41,199 matches
-
fiscale la datele din istoricul informațiilor din cazierul fiscal se face în condițiile prevăzute la art. 2. ... Articolul 4 În cazierul fiscal al persoanei juridice se înscriu și faptele stabilite în sarcina subunităților sale fără personalitate juridică, cum ar fi: sucursalele, punctele de lucru și altele asemenea. Articolul 5 Procedura de înscriere, scoatere și rectificare a informațiilor în/din cazierul fiscal, solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal este prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 6 Se aprobă modelul și
ORDIN nr. 2.594 din 5 octombrie 2015 (*actualizat*) privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275070_a_276399]
-
se adaugă la rubrica "Persoane juridice, grupuri și entități": Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation [alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn și Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation]. Adresa sucursalei: Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. 1 JO L 139, 29.5.2002, p. 9, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 984/2004 al Comisiei (JO L 180, 15.5.2004, p. 24). Page 1
32004R1237-ro () [Corola-website/Law/293070_a_294399]
-
Adoptat la Bruxelles, 12 iulie 2004. Pentru Comisie Christopher PATTEN Membru al Comisiei ANEXĂ Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: 1. La rubrica "Persoane juridice, grupuri și entități" se adaugă următoarele intrări: (a) Al-Haramain (sucursala Afganistan). Adresa: Afganistan. (b) Al-Haramain (sucursala Albania). Adresa: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania. (c) Al-Haramain (sucursala Bangladesh). Adresa: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh. (d) Al-Haramain (sucursala Etiopia). Adresa: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis
32004R1277-ro () [Corola-website/Law/293078_a_294407]
-
Pentru Comisie Christopher PATTEN Membru al Comisiei ANEXĂ Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: 1. La rubrica "Persoane juridice, grupuri și entități" se adaugă următoarele intrări: (a) Al-Haramain (sucursala Afganistan). Adresa: Afganistan. (b) Al-Haramain (sucursala Albania). Adresa: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania. (c) Al-Haramain (sucursala Bangladesh). Adresa: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh. (d) Al-Haramain (sucursala Etiopia). Adresa: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia. (e) Al-Haramain (sucursala Țările
32004R1277-ro () [Corola-website/Law/293078_a_294407]
-
Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează: 1. La rubrica "Persoane juridice, grupuri și entități" se adaugă următoarele intrări: (a) Al-Haramain (sucursala Afganistan). Adresa: Afganistan. (b) Al-Haramain (sucursala Albania). Adresa: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania. (c) Al-Haramain (sucursala Bangladesh). Adresa: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh. (d) Al-Haramain (sucursala Etiopia). Adresa: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia. (e) Al-Haramain (sucursala Țările de Jos) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresa: Jan Hanzenstraat
32004R1277-ro () [Corola-website/Law/293078_a_294407]
-
grupuri și entități" se adaugă următoarele intrări: (a) Al-Haramain (sucursala Afganistan). Adresa: Afganistan. (b) Al-Haramain (sucursala Albania). Adresa: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania. (c) Al-Haramain (sucursala Bangladesh). Adresa: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh. (d) Al-Haramain (sucursala Etiopia). Adresa: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia. (e) Al-Haramain (sucursala Țările de Jos) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresa: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Țările de Jos. 2. La rubrica "Persoane fizice" se adaugă
32004R1277-ro () [Corola-website/Law/293078_a_294407]
-
Al-Haramain (sucursala Albania). Adresa: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania. (c) Al-Haramain (sucursala Bangladesh). Adresa: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh. (d) Al-Haramain (sucursala Etiopia). Adresa: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia. (e) Al-Haramain (sucursala Țările de Jos) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresa: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Țările de Jos. 2. La rubrica "Persoane fizice" se adaugă următoarea înregistrare: (a) Aqeel Abulaziz Al-Aqil. Data nașterii: 29 April 1949. (b) Hassan Abdullah
32004R1277-ro () [Corola-website/Law/293078_a_294407]
-
din prezenta directivă. Fără a se aduce atingere articolului 10 din Directiva 2003/6/CE, persoanele care efectuează operațiuni cu titlu profesional se supun normelor de notificare ale statului membru în care se află sediul lor social, administrația centrală sau sucursala. Notificarea se adresează autorității competente a statului membru respectiv. Statele membre se asigură că autoritățile competente cărora le sunt notificate operațiunile suspecte transmit de îndată această informație autorităților competente ale piețelor reglementate în cauză. Articolul 8 Termenul de notificare Statele
32004L0072-ro () [Corola-website/Law/292695_a_294024]
-
de investiții în domeniul valorilor mobiliare 5 urmărea crearea unui mediu în care întreprinderile de investiții și băncile autorizate ar putea, pe baza autorizației eliberate și a supravegherii exercitate de statul lor membru de origine, furniza anumite servicii sau stabili sucursale în alte state membre. În acest sens, directiva menționată anterior încerca să armonizeze condițiile inițiale de autorizare și de funcționare aplicabile întreprinderilor de investiții, inclusiv normele de conduită. De asemenea, prevedea armonizarea anumitor norme aferente funcționării piețelor reglementate. (2) În
32004L0039-ro () [Corola-website/Law/292663_a_293992]
-
de asigurări de obligații prezente sau viitoare, fie că sunt reale, condiționale sau potențiale, sau pentru a le garanta în alt mod, se cuvine, de asemenea, a considera că aceste instrumente sau fonduri nu trebuie să mai aparțină clientului. (28) Sucursalele întreprinderilor de investiții deja autorizate în țări terțe ar trebui să aibă posibilitatea de a continua să beneficieze de procedurile de autorizare aflate în vigoare în Comunitate. Dimpotrivă, aceste sucursale nu ar trebui să aibă libertatea de a presta servicii
32004L0039-ro () [Corola-website/Law/292663_a_293992]
-
instrumente sau fonduri nu trebuie să mai aparțină clientului. (28) Sucursalele întreprinderilor de investiții deja autorizate în țări terțe ar trebui să aibă posibilitatea de a continua să beneficieze de procedurile de autorizare aflate în vigoare în Comunitate. Dimpotrivă, aceste sucursale nu ar trebui să aibă libertatea de a presta servicii prevăzută la articolul 49 al doilea paragraf din tratat, și nici de libertatea de stabilire într-un alt stat membru decât cel în care sunt stabilite. În cazurile în care
32004L0039-ro () [Corola-website/Law/292663_a_293992]
-
investitorii trebuie să fie adaptate particularităților fiecărei categorii de investitori (obișnuiți, profesioniști și contrapartide). (32) Prin derogare de la principiul conform căruia statul membru de origine eliberează autorizația, exercită supravegherea și își asumă controlul îndeplinirii obligațiilor prevăzute în scopul exploatării unei sucursale, se cuvine a încredința autorității competente a statului membru gazdă a sucursalei responsabilitatea de a controla îndeplinirea anumitor obligații prevăzute de prezenta directivă pentru orice operațiune efectuată de o sucursală pe teritoriul statului membru în care este stabilită; această din
32004L0039-ro () [Corola-website/Law/292663_a_293992]
-
și contrapartide). (32) Prin derogare de la principiul conform căruia statul membru de origine eliberează autorizația, exercită supravegherea și își asumă controlul îndeplinirii obligațiilor prevăzute în scopul exploatării unei sucursale, se cuvine a încredința autorității competente a statului membru gazdă a sucursalei responsabilitatea de a controla îndeplinirea anumitor obligații prevăzute de prezenta directivă pentru orice operațiune efectuată de o sucursală pe teritoriul statului membru în care este stabilită; această din urmă autoritate este, de fapt, cea mai apropiată de sucursală și, prin
32004L0039-ro () [Corola-website/Law/292663_a_293992]
-
își asumă controlul îndeplinirii obligațiilor prevăzute în scopul exploatării unei sucursale, se cuvine a încredința autorității competente a statului membru gazdă a sucursalei responsabilitatea de a controla îndeplinirea anumitor obligații prevăzute de prezenta directivă pentru orice operațiune efectuată de o sucursală pe teritoriul statului membru în care este stabilită; această din urmă autoritate este, de fapt, cea mai apropiată de sucursală și, prin urmare, cea mai bine plasată pentru a detecta și a stopa infracțiuni împotriva normelor aplicabile operațiunilor efectuate de
32004L0039-ro () [Corola-website/Law/292663_a_293992]
-
gazdă a sucursalei responsabilitatea de a controla îndeplinirea anumitor obligații prevăzute de prezenta directivă pentru orice operațiune efectuată de o sucursală pe teritoriul statului membru în care este stabilită; această din urmă autoritate este, de fapt, cea mai apropiată de sucursală și, prin urmare, cea mai bine plasată pentru a detecta și a stopa infracțiuni împotriva normelor aplicabile operațiunilor efectuate de aceasta. (33) Este necesar a impune întreprinderilor de investiții o obligație efectivă de bună executare, pentru a asigura că acestea
32004L0039-ro () [Corola-website/Law/292663_a_293992]
-
stat este statul membru de origine pentru operațiunile realizate pe teritoriul său și pentru operațiunile transfrontaliere, în conformitate cu principiul libertății de a presta servicii. Aceste cerințe ar trebui să se aplice, de asemenea, operațiunilor realizate pe teritoriul statului membru respectiv de sucursale, stabilite pe teritoriul său, ale unor întreprinderi de investiții autorizate într-un alt stat membru. (47) Întreprinderile de investiții ar trebui să dispună de aceleași posibilități de a deveni membre ale piețelor reglementate sau de a avea acces la aceste
32004L0039-ro () [Corola-website/Law/292663_a_293992]
-
de servicii de consiliere în investiții în privința acestor instrumente financiare și - în cadrul furnizării acestui serviciu, sunt autorizate să transmită ordinele doar: (i) întreprinderilor de investiții autorizate în conformitate cu prezenta directivă; (ii) instituțiilor de credit autorizate în conformitate cu Directiva 2000/12/CE; (iii) sucursalelor întreprinderilor de investiții sau ale instituțiilor de credit care sunt autorizate într-o țară terță și cărora li se aplică și care respectă normele prudențiale considerate de autoritățile competente ca fiind cel puțin la fel de stricte ca și cele stabilite de
32004L0039-ro () [Corola-website/Law/292663_a_293992]
-
fie reglementate la nivel național. (2) Persoanele care sunt excluse din sfera de aplicare a prezentei directive în temeiul alineatului (1) nu beneficiază de libertatea de a presta servicii și de a exercita activități, nici de libertatea de a stabili sucursale în conformitate cu articolele 31 și respectiv 32. Articolul 4 Definiții (1) În sensul prezentei directive, prin următorii termeni se înțelege: 1. "întreprindere de investiții" înseamnă orice persoană juridică a cărei ocupație sau activitate obișnuită constă în furnizarea unuia sau mai multor
32004L0039-ro () [Corola-website/Law/292663_a_293992]
-
în care în conformitate cu dreptul său intern, nu are sediu social, statul membru în care este situată administrația sa centrală; 21. "stat membru gazdă" înseamnă statul membru, altul decât statul membru de origine, în care o întreprindere de investiții deține o sucursală sau furnizează servicii și exercită activități sau statul membru în care o piață reglementată furnizează facilitățile utile pentru a permite membrilor sau participanților stabiliți în acest ultim stat membru să participe la tranzacționare de la distanță în cadrul sistemului său; 22. "autoritate
32004L0039-ro () [Corola-website/Law/292663_a_293992]
-
servicii de investiții și servicii auxiliare, primește și transmite instrucțiunile sau ordinele de la clienți referitoare la instrumente financiare sau servicii de investiții, plasează instrumente financiare și furnizează clienților sau clienților potențiali servicii de consiliere privind aceste instrumente sau servicii; 26. "sucursală" înseamnă un sediu de exploatare altul decât administrația centrală care reprezintă o parte, lipsită de personalitate juridică, a unei întreprinderi de investiții și care furnizează servicii de investiții și exercită activități de investiții și poate, de asemenea, furniza servicii auxiliare
32004L0039-ro () [Corola-website/Law/292663_a_293992]
-
asemenea, furniza servicii auxiliare pentru care a obținut o autorizație; toate sediile de exploatare stabilite în același stat membru de o întreprindere de investiții al cărei sediu se află într-un alt stat membru sunt considerate ca fiind o singură sucursală; 27. "participare calificată" înseamnă faptul de a deține, într-o întreprindere de investiții, o participare directă sau indirectă care reprezintă cel puțin 10% din capital sau din drepturile de vot, în conformitate cu articolul 92 din Directiva 2001/34/CE, sau care
32004L0039-ro () [Corola-website/Law/292663_a_293992]
-
o cerere de extindere a acestei autorizații. (3) Autorizația este valabilă pe întreg teritoriul Comunității și permite unei întreprinderi de investiții să furnizeze serviciile sau să exercite activitățile pentru care a fost autorizată în întreaga Comunitate, fie prin stabilirea unei sucursale, fie prin prestarea liberă a serviciilor. Articolul 7 Proceduri de eliberare și de respingere a cererilor de autorizare (1) Autoritățile competente nu eliberează nici o autorizație înainte de a se asigura pe deplin că solicitantul îndeplinește toate cerințele prevăzute de dispozițiile adoptate
32004L0039-ro () [Corola-website/Law/292663_a_293992]
-
8) Orice întreprindere de investiții adoptă, în cazul în care deține fonduri aparținând clienților, dispoziții adecvate pentru a salvgarda drepturile clienților respectivi și, cu excepția instituțiilor de credit, pentru a împiedica utilizarea fondurilor în cauză în cont propriu. (9) Pentru orice sucursală a unei întreprinderi de investiții, autoritatea competentă a statului membru în care este stabilită această sucursală aplică obligația prevăzută la alineatul (6) în ceea ce privește tranzacțiile efectuate de sucursală, fără a aduce atingere posibilității de acces direct al autorității competente a statului
32004L0039-ro () [Corola-website/Law/292663_a_293992]
-
pentru a salvgarda drepturile clienților respectivi și, cu excepția instituțiilor de credit, pentru a împiedica utilizarea fondurilor în cauză în cont propriu. (9) Pentru orice sucursală a unei întreprinderi de investiții, autoritatea competentă a statului membru în care este stabilită această sucursală aplică obligația prevăzută la alineatul (6) în ceea ce privește tranzacțiile efectuate de sucursală, fără a aduce atingere posibilității de acces direct al autorității competente a statului membru de origine a întreprinderii de investiții la înregistrările în cauză. (10) Pentru a ține seama
32004L0039-ro () [Corola-website/Law/292663_a_293992]
-
pentru a împiedica utilizarea fondurilor în cauză în cont propriu. (9) Pentru orice sucursală a unei întreprinderi de investiții, autoritatea competentă a statului membru în care este stabilită această sucursală aplică obligația prevăzută la alineatul (6) în ceea ce privește tranzacțiile efectuate de sucursală, fără a aduce atingere posibilității de acces direct al autorității competente a statului membru de origine a întreprinderii de investiții la înregistrările în cauză. (10) Pentru a ține seama de evoluția piețelor financiare pe plan tehnic și pentru a asigura
32004L0039-ro () [Corola-website/Law/292663_a_293992]