4,673 matches
-
se asigură că spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt interzise. (2) În sensul prezentei directive, următoarele comportamente sunt considerate spălare a banilor, atunci când sunt comise intenționat: (a) conversia sau transferul de bunuri, cunoscând că acele bunuri provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la astfel de activități, cu scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a bunurilor sau al sprijinirii oricărei persoane implicate în comiterea activităților respective pentru a se sustrage consecințelor legale ale acțiunilor sale; b) ascunderea
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
persoane implicate în comiterea activităților respective pentru a se sustrage consecințelor legale ale acțiunilor sale; b) ascunderea sau disimularea naturii, sursei, localizării, utilizării, circulației, a drepturilor aferente sau a dreptului de proprietate reale, cunoscând că acestea provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la astfel de activități; (c) achiziția, deținerea sau utilizarea de bunuri, cunoscând, la data primirii lor, că acestea provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la astfel de activități; (d
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
dreptului de proprietate reale, cunoscând că acestea provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la astfel de activități; (c) achiziția, deținerea sau utilizarea de bunuri, cunoscând, la data primirii lor, că acestea provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la astfel de activități; (d) participarea, asocierea în vederea comiterii, tentativele de comitere și sprijinirea, incitarea, facilitarea și consilierea pentru comiterea oricăreia dintre acțiunile menționate la literele anterioare. (3) Se consideră spălare a banilor chiar
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
bunuri" înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, și actele sau instrumentele juridice sub orice formă, inclusiv cele electronice sau digitale, care atestă dreptul de proprietate sau interese în aceste active; 4. "activitate infracțională" înseamnă orice fel de implicare infracțională în comiterea unei infracțiuni grave; 5. "infracțiune gravă" înseamnă, cel puțin: (a) actele definite la articolele 1-4 din Decizia-cadru 2002/475/JAI; (b) oricare dintre infracțiunile definite la articolul 3 alineatul (1) litera (a
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
corporale sau necorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, și actele sau instrumentele juridice sub orice formă, inclusiv cele electronice sau digitale, care atestă dreptul de proprietate sau interese în aceste active; 4. "activitate infracțională" înseamnă orice fel de implicare infracțională în comiterea unei infracțiuni grave; 5. "infracțiune gravă" înseamnă, cel puțin: (a) actele definite la articolele 1-4 din Decizia-cadru 2002/475/JAI; (b) oricare dintre infracțiunile definite la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
18 ani. Articolul 4 Domeniu de aplicare Prezentul protocol se aplică, cu excepția unor dispoziții contrare, prevenirii, anchetelor și urmăririlor penale privind infracțiunile stabilite în conformitate cu articolul 5, în cazul în care aceste infracțiuni sunt de natură transnațională și implică un grup infracțional organizat, precum și protecția victimelor acestor infracțiuni. Articolul 5 Incriminare (1) Fiecare stat parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri necesare pentru a conferi caracterul de infracțiune faptelor menționate la articolul 3 din prezentul protocol, în cazul în care acestea au
32006D0619-ro () [Corola-website/Law/294921_a_296250]
-
b) tipurile de documente de călătorie pe care persoanele le-au folosit sau au încercat să le folosească pentru trecerea unei frontiere internaționale în scopul traficului de persoane și (c) mijloacele și metodele folosite pentru traficul de persoane de grupurile infracționale organizate, inclusiv recrutarea și transportul victimelor, itinerariile și legăturile între persoanele și grupurile care se ocupă de acest trafic, precum și măsurile care permit descoperirea acestora. (2) Statele părți asigură sau consolidează formarea agenților serviciilor de detectare, reprimare, imigrare și a
32006D0619-ro () [Corola-website/Law/294921_a_296250]
-
18 ani. Articolul 4 Domeniu de aplicare Prezentul protocol se aplică, cu excepția unor dispoziții contrare, prevenirii, anchetelor și urmăririlor penale privind infracțiunile stabilite în conformitate cu articolul 5, în cazul în care aceste infracțiuni sunt de natură transnațională și implică un grup infracțional organizat, precum și protecția victimelor acestor infracțiuni. Articolul 5 Incriminare (1) Fiecare stat parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri necesare pentru a conferi caracterul de infracțiune faptelor menționate la articolul 3 din prezentul protocol, în cazul în care acestea au
32006D0618-ro () [Corola-website/Law/294920_a_296249]
-
b) tipurile de documente de călătorie pe care persoanele le-au folosit sau au încercat să le folosească pentru trecerea unei frontiere internaționale în scopul traficului de persoane și (c) mijloacele și metodele folosite pentru traficul de persoane de grupurile infracționale organizate, inclusiv recrutarea și transportul victimelor, itinerariile și legăturile între persoanele și grupurile care se ocupă de acest trafic, precum și măsurile care permit descoperirea acestora. (2) Statele părți asigură sau consolidează formarea agenților serviciilor de detectare, reprimare, imigrare și a
32006D0618-ro () [Corola-website/Law/294920_a_296249]
-
protejate, ȚINÂND SEAMA de faptul că, în ciuda eforturilor întreprinse de alte instanțe internaționale, nu există nici un instrument universal care să abordeze toate aspectele traficului ilegal de migranți și alte chestiuni legate de acesta, PREOCUPATE de creșterea considerabilă a activităților grupurilor infracționale organizate în materie de trafic ilegal de migranți și a altor activități infracționale legate de acestea, prevăzute în prezentul protocol, care aduc prejudicii grave statelor respective, PREOCUPATE, de asemenea, de faptul că traficul ilegal de migranți riscă să pună în
32006D0616-ro () [Corola-website/Law/294918_a_296247]
-
nu există nici un instrument universal care să abordeze toate aspectele traficului ilegal de migranți și alte chestiuni legate de acesta, PREOCUPATE de creșterea considerabilă a activităților grupurilor infracționale organizate în materie de trafic ilegal de migranți și a altor activități infracționale legate de acestea, prevăzute în prezentul protocol, care aduc prejudicii grave statelor respective, PREOCUPATE, de asemenea, de faptul că traficul ilegal de migranți riscă să pună în pericol viața sau securitatea migranților respectivi, REAMINTIND Rezoluția 53/111 a Adunării Generale
32006D0616-ro () [Corola-website/Law/294918_a_296247]
-
serviciu public necomercial. Articolul 4 Domeniu de aplicare Prezentul protocol se aplică, cu excepția dispozițiilor contrare, prevenirii, anchetelor și urmăririlor penale privind infracțiunile stabilite în conformitate cu articolul 6, în cazul în care aceste infracțiuni sunt de natură transnațională și implică un grup infracțional organizat, precum și protecția drepturilor persoanelor care au făcut obiectul acestor infracțiuni. Articolul 5 Responsabilitatea penală a migranților Migranții nu devin pasibili de urmăriri penale în temeiul prezentului protocol pentru faptul că au făcut obiectul faptelor prevăzute la articolul 6. Articolul
32006D0616-ro () [Corola-website/Law/294918_a_296247]
-
în conformitate cu respectivele lor sisteme juridice și administrative, de informații pertinente în ceea ce privește, în special: (a) punctele de îmbarcare și de destinație, precum și itinerariile, transportatorii și mijloacele de transport despre care se știe sau se bănuiește că sunt utilizate de o grupare infracțională organizată care comite faptele menționate la articolul 6 din prezentul protocol; (b) identitatea și metodele organizațiilor sau ale grupurilor infracționale organizate despre care se știe sau se bănuiește că ar comite faptele menționate la articolul 6 din prezentul protocol; (c
32006D0616-ro () [Corola-website/Law/294918_a_296247]
-
precum și itinerariile, transportatorii și mijloacele de transport despre care se știe sau se bănuiește că sunt utilizate de o grupare infracțională organizată care comite faptele menționate la articolul 6 din prezentul protocol; (b) identitatea și metodele organizațiilor sau ale grupurilor infracționale organizate despre care se știe sau se bănuiește că ar comite faptele menționate la articolul 6 din prezentul protocol; (c) autenticitatea și caracteristicile documentelor de călătorie eliberate de un stat parte, precum și furtul de documente de călătorie sau de identitate
32006D0616-ro () [Corola-website/Law/294918_a_296247]
-
obiectul acestor fapte. Această formare vizează, în special: (a) îmbunătățirea securității și a calității documentelor de călătorie; (b) recunoașterea și descoperirea documentelor de călătorie sau de identitate frauduloase; (c) activitățile de informare cu caracter penal, în special în ceea ce privește identificarea grupurilor infracționale organizate despre care se știe sau se bănuiește că ar comite faptele menționate la articolul 6 din prezentul protocol, metodele folosite pentru transportarea migranților care fac obiectul unui trafic ilegal, folosirea necorespunzătoare a documentelor de călătorie sau de identitate pentru
32006D0616-ro () [Corola-website/Law/294918_a_296247]
-
la articolul 6. Articolul 15 Alte măsuri de prevenire (1) Fiecare stat parte ia măsuri care urmăresc aplicarea sau consolidarea programelor de informare pentru sensibilizarea publicului la faptul că faptele menționate la articolul 6 din prezentul protocol constituie o activitate infracțională săvârșită frecvent de grupurile infracționale organizate în scopul obținerii de profit și implică riscuri grave pentru migranții în cauză. (2) În conformitate cu articolul 31 din convenție, statele părți colaborează în domeniul informației pentru a-i împiedica pe potențialii migranți să devină
32006D0616-ro () [Corola-website/Law/294918_a_296247]
-
Alte măsuri de prevenire (1) Fiecare stat parte ia măsuri care urmăresc aplicarea sau consolidarea programelor de informare pentru sensibilizarea publicului la faptul că faptele menționate la articolul 6 din prezentul protocol constituie o activitate infracțională săvârșită frecvent de grupurile infracționale organizate în scopul obținerii de profit și implică riscuri grave pentru migranții în cauză. (2) În conformitate cu articolul 31 din convenție, statele părți colaborează în domeniul informației pentru a-i împiedica pe potențialii migranți să devină victimele grupurilor infracționale organizate. (3
32006D0616-ro () [Corola-website/Law/294918_a_296247]
-
de grupurile infracționale organizate în scopul obținerii de profit și implică riscuri grave pentru migranții în cauză. (2) În conformitate cu articolul 31 din convenție, statele părți colaborează în domeniul informației pentru a-i împiedica pe potențialii migranți să devină victimele grupurilor infracționale organizate. (3) Fiecare stat parte promovează sau consolidează, după caz, programe de dezvoltare și o cooperare la nivel național, regional și internațional, ținând seama de realitățile socioeconomice ale migrărilor și acordând o atenție deosebită zonelor defavorizate din punct de vedere
32006D0616-ro () [Corola-website/Law/294918_a_296247]
-
protejate, ȚINÂND SEAMA de faptul că, în ciuda eforturilor întreprinse de alte instanțe internaționale, nu există nici un instrument universal care să abordeze toate aspectele traficului ilegal de migranți și celelalte chestiuni legate de acesta, PREOCUPATE de creșterea considerabilă a activităților grupurilor infracționale organizate în materie de trafic ilegal de migranți și a altor activități infracționale legate de acestea, prevăzute de prezentul protocol, care cauzează prejudicii grave statelor respective, PREOCUPATE, de asemenea, de faptul că traficul ilegal de migranți riscă să pună în
32006D0617-ro () [Corola-website/Law/294919_a_296248]
-
nu există nici un instrument universal care să abordeze toate aspectele traficului ilegal de migranți și celelalte chestiuni legate de acesta, PREOCUPATE de creșterea considerabilă a activităților grupurilor infracționale organizate în materie de trafic ilegal de migranți și a altor activități infracționale legate de acestea, prevăzute de prezentul protocol, care cauzează prejudicii grave statelor respective, PREOCUPATE, de asemenea, de faptul că traficul ilegal de migranți riscă să pună în pericol viața și securitatea migranților respectivi, REAMINTIND Rezoluția 53/111 a Adunării Generale
32006D0617-ro () [Corola-website/Law/294919_a_296248]
-
serviciu public necomercial. Articolul 4 Domeniu de aplicare Prezentul protocol se aplică, cu excepția dispozițiilor contrare, prevenirii, anchetelor și urmăririlor penale privind infracțiunile stabilite în conformitate cu articolul 6, în cazul în care aceste infracțiuni sunt de natură transnațională și implică un grup infracțional organizat, precum și protecția drepturilor persoanelor care au făcut obiectul acestor infracțiuni. Articolul 5 Responsabilitatea penală a migranților Migranții nu devin pasibili de urmăriri penale în temeiul prezentului protocol pentru faptul că au făcut obiectul faptelor prevăzute la articolul 6. Articolul
32006D0617-ro () [Corola-website/Law/294919_a_296248]
-
în conformitate cu respectivele lor sisteme juridice și administrative, de informații pertinente în ceea ce privește, în special: (a) punctele de îmbarcare și de destinație, precum și itinerariile, transportatorii și mijloacele de transport despre care se știe sau se bănuiește că sunt utilizate de o grupare infracțională organizată care comite faptele menționate la articolul 6 din prezentul protocol; (b) identitatea și metodele organizațiilor sau ale grupurilor infracționale organizate despre care se știe sau se bănuiește că ar comite faptele menționate la articolul 6 din prezentul protocol; (c
32006D0617-ro () [Corola-website/Law/294919_a_296248]
-
precum și itinerariile, transportatorii și mijloacele de transport despre care se știe sau se bănuiește că sunt utilizate de o grupare infracțională organizată care comite faptele menționate la articolul 6 din prezentul protocol; (b) identitatea și metodele organizațiilor sau ale grupurilor infracționale organizate despre care se știe sau se bănuiește că ar comite faptele menționate la articolul 6 din prezentul protocol; (c) autenticitatea și caracteristicile documentelor de călătorie eliberate de un stat parte, precum și furtul de documente de călătorie sau de identitate
32006D0617-ro () [Corola-website/Law/294919_a_296248]
-
obiectul acestor fapte. Această formare vizează, în special: (a) îmbunătățirea securității și a calității documentelor de călătorie; (b) recunoașterea și descoperirea documentelor de călătorie sau de identitate frauduloase; (c) activitățile de informare cu caracter penal, în special în ceea ce privește identificarea grupurilor infracționale organizate despre care se știe sau se bănuiește că ar comite faptele menționate la articolul 6 din prezentul protocol, metodele folosite pentru transportarea migranților care fac obiectul unui trafic ilegal, folosirea necorespunzătoare a documentelor de călătorie sau de identitate pentru
32006D0617-ro () [Corola-website/Law/294919_a_296248]
-
la articolul 6. Articolul 15 Alte măsuri de prevenire (1) Fiecare stat parte ia măsuri care urmăresc aplicarea sau consolidarea programelor de informare pentru sensibilizarea publicului la faptul că faptele menționate la articolul 6 din prezentul protocol constituie o activitate infracțională săvârșită frecvent de grupurile infracționale organizate în scopul obținerii de profit și implică riscuri grave pentru migranții în cauză. (2) În conformitate cu articolul 31 din convenție, statele părți colaborează în domeniul informației pentru a-i împiedica pe potențialii migranți să devină
32006D0617-ro () [Corola-website/Law/294919_a_296248]