382,506 matches
-
Gavrilescu, Dana Băjescu, Andrei Mihail Nanu, Elena Duhomnicu, Monica Ceaușu, Alice Monac, Alexandru Lucian Anghelescu. Conform DIICOT, la sfârșitul anului 2007, la nivelul conducerii executive a BRD a fost inițiat și constituit un grup infracțional organizat în scopul acordării de credite, cu încălcarea normelor în domeniu interne și emise de BNR, unor persoane fizice și/sau societăți comerciale, activitatea infracțională concretizându-se în obținerea unor importante sume de bani din săvârșirea subsecventă a unor infracțiuni de înșelăciune. Prejudiciul cauzat BRD se
Sorin Roșca Stănescu, la DNA în dosarul creditelor de la BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101488_a_102780]
-
și Emile Kharrat, ca urmare a restituirii, de către organele fiscale, în conturile a trei societăți, a aproape 60,7 milioane lei (reprezentând TVA rambursata ilegal) a introdus-o în circuitul economic (prin multiple plăti având drept justificare — plăti furnizori, restituire credit, consultanță către companii off-shore, achiziții imobiliare supraevaluate de la firme controlate de inculpat), în scopul ascunderii originii ilicite a provenienței acesteia. Documente de transport fictive în scopul creării aparentei unor tranzacții reale " În realizarea acestui mecanism infracțional, Ghaziri și Kharrat au
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
de bani. De asemenea, a fost trimisă în judecată și Asociația Sportivă 'Fotbal Club AȘA 2013' ('Fotbal Club Municipal') Târgu Mureș, pentru spălare de bani. Potrivit procurorilor DNA, în 18 iulie 2013, Dorin Florea, în calitate de primar și ordonator principal de credite, și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu prin încălcarea prevederilor mai multor acte normative care interziceau alocarea de fonduri de la bugetul local către Asociația Sportivă Fotbal Club, întrucât aceasta avea obligații de plată neonorate privind impozitele și taxele către stat
Primar PNL, trimis în judecată de DNA. De ce este acuzat by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101576_a_102868]
-
de peste 7 milioane lei din care Ioan Mân, cunoscând că banii provin ca urmare a unei infracțiuni, a achitat obligații către bugetul general consolidat al statului de aproape 552.000 lei și către o unitate bancară, cu titlu de rambursare credit, în valoare de 600.000 lei. Prin aceste fapte a fost prejudiciat bugetul local cu peste 7 milioane lei, suma plătită asociației sportive în perioada 21 august 2013 - 31 mai 2014, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit pentru Fotbal Club
Primar PNL, trimis în judecată de DNA. De ce este acuzat by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101576_a_102868]
-
personale. Prima regulă a navigatului pe Internet este să rămâi cât mai anonim posibil. Aceasta înseamnă să nu faci publice informațiile personale (numele complet, adresa, numărul de telefon, CNP-ul, parole, nume ale membrilor de familie, numere de cărți de credit). Majoritatea oamenilor și companiilor credibile nu îți vor cere să le comunici astfel de date pe Internet. Gândește-te cu atenție înainte de a-ți crea o adresă de e-mail sau un nume de utilizator. Experții web recomandă folosirea unei combinații
SRI le atrage atenția tuturor românilor care fac acest lucru by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101626_a_102918]
-
se răspîndea încă în cartier, unul dintre acționari a fost sunat de un polițist. "Veniți imediat, vă rugăm!". S-au deplasat toți în sediul Inspectoratului de Poliție al Capitalei, pe "Eforie". Nimic din ce au povestit ei nu a primit credit. Polițiștii intrau și ieșeau. Procurorii erau tot mai tari pe poziții și ei tot mai căzuți", scrie Tolontan pe blogul personal. Jurnalistul continuă, dezvăluind că, deși polițiștii nu credeau varianta patronilor clubului că a existat un contract de închiriere, el
Dezvăluiri din Dosarul Colectiv. Document important, salvat din incendiu by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101651_a_102943]
-
2014, prin intermediul SC S.N. SRL, Careba a dobândit în mod repetat de la SC S.C. SRL, prin transfer bancar, cu titlu de plată contravaloare factura, suma totală de 243.856 lei, pe care a folosit-o în vederea acoperirii unei linii de credit acordate de Bancă Transilvania, plata dobânzii bancare aferente liniei de credit, prin ridicare numerar din bancă sau de la ATM sau pentru plata unor contracte de leasing, cunoscând că aceste sume provin din săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Prejudiciul estimat a fi
Fost director CJAS, trimis în judecată de PG by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101657_a_102949]
-
de la SC S.C. SRL, prin transfer bancar, cu titlu de plată contravaloare factura, suma totală de 243.856 lei, pe care a folosit-o în vederea acoperirii unei linii de credit acordate de Bancă Transilvania, plata dobânzii bancare aferente liniei de credit, prin ridicare numerar din bancă sau de la ATM sau pentru plata unor contracte de leasing, cunoscând că aceste sume provin din săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Prejudiciul estimat a fi produs în cauză, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, este
Fost director CJAS, trimis în judecată de PG by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101657_a_102949]
-
de la furnizori preferați, a unor bunuri și servicii destinate înzestrării O.N.P.M., precum și pentru dotarea funcționarilor instituției, fie în scopul achiziționării unor bunuri și servicii inutile ori neperformante. În perioada 2014 - octombrie 2015, inculpatul Bărăscu Adrian-Augustin, în calitate de ordonator terțiar de credite la O.N.P.M., împreună cu inculpații Croitoriu Viorel-Marcel și Nanu Ion-Octavian (împuterniciți ai ordonatorului terțiar de credite), în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, au folosit documente și date inexacte (privind estimarea cheltuielilor viitoare, în cuantum total de 565
DNA, noi rețineri în cel mai recent dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101670_a_102962]
-
instituției, fie în scopul achiziționării unor bunuri și servicii inutile ori neperformante. În perioada 2014 - octombrie 2015, inculpatul Bărăscu Adrian-Augustin, în calitate de ordonator terțiar de credite la O.N.P.M., împreună cu inculpații Croitoriu Viorel-Marcel și Nanu Ion-Octavian (împuterniciți ai ordonatorului terțiar de credite), în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, au folosit documente și date inexacte (privind estimarea cheltuielilor viitoare, în cuantum total de 565.850 lei, în anul 2014 și, respectiv, 854.530 lei, în anul 2015), privind cuantumul cheltuielilor
DNA, noi rețineri în cel mai recent dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101670_a_102962]
-
a sumei de 660.230 lei, în anul 2015, la articolul bugetar din care O.N.P.M. ordonanțează și efectuează plăți pentru protecția martorilor. În perioada 2014 - noiembrie 2015, inculpatul Bărăscu Adrian-Augustin, în calitate de director al O.N.P.M. și ordonator terțiar de credite, cu ajutorul inculpaților Pintilescu Cristian, Popa Felicia-Violeta, Nanu Ion-Octavian, Liță Andreea-Violeta, Croitoriu Viorel-Marcel, Lehăduș Aurel și Gomeajă Marcel-Daniel, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a schimbat destinația sumei de 264.796,8 lei, alocate protecției martorilor, fără respectarea
DNA, noi rețineri în cel mai recent dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101670_a_102962]
-
acțiunilor de hărțuire profesională, să nu mai formuleze sesizări penale și să nu mai dea declarații defavorabile conducerii instituției, cu prilejul unor cercetări penale. În perioada 2014 - noiembrie 2015, inculpații Bărăscu Adrian-Augustin și Nanu Ion-Octavian (împuternicit al ordonatorului terțiar de credite) și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, în contextul efectuării unor achiziții directe (sisteme de supraveghere video și alarmare) și luării unor măsuri neperformante, din punct de vedere economic, dar și sub aspectul asigurării protecției efective a martorilor
DNA, noi rețineri în cel mai recent dosar de corupție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101670_a_102962]
-
de învățământ. Necesarul de finanțat se transmite de către directorul unității de învățământ sub formă de solicitare primarului, respectiv președintelui consiliului județean, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea lunii pentru care se face fundamentarea, în vederea deschiderii de credite pentru efectuarea plăților. (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru municipiul București solicitările se transmit primarilor sectoarelor municipiului București și vor avea în vedere doar naveta beneficiarilor cu domiciliul/reședința în afara municipiului București. (4) În cazul în care există
Navetă profesori. Cum se obține decontarea cheltuielilor by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101905_a_103197]
-
în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Art. 6. (1) În vederea asigurării fondurilor necesare decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice în bugetele de venituri și cheltuieli ale autorităților administrației publice locale, ordonatorii de credite ai unităților de învățământ prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. f) vor transmite ordonatorului principal de credite al bugetului local, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an, pentru anul bugetar următor, o solicitare fundamentată a sumelor necesare. (2
Navetă profesori. Cum se obține decontarea cheltuielilor by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101905_a_103197]
-
fondurilor necesare decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice în bugetele de venituri și cheltuieli ale autorităților administrației publice locale, ordonatorii de credite ai unităților de învățământ prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. f) vor transmite ordonatorului principal de credite al bugetului local, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an, pentru anul bugetar următor, o solicitare fundamentată a sumelor necesare. (2) În vederea stabilirii sumelor necesare prevăzute la alin. (1), în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an, beneficiarii înștiințează în
Navetă profesori. Cum se obține decontarea cheltuielilor by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101905_a_103197]
-
fiecărui an, beneficiarii înștiințează în scris conducătorul unității de învățământ că pe parcursul anului școlar vor solicita decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei la și de la locul de muncă, cu specificarea nivelului estimat al valorii totale. (3) La nivelul ordonatorului principal de credite se verifică, se analizează și se centralizează solicitările tuturor unităților de învățământ de pe raza unității administrativ-teritoriale, în vederea stabilirii nivelului creditelor bugetare ce vor fi aprobate în buget, necesare finanțării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar
Navetă profesori. Cum se obține decontarea cheltuielilor by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101905_a_103197]
-
navetei la și de la locul de muncă, cu specificarea nivelului estimat al valorii totale. (3) La nivelul ordonatorului principal de credite se verifică, se analizează și se centralizează solicitările tuturor unităților de învățământ de pe raza unității administrativ-teritoriale, în vederea stabilirii nivelului creditelor bugetare ce vor fi aprobate în buget, necesare finanțării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat. (4) În cursul anului, până la data de 1 noiembrie, ordonatorii de credite ai unităților de
Navetă profesori. Cum se obține decontarea cheltuielilor by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101905_a_103197]
-
în vederea stabilirii nivelului creditelor bugetare ce vor fi aprobate în buget, necesare finanțării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat. (4) În cursul anului, până la data de 1 noiembrie, ordonatorii de credite ai unităților de învățământ actualizează cererea transmisă potrivit alin. (1), în funcție de modificările intervenite ca urmare a începerii unui nou an școlar și în funcție de necesități, procedează la rectificare bugetară în condițiile legii în vederea majorării sau diminuării, după caz, a creditelor bugetare
Navetă profesori. Cum se obține decontarea cheltuielilor by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101905_a_103197]
-
de credite ai unităților de învățământ actualizează cererea transmisă potrivit alin. (1), în funcție de modificările intervenite ca urmare a începerii unui nou an școlar și în funcție de necesități, procedează la rectificare bugetară în condițiile legii în vederea majorării sau diminuării, după caz, a creditelor bugetare destinate finanțării acestor cheltuieli. Art. 7. (1) Decontarea abonamentelor/biletelor de transport emise de operatorii de transport auto și naval pentru cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar se asigură la valoarea acestora. (2) Decontarea abonamentelor emise de operatorii
Navetă profesori. Cum se obține decontarea cheltuielilor by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101905_a_103197]
-
activități extrașcolare și unitățile conexe din învățământul preuniversitar de stat, finanțarea pentru sumele necesare decontării navetei asigurându-se, în acest caz, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice. Art. 9. Pentru anul bugetar 2015 ordonatorii de credite ai unităților de învățământ vor comunica ordonatorilor principali de credite sumele necesare decontării navetei la și de la locul de muncă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, în baza solicitărilor beneficiarilor, aprobate de către
Navetă profesori. Cum se obține decontarea cheltuielilor by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101905_a_103197]
-
finanțarea pentru sumele necesare decontării navetei asigurându-se, în acest caz, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice. Art. 9. Pentru anul bugetar 2015 ordonatorii de credite ai unităților de învățământ vor comunica ordonatorilor principali de credite sumele necesare decontării navetei la și de la locul de muncă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, în baza solicitărilor beneficiarilor, aprobate de către consiliul de administrație al unității de învățământ. ANEXĂ la normele
Navetă profesori. Cum se obține decontarea cheltuielilor by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101905_a_103197]
-
Mihai Necolaiciuc, fost director general al Companiei Naționale a Căilor Ferate Române (CN CFR) în perioada iulie 2000 — octombrie 2003, a fost trimis în judecată de procurorii DNA în februarie 2008, pentru săvârșirea unor infracțiuni de abuz în serviciu și utilizare a creditelor în alte scopuri, care au produs un prejudiciu de peste 18 milioane euro. În același dosar au fost deferiți justiției complicii lui Necolaiciuc, persoane din fosta conducere a CNCFR sau șefi de servicii — Mihail Gabriel Misir, Viorica Olăeru, Ilie Vlăduț, Dragoș
Mihai Necolaiciuc condamnat la 10 ani de închisoare pentru devalizarea CFR by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102005_a_103297]
-
58.066.318 lei (18.368.442 euro, calculat la cursul de schimb aferent perioadei de referință) în dauna CNCFR. Din sumele folosite nelegal pentru plata produselor respective, 14.306.231 lei (4.525.570 euro) au provenit dintr-un credit extern contractat cu Banca Europeană de Investiții (BEI), care era destinat exclusiv refacerii infrastructurii feroviare afectate de calamități naturale. Bunurile, produsele și serviciile achiziționate au reprezentat panouri de afișaj în stațiile CFR, un sistem de monitorizare a 100 km de
Mihai Necolaiciuc condamnat la 10 ani de închisoare pentru devalizarea CFR by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102005_a_103297]
-
înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. În cauză există suspiciunea rezonabilă că la sfârșitul anului 2007, la nivelul conducerii executive a BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, a fost inițiat și constituit un grup infracțional organizat în scopul acordării de credite, cu încălcarea normelor de creditare, atât cele interne cât și cele emise de Banca Națională a României, unor persoane fizice și/sau societăți comerciale, activitatea infracțională concretizându-se în obținerea unor importante sume de bani din săvârșirea subsecventă a unor infracțiuni de înșelăciune
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
GENERALE, au racolat și controlat activitatea mai multor persoane subordonat și aflate în raporturi de muncă cu banca, care prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu sau prin neîndeplinirea acestora au facilitat aprobarea/acordarea frauduloasă a unui nr. de 17 credite unor persoane fizice sau juridice, cunoscând faptul că pentru nici unul din creditele astfel acordate nu erau îndeplinite condițiile minime impuse de normele de creditare și că imobilele folosite pentru garantarea creditelor au fost supraevaluate de evaluatorii agreați de bancă Pentru
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]