622 matches
-
faptului că acesta reclamă că tranzacția nu a fost autorizată de către utilizator, iar numărul său de cont a fost folosit în mod ilegal într-o tranzacție ce nu necesită prezenta fizică a cardului (tranzacții efectuate prin internet sau telefon); ... h) fraudă identificată de instituția acceptanta la comerciantul acceptant - deținătorul cardului contesta, în mod legitim, o tranzacție efectuată pe contul său și instituția acceptanta confirmă emitentului că tranzacția respectivă a avut loc ca urmare a unei fraude la comerciantul acceptant, prin duplicarea
REGULAMENT nr. 6 din 11 octombrie 2006 privind emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la tranzacţiile cu aceste instrumente. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182482_a_183811]
-
fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; ... g) actele de transfer sau asumarea de obligații efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenția de a ascunde/întârzia starea de insolvență ori de a frauda o persoană fizică sau juridică față de care era la data efectuării transferului unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting), realizate în baza unui contract financiar calificat, ori a devenit ulterior
LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizata*) privind procedura insolventei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184248_a_185577]
-
Articolul 1 Persoanele depistate că încearcă să fraudeze examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calității de auditor financiar vor fi eliminate din examen și pierd calitatea de stagiar în activitatea de audit financiar, cu dreptul de a accede la stagiu după o perioadă de 3 ani. Articolul 2
HOTĂRÂRE nr. 78 din 14 decembrie 2006 privind cazurile de tentativă de fraudă ale candidaţilor la examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184468_a_185797]
-
raportate direcțiilor de specialitate ale Comisiei, fără întârziere. În cazul în care nu sunt cazuri suspecte sau efective de fraudă sau neregularități, țara beneficiară va informa Comisia asupra acestui fapt în termen de două luni de la încheierea fiecărui trimestru. ------------ *26) Frauda presupune orice act intenționat sau de omisiune legat de: folosirea sau prezentarea unor documente ori declarații false, incorecte sau incomplete, care să aibă ca efect însușirea necuvenită sau reținerea eronată a fondurilor din bugetul general al Comunității Europene ori din
ACORD DE FINANŢARE din 30 mai 2007 între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul Naţional PHARE 2005. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189049_a_190378]
-
unei părți din contribuția comunitară. Fondurile comunitare rezultate din această acțiune pot fi reutilizate de către FN pentru îndeplinirea obiectivelor programului, în conformitate cu art. 5 din Memorandumul de înțelegere cu privire la înființarea Fondului Național. 10.3. Recuperarea fondurilor în caz de nereguli sau fraudă Orice neregularitate*28) sau fraudă*29) descoperită în orice moment pe parcursul duratei de implementare a programului sau ca rezultat al unui audit va determina recuperarea fondurilor de către Comisie. --------------- *28) A se vedea definiția de mai sus. *29) A se vedea
ACORD DE FINANŢARE din 30 mai 2007 între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul Naţional PHARE 2005. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189049_a_190378]
-
a unei părți din contribuția comunitară. Fondurile comunitare rezultate din această acțiune pot fi reutilizate de către FN pentru îndeplinirea obiectivelor programului, în conformitate cu art. 5 din Memorandumul de înțelegere cu privire la fondul național. 7.3. Recuperarea fondurilor în caz de abatere sau fraudă Orice abatere*20) sau fraudă*21) demonstrată și descoperită în orice moment pe durata implementării programului sau ca rezultat al unui audit va duce la recuperarea fondurilor de către Comisie. ---------- *20) Vezi definiția de mai sus. *21) Vezi definiția de mai
ACORD DE FINANŢARE din 16 iulie 2007 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul 2006 de sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/200630_a_201959]
-
fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; ... g) actele de transfer sau asumarea de obligații efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenția de a ascunde/întârzia starea de insolvență ori de a frauda o persoană fizică sau juridică față de care era la data efectuării transferului unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting), realizate în baza unui contract financiar calificat, ori a devenit ulterior
LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizata*) privind procedura insolventei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/200744_a_202073]
-
fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; ... g) actele de transfer sau asumarea de obligații efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenția de a ascunde/întârzia starea de insolvență ori de a frauda o persoană fizică sau juridică față de care era la data efectuării transferului unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting), realizate în baza unui contract financiar calificat, ori a devenit ulterior
LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizata*) privind procedura insolventei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/200745_a_202074]
-
raportate direcțiilor de specialitate ale Comisiei fără întârziere. În cazul în care nu sunt cazuri suspecte sau efective de fraudă sau nereguli, țara beneficiară va informa Comisia asupra acestui fapt în termen de două luni de la încheierea fiecărui trimestru. -------- *23) Frauda presupune orice act intenționat sau de omisiune legat de: folosirea sau prezentarea unor documente sau declarații false, incorecte ori incomplete, care să aibă ca efect însușirea necuvenită sau reținerea eronată a fondurilor din bugetul general al Comunității Europene ori din
ACORD DE FINANŢARE din 14 decembrie 2006 între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE naţional 2006 pentru România*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197039_a_198368]
-
unei părți din contribuția comunitară. Fondurile comunitare rezultate din această acțiune pot fi reutilizate de către FN pentru îndeplinirea obiectivelor programului, în conformitate cu art. 5 din Memorandumul de înțelegere privind înființarea Fondului național. 8.3. Recuperarea fondurilor în caz de nereguli sau fraudă Orice neregulă *25) sau fraudă *26) descoperită în orice moment pe parcursul duratei de implementare a programului sau ca rezultat al unui audit va determina recuperarea fondurilor de către Comisie. ----------- *25) A se vedea definiția de mai sus. *26) A se vedea
ACORD DE FINANŢARE din 14 decembrie 2006 între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE naţional 2006 pentru România*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197039_a_198368]
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/204179_a_205508]
-
1 iunie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 21 iunie 2006. Articolul 187^8 Supravegherea transfrontalieră În aplicarea dispozițiilor prezenței secțiuni, lista prevăzută la art. 170 alin. (5) se completează cu următoarele fapte: a) ucidere din culpă; ... b) fraudă gravă; ... c) spălare de bani; ... d) trafic ilicit de substanțe nucleare și substanțe radioactive; ... e) participarea la organizațiile criminale menționate în Acțiunea comună 98/733/JHA din 21 decembrie 1998 privind incriminarea participării la organizațiile criminale în statele membre ale
LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004 (*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/204853_a_206182]
-
fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; ... g) actele de transfer sau asumarea de obligații efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenția de a ascunde/întârzia starea de insolvență ori de a frauda o persoană fizică sau juridică față de care era la data efectuării transferului unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting), realizate în baza unui contract financiar calificat, ori a devenit ulterior
LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205097_a_206426]
-
fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; ... g) actele de transfer sau asumarea de obligații efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenția de a ascunde/întârzia starea de insolvență ori de a frauda o persoană fizică sau juridică față de care era la data efectuării transferului unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting), realizate în baza unui contract financiar calificat, ori a devenit ulterior
DECIZIE nr. 615 din 27 mai 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2), art. 17 lit. e) şi f), art. 20 lit. h), art. 24 alin. (1) şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/201297_a_202626]
-
din sală candidații vor preda toate materialele primite, vor semna pentru predarea lucrării de examen, după care colțul lucrării se va îndoi și sigila și se va ștampila cu ștampila de examen a Camerei. (8) Persoanele depistate că încearcă să fraudeze examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calității de auditor financiar vor fi eliminate din examen și își vor pierde calitatea de stagiar în activitatea de audit financiar, cu dreptul de a accede la stagiu după o perioadă de 3 ani
HOTĂRÂRE nr. 113 din 26 februarie 2008 privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197363_a_198692]
-
din sală candidații vor preda toate materialele primite, vor semna pentru predarea lucrării de examen, după care colțul lucrării se va îndoi și sigila și se va ștampila cu ștampila de examen a Camerei. (8) Persoanele depistate că încearcă să fraudeze examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calității de auditor financiar vor fi eliminate din examen și își vor pierde calitatea de stagiar în activitatea de audit financiar, cu dreptul de a accede la stagiu după o perioadă de 3 ani
REGULI din 26 februarie 2008 de organizare şi desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/197364_a_198693]
-
fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; ... g) actele de transfer sau asumarea de obligații efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenția de a ascunde/întârzia starea de insolvență ori de a frauda o persoană fizică sau juridică față de care era la data efectuării transferului unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting), realizate în baza unui contract financiar calificat, ori a devenit ulterior
LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226294_a_227623]
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223562_a_224891]
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223493_a_224822]
-
dosar, fără înștiințarea părților, cu participarea reprezentantului Ministerului Public. În motivarea cererii formulate, se arată că "votarea și stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului de Președinte al României". Se susține că au fost fraudate un număr total de 263.170 de voturi, prin următoarele acte și fapte: 1. Fraudarea prin anularea de buletine de vot valabile în raport cu prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 În turul al doilea al alegerilor pentru
HOTĂRÂRE nr. 39 din 14 decembrie 2009 privind cererea de anulare a alegerilor desfăşurate în turul doi de scrutin la data de 6 decembrie 2009, pentru funcţia de Preşedinte al României, formulată de Partidul Social Democrat şi Partidul Conservator. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218706_a_220035]
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/217327_a_218656]
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/217021_a_218350]
-
Clasificarea evenimentelor de pierdere" la Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006, aprobat prin Ordinul președintelui Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006: ... a) fraudă internă; ... b) fraudă externă; ... c) practici de angajare și siguranță la locul de muncă; ... d) clienți, produse și practici comerciale; ... e) pagube asupra activelor corporale; ... f) întreruperea activității și funcționarea neadecvată a sistemelor; ... g) executarea, livrarea și gestiunea proceselor. ... (9
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223120_a_224449]
-
pierdere" la Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006, aprobat prin Ordinul președintelui Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006: ... a) fraudă internă; ... b) fraudă externă; ... c) practici de angajare și siguranță la locul de muncă; ... d) clienți, produse și practici comerciale; ... e) pagube asupra activelor corporale; ... f) întreruperea activității și funcționarea neadecvată a sistemelor; ... g) executarea, livrarea și gestiunea proceselor. ... (9) În scopul identificării
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223120_a_224449]
-
2009, în tot cuprinsul Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2004 , cu modificările ulterioare, sintagma "instituții de credit" se înlocuiește cu sintagma "instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Rubrica 8 - "Suma fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Anexa 4 F(4)A│ Nr. ....... Data ............ └─────┘ [SIGLA BNR] SITUAȚIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE RECENZATE pentru luna ...... anul ...... Către Persoana declarată ................................ Cod .......................... Referință ............................ Numele/Denumirea persoanei recenzate ....................... Codul de identificare ........................ Grup ............. Țara ....... Județul .............. Activitatea .......................... Forma de
REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215225_a_216554]