5,599 matches
-
celorlalți operatori cu numerar, codul unic de înregistrare (CUI) și adresa B. Datele de identificare ale deponentului: numele și prenumele persoanei care s-a prezentat la ghișeu, seria și numărul actului de identitate, precum și adresa de domiciliu C. Datele privind bancnotele sau monedele euro falsificate sau suspecte a fi falsificate: - în cazul bancnotelor, numărul de bucăți descoperite, valoarea nominală și seria bancnotelor falsificate sau suspecte a fi falsificate; - în cazul monedelor, numărul de bucăți descoperite, valoarea nominală și fața națională. Dacă
REGULAMENT nr. 17 din 14 octombrie 2011 privind asigurarea autenticităţii bancnotelor şi monedelor euro. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236512_a_237841]
-
Datele de identificare ale deponentului: numele și prenumele persoanei care s-a prezentat la ghișeu, seria și numărul actului de identitate, precum și adresa de domiciliu C. Datele privind bancnotele sau monedele euro falsificate sau suspecte a fi falsificate: - în cazul bancnotelor, numărul de bucăți descoperite, valoarea nominală și seria bancnotelor falsificate sau suspecte a fi falsificate; - în cazul monedelor, numărul de bucăți descoperite, valoarea nominală și fața națională. Dacă numărul rândurilor din formular este insuficient, pct. C poate fi continuat pe
REGULAMENT nr. 17 din 14 octombrie 2011 privind asigurarea autenticităţii bancnotelor şi monedelor euro. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236512_a_237841]
-
care s-a prezentat la ghișeu, seria și numărul actului de identitate, precum și adresa de domiciliu C. Datele privind bancnotele sau monedele euro falsificate sau suspecte a fi falsificate: - în cazul bancnotelor, numărul de bucăți descoperite, valoarea nominală și seria bancnotelor falsificate sau suspecte a fi falsificate; - în cazul monedelor, numărul de bucăți descoperite, valoarea nominală și fața națională. Dacă numărul rândurilor din formular este insuficient, pct. C poate fi continuat pe o pagină separată, care se anexează la procesul-verbal. D.
REGULAMENT nr. 17 din 14 octombrie 2011 privind asigurarea autenticităţii bancnotelor şi monedelor euro. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236512_a_237841]
-
fața națională. Dacă numărul rândurilor din formular este insuficient, pct. C poate fi continuat pe o pagină separată, care se anexează la procesul-verbal. D. Mențiuni suplimentare: doar dacă este cazul, acestea fiind orice precizări ce pot ajuta la stabilirea provenienței bancnotelor și/sau monedelor euro falsificate, sau dacă deponentul refuză semnarea procesului-verbal. E. Semnături: procesul-verbal va fi semnat de persoana (persoanele) cu drept de semnătură din cadrul instituției care a constatat falsificarea*1), de către deponent și de către reprezentantul Inspectoratului General al Poliției
REGULAMENT nr. 17 din 14 octombrie 2011 privind asigurarea autenticităţii bancnotelor şi monedelor euro. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236512_a_237841]
-
falsificate, sau dacă deponentul refuză semnarea procesului-verbal. E. Semnături: procesul-verbal va fi semnat de persoana (persoanele) cu drept de semnătură din cadrul instituției care a constatat falsificarea*1), de către deponent și de către reprezentantul Inspectoratului General al Poliției Române, care va prelua bancnotele și/sau monedele euro falsificate, însoțite de un exemplar al procesului-verbal. ----------- *1) Director, casier-șef, casier, șef de compartiment casierie etc. Precizare: pe procesul-verbal este suficientă doar una dintre semnăturile acestor persoane, date aici cu titlu de exemplu. 2. În
REGULAMENT nr. 17 din 14 octombrie 2011 privind asigurarea autenticităţii bancnotelor şi monedelor euro. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236512_a_237841]
-
monedele euro falsificate, însoțite de un exemplar al procesului-verbal. ----------- *1) Director, casier-șef, casier, șef de compartiment casierie etc. Precizare: pe procesul-verbal este suficientă doar una dintre semnăturile acestor persoane, date aici cu titlu de exemplu. 2. În cazul depistării bancnotelor și/sau monedelor euro falsificate la procesare, în incinta instituției de credit, a casei de schimb valutar sau a oricărui operator cu numerar, și în orice altă situație în care deponentul nu este prezent, procesul-verbal de predare-primire se va redacta
REGULAMENT nr. 17 din 14 octombrie 2011 privind asigurarea autenticităţii bancnotelor şi monedelor euro. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236512_a_237841]
-
sau a oricărui operator cu numerar, și în orice altă situație în care deponentul nu este prezent, procesul-verbal de predare-primire se va redacta în două exemplare, după cum urmează: un exemplar rămâne la unitatea constatatoare și un exemplar, care va însoți bancnotele și/sau monedele falsificate, la reprezentantul Inspectoratului General al Poliției Române. În procesul-verbal se vor completa următoarele rubrici: A. Datele de identificare ale unității constatatoare: denumirea instituției, codul unic de înregistrare (CUI) și adresa B. Datele de identificare ale unității
REGULAMENT nr. 17 din 14 octombrie 2011 privind asigurarea autenticităţii bancnotelor şi monedelor euro. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236512_a_237841]
-
unic de înregistrare (CUI) și adresa B. Datele de identificare ale unității depunătoare în numerarul căreia s-au descoperit falsificările: denumirea instituției de credit sau a casei de schimb valutar, codul unic de înregistrare (CUI) și adresa C. Datele privind bancnotele sau monedele euro falsificate sau suspecte a fi falsificate: - în cazul bancnotelor, numărul de bucăți descoperite, valoarea nominală și seria bancnotelor falsificate sau suspecte a fi falsificate; - în cazul monedelor, numărul de bucăți descoperite, valoarea nominală și fața națională. Dacă
REGULAMENT nr. 17 din 14 octombrie 2011 privind asigurarea autenticităţii bancnotelor şi monedelor euro. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236512_a_237841]
-
depunătoare în numerarul căreia s-au descoperit falsificările: denumirea instituției de credit sau a casei de schimb valutar, codul unic de înregistrare (CUI) și adresa C. Datele privind bancnotele sau monedele euro falsificate sau suspecte a fi falsificate: - în cazul bancnotelor, numărul de bucăți descoperite, valoarea nominală și seria bancnotelor falsificate sau suspecte a fi falsificate; - în cazul monedelor, numărul de bucăți descoperite, valoarea nominală și fața națională. Dacă numărul rândurilor din formular este insuficient, pct. C poate fi continuat pe
REGULAMENT nr. 17 din 14 octombrie 2011 privind asigurarea autenticităţii bancnotelor şi monedelor euro. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236512_a_237841]
-
instituției de credit sau a casei de schimb valutar, codul unic de înregistrare (CUI) și adresa C. Datele privind bancnotele sau monedele euro falsificate sau suspecte a fi falsificate: - în cazul bancnotelor, numărul de bucăți descoperite, valoarea nominală și seria bancnotelor falsificate sau suspecte a fi falsificate; - în cazul monedelor, numărul de bucăți descoperite, valoarea nominală și fața națională. Dacă numărul rândurilor din formular este insuficient, pct. C poate fi continuat pe o pagină separată, care se anexează la procesul-verbal. D.
REGULAMENT nr. 17 din 14 octombrie 2011 privind asigurarea autenticităţii bancnotelor şi monedelor euro. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236512_a_237841]
-
fața națională. Dacă numărul rândurilor din formular este insuficient, pct. C poate fi continuat pe o pagină separată, care se anexează la procesul-verbal. D. Mențiuni suplimentare: doar dacă este cazul, acestea fiind orice precizări ce pot ajuta la stabilirea provenienței bancnotelor și/sau monedelor falsificate. E. Semnături: procesul-verbal va fi semnat de persoana (persoanele) cu drept de semnătură din cadrul instituției care a constatat falsificarea și de către reprezentantul Inspectoratului General al Poliției Române, care va prelua bancnotele și/sau monedele euro falsificate
REGULAMENT nr. 17 din 14 octombrie 2011 privind asigurarea autenticităţii bancnotelor şi monedelor euro. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236512_a_237841]
-
pot ajuta la stabilirea provenienței bancnotelor și/sau monedelor falsificate. E. Semnături: procesul-verbal va fi semnat de persoana (persoanele) cu drept de semnătură din cadrul instituției care a constatat falsificarea și de către reprezentantul Inspectoratului General al Poliției Române, care va prelua bancnotele și/sau monedele euro falsificate, însoțite de un exemplar al procesului-verbal. ----------
REGULAMENT nr. 17 din 14 octombrie 2011 privind asigurarea autenticităţii bancnotelor şi monedelor euro. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/236512_a_237841]
-
permiselor de conducere, documentelor care atestă șederea, respectiv rezidență pe teritoriul României și documentelor de călătorie furate, însușite ilegal, pierdute sau anulate; ... f) certificate de înmatriculare ale vehiculelor care au fost furate, utilizate în mod fraudulos, pierdute sau anulate; ... g) bancnote; ... h) valori mobiliare și mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cărți de credit, obligațiuni și acțiuni, care au fost furate, însușite ilegal, pierdute sau anulate. ... (3) Semnalările cu privire la bunurile prevăzute la alin. (2) lit. d) și e) se introduc
LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/224413_a_225742]
-
de garanții, precum și administrarea garanțiilor de credit de către persoană care acordă creditul; 3. tranzacții, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plăti, viramente, creanțe, cecuri și alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creanțelor; 4. tranzacții, inclusiv negocierea, privind valută, bancnotele și monedele utilizate ca mijloc legal de plată, cu excepția obiectelor de colecție, si anume monede de aur, argint sau din alt metal ori bancnote care nu sunt utilizate în mod normal ca mijloc legal de plată sau monede de interes
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/221792_a_223121]
-
viramente, creanțe, cecuri și alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creanțelor; 4. tranzacții, inclusiv negocierea, privind valută, bancnotele și monedele utilizate ca mijloc legal de plată, cu excepția obiectelor de colecție, si anume monede de aur, argint sau din alt metal ori bancnote care nu sunt utilizate în mod normal ca mijloc legal de plată sau monede de interes numismatic; 5. tranzacții, inclusiv negocierea, dar exceptând administrarea sau păstrarea în siguranță, cu acțiuni, părți sociale în societăți comerciale ori asociații, obligațiuni garantate și
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/221792_a_223121]
-
în contractul încheiat și prețul de achiziție al acestora în cazul recuperării creanțelor cu termenul de scadenta depășit. ... (11) Se cuprind în sfera operațiunilor scutite conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 4 din Codul fiscal operațiuni precum schimbarea bancnotelor sau monedelor într-o altă valută sau în aceeași valută și distribuirea de numerar. ... (12) În sfera operațiunilor scutite conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 4 din Codul fiscal nu se cuprind operațiuni precum: furnizarea de informații financiare
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/221792_a_223121]
-
de garanții, precum și administrarea garanțiilor de credit de către persoana care acordă creditul; 3. tranzacții, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plăți, viramente, creanțe, cecuri și alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creanțelor; 4. tranzacții, inclusiv negocierea, privind valuta, bancnotele și monedele utilizate ca mijloc legal de plată, cu excepția obiectelor de colecție, și anume monede de aur, argint sau din alt metal ori bancnote care nu sunt utilizate în mod normal ca mijloc legal de plată sau monede de interes
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/221255_a_222584]
-
viramente, creanțe, cecuri și alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creanțelor; 4. tranzacții, inclusiv negocierea, privind valuta, bancnotele și monedele utilizate ca mijloc legal de plată, cu excepția obiectelor de colecție, și anume monede de aur, argint sau din alt metal ori bancnote care nu sunt utilizate în mod normal ca mijloc legal de plată sau monede de interes numismatic; 5. tranzacții, inclusiv negocierea, dar exceptând administrarea sau păstrarea în siguranță, cu acțiuni, părți sociale în societăți comerciale sau asociații, obligațiuni garantate și
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/221255_a_222584]
-
de garanții, precum și administrarea garanțiilor de credit de către persoană care acordă creditul; 3. tranzacții, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plăti, viramente, creanțe, cecuri și alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creanțelor; 4. tranzacții, inclusiv negocierea, privind valută, bancnotele și monedele utilizate ca mijloc legal de plată, cu excepția obiectelor de colecție, si anume monede de aur, argint sau din alt metal ori bancnote care nu sunt utilizate în mod normal ca mijloc legal de plată sau monede de interes
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218999_a_220328]
-
viramente, creanțe, cecuri și alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creanțelor; 4. tranzacții, inclusiv negocierea, privind valută, bancnotele și monedele utilizate ca mijloc legal de plată, cu excepția obiectelor de colecție, si anume monede de aur, argint sau din alt metal ori bancnote care nu sunt utilizate în mod normal ca mijloc legal de plată sau monede de interes numismatic; 5. tranzacții, inclusiv negocierea, dar exceptând administrarea sau păstrarea în siguranță, cu acțiuni, părți sociale în societăți comerciale ori asociații, obligațiuni garantate și
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218999_a_220328]
-
în contractul încheiat și prețul de achiziție al acestora în cazul recuperării creanțelor cu termenul de scadenta depășit. ... (11) Se cuprind în sfera operațiunilor scutite conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 4 din Codul fiscal operațiuni precum schimbarea bancnotelor sau monedelor într-o altă valută sau în aceeași valută și distribuirea de numerar. ... (12) În sfera operațiunilor scutite conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 4 din Codul fiscal nu se cuprind operațiuni precum: furnizarea de informații financiare
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218999_a_220328]
-
intermediar; ... b) operațiunile de plată efectuate de plătitor către beneficiarul plății printr-un agent comercial împuternicit să negocieze sau să efectueze vânzări ori cumpărări de bunuri sau de servicii pe seama plătitorului sau a beneficiarului plății; ... c) transportul fizic profesional de bancnote și monede, incluzând colectarea, procesarea și distribuirea acestora; ... d) operațiunile de plată care constau în colectarea și predarea de numerar, fără caracter profesional, derulate în cadrul unei activități caritabile sau nonprofit; ... e) serviciile prin care este furnizat numerar plătitorului de către beneficiarul
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 (*actualizată*) privind serviciile de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223962_a_225291]
-
dat de către plătitor beneficiarului plății, prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plății sau prestatorului de servicii de plată al plătitorului; 13. filială - entitate aflată în relația cu o societate-mamă în una dintre situațiile prevăzute la pct. 30; 14. fonduri - bancnote și monede, bani scripturali și monedă electronică, astfel cum aceasta este definită la art. 7 alin. (1) pct. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 , cu modificările
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 (*actualizată*) privind serviciile de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223962_a_225291]
-
de garanții, precum și administrarea garanțiilor de credit de către persoană care acordă creditul; 3. tranzacții, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plăti, viramente, creanțe, cecuri și alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creanțelor; 4. tranzacții, inclusiv negocierea, privind valută, bancnotele și monedele utilizate ca mijloc legal de plată, cu excepția obiectelor de colecție, si anume monede de aur, argint sau din alt metal ori bancnote care nu sunt utilizate în mod normal ca mijloc legal de plată sau monede de interes
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/210679_a_212008]
-
viramente, creanțe, cecuri și alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creanțelor; 4. tranzacții, inclusiv negocierea, privind valută, bancnotele și monedele utilizate ca mijloc legal de plată, cu excepția obiectelor de colecție, si anume monede de aur, argint sau din alt metal ori bancnote care nu sunt utilizate în mod normal ca mijloc legal de plată sau monede de interes numismatic; 5. tranzacții, inclusiv negocierea, dar exceptând administrarea sau păstrarea în siguranță, cu acțiuni, părți sociale în societăți comerciale ori asociații, obligațiuni garantate și
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/210679_a_212008]