5,110 matches
-
privind identificarea clientului similare cerințelor Legii nr. 656/2002 , modificată și completată prin Legea nr. 230/2005 . ... Articolul 9 (1) Entitatea reglementată trebuie să întocmească o procedură scrisă de acceptare a clienților. ... (2) Entitatea reglementată nu trebuie să țină conturi anonime sau conturi deținute în nume fictive. ... (3) Entitățile reglementate vor întreprinde măsurile care se impun în cazul operațiunilor care favorizează anonimatul sau care permit interacțiunea în absență cu clientul, pentru a împiedica utilizarea lor în operațiuni de spălare a banilor
REGULAMENT nr. 11 din 28 septembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/171160_a_172489]
-
privind identificarea clientului similare cerințelor Legii nr. 656/2002 , modificată și completată prin Legea nr. 230/2005 . ... Articolul 9 (1) Entitatea reglementată trebuie să întocmească o procedură scrisă de acceptare a clienților. ... (2) Entitatea reglementată nu trebuie să țină conturi anonime sau conturi deținute în nume fictive. ... (3) Entitățile reglementate vor întreprinde măsurile care se impun în cazul operațiunilor care favorizează anonimatul sau care permit interacțiunea în absență cu clientul, pentru a împiedica utilizarea lor în operațiuni de spălare a banilor
ORDIN nr. 52 din 28 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/171159_a_172488]
-
470 din 12 iulie 2007. (3) Fiecare lucrător interesat poate avea acces la propriile lui rezultate conținute în registrul prevăzut la alin. (1). ... (4) Lucrătorii și/sau reprezentanții lor din întreprindere ori din unitate pot avea acces la informațiile colective anonime cuprinse în registrul prevăzut la alin. (1). ... Articolul 44 (1) Registrul prevăzut la art. 43 alin. (1) și dosarele medicale individuale prevăzute la art. 39 trebuie păstrate cel putin 40 de ani de la încetarea expunerii, potrivit reglementărilor în vigoare. ... (2
HOTĂRÂRE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005 (*actualizata*) privind protectia sănătăţii şi securitatii lucratorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/173906_a_175235]
-
la probele specifice. AMAD/WADA va pune la dispoziția Federațiilor Internaționale și a ONAD -urilor, cel puțin o dată pe an, informații statistice centralizate pe sporturi, informații referitoare la alte substanțe. AMAD/WADA va implementa măsurile care vor asigura caracterul strict anonim a Sportivilor individuali, în ceea ce privește asemenea rapoarte. Raportarea folosirii sau depistarea prezenței substanțelor monitorizate nu vor constitui dovezi de violare a regulamentelor doping. Articolul 5 CONTROALE 5.1 Planificarea Repartizării Controalelor. Organizațiile Anti-Doping care desfășoară Controale, în coordonare cu alte OAD
CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ din 19 octombrie 2005 împotriva dopajului în Sport*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182014_a_183343]
-
de către autoritatea locală a competențelor de promovare a proiectelor urbane către structuri flexibile și cu calități de excelență specifică de tipul societăților de economie mixtă*1) (ex. Franța, Marea Britanie)". *1) În Franța, o societate de economie mixtă este o societate anonimă cu capital majoritar deținut de către colectivitățile locale (comuna, departamentul sau regiunea) și în care restul de capital este deținut de către parteneri economici și financiari privați. Recurgerea la SEM garantează colectivităților locale ce au calitatea de acționar și cocontractant luarea în
HOTĂRÂRE nr. 40 din 9 noiembrie 2006 privind aprobarea concluziilor Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate şi de oportunitate privind construirea imobilului "Cathedral Plaza" în imediata apropiere a Catedralei Româno-Catolice "Sfântul Iosif" din Bucureşti, precum şi a proiectelor de construire şi de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul Bucureşti. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182525_a_183854]
-
inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari; i) date anonime - date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabila. Capitolul ÎI Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal Caracteristicile datelor cu caracter personal în cadrul prelucrării Articolul 4 (1) Datele
LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*) pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180171_a_181500]
-
nu prejudicieze interesul său drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate; ... f) când prelucrarea privește date obținute din documente accesibile publicului, conform legii; ... g) când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării. ... (3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispozițiilor legale care reglementează obligația autorităților publice de a respecta și de a ocroti viața intimă, familială și privată. ... Încheierea operațiunilor de prelucrare Articolul 6 (1) La încheierea operațiunilor
LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*) pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180171_a_181500]
-
ulterioară, datele cu caracter personal vor fi: ... a) distruse; ... b) transferate unui alt operator, cu condiția că operatorul inițial să garanteze faptul că prelucrările ulterioare au scopuri similare celor în care s-a făcut prelucrarea inițială; ... c) transformate în date anonime și stocate exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică. ... (2) În cazul operațiunilor de prelucrare efectuate în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. c) sau d), în cadrul activităților descrise la art. 2 alin. (5), operatorul poate
LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*) pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180171_a_181500]
-
a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă prezenței legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; ... b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă prezenței legi; ... c) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă aceasta notificare nu se dovedeste imposibilă sau nu presupune un
LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*) pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180171_a_181500]
-
promovează respectarea următoarelor principii: a) sângele este o resursă națională; ... b) activitatea de transfuzie sanguină este de tip nonprofit, donarea de sânge și componente sanguine umane realizându-se doar în acest cadru; ... c) donarea de sânge este un act voluntar, anonim și neremunerat; ... d) realizarea autosuficienței sângelui și a componentelor sanguine umane este un obiectiv național prioritar al politicii de sănătate, în condițiile utilizării terapeutice optime și raționale, în concordanță cu practica modernă de terapie transfuzională; ... e) standardele naționale asigură un
LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/137732_a_139061]
-
înființarea societății anonime sovieto-română "Sovromgaz", pentru explorarea, exploatarea, transportul, prelucrarea, desfacerea gazelor naturale și a produselor rezultate din prelucrarea lor Articolul 1 Se ratifica convenția între Guvernul Republicii Populare Române și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, privind crearea unei societăți anonime pe acțiuni sovieto-română pentru explorarea, exploatarea, transportul, prelucrarea, desfacerea gazelor naturale și a produselor rezultate din prelucrarea lor, împreună cu anexele ei, semnată în București la 29 Ianuarie 1949. Articolul 2 Prin efectul prezentului decret, se considera înființată, fără a mai
DECRET nr. 87 din 8 martie 1949 pentru înfiinţarea societăţii anonime sovieto-română "Sovromgaz", pentru explorarea, exploatarea, tranSportul, prelucrarea, desfacerea gazelor naturale şi a produselor rezultate din prelucrarea lor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/128188_a_129517]
-
Articolul 118 (1) Instituțiile de credit trebuie să asigure identificarea în mod corespunzător a clientelei, în condițiile prevăzute de legislația în materie, oferirea de servicii care implică deschiderea și operarea de conturi sau închirierea de casete de siguranță către persoane anonime fiind interzisă. ... (2) În vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin potrivit prezenței ordonanțe de urgență sau altor dispoziții legale, instituțiile, de credit pot prelucră date cu caracter personal, fără consimțământul expres al persoanei vizate. Articolul 119 Instituțiile de credit nu pot
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizata*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189343_a_190672]
-
470 din 12 iulie 2007. (3) Fiecare lucrător interesat poate avea acces la propriile lui rezultate conținute în registrul prevăzut la alin. (1). ... (4) Lucrătorii și/sau reprezentanții lor din întreprindere ori din unitate pot avea acces la informațiile colective anonime cuprinse în registrul prevăzut la alin. (1). ... Articolul 44 (1) Registrul prevăzut la art. 43 alin. (1) și dosarele medicale individuale prevăzute la art. 39 trebuie păstrate cel putin 40 de ani de la încetarea expunerii, potrivit reglementărilor în vigoare. ... (2
HOTĂRÂRE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005 (*actualizata*) privind protectia sănătăţii şi securitatii lucratorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189304_a_190633]
-
10 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011. Art. 9^2. - (1) Instituțiile de credit și instituțiile financiare nu vor deschide și nu vor opera conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau beneficiarului nu este cunoscută și evidențiată în mod corespunzător. (2) În aplicarea prevederilor art. 9^1, persoanele prevăzute la art. 8 vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei tuturor titularilor și beneficiarilor conturilor
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008 (*actualizată*) privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197451_a_198780]
-
respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau beneficiarului nu este cunoscută și evidențiată în mod corespunzător. (2) În aplicarea prevederilor art. 9^1, persoanele prevăzute la art. 8 vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei tuturor titularilor și beneficiarilor conturilor anonime existente cât mai curând posibil și oricum înainte ca acestea să fie utilizate în vreun fel." ... 15. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 12. - Persoanele prevăzute la art. 8 pot aplica măsurile simplificate de cunoaștere a
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008 (*actualizată*) privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197451_a_198780]
-
2008. Această completare se aplică începând cu data de 14 iunie 2008, conform alin. (1) al art. ÎI din același act normativ. Articolul 9^2 (1) Instituțiile de credit și instituțiile financiare nu vor deschide și nu vor opera conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau beneficiarului nu este cunoscută și evidențiata în mod corespunzător. ... (2) În aplicarea prevederilor art. 9^1, persoanele prevăzute la art. 8 vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei tuturor titularilor și beneficiarilor conturilor
LEGE nr. 656 din 7 februarie 2002 (*actualizata*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197629_a_198958]
-
respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau beneficiarului nu este cunoscută și evidențiata în mod corespunzător. ... (2) În aplicarea prevederilor art. 9^1, persoanele prevăzute la art. 8 vor aplica măsurile-standard de cunoaștere a clientelei tuturor titularilor și beneficiarilor conturilor anonime existente cât mai curând posibil și oricum înainte ca acestea să fie utilizate în vreun fel. ... -------------- Art. 9^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008 , publicată în
LEGE nr. 656 din 7 februarie 2002 (*actualizata*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197629_a_198958]
-
arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere; ... f) semnătura. ... (2) Petiția poate fi completată cu noi capete de cerere până la primul termen de audiere, sub sancțiunea decăderii. ... Secțiunea a 2-a Clasarea petiției Articolul 12 (1) Petițiile anonime, transmise prin orice mijloc, se vor clasa. ... (2) Petițiile transmise prin orice mijloc, în care nu se precizează domiciliul sau reședința petentului, pot fi luate în considerare dacă există indicii că datele respective vor fi comunicate ulterior. ... (3) În cazul
PROCEDURA INTERNĂ din 11 aprilie 2008 de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197691_a_199020]
-
arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere; ... f) semnătura. ... (2) Petiția poate fi completată cu noi capete de cerere până la primul termen de audiere, sub sancțiunea decăderii. ... Secțiunea a 2-a Clasarea petiției Articolul 12 (1) Petițiile anonime, transmise prin orice mijloc, se vor clasa. ... (2) Petițiile transmise prin orice mijloc, în care nu se precizează domiciliul sau reședința petentului, pot fi luate în considerare dacă există indicii că datele respective vor fi comunicate ulterior. ... (3) În cazul
ORDIN nr. 144 din 11 aprilie 2008 privind aprobarea Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197690_a_199019]
-
ai CAFR va forma obiectul unui singur dosar, dacă obiectul sesizării îl constituie o obligație comună ori dacă obligațiile au aceeași cauză, urmând ca în funcție de gradul culpei fiecărui auditor financiar să i se aplice sancțiunea corespunzătoare. ... (4) Sesizările nesemnate sau anonime nu se vor lua în considerare și se vor clasa. ... Articolul 11 Documentele de control cuprinzând informații obținute de CAFR ca urmare a exercitării atribuțiilor sale legale, prin Departamentul monitorizare și competență profesională, de natură să atragă răspunderea disciplinară a
REGULAMENT din 17 iunie 2008 privind stabilirea răspunderii disciplinare a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/201006_a_202335]
-
identificarea de îndată a acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzacției și când a stabilit că a fost atinsă limita minimă prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. b). Articolul 10 (1) Entitățile reglementate sunt obligate să nu țină conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau a beneficiarului real nu este cunoscută și evidențiată corespunzător. ... (2) Entitățile reglementate vor întreprinde măsurile care se impun în cazul operațiunilor care favorizează anonimatul sau care permit interacțiunea în absență cu clientul, pentru
REGULAMENT nr. 5 din 25 iunie 2008 (*actualizat*) privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/201034_a_202363]
-
impun modificarea justificată a calendarului acțiunii, autoritatea teritorială pentru protecția mediului se va consulta cu solicitantul actului de reglementare pentru a se pune de acord cu schimbările survenite. În luarea deciziei nu se vor lua în considerare contestații sau propuneri anonime ori care se bazează pe interese străine de fondul dezbaterii. Toate documentele legate de dezbaterea publică a unui proiect sau a unei activități for formă obiectul unui dosar special, care să poată fi oricand consultat atunci cand apar contestații asupra deciziei
PROCEDURA DE REGLEMENTARE din 19 martie 1996 a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/198909_a_200238]
-
inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari; i) date anonime - date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabila. Capitolul ÎI Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal Caracteristicile datelor cu caracter personal în cadrul prelucrării Articolul 4 (1) Datele
LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*) pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/204402_a_205731]
-
nu prejudicieze interesul său drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate; ... f) când prelucrarea privește date obținute din documente accesibile publicului, conform legii; ... g) când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării. ... (3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispozițiilor legale care reglementează obligația autorităților publice de a respecta și de a ocroti viața intimă, familială și privată. ... Încheierea operațiunilor de prelucrare Articolul 6 (1) La încheierea operațiunilor
LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*) pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/204402_a_205731]
-
ulterioară, datele cu caracter personal vor fi: ... a) distruse; ... b) transferate unui alt operator, cu condiția că operatorul inițial să garanteze faptul că prelucrările ulterioare au scopuri similare celor în care s-a făcut prelucrarea inițială; ... c) transformate în date anonime și stocate exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică. ... (2) În cazul operațiunilor de prelucrare efectuate în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. c) sau d), în cadrul activităților descrise la art. 2 alin. (5), operatorul poate
LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*) pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/204402_a_205731]