10,797 matches
-
termen de 3 luni de la eliberarea lui; ... d) dovada studiilor superioare de cel puțin 3 ani; ... e) certificatul de onorabilitate; ... f) declarația de compatibilitate; ... g) solicitarea unui stagiu de adaptare de un an; ... h) declarația privind exercitarea temporară sau ocazională a activității de practician în insolvență. ... (4) Exercitarea temporară a activității constă în desfășurarea activității pe o perioadă limitată de timp ce trebuie indicată de solicitant. Exercitarea ocazională reprezintă desfășurarea activității de practician în insolvență pentru un singur debitor de
STATUT din 29 septembrie 2007 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/260961]
-
stagiu de adaptare de un an; ... h) declarația privind exercitarea temporară sau ocazională a activității de practician în insolvență. ... (4) Exercitarea temporară a activității constă în desfășurarea activității pe o perioadă limitată de timp ce trebuie indicată de solicitant. Exercitarea ocazională reprezintă desfășurarea activității de practician în insolvență pentru un singur debitor de la deschiderea procedurii și până la închiderea acesteia. (5) Etapele necesare dobândirii calității de membru al Uniunii și documentele aferente sunt cele cuprinse în metodologia prezentată în anexa
STATUT din 29 septembrie 2007 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/260961]
-
fizică străină); ... c) certificatul (atestatul) profesional emis de autoritatea competentă, în copie legalizată și traducere autorizată, în termen de 3 luni de la eliberarea lui; ... d) contractul de societate al societății profesionale de insolvență; ... e) declarația privind exercitarea temporară sau ocazională a activității de practician în insolvență. ... (4) Exercitarea temporară a activității constă în desfășurarea activității pe o perioadă limitată de timp ce trebuie indicată de solicitant. Exercitarea ocazională reprezintă desfășurarea activității de practician în insolvență pentru un singur debitor de
STATUT din 29 septembrie 2007 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/260961]
-
societate al societății profesionale de insolvență; ... e) declarația privind exercitarea temporară sau ocazională a activității de practician în insolvență. ... (4) Exercitarea temporară a activității constă în desfășurarea activității pe o perioadă limitată de timp ce trebuie indicată de solicitant. Exercitarea ocazională reprezintă desfășurarea activității de practician în insolvență pentru un singur debitor de la deschiderea procedurii și până la închiderea acesteia. (5) Cererea de evaluare, cu documentele aferente, se supune aprobării Consiliului național de conducere al Uniunii, care va hotărî cu
STATUT din 29 septembrie 2007 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/260961]
-
inclusiv emitere raport) Operațiune 39 d) reînnoire (la 5 ani) permis de navigație pentru ambarcațiunile cu motoare cu puterea : d1) P>150 kW Operațiune 104+kxP+S d2) 55<P≤150 kW Operațiune 91+kxP+S d3)P≤55 kW Operațiune 78+kxP+S e) inspecție ocazională pentru eliberare certificat de stare tehnică Operațiune 130 + k x P+S f) supraveghere tehnică pe timpul construcției ambarcațiunii în regie proprie (inclusiv probe și emitere documente date tehnice pentru luarea în evidență sau înmatriculare) Operațiune 130 +1.95L(B+D)+0.98P
ANEXE din 28 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/262307]
-
traficului Web (internet si email-uri: total, pe useri, pe diferite destinatii, etc) f.răspunde de verificarea permanentă a stării de funcționare a echipamentelor informatice aparținând unitatii și asigură utilizarea în bune condiții a acesteia; verifică lucrările de întreținere periodică și ocazională a echipamentelor de calcul aparținând unitatii gestionează biblioteca de software și documentații IT din dotarea unitatii; i.preia sesizările privind defecțiunile survenite la echipamentele de calcul Respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului privind protecția persoanelor
REGULAMENT din 13 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/260760]
-
în timpul exercițiului bugetar și care nu au fost cuprinse în bugetul inițial. (3) Sumele alocate din FSS instituțiilor de învățământ superior de stat pot fi folosite pentru: a) asigurarea resurselor necesare instituțiilor de învățământ superior pentru organizarea/desfășurarea unor activități ocazionale (conferință, simpozion, workshop) de interes național, programate de către Ministerul Educației, denumit în continuare MEd, sau de către instituțiile de învățământ superior, în scopul dezvoltării activităților didactice și de cercetare; ... b) susținerea acțiunilor desfășurate de instituțiile de învățământ superior pentru
ORDIN nr. 6.451 din 22 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264010]
-
de precauție privind clientela și factorii pe care instituțiile de credit și cele financiare trebuie să îi aibă în vedere atunci când evaluează riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat relațiilor de afaceri individuale și tranzacțiilor ocazionale („Ghid privind factorii de risc de spălare a banilor și finanțare a terorismului“) de abrogare și de înlocuire a Ghidului JC/2017/37; ... – Ghidul EBA privind caracteristicile unei abordări bazate pe risc a acțiunii de supraveghere în ceea ce privește prevenirea și
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
cu următorul cuprins: (4) Prezentul regulament stabilește factorii care trebuie avuți în vedere în procesul de evaluare a riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului (denumit în continuare risc SB/FT) asociați unei relații de afaceri sau unei tranzacții ocazionale, precum și evaluarea riscului de SB/FT la nivelul activității entităților reglementate. (5) Prevederile prezentului regulament stabilesc rolul și responsabilitățile ofițerilor de conformitate SB/FT, ale conducătorilor direct responsabili SB/FT și ale structurii de conducere. ... 2. La articolul 2 alineatul (2), după
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
la nivelul activității desfășurate, proporțional cu natura, dimensiunea și complexitatea activității acesteia; și ... b) evaluarea riscului de SB/FT la care este expusă entitatea reglementată la nivel individual, ca urmare a stabilirii unei relații de afaceri sau a efectuării unei tranzacții ocazionale. ... ... 11. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Evaluările de risc prevăzute la alin. (1) se actualizează anual sau ori de câte ori intervin modificări în cadrul evaluărilor de risc SB/FT naționale și sectoriale
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
în categoria de clientelă corespunzătoare gradului de risc, respectiv trecerea dintr-o categorie de clientelă în alta; ... ... 15. La articolul 3 alineatul (5), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins: a^1) măsuri aplicabile tranzacțiilor ocazionale în contextul activității desfășurate și procesele efective de determinare a circumstanțelor în care o serie de tranzacții punctuale reprezintă o relație de afaceri individuală, și nu o tranzacție ocazională, luând în considerare factori precum frecvența cu care clientul revine pentru
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins: a^1) măsuri aplicabile tranzacțiilor ocazionale în contextul activității desfășurate și procesele efective de determinare a circumstanțelor în care o serie de tranzacții punctuale reprezintă o relație de afaceri individuală, și nu o tranzacție ocazională, luând în considerare factori precum frecvența cu care clientul revine pentru tranzacția ocazională și măsura în care se preconizează că relația va avea sau pare să aibă un element de durată; o serie de tranzacții ocazionale pot constitui o relație
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
contextul activității desfășurate și procesele efective de determinare a circumstanțelor în care o serie de tranzacții punctuale reprezintă o relație de afaceri individuală, și nu o tranzacție ocazională, luând în considerare factori precum frecvența cu care clientul revine pentru tranzacția ocazională și măsura în care se preconizează că relația va avea sau pare să aibă un element de durată; o serie de tranzacții ocazionale pot constitui o relație de afaceri inclusiv în cazul în care nu se atinge pragul prevăzut la
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
și nu o tranzacție ocazională, luând în considerare factori precum frecvența cu care clientul revine pentru tranzacția ocazională și măsura în care se preconizează că relația va avea sau pare să aibă un element de durată; o serie de tranzacții ocazionale pot constitui o relație de afaceri inclusiv în cazul în care nu se atinge pragul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019; ... ... 16. La articolul 3, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
personalul cu atribuții în domeniul SB/FT. ... (5^2) Entitățile reglementate se asigură că evaluarea riscurilor de SB/FT la nivelul întregii activități incidente Legii nr. 129/2019 reflectă măsurile luate pentru a evalua riscul de SB/FT asociat relațiilor de afaceri individuale sau tranzacțiilor ocazionale și apetitul acestora pentru riscul de SB/FT. (5^3) Pentru a se conforma prevederilor alin. (5^2), entitățile reglementate utilizează evaluarea riscului la nivelul întregii activități incidente Legii nr. 129/2019 pentru a fundamenta nivelul de măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei pe
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
în cadrul evaluărilor de risc și, în special: 1. cu privire la evaluarea riscurilor la nivel individual: (i) verificarea periodică a rapoartelor mediatice relevante pentru sectoarele sau jurisdicțiile în care entitatea reglementată își desfășoară activitatea sau are relații de afaceri ocazionale; ... (ii) asigurarea cunoașterii de către entitatea reglementată a modificărilor produse la nivelul alertelor de terorism și al regimurilor de sancțiuni de îndată ce au fost emise sau comunicate; ... ... 2. cu privire la evaluarea riscurilor la nivelul întregii activități: (i) verificarea
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
efectuat de entitățile reglementate include următoarele etape distincte, dar corelate: a) identificarea factorilor de risc de SB/FT; ... b) evaluarea riscurilor de SB/FT. ... (1^2) La evaluarea nivelului general al riscului rezidual de SB/FT asociat activității, relațiilor de afaceri individuale și tranzacțiilor ocazionale, entitățile reglementate iau în considerare atât nivelul riscului inerent, calitatea procedurilor de control, cât și alți factori de diminuare a riscurilor. ... 33. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) Ofițerul
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
va avea următorul cuprins: (1) În urma evaluării riscurilor și după luarea în considerare a riscurilor inerente și a factorilor de diminuare pe care i-a identificat, entitatea reglementată clasifică liniile de activitate, precum și relațiile de afaceri și tranzacțiile ocazionale în funcție de nivelul identificat al riscului de SB/FT. ... 39. La articolul 21, alineatul (4) se abrogă. ... 40. La articolul 21, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: (6) Entitățile reglementate evaluează și revizuiesc normele interne de cunoaștere
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
le dețin ori în raport cu plauzibilitatea informațiilor obținute de la clienți: a) nu pot stabili sau verifica identitatea beneficiarului real; ... b) nu pot stabili sau verifica factorii de risc specifici beneficiarului real; ... c) relația de afaceri propusă ori tranzacția ocazională solicitată prezintă un risc sporit de SB/FT. ... ... 43. La articolul 22, după alineatul (9) se introducdouă noi alineate, alineatele (9^1) și (9^2), cu următorul cuprins: (9^1) Entitățile reglementate recurg la identificarea membrilor conducerii de rang superior care iau decizii cu
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
sau a beneficiarului real, pentru a permite entității reglementate să înțeleagă mai bine natura probabilă a relației de afaceri. ... ... ... 49. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins: Articolul 27^1 Relații de afaceri și tranzacții ocazionale desfășurate la distanță (1) În cazul unei relații de afaceri inițiate, stabilite și continuate la distanță sau al efectuării unei tranzacții ocazionale la distanță, entitățile reglementate: a) instituie măsuri adecvate pentru verificarea identității clientului; ... b) evaluează dacă încheierea relației de
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins: Articolul 27^1 Relații de afaceri și tranzacții ocazionale desfășurate la distanță (1) În cazul unei relații de afaceri inițiate, stabilite și continuate la distanță sau al efectuării unei tranzacții ocazionale la distanță, entitățile reglementate: a) instituie măsuri adecvate pentru verificarea identității clientului; ... b) evaluează dacă încheierea relației de afaceri sau a tranzacției ocazionale conduce la creșterea riscului de SB/FT, în vederea aplicării măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei. ... (2) Entitățile
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
În cazul unei relații de afaceri inițiate, stabilite și continuate la distanță sau al efectuării unei tranzacții ocazionale la distanță, entitățile reglementate: a) instituie măsuri adecvate pentru verificarea identității clientului; ... b) evaluează dacă încheierea relației de afaceri sau a tranzacției ocazionale conduce la creșterea riscului de SB/FT, în vederea aplicării măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei. ... (2) Entitățile reglementate care utilizează mijloace tehnologice inovatoare în scopuri de identificare și verificare a identității clientului se asigură de faptul că dovezile obținute se
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
fie întotdeauna un membru al organului colectiv de conducere și administrare; ... e) relație de afaceri - relația profesională legată de activitățile prestate de profesioniștii contabili și despre care, la momentul stabilirii contactului, se consideră a avea o anumită durată; ... f) tranzacție ocazională - tranzacția desfășurată în afara unei relații de afaceri, așa cum aceasta este definită la lit. e) ; ... g) client/clientelă - orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică cu care profesioniștii contabili, în calitate de entități raportoare, desfășoară relații de afaceri
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
aceasta este definită la lit. e) ; ... g) client/clientelă - orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică cu care profesioniștii contabili, în calitate de entități raportoare, desfășoară relații de afaceri, ori cu care desfășoară alte operațiuni cu caracter permanent sau ocazional. Se consideră client al unui profesionist contabil orice persoană cu care, în desfășurarea activităților sale, profesionistul contabil a negociat o tranzacție, chiar dacă respectiva tranzacție nu s-a finalizat, precum și orice persoană care beneficiază sau a beneficiat, în trecut
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
terorismului la care sunt sau ar putea fi expuși. (2) Prin evaluarea de risc, profesioniștii contabili trebuie să asigure identificarea, monitorizarea, diminuarea și raportarea riscurilor, la nivelul fiecărei categorii de client și de serviciu profesional oferit, precum și pentru tranzacțiile ocazionale, luând în considerare vulnerabilitățile serviciilor contabile și indicatorii de risc. 1. Vulnerabilitățile serviciilor contabile: a) consilierea financiară și fiscală - infractorii pot juca rolul unor persoane care apelează la consiliere financiară sau fiscală pentru a-și muta activele astfel încât să
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]