6,029 matches
-
Post" a a publicat mai multe articole cu privire la modul în care fundația a strâns și a donat banii. "Washington Post" a descoperit mai multe posibile încălcări ale legii și eticei, cum ar fi tranzacții pentru beneficiul propriu și o posibilă evaziune fiscală. Procurorul general al statului New York, Eric Schneiderman, a demarat o anchetă privind fundația „pentru a se asigura că ea este în conformitate cu legile care guvernează organizațiile caritabile din New York”. La 3 octombrie 2016, biroul din New York al procurorului general a
Donald Trump () [Corola-website/Science/308771_a_310100]
-
spațiu al cunoașterii, un spațiu în care se plonjează cu sufletul «dezbrăcat» de trup într-un ocean primordial...”, dar „nașterea hiperboreeană e doar în minte, nu adevărată”, căci Nichita e un „poet al lucidității”, motiv pentru care refuză „visul și evaziunea”. Alex. Ștefănescu conchide: „Elegia a opta este un poem frumos luat în sine, fără apartenență la ansamblul elegiilor. Poetul exprimă un avânt către un Nord abstract”.
Elegia a opta, hiporboreeana () [Corola-website/Science/309932_a_311261]
-
în cadrul căruia a fost descoperit și dovedit un prejudiciu total de 1,5 milioane de dolari bugetului statului și de 10 milioane de dolari mai multor cluburi din România, s-a încheiat cu constatarea că Nețoiu se face vinovat de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani. El a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de încarcerare. Din 1994 până în 2008 a fost membru , timp în care a ocupat funcția de vicepresedinte al PSD Ilfov (2003-2008). Propus pentru excludere
Gheorghe Nețoiu () [Corola-website/Science/328925_a_330254]
-
care se diferențiază clar doua opțiuni majore:" "a) elitismul - și migrarea textelor literare într-un microunivers de tip eclectic; b) mercantilismul - și opțiunea cititorului cotidian pentru lecturarea unor texte aproape lipsite de veleități literare. "Teoria formalistă a limbajului poetic demonstrează evaziunea funcției poetice care depășește câmpul poeziei, incluzând orice discurs, orice text în versuri sau proză, primit și receptat ca mesaj literar, demonstrând că literatura poate fi depistată pretutindeni, în orice specie de scriere. Cert este faptul că nimeni nu-și
Deprimism () [Corola-website/Science/297662_a_298991]
-
a găsit nimic. În paralel, echipele de investigații ale OTV au desfășurat anchete jurnalistice care au sugerat că Elodia Ghinescu nu ar fi fost ucisă, ci ar fi dispărut întrucât organele fiscale urmau să o ancheteze într-un dosar de evaziune fiscală. Au fost făcute cercetări și în Germania (de către Ion Spânu și Cosmin Gagiu) și Dubai (de Marilena Barață). Părinții Elodiei au promis o recompensă de 30000 euro pentru găsirea fiicei lor și au angajat un detectiv particular, Daniel Ormenișan
Cazul Elodia Marilena Ghinescu () [Corola-website/Science/311016_a_312345]
-
mai bogați români, grație firmei Vidalis, pe care la momentul respectiv o deținea împreună cu soția sa, Lia.. În anul 2010 avea o avere estimată la 20 de milioane de euro. În anul 1998, împotriva sa a început urmărirea penală pentru evaziune fiscală de circa 3 miliarde de lei vechi. Ulterior, dosarul fost închis, deoarece instanța a descoperit vicii de procedură. Președintele Traian Băsescu l-a ridicat pe la gradul de general de brigadă în rezervă, la propunerea SRI. Ulterior, președintele a declarat
Viorel Stanca () [Corola-website/Science/320846_a_322175]
-
o bandă din cartierul de sud al orașului Chicago din 1925, dominând lumea interlopă a orașului și comerțul ilegal cu băuturi alcoolice de contrabandă și activități imorale. În cele din urmă în anul 1931 Al Capone a fost închis pentru evaziune fiscală. Ca urmare a gradului de corupție crescut, Legea Prohibiției a fost abrogată în 1933 prin cel de-al 21-lea amendament. Rasismul practicat de Ku Klux Klan câștiga popularitate, mai ales în sud. Pentru mai multe detalii,vezi : Marea
Istoria Statelor Unite ale Americii () [Corola-website/Science/299867_a_301196]
-
în 2008 și 2009 afacerea meditațiilor a fost de doar câte un milion de euro pe an, conform datelor ANAF. În anul 2015, un număr de 48 de cadre didactice au fost puse sub învinuire într-un mare scandal de evaziune fiscală în Educație. Un grup de profesori care făceau meditații cu elevi, organizau și diverse concursuri, contra cost, fără să plătească taxe, în spațiile unităților de învățământ preuniversitar, cu acordul directorilor și, implicit, adjuncților care participă la luarea unor decizii
Meditație (educație) () [Corola-website/Science/337137_a_338466]
-
și industriale semnificative. Asta se datora în special protestelor stopate din fabrici, facultăți și universități și a disciplinării comerțului și a uniunilor studenților. În frunte cu sloganul "Baatein kam, kaam zyada",(mai puțină vorbă, mai multă muncă) productivitatea a crescut. Evaziunile fiscale au fost reduse de oficialii guvernamentali deși corupția rămăsese. Producția în agricultură și în industrie a crescut semnificativ în timpul programului lansat de Gandhi „20 puncte”, veniturile crescânde și la fel și poziția financiară a Indiei în comunitatea internațională. În
Indira Gandhi () [Corola-website/Science/304198_a_305527]
-
dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278078_a_279407]
-
dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 ... privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278078_a_279407]
-
dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278078_a_279407]
-
dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278078_a_279407]
-
dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278078_a_279407]
-
dintre cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de Legea societăților nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278078_a_279407]
-
și pornografia infantilă; 4. infracțiunile de corupție, infracțiunile asimilate acestora, precum și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; 5. infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare; f) identificatorul utilizatorului - codul unic de identificare alocat unei persoane care se abonează sau se înregistrează la un serviciu de acces
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242490_a_243819]
-
ale Uniunii Europene, prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; 5. infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare; f) identificatorul utilizatorului - codul unic de identificare alocat unei persoane care se abonează sau se înregistrează la un serviciu de acces la internet ori la un serviciu de comunicații prin internet; ... g) identificatorul celulei - codul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242490_a_243819]
-
pentru acțiuni și lucrări de interes public; administrează mijloacele financiare împrumutate, urmărește rambursarea acestora și achitarea dobânzilor aferente, în condițiile legii; 24. elaborează proiecte de acte normative cu privire la colectarea veniturilor bugetare, procedurile de control fiscal, achizițiile publice, combaterea și sancționarea evaziunii fiscale, atribuirea codului fiscal și relațiile dintre contribuabili și administrația fiscală; 25. exercita, prin organele sale de specialitate, controlul utilizării creditelor bugetare de către instituțiile publice; controlează, în condițiile legii, activitatea financiară a agenților economici, urmărind stabilirea corectă și îndeplinirea integrală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132001_a_133330]
-
și îndeplinirea integrală și la termen a obligațiilor financiare și fiscale față de stat; 26. exercita, prin organele sale de specialitate, controlul operativ și inopinat în legătură cu aplicarea și cu respectarea legislației fiscale și vamale; 27. acționează, prin mijloace specifice, pentru combaterea evaziunii fiscale și a corupției; 28. elaborează politică vamală în concordanță cu cadrul legislativ existent; 29. asigura administrarea monopolului de stat, în condițiile legii; 30. analizează documentațiile tehnico-economice și emite acordul pentru realizarea obiectivelor noi de investiții finanțate parțial sau integral
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132001_a_133330]
-
Articolul UNIC Se ratifica Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la Hanoi la 8 iulie 1995. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României. p.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/113829_a_115158]
-
fie ca urmare a operațiunii de lichidare, se tratează ca transfer impozabil, exceptându-se cazurile prevăzute la alin. (3). ... Norme metodologice: Codul fiscal: (3) Prevederile prezentului articol se aplică următoarelor operațiuni de reorganizare, dacă acestea nu au ca principal obiectiv evaziunea fiscală sau evitarea plații impozitelor: ... a) fuziunea între doua sau mai multe persoane juridice române, în cazul în care participanții la oricare persoană juridică care fuzionează primesc titluri de participare la persoana juridică succesoare; ... b) divizarea unei persoane juridice române
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155573_a_156902]
-
fizice care urmează să își desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta să nu fie incapabilă sau să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracțiuni dintre cele reglementate prin prezentul cod, Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, Legea contabilității nr. 82
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155573_a_156902]
-
de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracțiuni dintre cele reglementate prin prezentul cod, Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155573_a_156902]
-
să își desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice să nu fie incapabili sau să nu fi fost condamnați în mod definitiv pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracțiuni dintre cele reglementate de prezentul cod, Legea nr. 86/2006 , cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 , cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 , republicată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155573_a_156902]
-
persoană fizică, dacă: ... 1. persoana a decedat; 2. persoana a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracțiuni dintre cele reglementate de prezentul cod, Legea nr. 86/2006 , cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 , cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 , republicată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155573_a_156902]