5,917 matches
-
profesiei respective din România. Articolul 27 (1) În cazul în care, în România, accesul la o profesie reglementată necesită îndeplinirea de către solicitant a anumitor condiții de onorabilitate și/sau moralitate, accesul la respectiva profesie ori exercitarea acesteia este interzisă falitului fraudulos, celui care a săvârșit o infracțiune sau o greșeală profesională gravă, autoritatea română competentă cerând solicitantului, cetățean al unui stat membru, să facă dovada îndeplinirii acestor condiții. (2) În aceste situații, autoritatea română competentă acceptă ca probă suficientă pentru îndeplinirea
LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 (*actualizată*) privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/199210_a_200539]
-
cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Alineatul (3) al articolului 120 va avea următorul cuprins: "(3) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înșelăciune, delapidare, dare de mită, luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, infracțiunile
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*) privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/201530_a_202859]
-
pentru a împiedica utilizarea acestora pentru o altă cerere. Organele fiscale competențe vor returna această documentație solicitantului în termen de o lună de la data deciziei prevăzute la alin. (10). ... (13) În cazul în care o rambursare este obținută în mod fraudulos sau printr-o eroare oarecare, organele fiscale competențe vor solicita persoanei impozabile care a beneficiat de rambursare restituirea sumelor rambursate în mod eronat și accesoriilor aferente. În caz de nerestituire a sumelor, organele fiscale competențe vor proceda la recuperarea acestora
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/200833_a_202162]
-
de rambursare pentru a împiedica utilizarea acestora pentru o altă cerere. Organele fiscale competențe vor returna această documentație reprezentantului în termen de o lună de la data deciziei prevăzute la alin. (12). ... (15) Atunci când s-a obținut o rambursare în mod fraudulos sau printr-o eroare oarecare, organele fiscale competențe vor proceda direct la recuperarea sumelor plătite în mod eronat și a oricăror accesorii aferente de la împuternicit. ... (16) În cazul cererilor frauduloase, organele fiscale competențe vor respinge persoanei impozabile respective orice altă
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/200833_a_202162]
-
12). ... (15) Atunci când s-a obținut o rambursare în mod fraudulos sau printr-o eroare oarecare, organele fiscale competențe vor proceda direct la recuperarea sumelor plătite în mod eronat și a oricăror accesorii aferente de la împuternicit. ... (16) În cazul cererilor frauduloase, organele fiscale competențe vor respinge persoanei impozabile respective orice altă rambursare pe o perioadă de maximum zece ani de la data depunerii cererii frauduloase. (17) La cererea unei persoane impozabile stabilite în România, cu excepția întreprinderilor mici care aplică regimul special prevăzut
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/200833_a_202162]
-
recuperarea sumelor plătite în mod eronat și a oricăror accesorii aferente de la împuternicit. ... (16) În cazul cererilor frauduloase, organele fiscale competențe vor respinge persoanei impozabile respective orice altă rambursare pe o perioadă de maximum zece ani de la data depunerii cererii frauduloase. (17) La cererea unei persoane impozabile stabilite în România, cu excepția întreprinderilor mici care aplică regimul special prevăzut la art. 152 din Codul fiscal, care dorește să solicite rambursarea taxei într-un stat terț, organele fiscale competențe vor emite un certificat
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/200833_a_202162]
-
în vigoare. ... (2) Relațiile contractuale ale stagiarului cu persoana sau cu societatea comercială de profil în care își efectuează stagiul se pot stabili pe baza legislației muncii sau legislației civile. ... (3) În afara cazurilor de erori grave sau acțiuni cu caracter fraudulos din partea sa, stagiarul nu răspunde pentru lucrările pe care le execută în contul și sub supravegherea tutorelui de stagiu. Articolul 11 Este interzis stagiarului să semneze, în numele său, documente pentru terți în timpul efectuării perioadei de stagiu. Capitolul VI Formarea - instruirea
REGULAMENT din 17 februarie 2000 (*republicat*) privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202701_a_204030]
-
de ANEVAR, din care să reiasă experiența în practica evaluării terenurilor, precum și calitatea raportărilor elaborate în domeniul evaluării terenurilor în conformitate cu standardele internaționale de evaluare; 7. declarație scrisă pe propria răspundere că au a fost sancționate penal sau contravențional pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare și luare de mită ori pentru alte abateri prevăzute de Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare. 2.3.1.2. Persoanele
ORDIN nr. 441 din 30 iunie 2009 privind aprobarea Normelor metodologice de agreare a persoanelor fizice şi juridice experţi evaluatori autorizaţi de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213224_a_214553]
-
să reiasă experiența în practica evaluării terenurilor, precum și calitatea lucrărilor elaborate în domeniul evaluării terenurilor în conformitate cu standardele internaționale de evaluare; 8. declarație scrisă pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice că nu au fost sancționate contravențional pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare și luare de mită, ori pentru alte abateri prevăzute de Legea nr. 11/1991 , cu modificările și completările ulterioare. 2.3.2. În vederea prelungirii valabilității Certificatului de agreare
ORDIN nr. 441 din 30 iunie 2009 privind aprobarea Normelor metodologice de agreare a persoanelor fizice şi juridice experţi evaluatori autorizaţi de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213224_a_214553]
-
de ANEVAR, din care să reiasă experiența în practica evaluării terenurilor, precum și calitatea raportărilor elaborate în domeniul evaluării terenurilor în conformitate cu standardele internaționale de evaluare; 7. declarație scrisă pe propria răspundere că au a fost sancționate penal sau contravențional pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare și luare de mită ori pentru alte abateri prevăzute de Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare. 2.3.1.2. Persoanele
NORME METODOLOGICE din 30 iunie 2009 de agreare a persoanelor fizice şi juridice experţi evaluatori autorizaţi de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213225_a_214554]
-
să reiasă experiența în practica evaluării terenurilor, precum și calitatea lucrărilor elaborate în domeniul evaluării terenurilor în conformitate cu standardele internaționale de evaluare; 8. declarație scrisă pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice că nu au fost sancționate contravențional pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare și luare de mită, ori pentru alte abateri prevăzute de Legea nr. 11/1991 , cu modificările și completările ulterioare. 2.3.2. În vederea prelungirii valabilității Certificatului de agreare
NORME METODOLOGICE din 30 iunie 2009 de agreare a persoanelor fizice şi juridice experţi evaluatori autorizaţi de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213225_a_214554]
-
El nu va avea dreptul de a-și realiza creanțele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaților cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase.» 15^5. La articolul 77 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: «(2) Operațiunile efectuate de către practicienii în insolvență prin Buletinul procedurilor
LEGE nr. 277 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213305_a_214634]
-
ori asociaților cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase.» 15^5. La articolul 77 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: «(2) Operațiunile efectuate de către practicienii în insolvență prin Buletinul procedurilor de insolvență sau la oficiile registrului comerțului sunt scutite de taxe.» 15^6. La articolul
LEGE nr. 277 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213305_a_214634]
-
Alin. (2) al art. 8 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 30 decembrie 2014. Articolul 9 Prin jocuri de noroc frauduloase se înțelege acele jocuri de noroc prin care mijloacelor de joc aprobate le sunt modificate construcția, datele sau parametrii inițiali, astfel încât să fie adusă atingere elementelor de ��ansă sau metodelor de selecție. ---------- Art. 9 a fost modificat de pct. 10
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212743_a_214072]
-
într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea; ... g) organizarea de jocuri de noroc frauduloase; ... h) neconstituirea garanției în cuantumul, în forma și la termenul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență; ... h^1) constatarea unor nereguli în ceea ce privește evidențierea câștigurilor acordate, reținerea la sursă a sumelor aferente și neplata acestora sau plata cu o întârziere mai
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212743_a_214072]
-
într-un joc de noroc; ... d) folosește sau deține în vederea folosirii într-o sală de jocuri jetoane - sau orice alt suport material al taxei de participare la jocurile respective - false, știind că acestea sunt falsificate; ... e) organizează sau exploatează jocuri frauduloase; ... f) comunică autorităților competente informații false cu privire la activitatea de jocuri de noroc pe care o desfășoară, organizează sau o exploatează, refuză să furnizeze informațiile solicitate ori obstrucționează controlul efectuat de organele cu atribuții de supraveghere și control în acest domeniu
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212743_a_214072]
-
legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată, inclusiv din fondurile comunitare; ... b) evaluează plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare; ... c) examinează legalitatea, regularitatea și conformitatea operațiunilor, identificând erorile, risipa, gestiunea defectuoasă și frauduloasă, propune măsuri și soluții secretarului general al Camerei Deputaților; ... d) examinează modul de constituire a veniturilor proprii, din servicii, concesionarea, închirierea de bunuri din domeniul public al statului, donații și sponsorizări, urmărind evaluarea economicității, eficacității și eficienței utilizării resurselor financiare
REGULAMENT din 7 noiembrie 2006 (*republicat*) de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212878_a_214207]
-
legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată, inclusiv din fondurile comunitare; ... b) evaluează plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare; ... c) examinează legalitatea, regularitatea și conformitatea operațiunilor, identificând erorile, risipa, gestiunea defectuoasă și frauduloasă, propune măsuri și soluții secretarului general al Camerei Deputaților; ... d) examinează modul de constituire a veniturilor proprii, din servicii, concesionarea, închirierea de bunuri din domeniul public al statului, donații și sponsorizări, urmărind evaluarea economicității, eficacității și eficienței utilizării resurselor financiare
HOTĂRÂRE nr. 31 din 7 noiembrie 2006 (*republicată*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212877_a_214206]
-
de asigurare stabilit de adunarea generală a acționarilor. ... (25) Nu pot fi administratori, directori cu atribuții delegate de consiliul de administrație, auditori interni sau reprezentanți ai Companiei persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru cele prevăzute
HOTĂRÂRE nr. 598 din 13 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212554_a_213883]
-
de asigurare stabilit de Adunarea generală a acționarilor. ... (25) Nu pot fi administratori, directori cu atribuții delegate de către Consiliul de administrație, auditori interni sau reprezentanți ai Companiei persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 ... privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru cele prevăzute
STATUTUL din 24 august 1998 (*actualizat*) Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212615_a_213944]
-
de asigurare stabilit de Adunarea generală a acționarilor. ... (25) Nu pot fi administratori, directori cu atribuții delegate de către Consiliul de administrație, auditori interni sau reprezentanți ai Companiei persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 ... privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru cele prevăzute
STATUTUL din 24 august 1998 (*actualizat*) Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212622_a_213951]
-
de asigurare stabilit de adunarea generală a acționarilor. ... (25) Nu pot fi administratori, directori cu atribuții delegate de către consiliul de administrație, auditori interni sau reprezentanți ai Companiei persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 ... privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru cele prevăzute
STATUTUL din 24 august 1998 (*actualizat*) Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212680_a_214009]
-
termen de 30 de zile și care, sub imperiul celerității specifice soluționării raporturilor comerciale, a impus adoptarea unei proceduri speciale ce are drept scop protejarea patrimoniului debitorului și reîntregirea acestuia, în cazurile în care a fost diminuat prin acte juridice frauduloase, urmărind în același timp valorificarea cu eficiență sporită a activelor debitorului, în vederea satisfacerii într-o măsură cât mai mare a creanțelor creditorilor. Acest mod de reglementare este în deplin acord cu principiul constituțional al egalității în drepturi, care, după cum s-
DECIZIE nr. 680 din 5 mai 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a) şi pct. 6 şi ale art. 33 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212752_a_214081]
-
de asigurare stabilit de Adunarea generală a acționarilor. ... (25) Nu pot fi administratori, directori cu atribuții delegate de către Consiliul de administrație, auditori interni sau reprezentanți ai Companiei persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru cele prevăzute
HOTĂRÂRE nr. 597 din 13 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 517/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212120_a_213449]
-
poate solicita rambursarea taxei achitate aferente operațiunilor prevăzute la art. 145 alin. (2) lit. d) sau în alte situații prevăzute prin norme. ... (2) În cazul în care se constată că cererile de rambursare prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt frauduloase și nu se aplică o sancțiune administrativă, organele fiscale competente vor refuza orice rambursare către persoana impozabilă respectivă pe o perioadă de 2 ani de la data depunerii cererii frauduloase. (3) În cazul în care rambursarea prevăzută la alin. (1) lit.
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211606_a_212935]