KorAP: Find »[drukola/base=sucursală & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...1514 1515 1516 ...1648 >

41,199 matches

Corola-website/Law/278158_a_279487

din 26 decembrie 2016. c) documentația prevăzută la art. 21 lit. a), b) și e) pentru conducători; ... d) documentația prevăzută la art. 22 pentru persoanele care asigură administrarea; ... e) documentația prevăzută la art. 23 pentru asociați/acționari. ... Articolul 32 (1) Sucursalele din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, ce intenționează să desfășoare activități de creditare exclusiv din fonduri publice ori puse la dispoziție în baza unor acorduri guvernamentale sau sub forma caselor de amanet, vor transmite Direcției reglementare și autorizare

REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/278158_a_279487]
la Direcția supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României și, respectiv, de instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență la Direcția reglementare și autorizare din cadrul Băncii Naționale a României și vor fi semnate de conducătorii instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române, sau, după caz, de conducătorii sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine. Articolul 38 Banca Națională a României poate solicita instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române/sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, documente în completarea documentelor aferente modificărilor în situație sau prin care să

REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/278158_a_279487]
autorizare din cadrul Băncii Naționale a României și vor fi semnate de conducătorii instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române, sau, după caz, de conducătorii sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine. Articolul 38 Banca Națională a României poate solicita instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române/sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, documente în completarea documentelor aferente modificărilor în situație sau prin care să se aducă modificări acestora. Secțiunea a 2-a Modificări în situația instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general Articolul 39

REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/278158_a_279487]
situația instituțiilor financiare nebancare referitoare la: ... a) denumirea, sediul social și numărul de telefon/fax ale instituției financiare nebancare; ... b) majorarea sau reducerea capitalului social; ... c) modificările aduse obiectului de activitate principal și secundar, după caz; ... d) deschiderea/închiderea de sucursale sau alte sedii secundare pe teritoriul României; ... e) deschiderea/închiderea de sucursale sau alte sedii secundare în străinătate; ... f) acționari; ... g) conducători; ... h) administratori/membrii consiliului de supraveghere; i) auditorul statutar sau firma de audit. ... (2) Vor fi comunicate Băncii Naționale a României

REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/278158_a_279487]
de telefon/fax ale instituției financiare nebancare; ... b) majorarea sau reducerea capitalului social; ... c) modificările aduse obiectului de activitate principal și secundar, după caz; ... d) deschiderea/închiderea de sucursale sau alte sedii secundare pe teritoriul României; ... e) deschiderea/închiderea de sucursale sau alte sedii secundare în străinătate; ... f) acționari; ... g) conducători; ... h) administratori/membrii consiliului de supraveghere; i) auditorul statutar sau firma de audit. ... (2) Vor fi comunicate Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere modificările în situația sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane

REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/278158_a_279487]
teritoriul României; ... e) deschiderea/închiderea de sucursale sau alte sedii secundare în străinătate; ... f) acționari; ... g) conducători; ... h) administratori/membrii consiliului de supraveghere; i) auditorul statutar sau firma de audit. ... (2) Vor fi comunicate Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere modificările în situația sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, referitoare la: ... a) sediul și numărul de telefon/fax ale sucursalei instituției financiare, persoană juridică străină; ... b) majorarea sau reducerea capitalului de dotare; ... c) modificările aduse obiectului de activitate principal și secundar

REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/278158_a_279487]
membrii consiliului de supraveghere; i) auditorul statutar sau firma de audit. ... (2) Vor fi comunicate Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere modificările în situația sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, referitoare la: ... a) sediul și numărul de telefon/fax ale sucursalei instituției financiare, persoană juridică străină; ... b) majorarea sau reducerea capitalului de dotare; ... c) modificările aduse obiectului de activitate principal și secundar; ... d) conducătorii sucursalei instituției financiare, persoană juridică străină; ... e) auditorul statutar sau firma de audit; ... f) deschiderea/închiderea de

REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/278158_a_279487]
ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, referitoare la: ... a) sediul și numărul de telefon/fax ale sucursalei instituției financiare, persoană juridică străină; ... b) majorarea sau reducerea capitalului de dotare; ... c) modificările aduse obiectului de activitate principal și secundar; ... d) conducătorii sucursalei instituției financiare, persoană juridică străină; ... e) auditorul statutar sau firma de audit; ... f) deschiderea/închiderea de alte sedii secundare. ... (3) Sucursalele din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, vor comunica, în termen de 30 de zile de la realizare sau

REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/278158_a_279487]
străină; ... b) majorarea sau reducerea capitalului de dotare; ... c) modificările aduse obiectului de activitate principal și secundar; ... d) conducătorii sucursalei instituției financiare, persoană juridică străină; ... e) auditorul statutar sau firma de audit; ... f) deschiderea/închiderea de alte sedii secundare. ... (3) Sucursalele din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, vor comunica, în termen de 30 de zile de la realizare sau, după caz, de la data înregistrării mențiunilor la autoritățile competente, următoarele informații: ... a) modificările privind denumirea și sediul social ale instituției financiare

REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/278158_a_279487]
unei instituții financiare nebancare va fi însoțită și de informații privind îndeplinirea cerinței prevăzute la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 93/2009 . Articolul 42 (1) Comunicarea cu privire la deschiderea de către o instituție financiară nebancară, persoană juridică română, a unei sucursale sau a altui sediu secundar pe teritoriul României va fi însoțită de o informare privind obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar și adresa sediului secundar. ... (2) Comunicarea cu privire la deschiderea de către o instituție financiară nebancară

REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/278158_a_279487]
pe teritoriul României va fi însoțită de o informare privind obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar și adresa sediului secundar. ... (2) Comunicarea cu privire la deschiderea de către o instituție financiară nebancară, persoană juridică română, a unei sucursale sau a altui sediu secundar în străinătate va include hotărârea organului statutar, din care să rezulte cel puțin obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar și adresa sediului secundar. ... Articolul 43 Comunicarea privind deschiderea de către

REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/278158_a_279487]
misiunea de audit, în domeniul auditului financiar. (2) Se pot considera îndeplinite cerințele prevăzute la alin. (1) în cazul în care auditorul statutar sau firma de audit a fost aprobată deja de Banca Națională a României pentru o instituție de credit sau o sucursală a unei instituții de credit străine ori dacă a fost agreată în această calitate la o altă instituție financiară nebancară/sucursală a unei instituții financiare nebancare, persoană juridică străină, înscrisă în Registrul special. În această situație, documentele prevăzute la alin

REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/278158_a_279487]
auditorul statutar sau firma de audit a fost aprobată deja de Banca Națională a României pentru o instituție de credit sau o sucursală a unei instituții de credit străine ori dacă a fost agreată în această calitate la o altă instituție financiară nebancară/sucursală a unei instituții financiare nebancare, persoană juridică străină, înscrisă în Registrul special. În această situație, documentele prevăzute la alin. (3) se vor înlocui cu o declarație, semnată de auditorul statutar/reprezentantul legal al firmei de audit, din care să rezulte

REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/278158_a_279487]
reprezentantul legal al firmei de audit, din care să rezulte instituțiile financiare și instituțiile de credit la care au fost efectuate misiuni de audit financiar și perioadele în care acestea au fost efectuate. ... Secțiunea a 5-a Modificări în situația sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul special Articolul 56 Sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, li se aplică dispozițiile secțiunii a 4-a, cu excepția art. 51 alin. (1) lit. c) și art.

REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/278158_a_279487]
credit la care au fost efectuate misiuni de audit financiar și perioadele în care acestea au fost efectuate. ... Secțiunea a 5-a Modificări în situația sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul special Articolul 56 Sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, li se aplică dispozițiile secțiunii a 4-a, cu excepția art. 51 alin. (1) lit. c) și art. 54. Secțiunea a 6-a Modificări în situația entităților înscrise în Registrul de evidență Articolul

REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/278158_a_279487]
din Legea nr. 93/2009 ... , cu modificările și completările ulterioare, sau dacă au participat la un proces de fuziune la finalizarea căruia a încetat existența unei alte instituții financiare nebancare. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător pentru sucursalele din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul de evidență. ... ---------- Art. 57 a fost modificat de pct. 5 al art. I din REGULAMENTUL nr. 10 din 5 decembrie 2016 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din

REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/278158_a_279487]
decembrie 2016 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016. Capitolul IV Dispoziții privind cerințele prudențiale Secțiunea 1 Dispoziții comune Articolul 58 Dispozițiile prezentului capitol se aplică instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române, și, în mod corespunzător, sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul special și reglementează: (i) metodologia de calcul al fondurilor proprii și nivelul minim al acestora; (ii) limitele maxime de expunere a instituțiilor financiare nebancare față de contrapartide; (iii) cadrul general

REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/278158_a_279487]
de organizare și funcționare, aprobat de organele statutare, prin care va stabili cel puțin: a) structura organizatorică a instituției financiare nebancare; ... b) atribuțiile fiecărui compartiment al instituției financiare nebancare și relațiile dintre acestea; ... c) activitățile ce pot fi desfășurate de sucursale și alte sedii secundare ale instituției financiare nebancare; ... d) atribuțiile comitetului de administrare a riscurilor și ale comitetului de audit; ... e) competențele conducătorilor, ale persoanelor care asigură conducerea compartimentelor din cadrul instituției financiare nebancare și a sediilor secundare, precum și ale salariaților

REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/278158_a_279487]
în ......................, înregistrată la oficiul registrului comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa (Se barează varianta necorespunzătoare.) ................ cu nr. .............., având ca obiect de activitate*1) .......................... . Anexa 2a DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Subsemnatul/Subscrisa*1), ................... , în calitate de ....................... al ...................(denumirea instituției financiare nebancare/sucursalei instituției financiare, persoană juridică străină)................, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare sau în altă situație de incompatibilitate prevăzută de legislația în

REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/278158_a_279487]
Corola-website/Law/278114_a_279443

2000 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 , cu modificările și completările ulterioare, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, nu pot fuziona, nu se pot diviza și nu pot constitui filiale sau sucursale ca structuri teritoriale. Prin derogare de la prevederile art. 13 din Legea nr. 215/2001 , republicată cu modificările și completările ulterioare, organele asociației sunt adunarea generală, consiliul director și comisia de cenzori. Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociației. Hotărârile adunării

LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/278114_a_279443]
Corola-website/Law/277738_a_279067

la dosarul Instituției Financiare Raportoare, dacă este cazul; ... d) în cazul Conturilor Financiare altele decât Conturile de Depozit, dacă există instrucțiuni permanente pentru a transfera fonduri din respectivul cont într-un alt cont (inclusiv un cont aflat la o altă sucursală a Instituției Financiare Raportoare sau la o altă Instituție Financiară); ... e) dacă există în prezent o mențiune "post-restant" sau "în atenția" pentru Titularul de cont; și ... f) dacă există orice împuternicire sau delegare de semnătură pentru contul respectiv. ... 4. Consultarea

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (*actualizat*) ( Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 ). In: EUR-Lex (2015) [Corola-website/Law/277738_a_279067]
A. Instituție Financiară Raportoare 1. Termenul "Instituție Financiară Raportoare" înseamnă orice Instituție Financiară din România care nu este o Instituție Financiară Nonraportoare. Termenul "Instituție Financiară din România" înseamnă: (i) orice Instituție Financiară care este rezidentă în România, dar exclude orice sucursală a respectivei Instituții Financiare care se află în afara teritoriului României; și (ii) orice sucursală a unei Instituții Financiare care nu este rezidentă în România, în cazul în care sucursala respectivă se află în România. 2. Termenul "Instituție Financiară dintr-o

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (*actualizat*) ( Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 ). In: EUR-Lex (2015) [Corola-website/Law/277738_a_279067]
România care nu este o Instituție Financiară Nonraportoare. Termenul "Instituție Financiară din România" înseamnă: (i) orice Instituție Financiară care este rezidentă în România, dar exclude orice sucursală a respectivei Instituții Financiare care se află în afara teritoriului României; și (ii) orice sucursală a unei Instituții Financiare care nu este rezidentă în România, în cazul în care sucursala respectivă se află în România. 2. Termenul "Instituție Financiară dintr-o Jurisdicție Participantă" înseamnă: (i) orice Instituție Financiară care este rezidentă într-o Jurisdicție Participantă

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (*actualizat*) ( Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 ). In: EUR-Lex (2015) [Corola-website/Law/277738_a_279067]
orice Instituție Financiară care este rezidentă în România, dar exclude orice sucursală a respectivei Instituții Financiare care se află în afara teritoriului României; și (ii) orice sucursală a unei Instituții Financiare care nu este rezidentă în România, în cazul în care sucursala respectivă se află în România. 2. Termenul "Instituție Financiară dintr-o Jurisdicție Participantă" înseamnă: (i) orice Instituție Financiară care este rezidentă într-o Jurisdicție Participantă, dar exclude orice sucursală a respectivei Instituții Financiare care se află în afara teritoriului Jurisdicției Participante

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (*actualizat*) ( Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 ). In: EUR-Lex (2015) [Corola-website/Law/277738_a_279067]
Financiare care nu este rezidentă în România, în cazul în care sucursala respectivă se află în România. 2. Termenul "Instituție Financiară dintr-o Jurisdicție Participantă" înseamnă: (i) orice Instituție Financiară care este rezidentă într-o Jurisdicție Participantă, dar exclude orice sucursală a respectivei Instituții Financiare care se află în afara teritoriului Jurisdicției Participante; și (ii) orice sucursală a unei Instituții Financiare care nu este rezidentă într-o Jurisdicție Participantă, în cazul în care sucursala respectivă se află într-o Jurisdicție Participantă. 3

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (*actualizat*) ( Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 ). In: EUR-Lex (2015) [Corola-website/Law/277738_a_279067]