41,199 matches
-
însoțită, fără a se limită la acestea, de următoarele: a) un studiu de fezabilitate, care va cuprinde cel putin tipurile de activități care vor fi desfășurate prin intermediul sucursalei și structura organizatorică a acesteia; ... b) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei și informații privind calificarea, experiența și onorabilitatea acestora; ... c) adresa sediului sucursalei. ... Bancă Națională a României poate respinge o cerere de aprobare a deschiderii unei sucursale în străinătate de către o bancă, persoană juridică română, dacă, pe baza informațiilor deținute și
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
de fezabilitate, care va cuprinde cel putin tipurile de activități care vor fi desfășurate prin intermediul sucursalei și structura organizatorică a acesteia; ... b) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei și informații privind calificarea, experiența și onorabilitatea acestora; ... c) adresa sediului sucursalei. ... Bancă Națională a României poate respinge o cerere de aprobare a deschiderii unei sucursale în străinătate de către o bancă, persoană juridică română, dacă, pe baza informațiilor deținute și a documentației prezentate de bancă, constată că: a) bancă nu dispune de
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
prin intermediul sucursalei și structura organizatorică a acesteia; ... b) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei și informații privind calificarea, experiența și onorabilitatea acestora; ... c) adresa sediului sucursalei. ... Bancă Națională a României poate respinge o cerere de aprobare a deschiderii unei sucursale în străinătate de către o bancă, persoană juridică română, dacă, pe baza informațiilor deținute și a documentației prezentate de bancă, constată că: a) bancă nu dispune de capacitate administrativă sau de o situație financiară adecvată, în raport cu activitatea propusă a fi desfășurată
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
străinătate de către o bancă, persoană juridică română, dacă, pe baza informațiilor deținute și a documentației prezentate de bancă, constată că: a) bancă nu dispune de capacitate administrativă sau de o situație financiară adecvată, în raport cu activitatea propusă a fi desfășurată prin intermediul sucursalei; ... b) cadrul legislativ existent în țara gazdă și/sau modul de aplicare a acestuia împiedica realizarea unei supravegheri conform principiilor prezenței legi; ... c) bancă înregistrează o evoluție necorespunzătoare a indicatorilor aferenți cerințelor de prudență bancară. Orice modificare a elementelor prevăzute
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
aprobării prealabile a Băncii Naționale a României. Articolul 65 Prin derogare de la dispozițiile art. 64 alin. 3, băncile, persoane juridice române, pot desfășura în statele membre activitate bancară și alte activități financiare, conform art. 11 alin. 1, pentru care sunt autorizate, prin intermediul unei sucursale sau în mod direct, daca îndeplinesc condițiile stabilite de legislația respectivului stat membru, prin care se urmărește protejarea interesului general. Bancă, persoană juridică română, care intenționează să deschidă o sucursală într-un stat membru, vă notifică acest lucru Băncii Naționale a României, împreună cu
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
art. 11 alin. 1, pentru care sunt autorizate, prin intermediul unei sucursale sau în mod direct, daca îndeplinesc condițiile stabilite de legislația respectivului stat membru, prin care se urmărește protejarea interesului general. Bancă, persoană juridică română, care intenționează să deschidă o sucursală într-un stat membru, vă notifică acest lucru Băncii Naționale a României, împreună cu informațiile prevăzute la art. 64 alin. 4. În termen de 3 luni de la primirea notificării, Banca Națională a României va comunica autorității competențe din statul membru gazdă informațiile primite sau, după caz, va
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
orice participație a băncii, de natură celor prevăzute la art. 68 alin. 1, care, în situații justificate de circumstanțe excepționale, depășește limitele stabilite la acest articol.**) ... --------- **) Art. VI din Legea nr. 485/2003 prevede că: "Băncile, persoane juridice române, si sucursalele instituțiilor de credit străine care beneficiază de autorizație de functionare din partea Băncii Naționale a României trebuie să se conformeze dispozițiilor Legii nr. 58/1998 , cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezența lege, în termenele stabilite de Bancă Națională a
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare, a fluxurilor de trezorerie și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată. Evidență contabilă și situațiile financiare ale unei bănci trebuie să reflecte, de asemenea, operațiunile și situația financiară a filialelor, a sucursalelor și a celorlalte sedii secundare, pe baza individuală și, după caz, pe baza consolidată. Articolul 82 Băncile sunt obligate să prezinte Băncii Naționale a României situațiile lor financiare constând în elemente ale bilanțului contabil, precum și alte date cerute de Bancă Națională a României
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
stabilită de Bancă Națională a României și aprobată de Ministerul Finanțelor Publice, la termenele prevăzute de lege. Articolul 88 Dispozițiile art. 56, 57, 61, 63, art. 64 alin. 1, art. 77-84, 85 și 87 se aplică în mod corespunzător și sucursalelor instituțiilor de credit străine, autorizate să funcționeze în România. În cazurile în care instituțiile de credit străine decid constituirea la nivelul sucursalelor din România a fondului pentru riscuri bancare generale, prevăzut la art. 60, dispozițiile acestui articol se aplică în
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
57, 61, 63, art. 64 alin. 1, art. 77-84, 85 și 87 se aplică în mod corespunzător și sucursalelor instituțiilor de credit străine, autorizate să funcționeze în România. În cazurile în care instituțiile de credit străine decid constituirea la nivelul sucursalelor din România a fondului pentru riscuri bancare generale, prevăzut la art. 60, dispozițiile acestui articol se aplică în mod corespunzător și acestor sucursale. Sucursalele instituțiilor de credit străine vor publica în limba română situațiile financiare anuale ale instituției de credit
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
autorizate să funcționeze în România. În cazurile în care instituțiile de credit străine decid constituirea la nivelul sucursalelor din România a fondului pentru riscuri bancare generale, prevăzut la art. 60, dispozițiile acestui articol se aplică în mod corespunzător și acestor sucursale. Sucursalele instituțiilor de credit străine vor publica în limba română situațiile financiare anuale ale instituției de credit străine, întocmite și auditate conform legislației din țară de origine.*) Dispozițiile art. 62 și 71 se aplică sucursalelor menționate la alin. 1 numai
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
să funcționeze în România. În cazurile în care instituțiile de credit străine decid constituirea la nivelul sucursalelor din România a fondului pentru riscuri bancare generale, prevăzut la art. 60, dispozițiile acestui articol se aplică în mod corespunzător și acestor sucursale. Sucursalele instituțiilor de credit străine vor publica în limba română situațiile financiare anuale ale instituției de credit străine, întocmite și auditate conform legislației din țară de origine.*) Dispozițiile art. 62 și 71 se aplică sucursalelor menționate la alin. 1 numai dacă
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
în mod corespunzător și acestor sucursale. Sucursalele instituțiilor de credit străine vor publica în limba română situațiile financiare anuale ale instituției de credit străine, întocmite și auditate conform legislației din țară de origine.*) Dispozițiile art. 62 și 71 se aplică sucursalelor menționate la alin. 1 numai dacă se prevede astfel în reglementările Băncii Naționale a României. -------- *) Potrivit art. III alin. 1 lit. f) din Legea nr. 485/2003 , dispozițiile acestui alineat se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană. Capitolul X Sistemele
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
participantului până la momentul încetării calității de participant. Capitolul XI Supravegherea prudențială a băncilor Articolul 92 În scopul protejării intereselor deponenților și al asigurării stabilității și viabilității întregului sistem bancar, Banca Națională a României asigura supravegherea prudențială a băncilor, persoane juridice române, si a sucursalelor instituțiilor de credit străine, autorizate să desfășoare activitate pe teritoriul României, prin stabilirea unor norme și indicatori de prudență bancară, urmărirea respectării acestora și a altor cerințe prevăzute de lege și de reglementările aplicabile, impunerea măsurilor necesare și aplicarea de
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
a altor cerințe prevăzute de legislația bancă se realizează de Bancă Națională a României pe baza raportărilor făcute potrivit prezenței legi și a reglementărilor date în aplicarea acesteia și prin inspecții desfășurate la: a) sediul băncilor, persoane juridice române, al sucursalelor și al altor sedii secundare ale acestora din țară și din străinătate; ... b) sediile sucursalelor instituțiilor de credit străine care desfășoară activitate în România. ... Articolul 93 Inspecțiile la sediul băncii se efectuează de către personalul Băncii Naționale a României, împuternicit în acest sens, sau
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
baza raportărilor făcute potrivit prezenței legi și a reglementărilor date în aplicarea acesteia și prin inspecții desfășurate la: a) sediul băncilor, persoane juridice române, al sucursalelor și al altor sedii secundare ale acestora din țară și din străinătate; ... b) sediile sucursalelor instituțiilor de credit străine care desfășoară activitate în România. ... Articolul 93 Inspecțiile la sediul băncii se efectuează de către personalul Băncii Naționale a României, împuternicit în acest sens, sau de către auditori financiari numiți de Bancă Națională a României. Pentru verificarea sucursalelor deschise în statele
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
străinătate; ... b) sediile sucursalelor instituțiilor de credit străine care desfășoară activitate în România. ... Articolul 93 Inspecțiile la sediul băncii se efectuează de către personalul Băncii Naționale a României, împuternicit în acest sens, sau de către auditori financiari numiți de Bancă Națională a României. Pentru verificarea sucursalelor deschise în statele membre de către bănci, persoane juridice române, Banca Națională a României poate efectua inspecții la sediul acestor sucursale, cu informarea prealabilă a autorităților competente din statele membre gazdă sau poate solicita acestor autorități să realizeze verificarea.*) În cazul sucursalelor și filialelor
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
sediul băncii se efectuează de către personalul Băncii Naționale a României, împuternicit în acest sens, sau de către auditori financiari numiți de Bancă Națională a României. Pentru verificarea sucursalelor deschise în statele membre de către bănci, persoane juridice române, Banca Națională a României poate efectua inspecții la sediul acestor sucursale, cu informarea prealabilă a autorităților competente din statele membre gazdă sau poate solicita acestor autorități să realizeze verificarea.*) În cazul sucursalelor și filialelor instituțiilor de credit străine, echipele de inspecție pot include și reprezentanți ai autorității competențe din țară de
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
Pentru verificarea sucursalelor deschise în statele membre de către bănci, persoane juridice române, Banca Națională a României poate efectua inspecții la sediul acestor sucursale, cu informarea prealabilă a autorităților competente din statele membre gazdă sau poate solicita acestor autorități să realizeze verificarea.*) În cazul sucursalelor și filialelor instituțiilor de credit străine, echipele de inspecție pot include și reprezentanți ai autorității competențe din țară de origine a instituției de credit străine. Pentru supravegherea băncilor române care funcționează în străinătate, Banca Națională a României cooperează cu autoritățile competente ale statelor
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
fi solicitate de către aceștia. Băncile sunt obligate să transmită Băncii Naționale a României orice informații solicitate de aceasta, în scris sau în cadrul acțiunilor de supraveghere și control, în scopul exercitării competențelor sale prevăzute de lege. Dispozițiile alin. 1 și 2 se aplică și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine. Articolul 95 Bancă Națională a României supraveghează activitatea băncilor, persoane juridice române, pe baza individuală și pe baza consolidată, în condițiile prevăzute de prezență lege. Orice bancă, persoană juridică română, care are drept
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
cu data aderării României la Uniunea Europeană. Capitolul XII Măsuri de remediere și sancțiuni Articolul 99 În situația în care Banca Națională a României constată că o bancă și/sau oricare dintre administratorii ori conducătorii băncii sau persoanele desemnate să asigure conducerea compartimentelor, a sucursalelor ori a altor sedii secundare se fac vinovați de: a) încălcarea unei prevederi a prezentei legi ori a reglementărilor sau a ordinelor emise de Bancă Națională a României ori a reglementărilor proprii ale băncii; ... b) încălcarea oricărei condiții sau restricții
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
emise în aplicarea acesteia privind calitatea acționariatului unei bănci ori înfăptuiesc o politică individuală sau comună care periclitează asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a băncii, în detrimentul interesului deponenților și al altor creditori; ... e) limitarea operațiunilor băncii, inclusiv prin închiderea sucursalelor din străinătate, cu retragerea aprobării pentru acestea sau limitarea operațiunilor acestora, în situațiile în care banca nu asigură o supraveghere adecvată a activității sucursalei; ... f) retragerea aprobării acordate pentru participațiile băncii la capitalul social al unor filiale sau limitarea acestor
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
a băncii, în detrimentul interesului deponenților și al altor creditori; ... e) limitarea operațiunilor băncii, inclusiv prin închiderea sucursalelor din străinătate, cu retragerea aprobării pentru acestea sau limitarea operațiunilor acestora, în situațiile în care banca nu asigură o supraveghere adecvată a activității sucursalei; ... f) retragerea aprobării acordate pentru participațiile băncii la capitalul social al unor filiale sau limitarea acestor participații, inclusiv în cazul în care supravegherea pe baza consolidată este împiedicată prin netransmiterea informațiilor necesare de către aceste filiale; ... g) retragerea aprobării acordate auditorului
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
bancă potrivit art. 100 alin. 1 lit. a) și b) vor include, fără a se limită la acestea, următoarele: a) stabilirea unui plan de majorare a fondurilor proprii; ... b) înlocuirea administratorilor; ... c) înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea compartimentelor, a sucursalelor ori a altor sedii secundare ale băncii; ... d) îmbunătățirea sistemului de control intern. Articolul 102 Aplicarea de sancțiuni, potrivit art. 99, nu împiedică adoptarea măsurilor prevăzute la art. 100. În cazul instituirii administrării speciale, Banca Națională a României va decide și cu privire la retragerea
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]
-
an de la data luării la cunoștință, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârșirii faptei. Aplicarea sancțiunilor nu înlătura răspunderea materială, civilă, administrativă sau penală, după caz. Articolul 107 Dispozițiile art. 99-106 se aplică în mod corespunzător și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, cu excepția măsurilor de administrare specială prevăzute la art. 100 alin. 1 lit. c). Articolul 108 Exercițiul dreptului de vot al acționarilor semnificativi ai unei bănci care nu au notificat Băncii Naționale a României, conform art. 72
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120283_a_121612]