21,857 matches
-
credit să conducă activitatea sucursalei și să angajeze legal în România instituția de credit străină; 9. acționar semnificativ - persoană fizică, persoană juridică sau grupul de persoane fizice și/sau juridice care actioneaza împreună și care dețin direct sau indirect o participație de 10% ori mai mult din capitalul social al unei societăți sau din drepturile de vot ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra gestiunii și politicii de afaceri a acesteia; 10. grup de persoane care actioneaza împreună
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
fizică, persoană juridică sau grupul de persoane fizice și/sau juridice care actioneaza împreună și care dețin direct sau indirect o participație de 10% ori mai mult din capitalul social al unei societăți sau din drepturile de vot ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra gestiunii și politicii de afaceri a acesteia; 10. grup de persoane care actioneaza împreună - două ori mai multe persoane fizice sau juridice care înfăptuiesc o politică comună față de societate; 11. autorizație - actul emis
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
orice risc al unei bănci, efectiv sau potențial, care trebuie evidențiat în bilanț și/sau în afara bilanțului și care decurge din următoarele, fără a se limită la acestea: a) credite; ... b) investiții în acțiuni și alte valori mobiliare; ... c) alte participații de natură imobilizărilor financiare; ... d) efecte de comerț scontate sau avalizate; ... e) garanții emise; ... f) acreditive deschise sau confirmate; 20. societate prestatoare de servicii auxiliare sau conexe societatea al carei obiect de activitate constă în principal în deținerea și administrarea
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
instituție de credit, ale cărei filiale includ cel putin o instituție de credit; 24. legături strânse - relațiile existente între două ori mai multe persoane fizice și/sau juridice aflate în una dintre următoarele situații: a) una dintre persoane deține o participație directă sau prin intermediul unei relații de control de cel putin 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale celeilalte persoane; ... b) una dintre persoane exercita controlul asupra celeilalte persoane; ... c) persoanele sunt legate permanent cu una și aceeași
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 47 O bancă nu poate efectua repartizări din profit pentru dividende, dacă, în urma acestei repartizări, banca înregistrează un nivel de solvabilitate sub cel minim prevăzut de reglementările Băncii Naționale a României. Articolul 48 Orice participație de natură imobilizărilor financiare, deținută - direct și/sau indirect - de o bancă, în părți sociale, acțiuni sau alte titluri de natură participativa la entități, altele decât instituții de credit, instituții financiare, de asigurări și societăți prestatoare de servicii auxiliare sau
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 485 din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 49 Este supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform reglementărilor acesteia: a) orice participație pe care banca intenționează să o dețină în instituții de credit, instituții financiare, de asigurări sau în alte entități care, ca rezultat al achiziționării participației respective, ar intra în perimetrul de consolidare a conturilor, conform reglementărilor aplicabile; b) orice participație
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
decembrie 2003. Articolul 49 Este supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform reglementărilor acesteia: a) orice participație pe care banca intenționează să o dețină în instituții de credit, instituții financiare, de asigurări sau în alte entități care, ca rezultat al achiziționării participației respective, ar intra în perimetrul de consolidare a conturilor, conform reglementărilor aplicabile; b) orice participație a cărei valoare este de cel putin 10% din fondurile proprii ale băncii, pe care această intenționează să o dețină în acțiuni sau alte titluri
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
participație pe care banca intenționează să o dețină în instituții de credit, instituții financiare, de asigurări sau în alte entități care, ca rezultat al achiziționării participației respective, ar intra în perimetrul de consolidare a conturilor, conform reglementărilor aplicabile; b) orice participație a cărei valoare este de cel putin 10% din fondurile proprii ale băncii, pe care această intenționează să o dețină în acțiuni sau alte titluri de natură participativa necotate pe o piață reglementată; ... c) orice participație a cărei valoare se
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
reglementărilor aplicabile; b) orice participație a cărei valoare este de cel putin 10% din fondurile proprii ale băncii, pe care această intenționează să o dețină în acțiuni sau alte titluri de natură participativa necotate pe o piață reglementată; ... c) orice participație a cărei valoare se situează între 10% și 15% din fondurile proprii ale băncii, pe care această intenționează să o dețină în acțiuni sau alte titluri de natură participativa, cotate pe o piață reglementată, emise de entități, altele decât instituții
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
această intenționează să o dețină în acțiuni sau alte titluri de natură participativa, cotate pe o piață reglementată, emise de entități, altele decât instituții de credit, instituții financiare, de asigurări ori societăți prestatoare de servicii auxiliare sau conexe; ... d) orice participație a băncii, de natură celor prevăzute la art. 48 alin. 1, care, în situații justificate de circumstanțe excepționale, depășește limitele stabilite la acest articol. ... ----------------- Art. 49 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 485 din
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 485 din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 49^1 Printre obiectivele urmărite de Bancă Națională a României, la aprobarea participațiilor prevăzute la art. 49, se va avea în vedere că: a) achiziționarea participațiilor respective să nu supună bancă la riscuri nejustificate sau să împiedice realizarea unei supravegheri eficiente pe baza consolidată; ... b) bancă să dispună de suficiente resurse financiare și
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 49^1 Printre obiectivele urmărite de Bancă Națională a României, la aprobarea participațiilor prevăzute la art. 49, se va avea în vedere că: a) achiziționarea participațiilor respective să nu supună bancă la riscuri nejustificate sau să împiedice realizarea unei supravegheri eficiente pe baza consolidată; ... b) bancă să dispună de suficiente resurse financiare și de natură organizatorică pentru achiziționarea și administrarea participațiilor respective. ... În cazul aprobării unei
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
în vedere că: a) achiziționarea participațiilor respective să nu supună bancă la riscuri nejustificate sau să împiedice realizarea unei supravegheri eficiente pe baza consolidată; ... b) bancă să dispună de suficiente resurse financiare și de natură organizatorică pentru achiziționarea și administrarea participațiilor respective. ... În cazul aprobării unei participații, în condițiile prevăzute la art. 49 lit. d), Banca Națională a României va solicita băncii să-și majoreze în mod corespunzător fondurile proprii și va stabili termenul în care se va realiza această majorare. Participațiile de natură
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
respective să nu supună bancă la riscuri nejustificate sau să împiedice realizarea unei supravegheri eficiente pe baza consolidată; ... b) bancă să dispună de suficiente resurse financiare și de natură organizatorică pentru achiziționarea și administrarea participațiilor respective. ... În cazul aprobării unei participații, în condițiile prevăzute la art. 49 lit. d), Banca Națională a României va solicita băncii să-și majoreze în mod corespunzător fondurile proprii și va stabili termenul în care se va realiza această majorare. Participațiile de natură imobilizărilor financiare, altele decât cele supuse
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
și administrarea participațiilor respective. ... În cazul aprobării unei participații, în condițiile prevăzute la art. 49 lit. d), Banca Națională a României va solicita băncii să-și majoreze în mod corespunzător fondurile proprii și va stabili termenul în care se va realiza această majorare. Participațiile de natură imobilizărilor financiare, altele decât cele supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, vor fi notificate acesteia în termen de 5 zile de la data achiziționării lor de către bancă. ----------------- Art. 49^1 a fost introdus de pct. 62 al art. I din
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
671 din 24 octombrie 2001. Articolul 51 Orice persoană fizică sau juridică ori grup de persoane care intenționează să devină ac��ionar semnificativ al unei bănci trebuie să notifice această intenție Băncii Naționale a României, în conformitate cu reglementările emise de aceasta, informând asupra mărimii participației pe care dorește să o achiziționeze. În termen de cel mult 3 luni de la primirea notificării, Banca Națională a României se poate opune intenției de achiziționare a unei participații, conform alin. 1, având în vedere cerințele prevăzute la art. 52^1. Dacă Bancă
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
trebuie să notifice această intenție Băncii Naționale a României, în conformitate cu reglementările emise de aceasta, informând asupra mărimii participației pe care dorește să o achiziționeze. În termen de cel mult 3 luni de la primirea notificării, Banca Națională a României se poate opune intenției de achiziționare a unei participații, conform alin. 1, având în vedere cerințele prevăzute la art. 52^1. Dacă Bancă Națională a României nu se opune intenției prevăzute la alin. 2, aceasta poate stabili un termen maxim în care această intenție să se materializeze. -------------------- Articolul 51
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
2001. Art. 51 a fost modificat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 485 din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003. Articolul 52 Orice acționar semnificativ care intenționează să-și majoreze participația ori proporția drepturilor de vot, astfel încât acestea să atingă sau să depășească nivelurile de 20%, 33% ori 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot ori bancă să devină o filială a sa, trebuie să notifice această intenție
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
social sau din totalul drepturilor de vot ori bancă să devină o filială a sa, trebuie să notifice această intenție Băncii Naționale a României, caz în care prevederile art. 51 se aplică în mod corespunzător. Orice acționar semnificativ care intenționează să-și diminueze participația sau proporția drepturilor de vot, astfel încât aceasta să reprezinte mai puțin de 10%, 20%, 33% ori 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot ori bancă să înceteze să mai fie o filială a sa, vă notifică această
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
sunt respectate condițiile stabilite de prezență lege și reglementările date în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstanțele și informațiile legate de activitatea, reputația și integritatea morală ale persoanelor menționate la art. 51 și 52, inclusiv proveniență fondurilor destinate obținerii participației, si de a decide dacă acestea corespund cerințelor prevăzute la alin. 1. ... (3) Dacă persoana care intenționează să devină acționar semnificativ al unei bănci, persoană juridică română, este o instituție de credit autorizată într-un alt stat sau este o
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
stat sau este o entitate care deține o filială autorizată ca instituție de credit într-un alt stat ori este o persoană fizică sau juridică ce controlează o instituție de credit autorizată într-un alt stat și dacă, în urma achiziționării participației, banca va deveni filiala a acestei persoane ori va fi controlată de aceasta, evaluarea acționarului semnificativ va face obiectul unei consultări prealabile cu autoritatea competența din statul în cauză. ... ------------------- Art. 52^1 a fost introdus de pct. 14 al art.
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
În sensul celor prevăzute la art. 52^1 persoanele menționate la art. 51 și 52 trebuie să îndeplinească cel putin următoarele condiții: ... a) să dispună de o situație financiară stabilă, care să justifice în mod satisfăcător proveniență fondurilor destinate obținerii participației la capitalul social al băncii și care să creeze premise pentru o eventuală susținere financiară a băncii; ... b) să furnizeze suficiente informații care să asigure transparența necesară pentru identificarea structurii grupului din care fac parte; ... c) persoanele juridice să funcționeze
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
realizării supravegherii pe baza consolidată și cerințele prudențiale care trebuie respectate la nivel consolidat, care se vor referi cel puțin la următoarele elemente: a) solvabilitate; ... b) adecvarea fondurilor proprii pentru acoperirea riscului de piață; ... c) controlul expunerilor mari; ... d) limitarea participațiilor în entități care nu desfășoară activități financiare; ... e) organizarea și controlul intern care să asigure mecanisme adecvate pentru producerea și transmiterea oricăror date și informații necesare pentru scopul supravegherii consolidate; ... f) controlul expunerilor față de persoanele aflate în relații speciale cu
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
al altor creditori; ... e) limitarea operațiunilor băncii, inclusiv prin închiderea sucursalelor din străinătate, cu retragerea aprobării pentru acestea sau limitarea operațiunilor acestora, în situațiile în care banca nu asigură o supraveghere adecvată a activității sucursalei; ... f) retragerea aprobării acordate pentru participațiile băncii la capitalul social al unor filiale sau limitarea acestor participații, inclusiv în cazul în care supravegherea pe baza consolidată este împiedicată prin netransmiterea informațiilor necesare de către aceste filiale; ... g) retragerea aprobării acordate auditorului financiar, în situația în care acesta
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]
-
din străinătate, cu retragerea aprobării pentru acestea sau limitarea operațiunilor acestora, în situațiile în care banca nu asigură o supraveghere adecvată a activității sucursalei; ... f) retragerea aprobării acordate pentru participațiile băncii la capitalul social al unor filiale sau limitarea acestor participații, inclusiv în cazul în care supravegherea pe baza consolidată este împiedicată prin netransmiterea informațiilor necesare de către aceste filiale; ... g) retragerea aprobării acordate auditorului financiar, în situația în care acesta nu își îndeplinește în mod corespunzător atribuțiile prevăzute de lege sau
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 - (*actualizata*) Lege privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164437_a_165766]