9,518 matches
-
categoriile de risc, instituțiile trebuie să aibă în funcțiune sisteme de detectare a tranzacțiilor suspecte și a tranzacțiilor neobișnuite din punctul de vedere al complexității sau al încadrării în tiparele uzuale, inclusiv în ceea ce privește volumul ori frecvența acestora. ... (2) Sistemele de detectare prevăzute la alin. (1) pot fi concepute prin stabilirea unor parametri și tipologii în interiorul cărora se situează tranzacțiile obișnuite derulate, cum ar fi: limite valorice pe categorie de client, produs sau tranzacție, categorii de tranzacții derulate în relația cu diferitele
REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 (*actualizat*) privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/201075_a_202404]
-
a clientelei stabilite de instituție pentru categoria de clienți în care urmează să fie încadrați. Articolul 21 Instituțiile furnizează Băncii Naționale a României, la cerere, rapoarte cu privire la clienți și operațiunile efectuate pentru aceștia, inclusiv orice analiză pe care instituțiile au făcut-o pentru detectarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte ori pentru a determina gradul de risc asociat unei tranzacții sau unui client. Articolul 22 (1) În aplicarea dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, instituțiile au obligația
REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 (*actualizat*) privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/201075_a_202404]
-
2002 , cu modificările și completările ulterioare, precum și al auditorului extern, al Băncii Naționale a României și al altor autorități conform legii, la toate evidențele și documentele cu privire la clienți și operațiunile efectuate pentru aceștia, inclusiv orice analiză pe care instituția a realizat-o pentru detectarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte ori pentru a determina gradul de risc asociat unei tranzacții sau client, prin punerea la dispoziția acestora în cel mai scurt timp a documentelor/informațiilor. Articolul 24 (1) Instituțiile trebuie să impună standarde ridicate la angajarea
REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 (*actualizat*) privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/201075_a_202404]
-
2.10. Dacă dovada neglijenței este evidentă, inspectorul PSC va extinde scopul investigației pentru a include, de exemplu, teste la echipamentele de guvernare principale și auxiliare, regulatoare de turație, întreruperi de circuit etc. 5.2.11. Trebuie subliniat că, deși detectarea uneia sau mai multor din deficiențele de mai sus permite catalogarea unei condiții ca fiind substandard, stabilirea situației efective ține în fiecare caz de judecată profesională. Condiții de atribuire a liniilor de încărcare 5.2.12. Se poate ca inspectorii
MEMORANDUMUL DE ÎNŢELEGERE din 26 ianuarie 1982 privind controlul statului portului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/198955_a_200284]
-
care sunt în mod normal controlate de pe puntea de comandă; 3. folosirea surselor de avarie și a celor complet independente de furnizare a energiei electrice instalațiilor radio; 4. proceduri de întreținere pentru baterii; 5. opririle de avarie, operarea sistemului de detectare a incendiului și sistemelor de alarmă a ușilor etanșe și de incendiu (sisteme de stocare a energiei); și 6. schimbarea controlului de la automat la manual pentru sistemele de răcire a apei și a lubrifianților pentru motoarele principale și auxiliare. Manuale
MEMORANDUMUL DE ÎNŢELEGERE din 26 ianuarie 1982 privind controlul statului portului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/198955_a_200284]
-
produselor chimice și gazoase: 1. dispozitivele de monitorizare și siguranță a tancurilor de marfă referitoare la temperatură, presiune și ulaj; 2. dispozitivele de analiză a oxigenului și cele de control al riscului de explozie, inclusiv calibrarea acestora. Disponibilitatea echipamentului de detectare a produselor chimice (suflante) cu un număr corespunzător de tuburi pentru detectarea gazelor, pentru marfa specifică transportată; 3. seturile de evacuare din cabine, care să asigure protecție respiratorie și vizuală corespunzătoare pentru fiecare persoană de la bord (dacă acest lucru este
MEMORANDUMUL DE ÎNŢELEGERE din 26 ianuarie 1982 privind controlul statului portului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/198955_a_200284]
-
de marfă referitoare la temperatură, presiune și ulaj; 2. dispozitivele de analiză a oxigenului și cele de control al riscului de explozie, inclusiv calibrarea acestora. Disponibilitatea echipamentului de detectare a produselor chimice (suflante) cu un număr corespunzător de tuburi pentru detectarea gazelor, pentru marfa specifică transportată; 3. seturile de evacuare din cabine, care să asigure protecție respiratorie și vizuală corespunzătoare pentru fiecare persoană de la bord (dacă acest lucru este cerut de produsele menționate în Certificatul internațional de conformitate sau în Certificatul
MEMORANDUMUL DE ÎNŢELEGERE din 26 ianuarie 1982 privind controlul statului portului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/198955_a_200284]
-
5. absența, capacitatea insuficientă sau deteriorarea serioasă a sistemelor de salvare individuale, ambarcațiuni de salvare și a dispozitivelor de lansare a acestora; 6. absența, neconformitatea sau deteriorarea substanțială, ce duce la imposibilitatea folosirii sale în scopul destinat, a sistemului de detectare a incendiilor, alarmelor de incendiu, echipamentului de luptă contra incendiilor, instalației fixe de stingere a incendiilor, valvulelor de ventilare, sprinklerelor, dispozitivelor de închidere rapidă; 7. absența, deteriorarea substanțială sau funcționarea necorespunzătoare a sistemului de protecție împotriva incendiilor în zona magaziilor
MEMORANDUMUL DE ÎNŢELEGERE din 26 ianuarie 1982 privind controlul statului portului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/198955_a_200284]
-
instalații electrice care nu sunt sigure în întregime sau nu corespund cerințelor codului (10.2.4); 8. ventilatoare în zona de marfă, neoperabile (12.1); 9. alarme de presiune neoperabile, pentru tancurile de marfă (13.4.1); 10. mecanismul de detectare a gazelor și/sau mecanismul de detectare a gazelor toxice, defecte (13.6); 11. transportul de substanțe ce trebuie inhibate fără certificat valabil pentru inhibitor (17/19). 9.3.4.5. Deficiențe sub incidența Convenției LL 66: 1. zone semnificative
MEMORANDUMUL DE ÎNŢELEGERE din 26 ianuarie 1982 privind controlul statului portului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/198955_a_200284]
-
întregime sau nu corespund cerințelor codului (10.2.4); 8. ventilatoare în zona de marfă, neoperabile (12.1); 9. alarme de presiune neoperabile, pentru tancurile de marfă (13.4.1); 10. mecanismul de detectare a gazelor și/sau mecanismul de detectare a gazelor toxice, defecte (13.6); 11. transportul de substanțe ce trebuie inhibate fără certificat valabil pentru inhibitor (17/19). 9.3.4.5. Deficiențe sub incidența Convenției LL 66: 1. zone semnificative avariate sau corodate, găuri în punți ori
MEMORANDUMUL DE ÎNŢELEGERE din 26 ianuarie 1982 privind controlul statului portului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/198955_a_200284]
-
8. implicații cunoscute sau prevăzute în procesele biogeochimice; 9. alte interacțiuni potențial semnificative cu mediul. V. Informații privind monitorizarea, controlul, tratamentul deșeurilor și planurile cuprinzând măsuri ce se impun în caz de urgență A. Tehnici de monitorizare: 1. metode pentru detectarea organismelor modificate genetic și pentru monitorizarea efectelor lor; 2. specificitatea (pentru identificarea organismului modificat genetic și pentru a putea fi distinse de donor, recipient sau, acolo unde este cazul, de organismele parentale), senzitivitatea și precizia tehnicilor de monitorizare; 3. tehnici
ORDONANŢĂ nr. 49 din 30 ianuarie 2000 (*actualizată*) privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196906_a_198235]
-
și spectrul acestuia de gazdă; ... d) insertul sau inserțiile și/sau caracteristicile modificării; ... e) organismul viu modificat. Identitatea organismului viu modificat și diferențele dintre caracteristicile biologice ale organismului viu modificat și cele ale organismului recipient sau ale organismelor parentale; ... f) detectarea și identificarea organismului viu modificat. Metodele de detectare și de identificare indicate, specificitatea, sensibilitatea și precizia lor; ... g) informații referitoare la utilizarea propusă. Informații referitoare la utilizarea propusă a organismului viu modificat, incluzând utilizarea nouă sau modificată comparativ cu cea
ORDONANŢĂ nr. 49 din 30 ianuarie 2000 (*actualizată*) privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196906_a_198235]
-
inserțiile și/sau caracteristicile modificării; ... e) organismul viu modificat. Identitatea organismului viu modificat și diferențele dintre caracteristicile biologice ale organismului viu modificat și cele ale organismului recipient sau ale organismelor parentale; ... f) detectarea și identificarea organismului viu modificat. Metodele de detectare și de identificare indicate, specificitatea, sensibilitatea și precizia lor; ... g) informații referitoare la utilizarea propusă. Informații referitoare la utilizarea propusă a organismului viu modificat, incluzând utilizarea nouă sau modificată comparativ cu cea a organismului recipient sau a organismelor parentale; ... h
ORDONANŢĂ nr. 49 din 30 ianuarie 2000 (*actualizată*) privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196906_a_198235]
-
3. să includă în planul general de supraveghere a efectelor negative neanticipate și evidențierea efectelor negative identificate în studiul de evaluare a riscurilor asupra mediului, deoarece: 3.1. monitoringul fiecărui caz trebuie realizat pe o perioadă suficient de mare pentru detectarea efectelor imediate și directe și, unde este posibil, a celor ce apar cu întârziere sau a celor indirecte deja identificate în studiul de evaluare a riscurilor asupra mediului; 3.2. supravegherea poate, daca este posibil, să utilizeze practicile de supraveghere
ORDONANŢĂ nr. 49 din 30 ianuarie 2000 (*actualizată*) privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196906_a_198235]
-
COD 1 INTRODUCERE Generalități 1.1 Preambulul prezentului Cod indică faptul că, capitolul XI-2 și partea A din prezentul Cod stabilesc noul cadru internațional al măsurilor pentru creșterea securității maritime și prin care navele și facilitățile portuare pot coopera pentru detectarea și împiedicarea actelor care amenință securitatea sectorului de transport maritim. 1.2 Această introducere prezintă, într-o manieră concisă, procesele pe care le implică stabilirea și implementarea măsurilor și aranjamentelor necesare pentru a atinge și a menține conformitatea cu prevederile
CODUL INTERNAŢIONAL din 9 decembrie 2002 pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare (ISPS). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196980_a_198309]
-
risc pentru persoanele, proprietatea sau operațiunile la bordul navei sau în cadrul unei facilități portuare. 8.4 Cei implicați în ESN trebuie să fie capabili să furnizeze asistență specializată în legătură cu: .1 cunoașterea amenințărilor și formelor curente de securitate; .2 recunoașterea și detectarea armelor, a substanțelor și echipamentelor periculoase; .3 recunoașterea, pe o bază nediscriminatorie, a caracteristicilor și a modelelor comportamentale ale persoanelor care pot amenința securitatea; .4 tehnicile folosite pentru a zădărnici măsurile de securitate; .5 metodele folosite pentru a cauza un
CODUL INTERNAŢIONAL din 9 decembrie 2002 pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare (ISPS). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196980_a_198309]
-
ce urmează să fie aplicate în zonele restricționate, care pot include: .1 încuierea sau securizarea punctelor de acces; .2 utilizarea echipamentului de supraveghere pentru a monitoriza zonele; .3 folosirea personalului de securitate și patrulare; și .4 utilizarea dispozitivelor automate de detectare a intruziunilor pentru alertarea echipajului cu privire la accesul neautorizat. Gradul 2 de securitate 9.23 La gradul 2 de securitate, frecvența și intensitatea monitorizării și controlul accesului în zonele restricționate trebuie sporit pentru a se asigura că numai persoanele autorizate au
CODUL INTERNAŢIONAL din 9 decembrie 2002 pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare (ISPS). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196980_a_198309]
-
încărcare, în conformitate cu frecvența solicitată în PSN; și .4 verificarea sigiliilor sau a altor metode folosite pentru a preveni sustragerea. 9.28 Verificarea mărfii se poate realiza prin următoarele mijloace: .1 examinare vizuală și fizică; și .2 utilizarea echipamentului de scanare/detectare, a facilităților mecanice sau a câinilor. 9.29 Atunci când există mișcare regulată sau repetată a mărfii, OSC sau OSN pot, în consultanță cu facilitatea portuară, agrea aranjamentele cu expeditorii sau alți responsabili de astfel de mărfuri care acoperă verificarea, sigilarea
CODUL INTERNAŢIONAL din 9 decembrie 2002 pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare (ISPS). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196980_a_198309]
-
în verificarea sigiliilor și a altor metode folosite pentru a împiedica sustragerea. 9.31 Verificarea detaliată a mărfii poate fi realizată prin următoarele mijloace: .1 intensificarea frecvenței și detalierea examinării vizuale și fizice; .2 intensificarea frecvenței utilizării echipamentului de scanare/detectare, a dispozitivelor mecanice sau a câinilor; și .3 coordonarea măsurilor de securitate sporită cu expeditorii și alte echipe ce dețin responsabilități în conformitate cu acordul și procedurile stabilite. Gradul 3 de securitate 9.32 La gradul 3 de securitate, nava trebuie să
CODUL INTERNAŢIONAL din 9 decembrie 2002 pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare (ISPS). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196980_a_198309]
-
Nava trebuie să aibă capacitatea de a monitoriza nava, zonele restricționate de la bord și zonele înconjurătoare ale acesteia. Aceasta capacitate de monitorizare poate include utilizarea: .1 iluminatului; .2 carturilor, paznicilor, inclusiv a patrulelor de punte, și .3 echipamente automate de detectare a intrușilor, și echipamente de supraveghere. 9.43 Când sunt folosite, echipamentele automate de detectare a intrușilor trebuie să activeze o alarmă auditivă și/sau vizuală într-un loc care este deservit sau monitorizat încontinuu. 9.44 PSN trebuie să
CODUL INTERNAŢIONAL din 9 decembrie 2002 pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare (ISPS). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196980_a_198309]
-
înconjurătoare ale acesteia. Aceasta capacitate de monitorizare poate include utilizarea: .1 iluminatului; .2 carturilor, paznicilor, inclusiv a patrulelor de punte, și .3 echipamente automate de detectare a intrușilor, și echipamente de supraveghere. 9.43 Când sunt folosite, echipamentele automate de detectare a intrușilor trebuie să activeze o alarmă auditivă și/sau vizuală într-un loc care este deservit sau monitorizat încontinuu. 9.44 PSN trebuie să specifice procedurile și echipamentul necesar fiecărui grad de securitate și mijloacele prin care se asigură
CODUL INTERNAŢIONAL din 9 decembrie 2002 pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare (ISPS). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196980_a_198309]
-
10 tehnicile de instruire pentru instruirea și educația privind securitatea, inclusiv măsurile și procedurile de securitate; .11 utilizarea informațiilor și a comunicațiilor legate de securitate; .12 cunoașterea amenințărilor și modelelor curente de securitate și a tipurilor acestora; .13 recunoașterea și detectarea armamentului, substanțelor și dispozitivelor periculoase; .14 recunoașterea, pe o bază nediscriminatorie a caracteristicilor și a modelelor comportamentale ale persoanelor care pot amenința securitatea; .15 tehnicile folosite pentru a zădărnici măsurile de securitate; .16 echipamentul și sistemele de securitate și limitările
CODUL INTERNAŢIONAL din 9 decembrie 2002 pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare (ISPS). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196980_a_198309]
-
de securitate. 13.3 Personalul de la bord care are îndatoriri specifice ce privesc securitatea trebuie să aibă suficiente cunoștințe și abilități de a-și îndeplini aceste îndatoriri, inclusiv: .1 cunoașterea amenințărilor curente de securitate și tipurilor acestora; .2 recunoașterea și detectarea armamentului, a substanțelor și dispozitivelor periculoase; .3 recunoașterea caracteristicilor și modelelor comportamentale ale persoanelor ce pot amenința securitatea; .4 tehnicile folosite pentru a zădărnici măsurile de securitate; .5 managementul mulțimii și tehnicile de control; .6 comunicațiile legate de securitate; .7
CODUL INTERNAŢIONAL din 9 decembrie 2002 pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare (ISPS). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196980_a_198309]
-
ai echipajului trebuie să aibă cunoștințe suficiente și să fie familiarizați cu prevederile relevante ale PSN, inclusiv: .1 sensul și cerințele logice ale gradelor diferite de securitate; .2 cunoașterea procedurilor de urgență și a planurilor de contingență; .3 recunoașterea și detectarea armelor, a substanțelor și dispozitivelor periculoase; .4 recunoașterea, pe o bază nediscriminatorie, a caracteristicilor și modelelor comportamentale ale persoanelor care pot amenința securitatea; și .5 tehnicile folosite pentru a zădărnici măsurile de securitate; Exercițiile și antrenamentele 13.5 Obiectivul exercițiilor
CODUL INTERNAŢIONAL din 9 decembrie 2002 pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare (ISPS). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196980_a_198309]
-
pentru supraveghere ilegală, pot reprezenta un risc pentru persoane, proprietate sau operațiuni din cadrul facilității portuare. 15.4 Cei implicați în ESFP trebuie să poată furniza asistență de specialitate în legătură cu: .1 cunoașterea amenințărilor și modelelor curente privind securitatea; .2 recunoașterea și detectarea armelor, substanțelor și dispozitivelor periculoase; .3 recunoașterea, pe o bază nediscriminatorie, a caracteristicilor și modelelor comportamentale ale persoanelor care pot amenința securitatea; .4 tehnicile folosite pentru a zădărnici măsurile de securitate; .5 metodele folosite pentru a cauza un incident de
CODUL INTERNAŢIONAL din 9 decembrie 2002 pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare (ISPS). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/196980_a_198309]