3,640 matches
-
Crișan Andreescu, crisan andreescu Procurorii DNA au descins, luni dimineața, la sediul clubului Pandurii Târgu-Jiu. Președintele Marin Condescu este acuzat de spălare de bani și înșelăciune. Descinderi au loc și la ale două societăți ale lui Marin Condescu. Prejudiciul este estimat s-ar ridica la peste 2 milioane de lei. Oamenii legii ridică documente și alte probe într-un dosar în care există indicii de evaziune
Percheziții la Clubul Pandurii Târgu-Jiu. Vizați, conducerea și Marin Condescu by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/74717_a_76042]
-
Becali. Familia președintelui Traian Băsescu nu trece printr-o perioadă bună. Fratele președintelui, Mircea Băsescu, este arestat într-un dosar de trafic de influență, în timp ce ginerele Radu Pricop (soțul Ioanei Băsescu - n.r.) este urmărit penal urmărit penal pentru fals și înșelăciune într-o afacere cu retrocedări suspecte de 10 milioane de euro.
Familia lui Becali nu mai vrea să-i trimită lui Băsescu cereri de grațiere. Motivul, scandalul Mircea Băsescu-Bercea Mondial by Elena Badea () [Corola-journal/Journalistic/72732_a_74057]
-
guvernamentali, cel mai recent de doamna O. Ezer, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. ... I. Reprezentarea părților civile de către reclamanți 4. În 2005, Judecătoria Sector 2 București a fost sesizată, în cadrul unei cauze penale având ca obiect infracțiunea de înșelăciune în care cinci persoane erau inculpate pentru organizarea și promovarea unui „sistem de vânzare piramidală“, la care participaseră câteva mii de persoane. Inițial, 6.871 de persoane s-au constituit părți civile. ... 5. La 30 octombrie 2007 și 28 martie 2008
HOTĂRÂREA din 25 ianuarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258401]
-
penală anterioară datei de 1 februarie 2014 prevedea pedeapsa închisorii de 20 de ani sau mai mare [cu titlu de exemplu, infracțiunile de omor/omor calificat/omor deosebit de grav prevăzute de art. 174-art. 176 din Codul penal din 1969; infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave prevăzută de art. 215 alin. 5 din Codul penal din 1969 - art. 2 lit. b) pct. (5) din actul normativ sus-referit]. Doar în cazul acestor infracțiuni, calculul termenului de prescripție a răspunderii penale se face
DECIZIA nr. 75 din 4 noiembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/251724]
-
sunt excluse de la compensare și creanțele unui investitor de compensat rezultând din tranzacții sau operațiuni de piață în legătură cu care respectivul investitor a suferit o condamnare penală pentru săvârșirea unei infracțiuni de gestiune frauduloasă, fals, uz de fals, înșelăciune sau mărturie mincinoasă în legătură cu respectivul eveniment generator de plăți compensatorii. Articolul 20 (1) În situația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 88/2021, intervenția Fondului se realizează după data publicării deciziei A.S.F. de instituire
REGULAMENT nr. 10 din 28 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254696]
-
a rămânerii definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești. De asemenea, nu pot fi desemnate nici persoanele aflate în curs de urmărire penală, de judecată sau care au fost condamnate pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înșelăciune, dare sau luare de mită și alte infracțiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice. Dacă în cursul urmăririi penale, al judecății sau după condamnare a intervenit amnistia, persoana în cauză nu poate să fie desemnată pentru
ORDIN nr. 17 din 6 ianuarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/250471]
-
a se confirma lipsa aparaturii de comunicare. În cazul unor suspiciuni justificate, din dispoziția șefului de sală se poate solicita controlul candidaților respectivi. Orice abatere (comunicare între candidați, copiere, păstrarea asupra candidatului în timpul concursului a oricărei aparaturi de transmisie, înșelăciune asupra identității) este socotită fraudă și se sancționează cu eliminarea din concurs. Candidaților le este permis să păstreze pe perioada celor 4 ore de concurs o sticluță cu cafea/apă/răcoritoare și ciocolată/sandviciuri/biscuiți numai cu ambalaj transparent, în cantități rezonabile și numai
METODOLOGIE din 13 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266281]
-
Codul de procedură penală, prin care critică, printre altele, soluția dispusă prin ordonanța prim-procurorului de respingere ca tardivă a plângerii formulate împotriva soluției de clasare a cauzei privind săvârșirea infracțiunilor de distrugere, tulburare de posesie, abuz de încredere și înșelăciune, întrucât aceasta a fost depusă și comunicată la parchet prin serviciul de curierat privat. ... 5. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autoarea acesteia susține, în esență, că tratarea în mod diferențiat a recomandatelor cu recipisă de confirmare de primire expediate prin
DECIZIA nr. 128 din 21 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/271813]
-
organele judiciare a normelor procesual penale criticate, având în vedere că prin ordonanța prim-procurorului a fost respinsă ca tardivă plângerea formulată împotriva soluției de clasare a cauzei privind săvârșirea infracțiunilor de distrugere, tulburare de posesie, abuz de încredere și înșelăciune, întrucât aceasta a fost depusă și comunicată la parchet prin serviciul de curierat privat. Astfel, în opinia autoarei, interpretarea normei procesuale în sensul stabilirii unui tratament diferențiat al recomandatelor cu recipisă de confirmare de primire expediate prin intermediul Poștei Române
DECIZIA nr. 128 din 21 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/271813]
-
de modalitatea în care legiuitorul a înțeles să reglementeze infracțiunile de trafic de influență și cumpărare de influență și, mai ales, de aspectele ce diferențiază infracțiunea de trafic de influență prevăzută de art. 291 din Codul penal de aceea de înșelăciune prevăzută de art. 244 din același act normativ. Acest aspect nu reprezintă însă o reală critică de neconstituționalitate. ... 14. Referitor la lipsa de predictibilitate a aplicării normei legale, deficiență generată, în opinia autorului excepției, de sintagma „lasă să se creadă
DECIZIA nr. 95 din 16 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/271406]
-
sintagma „lasă să se creadă“, instanța judecătorească apreciază că legiuitorul a urmărit să sancționeze intenția făptuitorului de a cumpăra influența asupra funcționarului public, întrucât cel care cumpără pretinsa influență a unei alte persoane nu este victima inocentă a infracțiunii de înșelăciune, chiar dacă este indus în eroare cu privire la realitatea pretinsei influențe, ci este o persoană care intenționa să ofere bani pentru a determina, direct sau indirect, un funcționar public să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie
DECIZIA nr. 95 din 16 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/271406]
-
furt calificat [art. 229 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și c) din Codul penal], furt în scop de folosință [art. 230 din Codul penal]; însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor [art. 243 din Codul penal]; înșelăciunea [art. 244 din Codul penal]; înșelăciunea privind asigurările [art. 245 din Codul penal]. De asemenea, tot în Codul penal sunt evidențiate și alte incriminări, respectiv cea de la art. 199 alin. (2) referitoare la violența în familie (conform căreia pentru
DECIZIA nr. 222 din 20 aprilie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/270558]
-
și alin. (2) lit. b) și c) din Codul penal], furt în scop de folosință [art. 230 din Codul penal]; însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor [art. 243 din Codul penal]; înșelăciunea [art. 244 din Codul penal]; înșelăciunea privind asigurările [art. 245 din Codul penal]. De asemenea, tot în Codul penal sunt evidențiate și alte incriminări, respectiv cea de la art. 199 alin. (2) referitoare la violența în familie (conform căreia pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe
DECIZIA nr. 222 din 20 aprilie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/270558]
-
delapidările săvârșite în dauna societăților P.S.A. și S.A.V. - S.A. și spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) din Codul penal - având ca infracțiune predicat înșelăciunea săvârșită în dauna părților civile. ... 10. Prin Încheierea din 11 noiembrie 2020, pronunțată în Dosarul nr. 580/45/2017/a3, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit.
DECIZIA nr. 112 din 15 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257590]
-
nr. 2 , 3 și 4 , vor conține o declarație pe propria răspundere, semnată conform art. 26 alin. (3) din Legea nr. 88/2021, sub sancțiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile de înșelăciune și/sau de fals în declarații, prin care se atestă că datele și/sau informațiile transmise sunt reale, corecte și complete. (la 07-11-2024, Alineatul (6) , Articolul 11 , Capitolul II , Titlul III a fost modificat de Punctul 19. , Articolul I din PROCEDURA (PP1(1)-2024
PROCEDURĂ nr. 1 din 18 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255664]
-
pct. 4 , dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 1.000 de euro, ........................ euro ... 6. Cont bancar ............................................................................ ... Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile de înșelăciune și/sau de fals în declarații, că datele și/sau informațiile transmise sunt reale, corecte și complete. S.S.I.F./Instituția de credit/S.A.I./AFIA Nume, prenume, funcție/calitate și semnătură .............................................. Data declarației .............................. (la 07-11-2024, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 35. , Articolul I din PROCEDURA
PROCEDURĂ nr. 1 din 18 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255664]
-
c) contribuția specială calculată (cota x baza de calcul) .................. lei (a x b); ... d) contribuția specială datorată: ......................... lei. ... ... Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile de înșelăciune și/sau de fals în declarații, că datele și/sau informațiile transmise sunt reale, corecte și complete. S.S.I.F./Instituția de credit/S.A.I./AFIA Nume, prenume, funcție/calitate și semnătură ...................................... Data declarației (zz/ll/aaaa) ...................................... (la 07-11-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată de Anexa nr. 2 din PROCEDURA
PROCEDURĂ nr. 1 din 18 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255664]
-
client și membru pentru aceste servicii și transferul fondurilor bănești la intermediarul extern se face prin membrul respectiv. ... ... Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile de înșelăciune și/sau de fals în declarații, că datele și/sau informațiile transmise sunt reale, corecte și complete. S.S.I.F./Instituția de credit/S.A.I./AFIA Nume, prenume, funcție/calitate și semnătură ...................................... Data declarației (zz/ll/aaaa) .................................. (la 07-11-2024, Anexa nr. 3 a fost modificată de Anexa nr. 3 din PROCEDURA
PROCEDURĂ nr. 1 din 18 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255664]
-
client și membru pentru aceste servicii și transferul fondurilor bănești la intermediarul extern se face prin membrul respectiv. ... ... Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile de înșelăciune și/sau de fals în declarații, că datele și/sau informațiile transmise sunt reale, corecte și complete. S.S.I.F./Instituția de credit/S.A.I./AFIA Nume, prenume, funcție/calitate și semnătură ................................................................. Data declarației (zz/ll/aaaa) ..................................................................... (la 07-11-2024, Anexa nr. 4 a fost modificată de Anexa nr. 4 din PROCEDURA
PROCEDURĂ nr. 1 din 18 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255664]
-
în relația cu Fondul de compensare a investitorilor 1. Denumirea băncii .................................................... ... 2. Adresa băncii .......................................................... ... 3. Nr. cod IBAN ........................................................... ... ... Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile de înșelăciune și/sau de fals în declarații, că datele și/sau informațiile transmise sunt reale, corecte și complete. S.S.I.F./Instituția de credit/S.A.I./AFIA Nume, prenume, funcție/calitate și semnătură ................................................ Data declarației (zz/ll/aaaa) ........................................... (la 07-11-2024, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 35. , Articolul I din
PROCEDURĂ nr. 1 din 18 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255664]
-
are drept consecință aplicarea unor pedepse mai dure pentru autorii infracțiunilor prevăzute în legea specială față de autorii unor infracțiuni care au un grad de pericol social similar cu sau mai ridicat decât cel al evaziunii fiscale, precum infracțiunea de înșelăciune, de tâlhărie, infracțiuni contra intereselor Uniunii Europene. ... 12. Mai mult, sancționarea infracțiunii de evaziune fiscală cu limite de pedeapsă mai mari decât în cazul celorlalte infracțiuni învederate mai sus privează făptuitorul de accesul la anumite instituții de drept penal, cum
DECIZIA nr. 776 din 18 noiembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/254629]
-
până la 100.000 euro este cu mult disproporționată în raport cu importanța valorii sociale lezate și nejustificată în comparație cu sancțiunile prevăzute în Codul penal pentru alte infracțiuni care presupun producerea unei pagube, precum infracțiunea de tâlhărie sau cea de înșelăciune. ... 15. Susțin că prevederile art. 9 din Legea nr. 241/2005 înlătură, în mod discriminatoriu, făptuitorii acestei infracțiuni de la posibilitatea dispunerii unei soluții de amânare a aplicării pedepsei sau de renunțare la urmărirea penală. În final, menționează câteva aspecte de
DECIZIA nr. 776 din 18 noiembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/254629]
-
lor de practicieni în insolvență. Articolul 17 În cazul în care un membru se găsește în una dintre următoarele situații: a) este condamnat, definitiv printr-o hotărâre judecătorească, pentru o infracțiune economică, cum ar fi: deturnare de fonduri, fals, furt, înșelăciune, evaziune fiscală sau, după caz, pentru tentativă, instigare și/sau complicitate la o astfel de faptă; ... b) a fost găsit vinovat, definitiv printr-o hotărâre judecătorească, pentru încălcarea prevederilor legislației Autorității de Supraveghere Financiară, a societăților reglementate de Legea nr. 31/1990
COD DE ETICĂ PROFESIONALĂ ȘI DISCIPLINĂ din 29 septembrie 2007 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/260962]
-
omorul; vătămarea corporală gravă; traficul ilicit de organe și țesuturi umane; răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal și luarea de ostatici; rasismul și xenofobia; furtul organizat sau armat; traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă; înșelăciunea; racketul și extorcarea de fonduri; contrafacerea și pirateria produselor; falsificarea de acte oficiale și uzul de fals; falsificarea de mijloace de plată; traficul ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere; traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive; traficul
DECIZIA nr. 371 din 5 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261283]
-
supuse marcării; ... d) să nu fie declarați inactivi fiscal și să fie în funcțiune; ... e) administratorul societății să nu aibă înscrise în cazierul judiciar sancțiuni penale din hotărâri judecătorești rămase definitive privind infracțiuni de abuz de încredere, infracțiuni de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care acesta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnat pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Legea nr.
PROCEDURĂ din 24 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260936]