4,747 matches
-
DOMENIUL SPĂLĂRII BANILOR ȘI AL DROGURILOR ILICITE Articolul 78 Spălarea banilor (1) Părțile convin asupra necesității de a depune eforturi și de a coopera pentru a evita ca sistemele lor financiare să fie utilizate la spălarea banilor proveniți din activități criminale în general, și din traficul ilicit de droguri, în special. (2) Cooperarea în acest domeniu poate să presupună, în special, o asistență administrativă și tehnică ce urmărește realizarea unui progres în punerea în aplicare a reglementărilor și a funcționării standardelor
22005A0128_01-ro () [Corola-website/Law/293310_a_294639]
-
fabricarea ilicită de stupefiante. Părțile pot conveni asupra includerii unor domenii suplimentare de cooperare. COOPERARE ÎN MATERIE PENALĂ Articolul 80 Prevenirea și combaterea criminalității și a altor activități ilegale 1) Părțile convin să coopereze în domeniul prevenirii și combaterii activităților criminale și ilegale, organizate sau nu, cum sunt: ― traficul de persoane; ― activitățile ilegale din domeniul economic, în special corupția, falsificarea banilor și tranzacțiile ilegale cu produse de tipul deșeurilor industriale și al materialelor radioactive și tranzacțiile cu produse ilicite sau contrafăcute
22005A0128_01-ro () [Corola-website/Law/293310_a_294639]
-
stabiliți sau cu cele ale țării beneficiarului subvenției, sau ale țării în care urmează să fie executat contractul; (e) au făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre având autoritatea de lucru judecat pentru fraudă, corupție, implicare într-o organizație criminală sau în alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunității; (f) în urma unei alte proceduri de achiziții sau de acordare a unei subvenții finanțate din bugetul comunitar, au fost declarați ca aflându-se într-o situație de încălcare gravă a
32005D0769-ro () [Corola-website/Law/293823_a_295152]
-
numai la nivelul Uniunii. Statele membre, acționând în mod individual, nu ar putea atinge obiectivul menționat anterior. Prezenta poziție comună nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv. (4) Toate statele membre sunt afiliate la Organizația Internațională de Poliție Criminală - Interpol. Pentru a-și îndeplini misiunea, Interpol primește, arhivează și difuzează date în vederea sprijinirii autorităților responsabile cu aplicarea legii în prevenirea și combaterea criminalității internaționale. Baza de date Interpol cu privire la documentele de călătorie furate permite membrilor Interpol să facă schimb
32005E0069-ro () [Corola-website/Law/293899_a_295228]
-
schimburi cu baza de date Interpol cuprind numai numărul pașaportului, țara emitentă și tipul documentului. 2. "Baza de date Interpol" înseamnă baza de date cu sistem de căutare automată privind documentele de călătorie furate, gestionată de Organizația Internațională de Poliție Criminală - Interpol. 3. "Bază de date națională relevantă" înseamnă baza de date sau bazele de date ale autorităților polițienești sau judiciare ale unui stat membru care conțin date privind pașapoartele emise sau necompletate care au fost furate, pierdute sau sustrase în
32005E0069-ro () [Corola-website/Law/293899_a_295228]
-
fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea acestei profesii, atestată ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă; ... e) folosirea cu bună știință a cunoștințelor medico-dentare în defavoarea sănătății pacientului sau în scop criminal. (2) Excepție de la prevederile alin. (1) lit. b) fac activitățile de prevenție de medicină dentară. ... (3) La solicitarea medicului dentist în cauză sau la sesizarea oricărei persoane sau autorități/instituții interesate, președintele colegiului din care face parte medicul dentist respectiv
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279996_a_281325]
-
General al Poliției Române ------------ Pct. 76 al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 126 din 17 iunie 2011 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 7 iulie 2011. 77. Direcția de investigații criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române ------------ Pct. 77 al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 126 din 17 iunie 2011 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 7 iulie 2011. 78. Direcția
ORDIN nr. 490 din 21 mai 2008 (*actualizat*) privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/280034_a_281363]
-
a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 126 din 17 iunie 2011 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 7 iulie 2011, având conținutul anexei 8 din același act normativ. Anexa 77 DIRECȚIA DE INVESTIGAȚII CRIMINALE Însemnul heraldic al Direcției de investigații criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române este compus dintr-un scut despicat și tăiat la dextra: 1) o tablă de șah, cu carouri alternând roșu-negru, pe opt coloane și nouă rânduri; 2) pe
ORDIN nr. 490 din 21 mai 2008 (*actualizat*) privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/280034_a_281363]
-
art. I din ORDINUL nr. 126 din 17 iunie 2011 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 7 iulie 2011, având conținutul anexei 8 din același act normativ. Anexa 77 DIRECȚIA DE INVESTIGAȚII CRIMINALE Însemnul heraldic al Direcției de investigații criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române este compus dintr-un scut despicat și tăiat la dextra: 1) o tablă de șah, cu carouri alternând roșu-negru, pe opt coloane și nouă rânduri; 2) pe aur, o balanță albastră, cu talgerele în
ORDIN nr. 490 din 21 mai 2008 (*actualizat*) privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/280034_a_281363]
-
aur, aprins și armat roșu, ținând cu labele anterioare un stejar smuls, natural, verde, cu ghinde de același metal. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECȚIA DE INVESTIGAȚII CRIMINALE * I.G.P.R. Semnificația elementelor însumate: a) tabla de șah, cu carouri alternând roșu-negru - investigare și cercetare penală împotriva autorilor de infracțiuni din competența unității; acțiuni operative în vederea combaterii unor infracțiuni; ... b) balanța - echilibru, justiție, echitate, evidențiind în stema de față atributul
ORDIN nr. 490 din 21 mai 2008 (*actualizat*) privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/280034_a_281363]
-
fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea acestei profesii, atestată ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă; ... e) folosirea cu bună știință a cunoștințelor medico-dentare în defavoarea sănătății pacientului sau în scop criminal. (2) Excepție de la prevederile alin. (1) lit. b) fac activitățile de prevenție de medicină dentară. ... (3) La solicitarea medicului dentist în cauză sau la sesizarea oricărei persoane sau autorități/instituții interesate, președintele colegiului din care face parte medicul dentist respectiv
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273022_a_274351]
-
acestor sisteme și combaterea utilizării lor abuzive în scopul spălării banilor și finanțării activităților teroriste. 11. Recunoaște că modificările aduse pot să asigure o mai multă transparență și pot să permită autorităților competente să detecteze cu eficacitate fluxurile de finanțare criminale și teroriste. 12. Crede că noile măsuri vor spori claritatea și coerența normelor în statele membre prin instituirea unui mecanism de identificare, colectare, stocare și acces la informații privind beneficiarii reali și vor asigura o mai bună cunoaștere a titularilor
HOTĂRÂRE nr. 96 din 4 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, precum şi de modificare a Directivei 2009/101/CE COM (2016) 450. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275754_a_277083]
-
de scurt. Prin urmare, recomandă susținerea termenului inițial pentru transpunere - iunie 2017. 18. Susține, în principiu, modificările propuse în scopul de a asigura o mai mare transparență și de a permite autorităților competente să detecteze cu eficacitate fluxurile de finanțare criminale și teroriste. Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaților în ședința din 4 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR FLORIN IORDACHE București, 4 octombrie 2016. Nr. 96. ---------
HOTĂRÂRE nr. 96 din 4 octombrie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, precum şi de modificare a Directivei 2009/101/CE COM (2016) 450. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275754_a_277083]
-
atestare fiscală emis de autoritățile publice locale - Nu am suferit condamnări definitive și irevocabile din cauza conduitei profesionale îndreptate împotriva legii, în baza unei hotărâri judecătorești; - Nu am fost condamnat definitiv și irevocabil pentru infracțiuni de fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare naționale și ale Comunității Europene; - Infrastructură și terenul pe care se face investiția îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: # nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică
ANEXE din 16 decembrie 2009 (*actualizate*) privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 "Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274702_a_276031]
-
din fonduri publice, conform legislației în vigoare; - Nu am suferit condamnări definitive și irevocabile din cauza conduitei profesionale îndreptate împotriva legii, în baza unei hotărâri judecătorești; - Nu am fost condamnat definitiv și irevocabil pentru infracțiuni de fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare naționale și ale Comunității Europene; - Infrastructură și terenul pe care se face investiția îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: # nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică
ANEXE din 16 decembrie 2009 (*actualizate*) privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 "Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274702_a_276031]
-
supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani, de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale; ... e) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene; ... f) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false; ... g) este direct responsabilă de pregătirea și implementarea proiectului și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat
SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 14 septembrie 2016 SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale" aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275217_a_276546]
-
ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale; ... c) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene; ... d) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false; ... e) este direct responsabilă de pregătirea și implementarea planului de afaceri și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a
SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 9 septembrie 2016 România Start Up Plus", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275097_a_276426]
-
a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică orice ofertant/candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani. Articolul 181 Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziție publică orice ofertant/candidat care se afla în oricare dintre următoarele situații: a
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată*) privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269811_a_271140]
-
fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea acestei profesii, atestată ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă; ... e) folosirea cu bună știință a cunoștințelor medico-dentare în defavoarea sănătății pacientului sau în scop criminal. (2) Excepție de la prevederile alin. (1) lit. b) fac activitățile de prevenție de medicină dentară. ... (3) La solicitarea medicului dentist în cauză sau la sesizarea oricărei persoane sau autorități/instituții interesate, președintele colegiului din care face parte medicul dentist respectiv
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268091_a_269420]
-
Consideră că, în lipsa datelor statistice care să exprime nivelul utilizării în acțiuni teroriste și activități de criminalitate gravă și/sau organizată a armelor de foc deținute legal, precum și a unor date statistice care să indice gradul de utilizare pentru acțiuni criminale defalcat pe tipuri de arme - arme semiautomate, arme de alarmă, arme de semnalizare, arme dezactivate anterior, arme convertite, arme cumpărate de la colecționari, arme cumpărate online -, nu se poate evalua valoarea adăugată a propunerii de directivă. 6. Precizează că această dificultate
HOTĂRÂRE nr. 15 din 9 martie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme COM(2015)750. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269847_a_271176]
-
adăugate, propunerea de directivă este conformă cu principiul subsidiarității. 7. Observând că propunerea de directivă urmărește și prevenirea deturnării armelor de foc de pe piața legală pe piața ilegală semnalează că, în cazul în care datele statistice ar dovedi că actele criminale sunt în proporție covârșitoare înfăptuite cu arme obținute sau deținute în mod ilegal, atunci ar fi trebuit ca acțiunea de reglementare a Comisiei Europene să se concentreze pe astfel de arme și că restricțiile introduse pentru achiziția și deținerea legală
HOTĂRÂRE nr. 15 din 9 martie 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme COM(2015)750. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269847_a_271176]
-
cu repere de înaltă calitate și moralitate, Uniunea Europeană nu poate și nu trebuie să răspundă la violență într-un mod primitiv, dar trebuie să își consolideze viteza de reacție și capacitatea de intervenție, inclusiv militară, pentru a descuraja acele grupări criminale și state care au consacrat "barbaria" drept strategie politică pe termen nedefinit. În același timp ar trebui organizate campanii de informare proporționale cu ambiția de actor global a Uniunii Europene, care să contracareze propaganda forțelor destabilizatoare atât din sud, cât
HOTĂRÂRE nr. 36 din 13 aprilie 2016 privind Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Revizuirea politicii europene de vecinătate - JOIN (2015) 50. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271027_a_272356]
-
fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea acestei profesii, atestată ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă; ... e) folosirea cu bună știință a cunoștințelor medico-dentare în defavoarea sănătății pacientului sau în scop criminal. (2) Excepție de la prevederile alin. (1) lit. b) fac activitățile de prevenție de medicină dentară. ... (3) La solicitarea medicului dentist în cauză sau la sesizarea oricărei persoane sau autorități/instituții interesate, președintele colegiului din care face parte medicul dentist respectiv
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269997_a_271326]
-
fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea acestei profesii, atestată ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă; ... e) folosirea cu bună știință a cunoștințelor medico-dentare în defavoarea sănătății pacientului sau în scop criminal. (2) Excepție de la prevederile alin. (1) lit. b) fac activitățile de prevenție de medicină dentară. ... (3) La solicitarea medicului dentist în cauză sau la sesizarea oricărei persoane sau autorități/instituții interesate, președintele colegiului din care face parte medicul dentist respectiv
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275593_a_276922]
-
a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă, din motive profesionale sau etic-profesionale; ... c) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene; ... d) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false; ... e) sunt direct responsabile de pregătirea și implementarea planului de afaceri și nu acționează ca intermediari pentru proiectul propus a
SCHEMĂ din 12 octombrie 2016 de ajutor de minimis "Diaspora Start Up". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/275955_a_277284]