5,917 matches
-
a unui instrument de plată care a fost înregistrat de prestatorul de servicii de plată nu este în mod necesar suficientă pentru a dovedi că operațiunea de plată a fost autorizată de către plătitor sau că plătitorul a acționat în mod fraudulos ori că nu a respectat, intenționat sau din neglijență gravă, una ori mai multe dintre obligațiile care îi revin în temeiul art. 124. Articolul 130 (1) Fără a aduce atingere art. 127, în cazul unei operațiuni de plată neautorizate, prestatorul
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 (*actualizată*) privind serviciile de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223962_a_225291]
-
nu se aplică. Articolul 133 (1) Plătitorul suportă pierderi în valoare de cel mult 50 euro sau echivalentul în lei al sumei menționate la data efectuării tranzacției neautorizate, în una dintre următoarele situații: ... a) plătitorul nu a acționat în mod fraudulos; ... b) plătitorul și-a încălcat, fără intenție, obligațiile ce îi revin în temeiul art. 124. ... (2) Evaluarea răspunderii plătitorului se face ținând cont, în special, de natura elementelor de securitate personalizate ale instrumentului de plată și de situațiile în care
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 (*actualizată*) privind serviciile de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223962_a_225291]
-
134 Plătitorul nu suportă nicio consecință financiară care rezultă din utilizarea unui instrument de plată pierdut, furat sau folosit fără drept după notificarea realizată conform art. 124 alin. (1) lit. b), exceptând cazul în care acesta a acționat în mod fraudulos. Articolul 135 În cazul în care prestatorul de servicii de plată nu pune la dispoziție mijloacele adecvate care să permită notificarea în orice moment a unui instrument de plată pierdut, furat sau deturnat, astfel cum se prevede la art. 125
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 (*actualizată*) privind serviciile de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223962_a_225291]
-
furat sau deturnat, astfel cum se prevede la art. 125 alin. (1) lit. c), plătitorul nu este răspunzător pentru consecințele financiare care rezultă din utilizarea unui astfel de instrument de plată, exceptând cazul în care acesta a acționat în mod fraudulos. Secțiunea a 4-a Rambursare pentru operațiuni de plată inițiate de sau prin intermediul beneficiarului plății Articolul 136 (1) Plătitorul are dreptul la rambursare din partea prestatorului său de servicii de plată a unei operațiuni de plată autorizate inițiate de sau prin intermediul
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 (*actualizată*) privind serviciile de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223962_a_225291]
-
ziua în care se împlinește perioadă egală cu dublul termenului de prescripție, aplicabil pentru săvârșirea încălcării în cauză, în situația în care Consiliul Concurenței nu a impus nici una dintre sancțiunile prevăzute de prezență lege. ... Articolul 60 (1) Participarea cu intenție frauduloasă și în mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise de art. 5 alin. (1) și de art. 6 și care nu sunt exceptate conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 8 constituie
LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (**republicată**)(*actualizată*) legea concurenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/224034_a_225363]
-
ziua în care se împlinește perioadă egală cu dublul termenului de prescripție, aplicabil pentru săvârșirea încălcării în cauză, în situația în care Consiliul Concurenței nu a impus nici una dintre sancțiunile prevăzute de prezență lege. ... Articolul 60 (1) Participarea cu intenție frauduloasă și în mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise de art. 5 alin. (1) și de art. 6 și care nu sunt exceptate conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 8 constituie
LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (**republicată**)(*actualizată*) legea concurenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/224033_a_225362]
-
ziua în care se împlinește perioadă egală cu dublul termenului de prescripție, aplicabil pentru săvârșirea încălcării în cauză, în situația în care Consiliul Concurenței nu a impus nici una dintre sancțiunile prevăzute de prezență lege. ... Articolul 60 (1) Participarea cu intenție frauduloasă și în mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) și care nu sunt exceptate potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la
LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (**republicată**)(*actualizată*) legea concurenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/224035_a_225364]
-
de gestionare a patrimoniului S.N.I.F.; ... k) va examina volumul de arierate și de creanțe și va stabili ordinea de plăți, ținând seama de respectarea disciplinei economico-financiare, prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia; ... l) va introduce acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de conducerea S.N.I.F. în dauna acționarilor sau a S.N.I.F., dacă este cazul; ... m) va introduce acțiuni în anulare cu privire la transferuri cu caracter patrimonial, unele acțiuni comerciale încheiate de conducerea S.N.I.F. sau de constituirea unor garanții, susceptibile a prejudicia drepturile
ORDIN nr. 762 din 4 septembrie 2007 (*actualizat*) privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. Bucureşti. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206459_a_207788]
-
de gestionare a patrimoniului S.N.I.F.; ... k) va examina volumul de arierate și de creanțe și va stabili ordinea de plăți, ținând seama de respectarea disciplinei economico-financiare, prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia; ... l) va introduce acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de conducerea S.N.I.F. în dauna acționarilor sau a S.N.I.F., dacă este cazul; ... m) va introduce acțiuni în anulare cu privire la transferuri cu caracter patrimonial, unele acțiuni comerciale încheiate de conducerea S.N.I.F. sau de constituirea unor garanții, susceptibile a prejudicia drepturile
ORDIN nr. 762 din 4 septembrie 2007 (*actualizat*) privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. Bucureşti. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206460_a_207789]
-
c) medicament contrafăcut - medicamentul cu o reprezentare falsă a identității sale - denumire, compoziție, concentrație sau alte elemente - , a istoricului său, a sursei - fabricantul, țara de fabricație, țara de origine, deținătorul autorizației de punere pe piață -, făcută în mod deliberat sau fraudulos; ... d) persoana responsabilă de calitatea medicamentelor - persoana din structura organizatorică a distribuitorului angro, care îndeplinește condițiile prevăzute de art. 5, denumită în continuare persoană responsabilă; ... e) unitate de distribuție angro - locul unde un distribuitor angro de medicamente desfășoară una sau
NORMĂ din 2 decembrie 2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206449_a_207778]
-
de asigurare stabilit de adunarea generală a acționarilor. ... (25) Nu pot fi administratori, directori cu atribuții delegate de către consiliul de administrație, auditori interni sau reprezentanți ai Companiei persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 ... privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru cele prevăzute
STATUTUL din 24 august 1998 (*actualizat*) Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212718_a_214047]
-
pentru a împiedica utilizarea acestora pentru o altă cerere. Organele fiscale competențe vor returna această documentație solicitantului în termen de o lună de la data deciziei prevăzute la alin. (10). ... (13) În cazul în care o rambursare este obținută în mod fraudulos sau printr-o eroare oarecare, organele fiscale competențe vor solicita persoanei impozabile care a beneficiat de rambursare restituirea sumelor rambursate în mod eronat și accesoriilor aferente. În caz de nerestituire a sumelor, organele fiscale competențe vor proceda la recuperarea acestora
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/210679_a_212008]
-
de rambursare pentru a împiedica utilizarea acestora pentru o altă cerere. Organele fiscale competențe vor returna această documentație reprezentantului în termen de o lună de la data deciziei prevăzute la alin. (12). ... (15) Atunci când s-a obținut o rambursare în mod fraudulos sau printr-o eroare oarecare, organele fiscale competențe vor proceda direct la recuperarea sumelor plătite în mod eronat și a oricăror accesorii aferente de la împuternicit. ... (16) În cazul cererilor frauduloase, organele fiscale competențe vor respinge persoanei impozabile respective orice altă
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/210679_a_212008]
-
12). ... (15) Atunci când s-a obținut o rambursare în mod fraudulos sau printr-o eroare oarecare, organele fiscale competențe vor proceda direct la recuperarea sumelor plătite în mod eronat și a oricăror accesorii aferente de la împuternicit. ... (16) În cazul cererilor frauduloase, organele fiscale competențe vor respinge persoanei impozabile respective orice altă rambursare pe o perioadă de maximum zece ani de la data depunerii cererii frauduloase. (17) La cererea unei persoane impozabile stabilite în România, cu excepția întreprinderilor mici care aplică regimul special prevăzut
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/210679_a_212008]
-
recuperarea sumelor plătite în mod eronat și a oricăror accesorii aferente de la împuternicit. ... (16) În cazul cererilor frauduloase, organele fiscale competențe vor respinge persoanei impozabile respective orice altă rambursare pe o perioadă de maximum zece ani de la data depunerii cererii frauduloase. (17) La cererea unei persoane impozabile stabilite în România, cu excepția întreprinderilor mici care aplică regimul special prevăzut la art. 152 din Codul fiscal, care dorește să solicite rambursarea taxei într-un stat terț, organele fiscale competențe vor emite un certificat
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/210679_a_212008]
-
pentru a împiedica utilizarea acestora pentru o altă cerere. Organele fiscale competențe vor returna această documentație solicitantului în termen de o lună de la data deciziei prevăzute la alin. (10). ... (13) În cazul în care o rambursare este obținută în mod fraudulos sau printr-o eroare oarecare, organele fiscale competențe vor solicita persoanei impozabile care a beneficiat de rambursare restituirea sumelor rambursate în mod eronat și accesoriilor aferente. În caz de nerestituire a sumelor, organele fiscale competențe vor proceda la recuperarea acestora
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211651_a_212980]
-
de rambursare pentru a împiedica utilizarea acestora pentru o altă cerere. Organele fiscale competențe vor returna această documentație reprezentantului în termen de o lună de la data deciziei prevăzute la alin. (12). ... (15) Atunci când s-a obținut o rambursare în mod fraudulos sau printr-o eroare oarecare, organele fiscale competențe vor proceda direct la recuperarea sumelor plătite în mod eronat și a oricăror accesorii aferente de la împuternicit. ... (16) În cazul cererilor frauduloase, organele fiscale competențe vor respinge persoanei impozabile respective orice altă
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211651_a_212980]
-
12). ... (15) Atunci când s-a obținut o rambursare în mod fraudulos sau printr-o eroare oarecare, organele fiscale competențe vor proceda direct la recuperarea sumelor plătite în mod eronat și a oricăror accesorii aferente de la împuternicit. ... (16) În cazul cererilor frauduloase, organele fiscale competențe vor respinge persoanei impozabile respective orice altă rambursare pe o perioadă de maximum zece ani de la data depunerii cererii frauduloase. (17) La cererea unei persoane impozabile stabilite în România, cu excepția întreprinderilor mici care aplică regimul special prevăzut
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211651_a_212980]
-
recuperarea sumelor plătite în mod eronat și a oricăror accesorii aferente de la împuternicit. ... (16) În cazul cererilor frauduloase, organele fiscale competențe vor respinge persoanei impozabile respective orice altă rambursare pe o perioadă de maximum zece ani de la data depunerii cererii frauduloase. (17) La cererea unei persoane impozabile stabilite în România, cu excepția întreprinderilor mici care aplică regimul special prevăzut la art. 152 din Codul fiscal, care dorește să solicite rambursarea taxei într-un stat terț, organele fiscale competențe vor emite un certificat
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211651_a_212980]
-
legale comunitare și naționale; ... d) efectuează acțiuni de control în cazurile în care există indicii și/sau sesizări provenite din interiorul și exteriorul autorității de management (AM), inclusiv a celor cuprinse în rapoartele de audit, cu privire la gestiunea financiară defectuoasă sau frauduloasă a fondurilor provenite din asistența financiară externă nerambursabilă, precum și din cofinanțarea națională aferentă; ... e) efectuează misiuni de control ad-hoc dispuse prin decizia conducerii direcției, ori de câte ori aceasta consideră că este necesar; ... f) realizează verificări la fața locului ex-post, pentru verificarea cu
REGULAMENT din 10 aprilie 2009 de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/210178_a_211507]
-
poate solicita rambursarea taxei achitate aferente operațiunilor prevăzute la art. 145 alin. (2) lit. d) sau în alte situații prevăzute prin norme. ... (2) În cazul în care se constată că cererile de rambursare prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt frauduloase și nu se aplică o sancțiune administrativă, organele fiscale competente vor refuza orice rambursare către persoana impozabilă respectivă pe o perioadă de 2 ani de la data depunerii cererii frauduloase. (3) În cazul în care rambursarea prevăzută la alin. (1) lit.
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/209318_a_210647]
-
că cererile de rambursare prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt frauduloase și nu se aplică o sancțiune administrativă, organele fiscale competente vor refuza orice rambursare către persoana impozabilă respectivă pe o perioadă de 2 ani de la data depunerii cererii frauduloase. (3) În cazul în care rambursarea prevăzută la alin. (1) lit. a) a fost obținută fraudulos sau eronat, s-a aplicat o sancțiune administrativă și s-au stabilit obligațiile fiscale accesorii, iar sumele nu au fost achitate, organele fiscale competente
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/209318_a_210647]
-
o sancțiune administrativă, organele fiscale competente vor refuza orice rambursare către persoana impozabilă respectivă pe o perioadă de 2 ani de la data depunerii cererii frauduloase. (3) În cazul în care rambursarea prevăzută la alin. (1) lit. a) a fost obținută fraudulos sau eronat, s-a aplicat o sancțiune administrativă și s-au stabilit obligațiile fiscale accesorii, iar sumele nu au fost achitate, organele fiscale competente vor proceda după cum urmează: ... a) vor suspenda orice altă rambursare către persoana impozabilă respectivă până la plata
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/209318_a_210647]
-
organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului în insolvență, potrivit art. 138, sesizarea organelor de cercetare penală în legătură cu săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 143-147; ... h) judecarea acțiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase și a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii; ... i) judecarea contestațiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricărei persoane interesate împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator; ... j) admiterea și confirmarea planului de reorganizare
LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]
-
judecatorului-sindic cu privire la atribuțiile sale și la condițiile de efectuare a plăților din contul averii debitorului; ... g) convocarea, prezidarea și asigurarea secretariatului ședințelor adunării creditorilor sau ale acționarilor, asociaților ori membrilor debitorului persoană juridică; ... h) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de debitor și a constituirii unor garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; ... i) sesizarea de urgență a judecatorului-sindic
LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]