6,844 matches
-
județene și Secția Municipiului București în ceea ce privește cooperarea internațională; 24. organizează, participă și monitorizează activitățile de cooperare și schimb de experiență cu alte instituții cu atribuții similare din alte state, precum și cu organizațiile internaționale de profil pe probleme legate de combaterea evaziunii fiscale; 25. participă, prin reprezentanți desemnați, la lucrările unor conferințe sau ale diverselor grupuri de lucru pe probleme privind cooperarea internațională în domeniul combaterii fraudelor; 26. organizează diverse acțiuni pentru întărirea cooperării internaționale, în domeniul de activitate al Gărzii Financiare
REGULAMENT din 12 februarie 2010 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223094_a_224423]
-
conducerea Gărzii Financiare; 30. colaborează cu direcțiile implicate din Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Națională a Vămilor în ceea ce privește participarea la diferite proiecte, conferințe, acțiuni de formare profesională ce țin de cooperarea internațională în domeniul combaterii evaziunii fiscale; 31. gestionează baza de date privind activitățile de cooperare internațională și schimb de experiență la nivelul Gărzii Financiare; 32. îndeplinește orice alte sarcini încredințate de conducerea Gărzii Financiare în domeniul cooperării internaționale; b) Divizia control operativ inopinat - combaterea evaziunii
REGULAMENT din 12 februarie 2010 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223094_a_224423]
-
evaziunii fiscale; 31. gestionează baza de date privind activitățile de cooperare internațională și schimb de experiență la nivelul Gărzii Financiare; 32. îndeplinește orice alte sarcini încredințate de conducerea Gărzii Financiare în domeniul cooperării internaționale; b) Divizia control operativ inopinat - combaterea evaziunii și fraudei fiscale - colaborare interinstituțională și control intern: ... 1. efectuează, din dispoziția conducerii, acțiuni de control și îndrumare a activității desfășurate de secțiile județene și de Secția Municipiului București; 2. efectuează verificări la solicitarea și sub supravegherea procurorului, cu respectarea
REGULAMENT din 12 februarie 2010 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223094_a_224423]
-
c) Divizia control operativ inopinat - tranzacții comerciale intracomunitare și operațiuni de import-export: ... 1. coordonează activitățile de control desfășurate de secțiile teritoriale ale Gărzii Financiare în domeniul achizițiilor intracomunitare; 2. desfășoară acțiuni de control operativ inopinat în scopul diminuării fenomenului de evaziune fiscală ce se manifestă în domeniul achizițiilor intracomunitare; 3. colaborează cu alte direcții de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în ceea ce privește schimbul de informații fiscale referitoare la acest domeniu; 4. prezintă, la solicitarea conducerii Gărzii Financiare, note, rapoarte, sinteze
REGULAMENT din 12 februarie 2010 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223094_a_224423]
-
și comercializării bunurilor; 4. opresc, în condițiile legii, mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însoțire a bunurilor și persoanelor transportate; 5. efectuează, în exercitarea controlului operativ inopinat, monitorizări și verificări necesare prevenirii, descoperirii și combaterii faptelor de fraudă și evaziune fiscală; 6. dispun măsuri cu privire la confiscarea, în condițiile legii, a bunurilor a căror fabricație, depozitare, transport sau desfacere este ilicită, precum și confiscarea veniturilor realizate din activități comerciale sau prestări de servicii nelegale și ridică bunuri și copii certificate de pe documentele
REGULAMENT din 12 februarie 2010 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223094_a_224423]
-
de procedură penală, efectuarea de către organele abilitate de lege a perchezițiilor în localuri publice sau particulare - case, curți, dependințe și grădini - dacă există indicii că în aceste locuri sunt ascunse documente, mărfuri sau se desfășoară activități care au ca efect evaziunea ori frauda fiscală; 10. constată acte și fapte care au avut ca efect evaziunea și frauda fiscală, stabilesc implicațiile fiscale ale acestora și dispun, în condițiile Codului de procedură fiscală, luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se
REGULAMENT din 12 februarie 2010 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223094_a_224423]
-
sau particulare - case, curți, dependințe și grădini - dacă există indicii că în aceste locuri sunt ascunse documente, mărfuri sau se desfășoară activități care au ca efect evaziunea ori frauda fiscală; 10. constată acte și fapte care au avut ca efect evaziunea și frauda fiscală, stabilesc implicațiile fiscale ale acestora și dispun, în condițiile Codului de procedură fiscală, luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să își risipească averea și sesizează, după caz, organele de
REGULAMENT din 12 februarie 2010 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223094_a_224423]
-
serviciu asigură coordonarea și îndrumarea subordonaților în activitățile specifice și îndeplinește sarcinile prevăzute la art. 20. ... Serviciul de colaborare interinstituțională și control intern Articolul 9 (1) Serviciul de colaborare interinstituțională și control intern funcționează în cadrul Diviziei control operativ inopinat - combaterea evaziunii și fraudei fiscale - colaborare interinstituțională și control intern și este condus de un șef de serviciu subordonat direct comisarului șef divizie. ... (2) Personalul din cadrul serviciului are următoarele atribuții: ... 1. efectuează verificări la solicitarea și sub supravegherea procurorului, cu respectarea atât
REGULAMENT din 12 februarie 2010 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223094_a_224423]
-
de procedură penală, efectuarea de către organele abilitate de lege a perchezițiilor în localuri publice sau particulare - case, curți, dependințe și grădini, dacă există indicii că în aceste locuri sunt ascunse documente, mărfuri ori se desfășoară activități care au ca efect evaziunea sau frauda fiscală; 9. participă și coordonează acțiuni de control pe întregul teritoriu al țării în acest domeniu, urmărind aplicarea în mod unitar și coerent a normelor de lucru și programelor stabilite de Comisariatul General; 10. utilizează mijloacele auto purtând
REGULAMENT din 12 februarie 2010 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223094_a_224423]
-
activității desfășurate și stabilește măsuri pentru realizarea sarcinilor și atribuțiilor; 24. analizează operativ și periodic activitatea de control a structurilor subordonate și ia măsuri pentru eliminarea abaterilor de la reglementările legale în vigoare; 25. coordonează și răspunde de combaterea fenomenelor de evaziune fiscală, a activităților comerciale ilicite etc., conform competențelor; 26. solicită, când este cazul, Comisariatului General al Gărzii Financiare aprobarea pentru efectuarea verificărilor încrucișate în alte județe decât cel de competență; 27. verifică periodic dacă organele care au încheiat actul atacat
REGULAMENT din 12 februarie 2010 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223094_a_224423]
-
d) să dovedească solicitudine și respect față de orice persoană, să își consacre activitatea profesională îndeplinirii cu competență, integritate și corectitudine a îndatoririlor specifice de serviciu prevăzute de lege; ... e) să exercite prerogativele funcției în scopul cunoașterii, prevenirii, descoperirii faptelor de evaziune și de fraudă fiscală și al luării măsurilor prevăzute de lege pentru diminuarea și eliminarea acestora, inclusiv pentru sesizarea organelor de urmărire penală ori de câte ori apar indiciile săvârșirii unor infracțiuni în acest domeniu; ... f) să respecte prezumția de nevinovăție a persoanelor
REGULAMENT din 12 februarie 2010 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223094_a_224423]
-
caz; ... l) să se prezinte la serviciu în afara programului de lucru stabilit, în situații justificate de desfășurarea de acțiuni operative de control, de supraveghere, culegere, investigare și valorificare a datelor și informațiilor în scopul surprinderii în flagrant a faptelor de evaziune fiscală, în condițiile reglementate de comisarul general; ... m) să prezinte, în condițiile și la termenele prevăzute de lege, declarația de avere și declarația de interese; ... n) să respecte programul de lucru și să folosească integral și eficient timpul de muncă
REGULAMENT din 12 februarie 2010 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223094_a_224423]
-
de textul de lege criticat este justificată de imperativul protejării interesului social și al ordinii de drept prin adoptarea unor măsuri specifice de preîntâmpinare și sancționare a faptelor care generează sau ar putea genera fenomene economice negative, cum ar fi evaziunea fiscală. În legătură cu invocarea încălcării prevederilor art. 135 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Constituție, Curtea, prin Decizia nr. 817 din 9 noiembrie 2006 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.007 din 19 decembrie 2006
DECIZIE nr. 655 din 11 mai 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223379_a_224708]
-
aplicarea sancțiunii contravenționale i-a creat o pagubă materială și morală, afectându-i nivelul de trai. Tribunalul Bihor - Secția comercială consideră că excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată, întrucât măsurile dispuse prin dispozițiile de lege criticate asigură eficiența luptei împotriva evaziunii fiscale și nu îngrădesc exercitarea dreptului de acces în justiție ori la un proces echitabil. În acest sens, arată că, așa cum reiese în mod evident chiar din speță, legiuitorul a pus la îndemâna părții interesate atât dreptul de a se adresa
DECIZIE nr. 256 din 16 martie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) lit. a) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222374_a_223703]
-
anexei la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările și completările ulterioare; ... h) art. 3 din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003*1); ... *1) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, a
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222039_a_223368]
-
1999, cu modificările și completările ulterioare; ... h) art. 3 din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003*1); ... *1) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, a fost abrogată prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222039_a_223368]
-
din 29 iulie 2003*1); ... *1) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, a fost abrogată prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005. i) art. IV alin. (1)-(5) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222039_a_223368]
-
a fost abrogată prin Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006. l) cap. III "Contravenții și sancțiuni" din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, cu modificările ulterioare*3). ... *3) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată ��n Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222039_a_223368]
-
l) cap. III "Contravenții și sancțiuni" din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, cu modificările ulterioare*3). ... *3) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată ��n Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, a fost abrogată prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222039_a_223368]
-
2003, cu modificările ulterioare*3). ... *3) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată ��n Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, a fost abrogată prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005. NOTĂ: Reproducem mai jos dispozițiile tranzitorii și finale ale actelor normative modificatoare ale Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222039_a_223368]
-
anexei la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările și completările ulterioare; ... h) art. 3 din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003*1); ... *1) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, a
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222037_a_223366]
-
1999, cu modificările și completările ulterioare; ... h) art. 3 din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003*1); ... *1) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, a fost abrogată prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222037_a_223366]
-
din 29 iulie 2003*1); ... *1) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, a fost abrogată prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005. i) art. IV alin. (1)-(5) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222037_a_223366]
-
a fost abrogată prin Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006. l) cap. III "Contravenții și sancțiuni" din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, cu modificările ulterioare*3). ... *3) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222037_a_223366]
-
l) cap. III "Contravenții și sancțiuni" din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, cu modificările ulterioare*3). ... *3) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, a fost abrogată prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din
CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222037_a_223366]