4,673 matches
-
Legea nr. 656/2002 ... , republicată, cu modificările ulterioare, dacă banii, bunurile sau valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența serviciului; h) infracțiunea prevăzută la art. 367 din Codul penal, dacă în scopul grupului infracțional intră vreuna dintre infracțiunile prevăzute la lit. a)-g); ... i) infracțiunile care au legătură, potrivit art. 43 din Codul de procedura penală, cu cele prevăzute la lit. a)-h). ... ---------- Art. 49 a fost modificat de pct. 23 al art. I
REGULAMENT din 15 aprilie 2009 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275309_a_276638]
-
în Codul penal și în legi speciale; ... b) infracțiunile prevăzute de art. 303 din Codul penal și art. 309 cu referire la art. 303 din Codul penal; ... c) infracțiunea prevăzută la art. 367 din Codul penal, dacă în scopul grupului infracțional intră vreuna dintre infracțiunile prevăzute la lit. a) și b); ... d) infracțiunile prevăzute de art. 345, art. 346, art. 347 și art. 359 din Codul penal, dacă săvârșirea lor a intrat în scopul unui grup infracțional organizat, în sensul art.
REGULAMENT din 15 aprilie 2009 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275309_a_276638]
-
dacă în scopul grupului infracțional intră vreuna dintre infracțiunile prevăzute la lit. a) și b); ... d) infracțiunile prevăzute de art. 345, art. 346, art. 347 și art. 359 din Codul penal, dacă săvârșirea lor a intrat în scopul unui grup infracțional organizat, în sensul art. 367 alin. (6) din Codul penal; ... e) infracțiunile care au legătură, potrivit art. 43 din Codul de procedură penală, cu cele prevăzute la lit. a)-c). ... ---------- Art. 51 a fost modificat de pct. 25 al art.
REGULAMENT din 15 aprilie 2009 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275309_a_276638]
-
OFICIAL nr. 738 din 22 septembrie 2016. Articolul 51^1 Biroul de investigare a infracțiunilor de terorism și a finanțării terorismului efectuează urmărirea penală în cauzele privind următoarele infracțiuni, indiferent dacă acestea au fost săvârșite sau nu în condițiile grupului infracțional organizat prevăzut de art. 367 alin. (6) din Codul penal: a) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 ... privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare; b) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 111/1996 ... privind desfășurarea în siguranță
REGULAMENT din 15 aprilie 2009 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275309_a_276638]
-
și completările ulterioare; b) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 111/1996 ... privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; c) infracțiunea prevăzută la art. 367 din Codul penal, dacă în scopul grupului infracțional intră vreuna dintre infracțiunile prevăzute la lit. a) și b); ... d) infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de Legea nr. 656/2002 ... pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului
REGULAMENT din 15 aprilie 2009 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275309_a_276638]
-
minor are rolul de a sprijini organul judiciar în dispunerea și individualizarea măsurilor educative. ... (2) Referatul de evaluare cuprinde date privind persoana minorului, mediul familial și social al acestuia, nivelul educațional sau de formare profesională, conduita generală și analiza comportamentului infracțional, precum și riscul de săvârșire a unor infracțiuni. (3) Referatul de evaluare poate face referire și la starea de sănătate a minorului, la nivelul său de dezvoltare morală și intelectuală, în măsura în care acestea au influențat comportamentul infracțional. (4) Referatul de evaluare conține
HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274953_a_276282]
-
conduita generală și analiza comportamentului infracțional, precum și riscul de săvârșire a unor infracțiuni. (3) Referatul de evaluare poate face referire și la starea de sănătate a minorului, la nivelul său de dezvoltare morală și intelectuală, în măsura în care acestea au influențat comportamentul infracțional. (4) Referatul de evaluare conține propuneri motivate referitoare la măsura educativă considerată a fi potrivită pentru minor, la natura și durata programelor de reintegrare socială, precum și la alte obligații care pot fi impuse acestuia, în scopul reducerii riscului de săvârșire
HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274953_a_276282]
-
accesarea acestora. ... Articolul 14^12 Capitolul «Date privind persoana minorului» (1) Datele privind persoana inculpatului minor se referă la: ... a) mediul familial și social; ... b) starea de sănătate și adicții; ... c) evoluția școlară și nivelul pregătirii profesionale; ... d) analiza comportamentului infracțional. ... (2) Datele privind mediul familial fac referire la aspecte precum: condițiile în care s-a dezvoltat minorul, persoanele în întreținerea cărora se află sau pe care le are în întreținere și modul în care și-au îndeplinit îndatoririle referitoare la
HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274953_a_276282]
-
prezintă relevanță în raport cu situația minorului. ... (4) Datele privind evoluția școlară și nivelul pregătirii profesionale fac referire la aspecte precum: situația școlară sau profesională actuală, la istoricul pregătirii, oportunitățile sau restricțiile legate de procesul de educație și pregătire. ... (5) Analiza comportamentului infracțional cuprinde referiri la aspecte precum: trecutul infracțional, respectiv la tipul infracțiunii sau infracțiunilor săvârșite în trecut și decizia organului judiciar referitoare la acestea, precum și la modalitatea de săvârșire a infracțiunii sau infracțiunilor pentru care a fost solicitat referatul, la factorii
HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274953_a_276282]
-
privind evoluția școlară și nivelul pregătirii profesionale fac referire la aspecte precum: situația școlară sau profesională actuală, la istoricul pregătirii, oportunitățile sau restricțiile legate de procesul de educație și pregătire. ... (5) Analiza comportamentului infracțional cuprinde referiri la aspecte precum: trecutul infracțional, respectiv la tipul infracțiunii sau infracțiunilor săvârșite în trecut și decizia organului judiciar referitoare la acestea, precum și la modalitatea de săvârșire a infracțiunii sau infracțiunilor pentru care a fost solicitat referatul, la factorii care au influențat comportamentul infracțional ce face
HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274953_a_276282]
-
precum: trecutul infracțional, respectiv la tipul infracțiunii sau infracțiunilor săvârșite în trecut și decizia organului judiciar referitoare la acestea, precum și la modalitatea de săvârșire a infracțiunii sau infracțiunilor pentru care a fost solicitat referatul, la factorii care au influențat comportamentul infracțional ce face obiectul cauzei penale în curs, respectiv la atitudinea față de victimă și față de comportamentul infracțional. (6) Referatul de evaluare poate face referiri și la starea de sănătate, evoluția minorului din punct de vedere fizic, afectiv, moral și intelectual, în măsura în care
HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274953_a_276282]
-
referitoare la acestea, precum și la modalitatea de săvârșire a infracțiunii sau infracțiunilor pentru care a fost solicitat referatul, la factorii care au influențat comportamentul infracțional ce face obiectul cauzei penale în curs, respectiv la atitudinea față de victimă și față de comportamentul infracțional. (6) Referatul de evaluare poate face referiri și la starea de sănătate, evoluția minorului din punct de vedere fizic, afectiv, moral și intelectual, în măsura în care aceasta a influențat sau poate influența comportamentul infracțional. (7) În cazul în care unui minor i
HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274953_a_276282]
-
respectiv la atitudinea față de victimă și față de comportamentul infracțional. (6) Referatul de evaluare poate face referiri și la starea de sănătate, evoluția minorului din punct de vedere fizic, afectiv, moral și intelectual, în măsura în care aceasta a influențat sau poate influența comportamentul infracțional. (7) În cazul în care unui minor i se întocmesc mai multe referate de evaluare pe parcursul derulării procesului penal, în capitolul referitor la datele despre persoana minorului se va face referire la schimbările intervenite în situația minorului și evoluția sociocomportamentală
HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274953_a_276282]
-
intervenite în situația minorului și evoluția sociocomportamentală a acestuia între momentele evaluărilor. ... Articolul 14^13 Capitolul «Riscul de săvârșire a unor infracțiuni» Capitolul privind riscul de săvârșire a unor infracțiuni face referire la factorii inhibitori și factorii favorizanți ai comportamentului infracțional și cuprinde estimarea nivelului de risc, precum și tendințele acestuia în funcție de factorii identificați. Articolul 14^14 Capitolul «Concluzii și propuneri» (1) Capitolul final conține propuneri motivate referitoare la natura și durata programelor de reintegrare socială care se recomandă a fi aplicate
HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274953_a_276282]
-
minorului (1) În situația prevăzută la art. 14^15, consilierul de probațiune, ținând seama de refuzul de colaborare, evidențiază în conținutul capitolului « Riscul de săvârșire a unor infracțiuni», atitudinea inculpatului minor cu privire la faptă, precum și gradul de asumare a consecințelor comportamentului infracțional, fără a evalua riscul de săvârșire a unor infracțiuni, dacă nu dispune de suficiente informații. ... (2) În situația în care minorul refuză colaborarea, în capitolul «Concluzii și propuneri» consilierul de probațiune nu face referire la aspectele menționate la art. 14
HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274953_a_276282]
-
potrivit prevederilor art. 14^5. ... (3) Prevederile art. 14^7 privind convocarea inculpatului minor se aplică în mod corespunzător. ... Articolul 14^31 Date cuprinse în raportul de evaluare (1) Raportul de evaluare a inculpatului major cuprinde date referitoare la trecutul infracțional, responsabilitățile familiale și sociale ale persoanei, evoluția educațională și profesională, conduita generală în familie, în comunitate, la locul de muncă, analiza comportamentului infracțional, riscul de săvârșire a unor infracțiuni, precum și orice alte date relevante pentru situația persoanei. ... (2) Raportul de
HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274953_a_276282]
-
cuprinse în raportul de evaluare (1) Raportul de evaluare a inculpatului major cuprinde date referitoare la trecutul infracțional, responsabilitățile familiale și sociale ale persoanei, evoluția educațională și profesională, conduita generală în familie, în comunitate, la locul de muncă, analiza comportamentului infracțional, riscul de săvârșire a unor infracțiuni, precum și orice alte date relevante pentru situația persoanei. ... (2) Raportul de evaluare poate face referire și la starea de sănătate a persoanei, la nivelul său de dezvoltare morală și intelectuală, în măsura în care aceste elemente au
HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274953_a_276282]
-
săvârșire a unor infracțiuni, precum și orice alte date relevante pentru situația persoanei. ... (2) Raportul de evaluare poate face referire și la starea de sănătate a persoanei, la nivelul său de dezvoltare morală și intelectuală, în măsura în care aceste elemente au influențat comportamentul infracțional. ... (3) Raportul de evaluare conține propuneri motivate privind măsurile considerate oportune din perspectiva reducerii riscului de săvârșire a unor infracțiuni. Articolul 14^32 Sursele de informații pentru raportul de evaluare (1) Raportul de evaluare are caracter personal și este întocmit
HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274953_a_276282]
-
Capitolul «Date privind persoana inculpată» (1) Date privind persoana inculpată pentru care s-a solicitat întocmirea raportului se referă la: ... a) mediul familial și social; ... b) starea de sănătate și adicții; ... c) evoluția și nivelul pregătirii profesionale; ... d) analiza comportamentului infracțional. ... (2) Datele privind mediul familial fac referire la aspecte precum: condițiile de trai, persoanele aflate în întreținere, relațiile existente în cadrul familiei, situația veniturilor și modul în care acestea acoperă nevoile familiei, atitudinea membrilor familiei față de comportamentul persoanei, valorile promovate, rețeaua
HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274953_a_276282]
-
informații prezintă relevanță în raport cu situația inculpatului. ... (4) În cazul inculpaților majori, datele privind evoluția și nivelul pregătirii profesionale fac referire la informații precum: situația profesională actuală, nivelul studiilor, istoricul pregătirii, oportunități sau restricții legate de evoluția profesională. ... (5) Analiza comportamentului infracțional cuprinde referiri la diferite aspecte precum: trecutul infracțional, tipul infracțiunii sau infracțiunilor săvârșite în trecut și decizia organului judiciar, la modalitatea de săvârșire a prezentei infracțiuni, factorii care au influențat comportamentul infracțional ce face obiectul cauzei penale în curs, respectiv
HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274953_a_276282]
-
cazul inculpaților majori, datele privind evoluția și nivelul pregătirii profesionale fac referire la informații precum: situația profesională actuală, nivelul studiilor, istoricul pregătirii, oportunități sau restricții legate de evoluția profesională. ... (5) Analiza comportamentului infracțional cuprinde referiri la diferite aspecte precum: trecutul infracțional, tipul infracțiunii sau infracțiunilor săvârșite în trecut și decizia organului judiciar, la modalitatea de săvârșire a prezentei infracțiuni, factorii care au influențat comportamentul infracțional ce face obiectul cauzei penale în curs, respectiv la atitudinea față de victimă și față de comportamentul infracțional
HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274953_a_276282]
-
restricții legate de evoluția profesională. ... (5) Analiza comportamentului infracțional cuprinde referiri la diferite aspecte precum: trecutul infracțional, tipul infracțiunii sau infracțiunilor săvârșite în trecut și decizia organului judiciar, la modalitatea de săvârșire a prezentei infracțiuni, factorii care au influențat comportamentul infracțional ce face obiectul cauzei penale în curs, respectiv la atitudinea față de victimă și față de comportamentul infracțional. Articolul 14^35 Capitolul «Riscul de săvârșire a unor infracțiuni» și capitolul «Concluzii și propuneri» (1) Capitolul privind riscul de săvârșire a unor infracțiuni
HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274953_a_276282]
-
infracțional, tipul infracțiunii sau infracțiunilor săvârșite în trecut și decizia organului judiciar, la modalitatea de săvârșire a prezentei infracțiuni, factorii care au influențat comportamentul infracțional ce face obiectul cauzei penale în curs, respectiv la atitudinea față de victimă și față de comportamentul infracțional. Articolul 14^35 Capitolul «Riscul de săvârșire a unor infracțiuni» și capitolul «Concluzii și propuneri» (1) Capitolul privind riscul de săvârșire a unor infracțiuni face referire la factorii inhibitori și factorii favorizanți ai comportamentului infracțional identificați din evaluarea persoanei, precum și
HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274953_a_276282]
-
față de victimă și față de comportamentul infracțional. Articolul 14^35 Capitolul «Riscul de săvârșire a unor infracțiuni» și capitolul «Concluzii și propuneri» (1) Capitolul privind riscul de săvârșire a unor infracțiuni face referire la factorii inhibitori și factorii favorizanți ai comportamentului infracțional identificați din evaluarea persoanei, precum și la nivelul estimat al riscului. ... (2) Capitolul final cuprinde propuneri motivate privind măsurile considerate potrivite din perspectiva evaluării realizate, pentru reducerea riscului de a săvârși noi infracțiuni. Articolul 14^36 Termenul de întocmire și predare
HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274953_a_276282]
-
supravegheate (1) În scopul stabilirii riscului de comitere a noi infracțiuni, a clasei de supraveghere și a planificării executării obligațiilor impuse persoanei, evaluarea inițială a nevoilor vizează aspecte precum: ... a) situația familială, locativă, socială, școlară, profesională și financiară; ... b) trecutul infracțional, respectiv faptele săvârșite și decizia organului judiciar sau stadiul procesului penal, după caz; ... c) analiza comportamentului infracțional, atitudinea față de faptă, partea vătămată și față de sancțiune; ... d) descrierea comportamentului adictiv, consecințele acestui comportament, istoricul măsurilor dispuse și al tratamentelor administrate, precum și
HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274953_a_276282]