6,844 matches
-
Diaconu, membru în cadrul Comisiei centrale de coordonare prevăzute la art. 2 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 548/2005 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei centrale de coordonare a acțiunilor de prevenire și combatere a faptelor de evaziune fiscală în domeniul alcoolului etilic de origine agricolă, băuturilor spirtoase, produselor din tutun și al uleiurilor minerale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 19 octombrie 2005, cu domnul Ștefan Repede. Articolul II Prezentul ordin se
ORDIN nr. 372 din 25 mai 2006 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 548/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei centrale de coordonare a acţiunilor de prevenire şi combatere a faptelor de evaziune fiscală în domeniul alcoolului etilic de origine agricolă, băuturilor spirtoase, produselor din tutun şi al uleiurilor minerale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177962_a_179291]
-
considerente: Pentru eliberarea unei autorizații de antrepozit fiscal, antrepozitarul trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care și cele prevăzute de art. 180 lit. d): "în cazul unei persoane fizice [...] aceasta să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare din statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani" și "e) în cazul
DECIZIE nr. 356 din 2 mai 2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 185 alin. (3^1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/178141_a_179470]
-
mită, în România sau în oricare din statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani" și "e) în cazul unei persoane juridice [...] administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnați în mod definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare din statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani". Totodată, potrivit art. 184
DECIZIE nr. 356 din 2 mai 2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 185 alin. (3^1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/178141_a_179470]
-
convertibilă, la cursul de schimb al pieței valutare interbancare din ziua în care acesta se efectuează. 2. În ceea ce privește impozitarea profiturilor vor fi aplicate prevederile art. 8 din Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Chișinău la 21 februarie 1995. Articolul 15 1. Fiecare parte contractantă recunoaște documentele de călătorie ale personalului navigant, eliberate de autoritățile relevante ale celeilalte părți contractante. Aceste documente de călătorie
ACORD din 1 noiembrie 2005 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind navigaţia pe căile navigabile interioare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/176897_a_178226]
-
pe propria răspundere, autentificată de notar sau certificată de avocat, din care să rezulte că nu este incapabilă ori că nu a fost condamnată pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, precum și pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege; ... ---------- Lit. k) a alin
LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/176729_a_178058]
-
a mai fost subiect al procedurii instituite în baza prezentei legi și nici debitorul care, potrivit legii, este incapabil ori care a fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 , republicată. ... ---------- Alin. (4) al art. 94 a fost modificat de pct. 3 al art. 175, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din
LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/176729_a_178058]
-
și 248^1 din Codul penal, al infracțiunilor prevăzute la art. 175, 177 și 178-181 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. ------------ Alin. (1^2) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 4 aprilie 2002 (*actualizata*) privind Directia Naţionala Anticoruptie********). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/176377_a_177706]
-
a art. I din HOTĂRÂREA nr. 84 din 3 februarie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005. Codul fiscal: (3) Prevederile prezentului articol se aplică următoarelor operațiuni de reorganizare, dacă acestea nu au ca principal obiectiv evaziunea fiscală sau evitarea plății impozitelor: ... a) fuziunea între două sau mai multe persoane juridice române, în cazul în care participanții la oricare persoană juridică care fuzionează primesc titluri de participare la persoană juridică succesoare; ... b) divizarea unei persoane juridice române
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/173849_a_175178]
-
agenților economici care au deținut autorizație de producție și comercializare în ultimii 2 ani și s-au conformat prevederilor legale privind accizele. ... (12) Nivelul garanției nu se reduce, în cazul în care antrepozitarul autorizat: ... a) are pe rol dosare pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, aflate în diferite stadii de soluționare la instanțele judecătorești, fără a se fi pronunțat o hotărâre definitivă; ... b) nu a deținut autorizație pentru
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/173849_a_175178]
-
luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 , republicata, cu modificările și completările ulterioare, infracțiunile prevăzute de Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, si infracțiunile de spălare a banilor prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările ulterioare. ... (4) Prevederile alin. (3) se aplică, în mod corespunzător, și persoanelor cu funcții
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177545_a_178874]
-
banii, bunurile sau alte valori provin din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;" 11. Litera g) a articolului 17 va avea următorul cuprins: "g) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, săvârșite în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;" 12. Litera i) a articolului 17 va avea următorul cuprins: "i) traficul de droguri, traficul de substanțe toxice și nerespectarea regimului armelor de
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177545_a_178874]
-
spălării banilor, al căror maxim se majorează cu 3 ani." ... 15. Alineatul (4) al articolului 18 va avea următorul cuprins: "(4) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. g) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, al căror maxim se majorează cu 2 ani." 16. Alineatul (6) al articolului 18 va avea următorul cuprins: "(6) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. i) privind traficul de droguri se sancționează cu pedepsele prevăzute în
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177545_a_178874]
-
prioritate față de un creditor cu garanție reală, numai dacă și-au înscris creanța la arhiva sau, după caz, în documentele de publicitate imobiliară, înaintea înscrierii unei astfel de garanții de către creditorul garantat." Articolul XI Legea nr. 87/1994 *) pentru combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 24 octombrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: ---------------- *) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale a fost republicata în MONITORUL OFICIAL nr.
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177545_a_178874]
-
Articolul XI Legea nr. 87/1994 *) pentru combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 24 octombrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: ---------------- *) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale a fost republicata în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 29 iulie 2003. Modificările din Legea nr. 161/2003 se referă la forma Legii nr. 87/1994 nerepublicată. LEGEA nr. 87 din 18 octombrie 1994 republicata în MONITORUL OFICIAL nr.
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177545_a_178874]
-
din 29 iulie 2003 a fost abrogata de litera a) a art. 16 din LEGEA nr. 241 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 27 iulie 2005. 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: "Art. 1. - Evaziunea fiscală este sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale de către persoanele fizice și persoanele juridice române
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177545_a_178874]
-
al garanțiilor reale mobiliare" din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, cu modificările ulterioare, și Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezentul titlu, se vor republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Titlul III Reglementări privind funcția publică și funcționarii publici Reglementări privind funcția publică
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177545_a_178874]
-
comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 313, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. ... (2) Dispozițiile prezentei legi referitoare la obligațiile față de fond se completează cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare. Capitolul IX Dispoziții finale Articolul 317 (1) Membrii Consiliului de administrație al CNAS și ai consiliilor de administrație ale caselor de asigurări, precum și personalul angajat al acestor case de asigurări, indiferent de nivel, nu pot deține
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/176856_a_178185]
-
anexei la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările și completările ulterioare; ... h) art. 3 din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003; ... i) art. IV alin. (1)-(5) din Ordonanță Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
CODUL DE PROCEDURA FISCALA din 24 decembrie 2003 (*republicat*)(**actualizat**) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/172243_a_173572]
-
nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările și completările ulterioare; ... l) cap. III "Contravenții și sancțiuni" din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, cu modificările ulterioare. Reproducem mai jos prevederile art. ÎI, III și IV din Legea nr. 210/2005 , care nu sunt încorporate în textul republicat al
CODUL DE PROCEDURA FISCALA din 24 decembrie 2003 (*republicat*)(**actualizat**) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/172243_a_173572]
-
anexei la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările și completările ulterioare; ... h) art. 3 din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003; ... i) art. IV alin. (1)-(5) din Ordonanță Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
CODUL DE PROCEDURA FISCALA din 24 decembrie 2003 (*republicat*)(**actualizat**) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/172244_a_173573]
-
nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările și completările ulterioare; ... l) cap. III "Contravenții și sancțiuni" din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, cu modificările ulterioare. Reproducem mai jos prevederile art. ÎI, III și IV din Legea nr. 210/2005 , care nu sunt încorporate în textul republicat al
CODUL DE PROCEDURA FISCALA din 24 decembrie 2003 (*republicat*)(**actualizat**) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/172244_a_173573]
-
mediu; ... ---------- Lit. l) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. m) previne evaziunea fiscală în ceea ce privește taxele și contribuțiile la Fondul pentru mediu. ... ---------- Lit. m) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016 , publicată în MONITORUL OFICIAL
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 (*actualizată*) privind Fondul pentru mediu. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/173263_a_174592]
-
în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare - titlul III referitor la criminalitatea informatică, Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu modificările ulterioare, infracțiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, dacă s-a produs o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 500.000 euro, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiunile în domeniul proprietății intelectuale și industriale, dacă sunt
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/173451_a_174780]
-
DE URGENȚĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. Articolul 142 Prezenta lege se completează cu dispozițiile Legii protecției muncii nr. 90/1996 , republicată, ale Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, ale legislației privitoare la regimul contravențiilor, precum și cu dispozițiile legislației de asigurări sociale. Articolul 143 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 100 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 ... privind sistemul public de
LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*actualizată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/172744_a_174073]
-
în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare - titlul III referitor la criminalitatea informatică, Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu modificările ulterioare, infracțiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, dacă s-a produs o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 500.000 euro, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiunile în domeniul proprietății intelectuale și industriale, dacă sunt
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 21 noiembrie 2005 (*actualizată*) pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/173058_a_174387]