sau de utilitate publică și desfășoară o activitate de utilitate sau interes public, în condițiile legii. ... Articolul 4 Furnizarea cu intenție a unor date nereale cu privire la criteriile de autorizare atrage revocarea autorizației de operator chiar dacă solicitantul ar fi îndeplinit numărul de puncte necesar autorizării ca operator de arhiva și fără acordarea punctajului aferent criteriilor cu privire la care solicitantul a furnizat informațiile nereale. Articolul 5 Direcția publicitate
INSTRUCŢIUNI nr. 3.128/C din 28 octombrie 2003 privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhiva. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153429_a_154758]
-
intenție a unor date nereale cu privire la criteriile de autorizare atrage revocarea autorizației de operator chiar dacă solicitantul ar fi îndeplinit numărul de puncte necesar autorizării ca operator de arhiva și fără acordarea punctajului aferent criteriilor cu privire la care solicitantul a furnizat informațiile nereale. Articolul 5 Direcția publicitate mobiliară, imobiliară și notari publici va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentelor instrucțiuni. Articolul 6 (1) Prezentele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. ... (2) La data intrării în
INSTRUCŢIUNI nr. 3.128/C din 28 octombrie 2003 privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhiva. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153429_a_154758]
-
specialitate care inițiază operațiunea respectivă. ... (4) Conducătorii compartimentelor de specialitate prevăzuți la alin. (3) răspund pentru realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor ale căror documente justificative le-au certificat. Obținerea vizei de control financiar preventiv propriu pe documente care cuprind date nereale sau inexacte și/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de răspundere pe șefii compartimentelor de specialitate care le-au întocmit. ... (5) Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit legii, în raport de culpă lor
ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999 - (*actualizată*) privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150880_a_152209]
-
prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operațiuni fictive; ... c) omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în acte contabile sau în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate ori înregistrarea de operațiuni sau cheltuieli nereale, în scopul de a nu plăti ori a diminua impozitul, taxa sau contribuția; ... d) organizarea și conducerea de evidente contabile duble, alterarea sau distrugerea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau alte mijloace
LEGE nr. 87 din 18 octombrie 1994 (*republicată*) pentru combaterea evaziunii fiscale*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151267_a_152596]
-
bunurile sunt destinate scopurilor menționate la art. 142 lit. h) din Codul fiscal, nu vor face obiectul unor comercializări ulterioare cel putin 5 ani de la data importului și vor fi folosite numai în scopurile pentru care au fost importate. Declarațiile nereale atrag răspunderea potrivit legii. Declarația pe propria răspundere se întocmește în trei exemplare originale, dintre care un exemplar se depune la biroul vamal la care se face declarația vamală de import, un exemplar se depune la organul fiscal teritorial, iar
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/165824_a_167153]
-
bunurile sunt destinate scopurilor menționate la art. 142 lit. h) din Codul fiscal, nu vor face obiectul unor comercializări ulterioare cel putin 5 ani de la data importului și vor fi folosite numai în scopurile pentru care au fost importate. Declarațiile nereale atrag răspunderea potrivit legii. Declarația pe propria răspundere se întocmește în trei exemplare originale, dintre care un exemplar se depune la biroul vamal la care se face declarația vamală de import, un exemplar se depune la organul fiscal teritorial, iar
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/165825_a_167154]
-
infracțiuni; a) oferirea, comercializarea, vânzarea serviciilor și a pachetelor de servicii turistice, precum și crearea de produse turistice de către agenți economici neautorizați de către Ministerul Turismului*); ... b) desfășoară activități turistice în structuri de primire neclasificate potrivit dispozițiilor legale; ... c) înscrierea de informații nereale în materialele de promovare, pe firmele structurilor turistice și ale agențiilor de turism; ... d) refuzul nejustificat de a acorda despăgubiri turiștilor pentru daune provenind din neasigurarea integrală sau asigurarea la o calitate inferioară a pachetului de servicii cumpărat; ... e) comercializarea
ORDONANŢĂ nr. 58 din 21 august 1998 (*actualizată*) privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155012_a_156341]
-
alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor art. 302^1 din Codul penal. Articolul 95 Completarea declarației prevăzute la art. 8 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile față de fond, constituie infracțiunea de fals intelectual și se pedepsește conform prevederilor art. 289 Cod penal. Secțiunea a 2-a Contravenții Articolul 96 Constituie contravenții următoarele fapte: a
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 150 din 31 octombrie 2002 - (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155305_a_156634]
-
menționate la art. 142 lit. h) din Legea nr. 571/2003 , că nu vor face obiectul unor comercializări ulterioare cel puțin 5 ani de la data importului și că vor fi folosite numai în scopurile pentru care au fost importate. Declarațiile nereale atrag răspunderea civilă sau penală, după caz, potrivit prevederilor Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare. Declarația pe propria răspundere se întocmește în trei exemplare originale, dintre care un exemplar se depune la
ORDIN nr. 1.845 din 22 decembrie 2003 privind norme de aplicare a unor prevederi din titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/154878_a_156207]
-
sprijinului direct al statului pe produs, al cărei model se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri. ... Articolul 16 (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situații nereale pe documentele de decontare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 milioane lei la 300 milioane lei, precum și cu obligarea la restituirea contravalorii stimulentelor încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflație. ... (2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) se
HOTĂRÂRE nr. 1.593 din 23 decembrie 2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi a efectivelor de animale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/154915_a_156244]
-
baza cererilor aprobate pentru încasarea sumelor alocate de la bugetul de stat, întocmite de producătorii agricoli, efectuează plata către aceștia. Articolul 10 (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum și cu obligarea la restituirea contravalorii sumelor încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflație. ... (2) Constatarea contravenției și aplicarea
HOTĂRÂRE nr. 1.594 din 23 decembrie 2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creşterii producţiei şi a indicilor de calitate a produselor agricole. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/154926_a_156255]