5,917 matches
-
tarife care prin însumare depășesc tariful trimiterii în care au fost introduse; 3. francarea trimiterilor poștale cu timbre decupate din efecte poștale sau din alte formulare cu marca poștală imprimata ori cu mărci poștale întrebuințate sau prin oricare alt mijloc fraudulos; 4. împiedicarea instalării cutiilor poștale sau a instalațiilor fizice care constituie puncte de contact; 5. distrugerea sau deteriorarea cutiilor poștale sau a instalațiilor fizice care constituie puncte de contact ori deschiderea lor neautorizată; 6. amplasarea în vecinătatea sau pe suprafața
ORDONANTA nr. 31 din 30 ianuarie 2002 (*actualizată*) privind serviciile poştale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/181310_a_182639]
-
tarife care prin însumare depășesc tariful trimiterii în care au fost introduse; 3. francarea trimiterilor poștale cu timbre decupate din efecte poștale sau din alte formulare cu marca poștală imprimata ori cu mărci poștale întrebuințate sau prin oricare alt mijloc fraudulos; 4. împiedicarea instalării cutiilor poștale sau a instalațiilor fizice care constituie puncte de contact; 5. distrugerea sau deteriorarea cutiilor poștale sau a instalațiilor fizice care constituie puncte de contact ori deschiderea lor neautorizată; 6. amplasarea în vecinătatea sau pe suprafața
ORDONANTA nr. 31 din 30 ianuarie 2002 (*actualizată*) privind serviciile poştale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/181308_a_182637]
-
s-a convenit în contractul de credit, creditorul, din motive justificate obiectiv, poate retrage dreptul consumatorului de a efectua trageri pe baza unui contract de credit pe durată nedeterminată. ... (2) Pot constitui motive justificate obiectiv suspiciunea unei utilizări neautorizate sau frauduloase a creditului ori un risc semnificativ de incapacitate a consumatorului de a rambursa valoarea totală a creditului. Aceste motive nu sunt limitative. (3) Creditorul enumeră în contract motivele considerate justificate în temeiul cărora acesta poate retrage dreptul consumatorului de a
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010 (*actualizată*) privind contractele de credit pentru consumatori. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228641_a_229970]
-
fiecărui acord juridic: "ANEXĂ Secțiunea 1. a) O firmă sau o persoană fizică ori o entitate de implementare a Proiectului sau un Primitor (altul decât o țară membră) despre care o IFI a descoperit că s-a angajat în practici frauduloase, de corupție, de coerciție sau necinstite în legătură cu utilizarea sumelor din finanțarea oferită de respectiva IFI poate fi declarată/declarat neeligibilă/neeligibil de către Bancă, în condițiile stabilite de IFI, pentru: (i) încredințarea unui contract finanțat de Bancă; (îi) nominalizarea ca subcontractor
AMENDAMENT din 25 iunie 2010 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori*) semnate la Washington la 1 iunie 2010 şi la Bucure��ti la 25 iunie 2010, la acordurile de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare aflate în implementare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228877_a_230206]
-
ori pentru a participa în alt mod la pregătirea sau implementarea vreunui proiect finanțat integral ori parțial de respectiva IFI, ca rezultat al constatării de către respectiva IFI că Primitorul sau entitatea de implementare a Proiectului s-a angajat în practici frauduloase, de corupție, de coerciție ori necinstite în legătură cu utilizarea sumelor din finanțarea oferită de respectiva IFI. Secțiunea 3. Primitorul va determina entitatea de implementare a Proiectului (dacă este aplicabil) să deruleze Proiectul în concordanță cu prevederile incluse în această anexă." 6
AMENDAMENT din 25 iunie 2010 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori*) semnate la Washington la 1 iunie 2010 şi la Bucure��ti la 25 iunie 2010, la acordurile de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare aflate în implementare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228877_a_230206]
-
conducere cu 50% sau mai mult, fără o pauză sau fără o perioadă neîntreruptă de repaus de cel puțin 4,5 ore; b) lipsa tahografului și/sau a unui dispozitiv de limitare a vitezei instalat (e) sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice înregistrările aparatului de înregistrare și/sau ale dispozitivului de limitare a vitezei ori falsificarea foilor de înregistrare sau a datelor descărcate de pe tahograf și/sau de pe cartela conducătorului auto; ... c) utilizarea vehiculului pe drumurile publice fără certificat
ORDIN nr. 1.007 din 13 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi efectuarea tranSporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului tranSporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228884_a_230213]
-
retragerea autorizației. (4) Autorizația poate fi suspendată în următoarele situații: ... a) în cazul în care conducătorul laboratorului sau, după caz, al atelierului este condamnat definitiv pentru una sau mai multe dintre următoarele infracțiuni: furt, tâlhărie, abuz de încredere, înșelăciune, gestiune frauduloasă, distrugere, delapidare, fals și uz de fals, abuz în serviciu, tăinuirea și favorizarea în legătură cu infracțiuni contra patrimoniului, mărturie mincinoasă, dare și luare de mită. Măsura suspendării încetează în momentul înlocuirii conducătorului laboratorului sau, după caz, al atelierului; ... b) în situația
HOTĂRÂRE nr. 1.304 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul patrimoniului cultural naţional. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228945_a_230274]
-
funcționare a fost suspendată își continuă activitatea în perioada de suspendare; ... d) dacă în privința personalului de conducere al operatorului economic este pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârșirea, după caz, a următoarelor infracțiuni: furt, tâlhărie, abuz de încredere, înșelăciune, gestiune frauduloasă, distrugere de bunuri culturale mobile aparținând categoriei tezaur, delapidare, fals, uz de fals, abuz în serviciu contra intereselor statului, tăinuirea și favorizarea de infracțiuni privind patrimoniul cultural național, dare de mită, luare de mită, mărturie mincinoasă, infracțiunile prevăzute de art.
HOTĂRÂRE nr. 1.304 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul patrimoniului cultural naţional. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228945_a_230274]
-
bani, bunurile sau serviciile acordate de organizator participantului la joc declarat câștigător, în conformitate cu prevederile cuprinse în regulamentul respectivului joc de noroc. Răspunderea privind acordarea câștigului sau premiului revine în exclusivitate organizatorului jocului de noroc. Articolul 9 Prin jocuri de noroc frauduloase se înțelege acele jocuri de noroc prin care mijloacelor de joc aprobate le sunt modificate datele sau parametrii inițiali, astfel încât să fie adusă atingere elementelor de șansă sau metodelor de selecție. Articolul 10 (1) Jocurile de noroc se clasifică după cum
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229036_a_230365]
-
într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea; ... g) organizarea de jocuri de noroc frauduloase; ... h) neconstituirea garanției în cuantumul, în forma și la termenul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență; ... h^1) constatarea unor nereguli în ceea ce privește evidențierea câștigurilor acordate, reținerea la sursă a sumelor aferente și neplata acestora sau plata cu o întârziere mai
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229036_a_230365]
-
într-un joc de noroc; ... d) folosește sau deține în vederea folosirii într-o sală de jocuri jetoane - sau orice alt suport material al taxei de participare la jocurile respective - false, știind că acestea sunt falsificate; ... e) organizează sau exploatează jocuri frauduloase; ... f) comunică autorităților competente informații false cu privire la activitatea de jocuri de noroc pe care o desfășoară, organizează sau o exploatează, refuză să furnizeze informațiile solicitate ori obstrucționează controlul efectuat de organele cu atribuții de supraveghere și control în acest domeniu
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229036_a_230365]
-
bani, bunurile sau serviciile acordate de organizator participantului la joc declarat câștigător, în conformitate cu prevederile cuprinse în regulamentul respectivului joc de noroc. Răspunderea privind acordarea câștigului sau premiului revine în exclusivitate organizatorului jocului de noroc. Articolul 9 Prin jocuri de noroc frauduloase se înțelege acele jocuri de noroc prin care mijloacelor de joc aprobate le sunt modificate datele sau parametrii inițiali, astfel încât să fie adusă atingere elementelor de șansă sau metodelor de selecție. Articolul 10 (1) Jocurile de noroc se clasifică după cum
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229037_a_230366]
-
într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea; ... g) organizarea de jocuri de noroc frauduloase; ... h) neconstituirea garanției în cuantumul, în forma și la termenul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență; ... h^1) constatarea unor nereguli în ceea ce privește evidențierea câștigurilor acordate, reținerea la sursă a sumelor aferente și neplata acestora sau plata cu o întârziere mai
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229037_a_230366]
-
într-un joc de noroc; ... d) folosește sau deține în vederea folosirii într-o sală de jocuri jetoane - sau orice alt suport material al taxei de participare la jocurile respective - false, știind că acestea sunt falsificate; ... e) organizează sau exploatează jocuri frauduloase; ... f) comunică autorităților competente informații false cu privire la activitatea de jocuri de noroc pe care o desfășoară, organizează sau o exploatează, refuză să furnizeze informațiile solicitate ori obstrucționează controlul efectuat de organele cu atribuții de supraveghere și control în acest domeniu
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 (*actualizată*) privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229037_a_230366]
-
LEGEA nr. 270 din 22 decembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28 decembrie 2010. c) cel căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicției de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară; ... d) falitul fraudulos, chiar reabilitat. ... Articolul 14 Exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu: a) activitatea salarizata în cadrul altor profesii decât cea de avocat; ... b) ocupatiile care lezeaza demnitatea și independenta profesiei de avocat sau bunele moravuri; ... c) exercitarea nemijlocită de fapte materiale
LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 (**republicată**)(*actualizată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228934_a_230263]
-
activitățile persoanei juridice, după caz." 15. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 20. - (1) Persoana supusă traficului de persoane, care a săvârșit, ca urmare a exploatării sale, infracțiunea de prostituție, de cerșetorie, trecere frauduloasă a frontierei unui stat ori donare de organe sau țesuturi ori celule de origine umană, în condițiile prevăzute la art. 157 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, nu se
LEGE nr. 230 din 30 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/227833_a_229162]
-
persoane. De asemenea, se susține că, prin procedura înregistrării în registrul comerțului a actelor depuse de petenți numai în baza hotărârii judecătorului delegat, fără a da posibilitatea reprezentanților societăților comerciale vizate "de a interveni la timp pentru stoparea unor acte frauduloase și păguboase", se încalcă dreptul de proprietate privată, libertatea comerțului, dreptul la protecția concurenței loiale și "dreptul la un cadru favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție". Tribunalul Comercial Argeș consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, precizând că, în urma
DECIZIE nr. 1.342 din 19 octombrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228073_a_229402]
-
clienților pentru utilizarea noilor produse și servicii oferite, pentru cunoașterea comisioanelor aferente acestora, pentru semnalarea problemelor ce pot apărea și a modalităților de soluționare a acestora. ... Articolul 176 În vederea prevenirii intrării în relații de afaceri cu persoane implicate în activități frauduloase și în alte activități de natură infracțională, instituțiile de credit trebuie să aibă în funcțiune politici și proceduri care să includă cel puțin: a) solicitarea de referințe și informații de la persoane autorizate; ... b) consultarea informațiilor puse la dispoziția instituțiilor de
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228991_a_230320]
-
are drept obiective fundamentale: a) stabilirea și menținerea cadrului necesar dezvoltării piețelor de instrumente financiare; ... b) promovarea încrederii în piețele de instrumente financiare și în investițiile în instrumente financiare; ... c) asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase; ... d) promovarea funcționării corecte și transparente a piețelor de instrumente financiare; ... e) prevenirea fraudei, a manipulării pieței și asigurarea integrității piețelor de instrumente financiare; ... f) stabilirea standardelor de soliditate financiară și de practică onestă pe piețele de instrumente financiare; ... g
LEGE nr. 289 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/228568_a_229897]
-
de plecare definitivă din țară sunt obligate să înstrăineze, până la data plecării, construcțiile aflate în proprietatea lor în Republica Socialistă România. Înstrăinarea se va face către stat, care va prelua aceste bunuri. (...) Construcțiile aparținând persoanelor care au plecat în mod fraudulos din țară sau care, fiind plecate în străinătate, nu s-au înapoiat la expirarea termenului stabilit pentru înapoierea în țară trec fără plată în proprietatea statului (...)." ÎN DREPT I. Asupra pretinsei încălcări a art. 1 din Protocolul nr. 1 19
HOTĂRÂRE din 8 martie 2007 în Cauza Florescu împotriva României - definitivă la 8 iunie 2007,. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
bunurilor dă putere creditorilor a vinde bunurile mișcătoare sau nemișcătoare ale datornicului și se va proceda la această vînzare în formele prescrise pentru moștenitorii sub beneficiu de inventar. Art. 697. Nu pot fi admiși la beneficiu de cesiune: stelionarii, bancruții frauduloși, persoanele condamnate pentru furt sau înșelăciune (escrocherie); nici contabilii, tutorii, administratorii sau depozitarii." Capitolul 12 Convențiile matrimoniale Articolul 698 - 709 Abrogate.*) ---------- Art. 698-709 au fost abrogate prin Decretul nr. 32 din 31.1.1954 . Capitolul 13 Transcrierea actelor de strămutare
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 25 noiembrie 2010*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226743_a_228072]
-
a avut ca obiect arme, muniții sau materii explozive ori radioactive; ... b) infracțiunile săvârșite cu intenție, care au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei; ... c) abrogata; ... d) infracțiunile privind traficul și consumul ilicit de droguri; ... e) infracțiunea de bancruta frauduloasă, daca faptă privește sistemul bancar; ... e^1) infracțiunile de sp��lare a banilor și infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare. f) alte infracțiuni date
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (aplicabil începând cu data de 25 noiembrie 2010*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226809_a_228138]
-
sau sustragerea mijloacelor materiale de probă; ... c) există date că inculpatul pregătește săvârșirea unei noi infracțiuni; ... d) inculpatul a săvârșit cu intenție o nouă infracțiune; ... e) există date că inculpatul exercita presiuni asupra persoanei vătămate sau că încearcă o înțelegere frauduloasă cu această; ... f) inculpatul a săvârșit o infracțiune pentru care legea prevede pedeapsă detențiunii pe viață sau pedeapsă închisorii mai mare de 4 ani și există probe că lăsarea să în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică. ... (2
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (aplicabil începând cu data de 25 noiembrie 2010*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226809_a_228138]
-
70 a fost introdus de art. V din LEGEA nr. 278 din 4 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 iulie 2006. Articolul 71 (1) Racolarea, îndrumarea sau călăuzirea uneia sau mai multor persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, precum și organizarea acestor activități constituie infracțiunea de trafic de migranți și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. ... (2) Dacă faptă prevăzută la alin. (1) este de natură a pune în pericol viața sau
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 27 iunie 2001 (*actualizată*) privind frontiera de stat a Rom��niei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233718_a_235047]
-
ziua în care se împlinește perioadă egală cu dublul termenului de prescripție, aplicabil pentru săvârșirea încălcării în cauză, în situația în care Consiliul Concurenței nu a impus nici una dintre sancțiunile prevăzute de prezență lege. ... Articolul 60 (1) Participarea cu intenție frauduloasă și în mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) și care nu sunt exceptate potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la
LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (**republicată**)(*actualizată*) legea concurenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/233745_a_235074]