KorAP: Find »[drukola/base=fraudulos & drukola/pos=adjective]« with Poliqarp

<1 ...162 163 164 ...237 >

5,917 matches

Corola-website/Law/223663_a_224992

precursori; 12. infracțiuni privind traficul de persoane și infracțiuni în legătură cu traficul de persoane; 13. traficul de migranți; 14. spălarea banilor; 15. infracțiuni de corupție, infracțiunile asimilate acestora, precum și infracțiunile în legătură directă cu infracțiunile de corupție; 16. contrabandă; 17. bancruta frauduloasă; 18. infracțiuni săvârșite prin intermediul sistemelor și rețelelor informatice sau de comunicații; 19. traficul de țesuturi sau organe umane; 20. orice altă infracțiune pentru care legea prevede pedeapsă închisorii, al cărei minim special este de cel putin 5 ani; c) infracțiune

LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/223663_a_224992]
3) cu următorul cuprins: "(3) Tentativă faptelor prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește." 2. Articolul 71 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 71. - (1) Racolarea, îndrumarea sau călăuzirea uneia sau mai multor persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, precum și organizarea acestor activități constituie infracțiunea de trafic de migranți și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. (2) Dacă faptă prevăzută la alin. (1) este de natură a pune în pericol viața sau

LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/223663_a_224992]
Corola-website/Law/223664_a_224993

modificările și completările ulterioare; ------------- Pct. 16 al literei b) a art. 2 a fost modificat de art. XVII din ORDONANȚĂ DE URGENT�� nr. 54 din 23 iunie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010. 17. bancruta frauduloasă; 18. infracțiuni săvârșite prin intermediul sistemelor și rețelelor informatice sau de comunicații; 19. traficul de țesuturi sau organe umane; 20. orice altă infracțiune pentru care legea prevede pedeapsă închisorii, al cărei minim special este de cel putin 5 ani; c) infracțiune

LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/223664_a_224993]
3) cu următorul cuprins: "(3) Tentativă faptelor prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește." 2. Articolul 71 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 71. - (1) Racolarea, îndrumarea sau călăuzirea uneia sau mai multor persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, precum și organizarea acestor activități constituie infracțiunea de trafic de migranți și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. (2) Dacă faptă prevăzută la alin. (1) este de natură a pune în pericol viața sau

LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/223664_a_224993]
Corola-website/Law/224874_a_226203

anume creditorii pot cere deschiderea procedurii insolvenței și, în cadrul procedurii, se poate face aplicarea art. 79 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, potrivit căruia "administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii". IV. Curtea, pentru motivele sus arătate, reține că nu sunt încălcate nici prevederile din actele internaționale invocate. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146

DECIZIE nr. 835 din 22 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 226 alin. (1) lit. c), alin. (2) şi (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. In: EUR-Lex (2010) [Corola-website/Law/224874_a_226203]
Corola-website/Law/224949_a_226278

decurgând din contract; 2. în declarațiile contractantului/beneficiarului sau ale reprezentanților acestuia, care au stat la baza încheierii contractului de asigurare sau care sunt făcute cu ocazia cererii de despăgubire ori cu oricare alt prilej, se constată neadevăruri, falsuri, aspecte frauduloase, exagerări sau omisiuni care conduc la inducerea în eroare a PAID ori asigurătorului care a eliberat PAD; 3. beneficiarul nu prezintă dovezi suficiente pentru justificarea dreptului său la plata despăgubirii, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 260

NORME din 11 mai 2009 (*actualizate*) privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/224949_a_226278]
Corola-website/Law/224589_a_225918

organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului în insolvență, potrivit art. 138, sesizarea organelor de cercetare penală în legătură cu săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 143-147; ... h) judecarea acțiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase și a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii; ... i) judecarea contestațiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricărei persoane interesate împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator; ... j) admiterea și confirmarea planului de reorganizare

LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/224589_a_225918]
judecatorului-sindic cu privire la atribuțiile sale și la condițiile de efectuare a plăților din contul averii debitorului; ... g) convocarea, prezidarea și asigurarea secretariatului ședințelor adunării creditorilor sau ale acționarilor, asociaților ori membrilor debitorului persoană juridică; ... h) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de debitor și a constituirii unor garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; ... i) sesizarea de urgență a judecatorului-sindic

LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/224589_a_225918]
art. 25 a fost modificată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 169 din 14 iulie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 21 iulie 2010. b) conducerea activității debitorului; ... c) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de debitor și a constituirii unor garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; ... d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor și

LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/224589_a_225918]
sau certificata de avocat, din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infracțiuni prevăzute în Legea concurenței nr. 21/1996 și că administratorii, directorii și/sau asociații nu au fost condamnați definitiv pentru bancruta frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracțiuni de fals ori infracțiuni prevăzute în Legea nr. 21/1996 , în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii; ... l) un certificat de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a valorilor

LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/224589_a_225918]
de avocat, din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infracțiuni prevăzute în Legea concurenței nr. 21/1996 și că administratorii, directorii și/sau asociații nu au fost condamnați definitiv pentru bancruta frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracțiuni de fals ori infracțiuni prevăzute în Legea nr. 21/1996 , în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii; ... l) un certificat de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a valorilor mobiliare sau

LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/224589_a_225918]
sau a realizării unui drept în baza unuia ori a mai multor contracte financiare calificate, având ca temei un acord de netting, aceste puteri fiind limitate la suma netă rezultată în urmă aplicării acordului de netting. ... (5) Cu exceptia dovedirii intenției frauduloase a debitorului în sensul art. 80 alin. (1) lit. g), nici un lichidator sau, după caz, nici o instanță judecătorească nu poate împiedica, cere anularea ori decide desfacerea unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de

LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/224589_a_225918]
El nu va avea dreptul de a-și realiza creanțele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaților cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare ulterior închiderii procedurii, sub rezerva că debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancruta simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase. ... ------------ Alin. (1) al art. 76 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009 , publicată în MONITORUL

LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/224589_a_225918]
ori asociaților cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare ulterior închiderii procedurii, sub rezerva că debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancruta simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase. ... ------------ Alin. (1) al art. 76 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/224589_a_225918]
se aplică atât în cazurile de reorganizare judiciară, cât și în cele de faliment, prevăzute atât de procedură generală, cât și de cea simplificată. Articolul 79 Administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul poate introduce la judecatorul-sindic acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. Articolul 80 (1) Administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul poate introduce la judecatorul-sindic acțiuni pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale către terți și

LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/224589_a_225918]
răspundere limitată sau, după caz, societate agricolă; e) cu orice altă persoană fizică ori juridică, deținând o poziție dominantă asupra debitorului sau a activității sale; ... f) cu un coindivizar asupra unui bun comun. ... Articolul 81 (1) Acțiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, precum și pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale, la care se referă art. 79 și 80, poate fi introdusă de administratorul judiciar/lichidator în termen de un an de la data expirării termenului stabilit

LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/224589_a_225918]
al procedurii instituite în baza prezenței legi și nici debitorul care a fost condamnat definitiv pentru falsificare sau pentru infracțiuni prevăzute în Legea nr. 21/1996 sau ai cărui administratori, directori și/sau asociați au fost condamnați definitiv pentru: bancruta frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracțiuni de fals ori infracțiuni prevăzute în Legea nr. 21/1996 , în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. ... (5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) conduce la decăderea părților respective din

LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/224589_a_225918]
instituite în baza prezenței legi și nici debitorul care a fost condamnat definitiv pentru falsificare sau pentru infracțiuni prevăzute în Legea nr. 21/1996 sau ai cărui administratori, directori și/sau asociați au fost condamnați definitiv pentru: bancruta frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracțiuni de fals ori infracțiuni prevăzute în Legea nr. 21/1996 , în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. ... (5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) conduce la decăderea părților respective din dreptul de

LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/224589_a_225918]
de garanții, acționari sau asociați. Articolul 137 (1) Prin închiderea procedurii de faliment, debitorul persoană fizică va fi descărcat de oblibațiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, insă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancruta frauduloasă sau de plăți ori transferuri frauduloase; în astfel de situații, el va fi descărcat de obligații numai în măsura în care acestea au fost plătite în cadrul procedurii, cu excepția cazului prevăzut la art. 76 alin. (1) pct. 3. ... (2) La data confirmării unui plan

LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/224589_a_225918]
137 (1) Prin închiderea procedurii de faliment, debitorul persoană fizică va fi descărcat de oblibațiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, insă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancruta frauduloasă sau de plăți ori transferuri frauduloase; în astfel de situații, el va fi descărcat de obligații numai în măsura în care acestea au fost plătite în cadrul procedurii, cu excepția cazului prevăzut la art. 76 alin. (1) pct. 3. ... (2) La data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de

LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/224589_a_225918]
introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii în termen, care depășește cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut la art. 27. ... (2) Constituie infracțiunea de bancruta frauduloasă și se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 5 ani faptă persoanei care: ... a) falsifică, sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia; ... b) înfățișează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt

LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/224589_a_225918]
debitorului, în alt act sau în situația financiară sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșite în fraudă creditorilor; ... c) înstrăinează, în fraudă creditorilor, în caz de insolvență a debitorului, o parte din active. ... Articolul 144 (1) Infracțiunea de gestiune frauduloasă, prevăzută la art. 214 alin. 1 din Codul penal, se pedepsește cu închisoare de la 3 ani la 8 ani, atunci când este săvârșită de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului, precum și de orice reprezentant sau prepus al acestuia. ... (2) Infracțiunea de

LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/224589_a_225918]
la art. 214 alin. 1 din Codul penal, se pedepsește cu închisoare de la 3 ani la 8 ani, atunci când este săvârșită de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului, precum și de orice reprezentant sau prepus al acestuia. ... (2) Infracțiunea de gestiune frauduloasă, prevăzută la art. 214 alin. 2 din Codul penal, se pedepsește cu închisoare de la 5 ani la 12 ani, atunci când este săvârșită de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului, precum și de orice reprezentant sau prepus al acestuia, daca faptă nu

LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex (2006) [Corola-website/Law/224589_a_225918]
Corola-website/Law/224041_a_225370

le plasează pe acestea în situații distincte, care justifică un tratament juridic diferențiat. În ceea ce privește critica referitoare la încălcarea dreptului la un proces echitabil, Curtea constată că autorul excepției are în vedere situația în care salariatul ar fi obținut în mod fraudulos certificatul medical și imposibilitatea angajatorului de a proba acest fapt. Or, această critică se referă, în realitate, la o omisiune legislativă, la faptul că legea nu prevede modalitatea în care angajatorul poate să conteste veridicitatea celor înscrise în certificatul medical

DECIZIE nr. 728 din 1 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. In: EUR-Lex (2010) [Corola-website/Law/224041_a_225370]
Corola-website/Law/223962_a_225291

în care este convenit în contractul-cadru, prestatorul de servicii de plată își poate rezerva dreptul de a bloca instrumentul de plată din motive justificate în mod obiectiv, legate de securitatea instrumentului de plată, de o suspiciune de utilizare neautorizată sau frauduloasă a acestuia sau, în cazul unui instrument de plată cu o linie de credit, de un risc sporit în mod semnificativ ca plătitorul să fie în incapacitatea de a se achită de obligația de plată. ... (3) În cazurile menționate la

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 (*actualizată*) privind serviciile de plată. In: EUR-Lex (2009) [Corola-website/Law/223962_a_225291]