382,506 matches
-
în raporturi de muncă cu banca, care prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu sau prin neîndeplinirea acestora au facilitat aprobarea/acordarea frauduloasă a unui nr. de 17 credite unor persoane fizice sau juridice, cunoscând faptul că pentru nici unul din creditele astfel acordate nu erau îndeplinite condițiile minime impuse de normele de creditare și că imobilele folosite pentru garantarea creditelor au fost supraevaluate de evaluatorii agreați de bancă Pentru desfășurarea în condiții optime a activității infracționale suspecții și-au asigurat sprijinul
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
facilitat aprobarea/acordarea frauduloasă a unui nr. de 17 credite unor persoane fizice sau juridice, cunoscând faptul că pentru nici unul din creditele astfel acordate nu erau îndeplinite condițiile minime impuse de normele de creditare și că imobilele folosite pentru garantarea creditelor au fost supraevaluate de evaluatorii agreați de bancă Pentru desfășurarea în condiții optime a activității infracționale suspecții și-au asigurat sprijinul celorlalți membrii ai Comitetului de Credit din Centrala BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, respectiv suspecții CERCEL DUCA ALEXANDRU CLAUDIU și
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
condițiile minime impuse de normele de creditare și că imobilele folosite pentru garantarea creditelor au fost supraevaluate de evaluatorii agreați de bancă Pentru desfășurarea în condiții optime a activității infracționale suspecții și-au asigurat sprijinul celorlalți membrii ai Comitetului de Credit din Centrala BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, respectiv suspecții CERCEL DUCA ALEXANDRU CLAUDIU și GAVRILESCU GABRIELA, care, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu, au aprobat creditele acordate în mod fraudulos în principal de către Agențiile EUROPA și PRIMĂVERII ce funcționează în interiorul Sucursalei Dorobanți
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
în condiții optime a activității infracționale suspecții și-au asigurat sprijinul celorlalți membrii ai Comitetului de Credit din Centrala BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, respectiv suspecții CERCEL DUCA ALEXANDRU CLAUDIU și GAVRILESCU GABRIELA, care, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu, au aprobat creditele acordate în mod fraudulos în principal de către Agențiile EUROPA și PRIMĂVERII ce funcționează în interiorul Sucursalei Dorobanți a BRD- Grup Dorobanți. În același scop, suspecții i-au atras în activitatea infracțională pe suspecții BĂJESCU DANA director Executiv în cadrul BRD , NANU MIHAI
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
comercial în cadrul BRD, MONAC ALICE director la Agenția Europa, DUHOMINICU ELENA director al Agenției Primăverii, CEAUȘU MONICA director la Agenția Europa după avansarea lui MONAC ALICE și ANGHELESCU ALEXANDRU director adjunct comercial al Sucursalei Dorobanți. Remus Truică, principalul beneficiar al creditelor neperformante Cel de-al treilea lider al grupului infracțional organizat inculpatul TRUICĂ REMUS, a fost și principalul beneficiar al activității infracționale, din cele 17 credite acordate în mod fraudulos de BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, 15 fiind acordate unor persoane fizice
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
ALICE și ANGHELESCU ALEXANDRU director adjunct comercial al Sucursalei Dorobanți. Remus Truică, principalul beneficiar al creditelor neperformante Cel de-al treilea lider al grupului infracțional organizat inculpatul TRUICĂ REMUS, a fost și principalul beneficiar al activității infracționale, din cele 17 credite acordate în mod fraudulos de BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, 15 fiind acordate unor persoane fizice sau juridice aflate sub controlul său direct, obținând astfel suma de 35.000.000 Euro, care a fost în ceea mai mare parte externalizată prin
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
CIUMETI NICULAE. În același sens, inculpatul TRUICĂ REMUS a coordonat și înființarea a cinci societăți comerciale reprezentate și administrate de către inculpatul APARSCHIVEI CRISTIAN RELU și suspecții COCONETE ILIE MARIUS și S.N.E, care de asemenea au obținut în mod fraudulos credite de la BRD - GROUP SOCIETE GENERALE. La grupul infracțional organizat inițiat de cître liderii grupării au aderat și suspecții SORIN ROȘCA STĂNESCU și SÂRBU ADRIAN care au contractat în folos personal credite în aceleași condiții frauduloase ca și cele din cazul
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
E, care de asemenea au obținut în mod fraudulos credite de la BRD - GROUP SOCIETE GENERALE. La grupul infracțional organizat inițiat de cître liderii grupării au aderat și suspecții SORIN ROȘCA STĂNESCU și SÂRBU ADRIAN care au contractat în folos personal credite în aceleași condiții frauduloase ca și cele din cazul creditelor contractate în favoarea inculpatului TRUICĂ REMUS. Ce rol aveau evaluatorii În realizarea activității infracționale membrii grupului infracțional organizat au fost sprijiniți de către suspecții DRULĂ DORIN, BREAZU EUGEN și SOCOL FLORIN MIHAI
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
de la BRD - GROUP SOCIETE GENERALE. La grupul infracțional organizat inițiat de cître liderii grupării au aderat și suspecții SORIN ROȘCA STĂNESCU și SÂRBU ADRIAN care au contractat în folos personal credite în aceleași condiții frauduloase ca și cele din cazul creditelor contractate în favoarea inculpatului TRUICĂ REMUS. Ce rol aveau evaluatorii În realizarea activității infracționale membrii grupului infracțional organizat au fost sprijiniți de către suspecții DRULĂ DORIN, BREAZU EUGEN și SOCOL FLORIN MIHAI, evaluatori agreați de BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, care au stabilit
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
membrii grupului infracțional organizat au fost sprijiniți de către suspecții DRULĂ DORIN, BREAZU EUGEN și SOCOL FLORIN MIHAI, evaluatori agreați de BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, care au stabilit, în urma evaluărilor făcute pentru terenurile ce au fost ipotecate în favoarea băncii pentru obținerea creditelor, valori mult supraevaluate față de valoarea reală de piață, valori care să acopere formal acordarea creditelor prin raportare la cerințele impuse de normele de creditare. În același scop liderii grupului infracțional organizat au atras în activitate infracțională pe suspecții ȘERBAN MINOLA
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
FLORIN MIHAI, evaluatori agreați de BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, care au stabilit, în urma evaluărilor făcute pentru terenurile ce au fost ipotecate în favoarea băncii pentru obținerea creditelor, valori mult supraevaluate față de valoarea reală de piață, valori care să acopere formal acordarea creditelor prin raportare la cerințele impuse de normele de creditare. În același scop liderii grupului infracțional organizat au atras în activitate infracțională pe suspecții ȘERBAN MINOLA ALEXANDRA și DIACONESCU DUMITRU, notari publici, care prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor ce le reveneau
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
pe suspecții ȘERBAN MINOLA ALEXANDRA și DIACONESCU DUMITRU, notari publici, care prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor ce le reveneau sau prin neîndeplinirea acestora au facilitat pe de o parte circulația juridică formală a imobilelor ce au fost folosite pentru garantare creditelor, iar pe de altă parte la încheierea unor contracte de ipotecă cunoscând că valoarea imobilelor menționată în contractele de ipotecă este nereală. De precizat este faptul că nici unul din cele 17 credite nu a fost restituit, fiind trecute în categoria
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
a imobilelor ce au fost folosite pentru garantare creditelor, iar pe de altă parte la încheierea unor contracte de ipotecă cunoscând că valoarea imobilelor menționată în contractele de ipotecă este nereală. De precizat este faptul că nici unul din cele 17 credite nu a fost restituit, fiind trecute în categoria creditelor neperformante, BRD - GROUP SOCIETE GENERALE constituind provizioane în cuantum de 20,2 milioane euro, după ce anterior au fost efectuate prelungiri succesive ale termenelor de constituire a depozitelor colaterale pentru plata dobânzilor
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
iar pe de altă parte la încheierea unor contracte de ipotecă cunoscând că valoarea imobilelor menționată în contractele de ipotecă este nereală. De precizat este faptul că nici unul din cele 17 credite nu a fost restituit, fiind trecute în categoria creditelor neperformante, BRD - GROUP SOCIETE GENERALE constituind provizioane în cuantum de 20,2 milioane euro, după ce anterior au fost efectuate prelungiri succesive ale termenelor de constituire a depozitelor colaterale pentru plata dobânzilor și comisioanelor. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
George Costin, Nicoleta Hâncu, Adrian Nicolae, Sorin Miron, Andrei Hutuleac, Andreea Gramosteanu, Alin Florea/Andrei Radu, Codrin Boldea, Matei Arvunescu, Carol Ionescu, Costin Dogioiu, Flavius Călin, Marian Olteanu, Vociu Aanitei, Andrei Redinciuc, Ștefan Mohor, Paul Radu, Nicoleta Bucur, Paula Safciu. „Creditul", de Jordi Galceran Georges Feydeau, regia Mihai Constantin, Godot Cafe-Teatru. Distribuția: Răzvan Vasilescu, Șerban Pavlu „Sunt un orb", recital extraordinar. Teatrul de Comedie. Distribuția: Horațiu Mălăele „Nicu Alifantis & Fragile Band", concert extraordinar cu Nicu Alifantis. „Scrisori de dragoste";de A
Festivalul de Teatru "Ștefan Iordache". Caracal 2017: Opt zile de magie by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101035_a_102327]
-
sistem de premiere bazat pe condiții de reformă și criterii de performanță pentru personalul din sistemul de sănătate începând cu luna ianuarie 2017, și pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, începând cu luna ianuarie 2018. Astfel: ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcții, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget, în condițiile îndeplinirii condițiilor de reformă și a criteriilor de performanță
Bugetarii vor avea salarii mărite. Ce cuprinde ordonanța Guvernului by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101088_a_102380]
-
Guvernului; premiile anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile vor putea fi acordate numai după aprobarea condițiilor de reformă și a criteriilor de performanță prin hotărâre a Guvernului; premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorul de credite, pe baza îndeplinirii condițiilor de reformă și a criteriilor de performanță; Un alt element de noutate al OUG are în vedere înființarea registrului general de evidență al persoanelor plătite
Bugetarii vor avea salarii mărite. Ce cuprinde ordonanța Guvernului by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101088_a_102380]
-
cheltuielile cu salariile vor putea fi acordate numai după aprobarea condițiilor de reformă și a criteriilor de performanță prin hotărâre a Guvernului; premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorul de credite, pe baza îndeplinirii condițiilor de reformă și a criteriilor de performanță; Un alt element de noutate al OUG are în vedere înființarea registrului general de evidență al persoanelor plătite din fonduri publice, pentru a avea o evidență clară a angajaților
Bugetarii vor avea salarii mărite. Ce cuprinde ordonanța Guvernului by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101088_a_102380]
-
faptei, pentru săvârșirea infracțiunii de deturnare de fonduri, în formă continuată (3 acte materiale) În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În ziua de 13 iulie 2015, inculpatul Oprea Gabriel, în calitate de ministru de Interne și ordonator de credite, cu ajutorul chestorului principal Nicolae Gheorghe și a comisarului șef Pavel Gabriel-Nicolae, a dispus suplimentarea cu suma de 410.000 lei a fondurilor pentru cheltuieli operative ale Departamentului de Informații și Protecție Internă (DIPI) și a aprobat achiziția unui autoturism Audi
DNA l-a trimis în judecată pe Gabriel Oprea by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101161_a_102453]
-
autoturismului marca Audi A8 achiziționat din fonduri operative în mod conspirat, pentru folosința personală și exclusivă a ministrului de Interne în funcție Oprea Gabriel. De asemenea, în perioada 2014 - 2015, inculpatul Nicolae Gheorghe, în calitate de secretar de stat și ordonator de credite în cadrul Departamentului de Informații și Protecție Internă, în mod repetat, a aprobat mai multe rapoarte prin care a fost schimbată destinația unei alte sume, și anume de 238.173,47 lei, alocată instituției pentru fonduri operative, în scopul efectuării unor
DNA l-a trimis în judecată pe Gabriel Oprea by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101161_a_102453]
-
fonduri operative, în scopul efectuării unor cheltuieli de protocol ori pentru înzestrarea instituției, care nu au fost circumscrise activităților, acțiunilor sau misiunilor cu caracter informativ-operative. În aceeași manieră au procedat și inculpații Zărnică Nelu și Iacob Marian-Dănuț, în calitate de ordonatori de credite în cadrul Departamentului de Informații și Protecție Internă, care au întocmit rapoarte prin care a fost schimbată destinația sumei de 9.398 lei, respectiv 4.955,51 lei. Procurorii au instituit măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri ce aparțin inculpaților
DNA l-a trimis în judecată pe Gabriel Oprea by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101161_a_102453]
-
vagoane. În consecință, Burci a introdus Romvag, împreună cu alte firme deținute de el în țară și străinătate, SC Meva SA Drobeta Turnu Severin, SC Astra SA Arad, IRS Industries Gmbh Lugano și MSV Metal Studenka Slovacia, în calitate de împrumutați, într-un credit sindicalizat de 96 milioane euro de la un consorțiu de patru bănci unde agent garantator a fost RBS Bank. Din acest împrumut, Romvag a primit doar 22 milioane euro, deși fabrica a garantat cu întregul său patrimoniu, evaluat la 60 milioane
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
milioane euro de la un consorțiu de patru bănci unde agent garantator a fost RBS Bank. Din acest împrumut, Romvag a primit doar 22 milioane euro, deși fabrica a garantat cu întregul său patrimoniu, evaluat la 60 milioane euro. Contractul de credit a fost semnat pe 9 octombrie 2008, la Singapore, de reprezentantul desemnat de toate cele cinci societăți codebitoare, în persoana inculpatei Denisa Turcu. Din cele 22 milioane euro, Romvag a folosit pentru susținerea producției de vagoane doar 2,5 milioane
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
la Singapore, de reprezentantul desemnat de toate cele cinci societăți codebitoare, în persoana inculpatei Denisa Turcu. Din cele 22 milioane euro, Romvag a folosit pentru susținerea producției de vagoane doar 2,5 milioane euro, restul fiind dați pentru refinanțarea unor credite pe care le avea la bănci sau la SC Astra SA Arad, aceasta din urmă controlată tot de Burci. SC Romvag SA Caracal și ceilalți producători de vagoane din țară - Meva SA Drobeta Turnu Severin și Astra Arad - aveau în
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]
-
le avea la bănci sau la SC Astra SA Arad, aceasta din urmă controlată tot de Burci. SC Romvag SA Caracal și ceilalți producători de vagoane din țară - Meva SA Drobeta Turnu Severin și Astra Arad - aveau în octombrie 2008 credite bancare totale de aproximativ 85.000.000 euro garantate cu cash flow-ul și contractele în derulare, dar datorită faptului că intermediarul IRS Industries Gmbh Lugano, societate unde Burci era director, a folosit sumele de bani în interesul personal al membrilor
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]