2,830 matches
-
inițiat concilierea a rezultatului verificării informației de risc de credit. Persoana declarantă este obligată să pună la dispoziția persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi lucrătoare de la data primirii acestuia de la CRC. Capitolul IV Răspundere și sancțiuni Articolul 34 Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea și integritatea informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri transmise la CRC. Articolul 35 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează cu amendă astfel: ... a) neraportarea lunară de către persoanele declarante la CRC
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
34 Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea și integritatea informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri transmise la CRC. Articolul 35 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează cu amendă astfel: ... a) neraportarea lunară de către persoanele declarante la CRC a informației de risc de credit și/sau a informației pentru determinarea limitei de raportare, după caz, se sancționează cu amendă de 5.000 lei; b) netransmiterea de către persoanele declarante a rezultatului verificării informației de risc de credit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
cu amendă astfel: ... a) neraportarea lunară de către persoanele declarante la CRC a informației de risc de credit și/sau a informației pentru determinarea limitei de raportare, după caz, se sancționează cu amendă de 5.000 lei; b) netransmiterea de către persoanele declarante a rezultatului verificării informației de risc de credit și/sau a informației despre fraudele cu carduri conținute în formularul F9, în cadrul termenului prevăzut la art. 33 etapa a 5-a primul paragraf, se sancționează cu amendă de 500 lei/zi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
cu carduri conținute în formularul F9, în cadrul termenului prevăzut la art. 33 etapa a 5-a primul paragraf, se sancționează cu amendă de 500 lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 2.000 lei; c) netransmiterea de către persoanele declarante a datelor de identificare suplimentare pe care le dețin referitoare la debitorii implicați în schimbul transfrontalier/a confirmării că nu dețin astfel de date în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării de la CRC se sancționează cu amendă de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
că nu dețin astfel de date în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării de la CRC se sancționează cu amendă de 500 lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 2.000 lei; d) netransmiterea de către persoanele declarante la CRC a informației de risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc condiția de a fi raportați și netransmiterea informațiilor referitoare la grupuri, precum și transmiterea informației de risc de credit eronate, existentă în baza de date a CRC, se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
20; ... ---------- Lit. d) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 31 august 2016 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 12 septembrie 2016. e) consultarea de către persoanele declarante a informațiilor de risc de credit fără acordul persoanei la care se referă informațiile respective se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei. ... (2) Constatarea săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se face de către
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
la bugetul de stat. Capitolul V Alte dispoziții Articolul 38 Documentele care conțin informația de risc de credit și informația despre fraudele cu carduri raportată la și primită de la CRC se arhivează pe o perioadă de 7 ani la persoanele declarante. Articolul 39 Pentru serviciile de informare prestate de CRC se percepe fiecărei persoane declarante un comision lunar compus după cum urmează: a) comision calculat în funcție de numărul de debitori din baza de date a CRC în luna curentă: ... - 1.800 (o mie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
de risc de credit și informația despre fraudele cu carduri raportată la și primită de la CRC se arhivează pe o perioadă de 7 ani la persoanele declarante. Articolul 39 Pentru serviciile de informare prestate de CRC se percepe fiecărei persoane declarante un comision lunar compus după cum urmează: a) comision calculat în funcție de numărul de debitori din baza de date a CRC în luna curentă: ... - 1.800 (o mie opt sute) lei pentru persoanele declarante care au mai puțin de 500 debitori intrați în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
de informare prestate de CRC se percepe fiecărei persoane declarante un comision lunar compus după cum urmează: a) comision calculat în funcție de numărul de debitori din baza de date a CRC în luna curentă: ... - 1.800 (o mie opt sute) lei pentru persoanele declarante care au mai puțin de 500 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; - 2.300 (două mii trei sute) lei pentru persoanele declarante care au între 500 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
mie opt sute) lei pentru persoanele declarante care au mai puțin de 500 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; - 2.300 (două mii trei sute) lei pentru persoanele declarante care au între 500 și 1.000 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; - 2.500 (două mii cinci sute) lei pentru persoanele declarante care au peste
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
lei pentru persoanele declarante care au între 500 și 1.000 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; - 2.500 (două mii cinci sute) lei pentru persoanele declarante care au peste 1.000 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; b) comision calculat în funcție de numărul de consultări efectuate cu acordul debitorilor potențiali: ... - 100 (o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
000 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; b) comision calculat în funcție de numărul de consultări efectuate cu acordul debitorilor potențiali: ... - 100 (o sută) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru toți debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă; - 200 (două sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru cel puțin 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
comision calculat în funcție de numărul de consultări efectuate cu acordul debitorilor potențiali: ... - 100 (o sută) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru toți debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă; - 200 (două sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru cel puțin 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă; - 300 (trei sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru mai puțin de 50% din debitorii noi cărora li
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
cărora li s-au acordat credite în luna curentă; - 200 (două sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru cel puțin 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă; - 300 (trei sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru mai puțin de 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă. Articolul 40 Pentru instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special, instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea CRC. Articolul 41 Banca Națională a României poate modifica nivelul comisionului prevăzut la art. 39. Articolul 42 Sumele provenite din comisioane sunt folosite de Banca Națională a României pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare a CRC. Articolul 43 (1) Persoanele declarante au obligația să furnizeze CRC orice informație solicitată de aceasta în scopul desfășurării propriei activități. ... (2) Pentru scopurile de analiză ale Băncii Naționale a României, persoanele declarante raportează lunar și/sau trimestrial informațiile cantitative și calitative conținute în formularul F3 A, secțiunea 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
folosite de Banca Națională a României pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare a CRC. Articolul 43 (1) Persoanele declarante au obligația să furnizeze CRC orice informație solicitată de aceasta în scopul desfășurării propriei activități. ... (2) Pentru scopurile de analiză ale Băncii Naționale a României, persoanele declarante raportează lunar și/sau trimestrial informațiile cantitative și calitative conținute în formularul F3 A, secțiunea 2 și secțiunea 3. Informațiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părții extrabilanțiere și expunerea la riscul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
sau trimestrial informațiile cantitative și calitative conținute în formularul F3 A, secțiunea 2 și secțiunea 3. Informațiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părții extrabilanțiere și expunerea la riscul de credit. ... Persoanele declarante vor transmite informațiile care se raportează trimestrial în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie, în perioada de raportare din luna mai pentru luna martie, în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie și în perioada
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
2) al art. 43 a fost modificat de pct. 2 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 31 august 2016 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 12 septembrie 2016. (3) Pentru determinarea sumei reprezentând limita de raportare, persoanele declarante au obligația să raporteze semestrial, pentru lunile decembrie și iunie, la CRC, informațiile despre creditele și/sau angajamentele înscrise în evidențele persoanei declarante în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea. Persoanele declarante vor raporta aceste informații în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 12 septembrie 2016. (3) Pentru determinarea sumei reprezentând limita de raportare, persoanele declarante au obligația să raporteze semestrial, pentru lunile decembrie și iunie, la CRC, informațiile despre creditele și/sau angajamentele înscrise în evidențele persoanei declarante în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea. Persoanele declarante vor raporta aceste informații în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie și în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie. ... Transmiterea informațiilor se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
reprezentând limita de raportare, persoanele declarante au obligația să raporteze semestrial, pentru lunile decembrie și iunie, la CRC, informațiile despre creditele și/sau angajamentele înscrise în evidențele persoanei declarante în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea. Persoanele declarante vor raporta aceste informații în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie și în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie. ... Transmiterea informațiilor se realizează prin utilizarea formularului "Credite acordate și angajamente asumate în numele debitorilor persoane
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
credit transmise la și primite de la CRC au caracter confidențial. Articolul 45 CRC nu își asumă nicio responsabilitate în cazul valorificării, cu încălcarea prevederilor legale, a informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri de către persoanele declarante. Articolul 46 (1) Lichidatorul desemnat de tribunal pentru gestionarea instituției de credit aflate în proces de lichidare judiciară este obligat să transmită lunar la CRC informațiile de risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc condiția de raportare, cu respectarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275064_a_276393]
-
ștampila) Original destinat solicitantului Exemplar destinat autorității competente COMUNITATEA EUROPEANĂ DOCUMENT DE SUPRAVEGHERE --1. 1. Solicitant (nume, adresă completă, țară) 2. Numărul de înregistrare Original pentru solicitant 3. Expeditor (nume, adresă, țară) 4. Autoritatea competentă emitentă (nume și adresă) 5. Declarant (nume și adresă) 6.Ultima zi de valabilitate 7. Țara de origine 8.Țara de proveniență 9. Locul și data prevăzute pentru import 10. Referința regulamentului (CE) care a instituit supravegherea 11. Descrierea mărfurilor, mărci și numere, numărul și natura
jrc2632as1994 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87786_a_88573]
-
19. Viza autorității competente Data Semnătura Ștampila COMUNITATEA EUROPEANĂ DOCUMENT DE SUPRAVEGHERE --2. 1. Solicitant (nume, adresă completă, țară) 2. Numărul de înregistrare Exemplar pentru autoritatea competentă 3. Expeditor (nume, adresă, țară) 4. Autoritatea competentă emitentă (nume și adresă) 5. Declarant (nume și adresă) 6.Ultima zi de valabilitate 7. Țara de origine 8.Țara de proveniență 9. Locul și data prevăzute pentru import 10. Referința regulamentului (CE) care a instituit supravegherea 11. Descrierea mărfurilor, mărci și numere, numărul și natura
jrc2632as1994 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87786_a_88573]
-
teritoriului României, distrugerea sau abandonul în favoarea statului; ... s) declarație vamală - actul unilateral cu caracter public, prin care o persoană manifestă, în formele și în modalitățile prevăzute în reglementările vamale, voința de a plasa mărfurile sub un regim vamal determinat; ... ț) declarant - persoană care întocmește și depune declarația vamală în nume propriu sau persoană în numele căreia este întocmită declarația vamală de către mandatar sau comisionar; ... u) liber de vama - actul prin care autoritatea vamală lasă la dispoziția titularului declarației vamale mărfurile vămuite, în scopul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163379_a_164708]
-
vamală poate proceda la controlul fizic al mărfurilor, total sau parțial, precum și, daca este cazul, la prelevarea de probe pentru expertize sau analize de laborator. ... Articolul 56 (1) Transportul mărfurilor la locul controlului fizic și manipularea acestora sunt efectuate de declarant pe riscul și pe cheltuiala să. ... (2) Declarantul are dreptul să asiste la controlul fizic al mărfurilor și la prelevarea probelor. La cererea autorităților vamale, declarantul este obligat să prezinte mărfurile pentru control, să le manipuleze și să le dezambaleze
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163379_a_164708]