34,654 matches
-
schimb valutar, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, la propunerea organelor cu atribuții de control ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau a Inspectoratului General al Poliției Române. Pe perioada suspendării nu se poate desfășura activitate de schimb valutar în punctul de schimb valutar al cărui cod statistic a fost suspendat. Măsura suspendării poate fi dispusă în următoarele situații: a) nerespectarea regulamentului stabilit de către entitatea în cauză pentru schimburile valutare; ... b) nerespectarea prevederilor art. 12, 13, 15-17 și 20
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
de cel mult 6 luni, la propunerea organelor cu atribuții de control ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau a Inspectoratului General al Poliției Române. Pe perioada suspendării nu se poate desfășura activitate de schimb valutar în punctul de schimb valutar al cărui cod statistic a fost suspendat. Măsura suspendării poate fi dispusă în următoarele situații: a) nerespectarea regulamentului stabilit de către entitatea în cauză pentru schimburile valutare; ... b) nerespectarea prevederilor art. 12, 13, 15-17 și 20; ... c) neanunțarea întreruperii temporare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
perioada suspendării nu se poate desfășura activitate de schimb valutar în punctul de schimb valutar al cărui cod statistic a fost suspendat. Măsura suspendării poate fi dispusă în următoarele situații: a) nerespectarea regulamentului stabilit de către entitatea în cauză pentru schimburile valutare; ... b) nerespectarea prevederilor art. 12, 13, 15-17 și 20; ... c) neanunțarea întreruperii temporare a activității, conform prevederilor art. 18. ... ..................................................................... (5) În vederea dispunerii măsurilor prevăzute la alin. (1)-(3), Comisia se poate sesiza din oficiu sau ca urmare a sesizării efectuate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
Spălării Banilor." ... 11. În anexa nr. 2, la articolul 26, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: "(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) referitoare la depunerea documentației în vederea obținerii unei noi autorizații de către entitățile care desfășoară activități de schimb valutar în temeiul autorizației emise de Banca Națională a României va duce la încetarea activității de schimb valutar de către entitățile în cauză. Controlul încetării activității de schimb valutar de către aceste entități se realizează de către organele cu atribuții de control ale Agenției Naționale de Administrare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
și va avea următorul cuprins: "(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) referitoare la depunerea documentației în vederea obținerii unei noi autorizații de către entitățile care desfășoară activități de schimb valutar în temeiul autorizației emise de Banca Națională a României va duce la încetarea activității de schimb valutar de către entitățile în cauză. Controlul încetării activității de schimb valutar de către aceste entități se realizează de către organele cu atribuții de control ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și de către structurile teritoriale competente ale Poliției Române." 12. În anexa nr. 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
referitoare la depunerea documentației în vederea obținerii unei noi autorizații de către entitățile care desfășoară activități de schimb valutar în temeiul autorizației emise de Banca Națională a României va duce la încetarea activității de schimb valutar de către entitățile în cauză. Controlul încetării activității de schimb valutar de către aceste entități se realizează de către organele cu atribuții de control ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și de către structurile teritoriale competente ale Poliției Române." 12. În anexa nr. 3, la punctul I subpunctul 1, literele i), n) și p
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
prevederilor legale în vigoare. În situația în care entitatea deține doar dreptul de folosință a spațiului, se va prezenta acordul persoanei care deține dreptul de proprietate, din care să reiasă că este de acord cu desfășurarea de activități de schimb valutar în locația respectivă, precum și faptul că permite accesul în locație organelor de control în orice moment. În situația în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spații situate în cadrul imobilelor cu destinația de locuință, spațiul propus
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
de proprietate, din care să reiasă că este de acord cu desfășurarea de activități de schimb valutar în locația respectivă, precum și faptul că permite accesul în locație organelor de control în orice moment. În situația în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spații situate în cadrul imobilelor cu destinația de locuință, spațiul propus trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru organizarea activităților cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinația de locuință; ... s) lista personalului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
destinația de locuință; ... s) lista personalului angajat sau care urmează a fi angajat și care își va desfășura activitatea în cadrul locației respective; ... ș) certificatele de cazier judiciar pentru personalul angajat sau care urmează a fi angajat în punctul de schimb valutar pentru care se solicită înregistrarea, emis de autoritățile competente, în vigoare la data depunerii cererii, din care să rezulte că împotriva niciunuia dintre aceștia nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; t) documente care atestă dotările de siguranță existente în cadrul punctului de schimb valutar propus, sistemul de alarmare împotriva efracției, planul de pază al punctului de schimb valutar (atunci când este cazul), planul de intervenție prevăzut de legislația privind apărarea împotriva incendiilor, cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză." ... 14. În anexa nr. 3, la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; t) documente care atestă dotările de siguranță existente în cadrul punctului de schimb valutar propus, sistemul de alarmare împotriva efracției, planul de pază al punctului de schimb valutar (atunci când este cazul), planul de intervenție prevăzut de legislația privind apărarea împotriva incendiilor, cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză." ... 14. În anexa nr. 3, la punctul I, subpunctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: "2. Pentru atribuirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
prevăzut de legislația privind apărarea împotriva incendiilor, cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză." ... 14. În anexa nr. 3, la punctul I, subpunctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: "2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesară declarația notarială pe propria răspundere prin care se face dovada îndeplinirii condițiilor de funcționalitate a spațiului și declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al entității, din care să rezulte că locația corespunde prevederilor legale în vigoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
legal al entității, din care să rezulte că locația corespunde prevederilor legale în vigoare." 15. În anexa nr. 3, la punctul II, subpunctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: "2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesară declarația notarială pe propria răspundere, prin care se face dovada îndeplinirii condițiilor de funcționalitate a spațiului." 16. Anexa nr. 7 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
propria răspundere, prin care se face dovada îndeplinirii condițiilor de funcționalitate a spațiului." 16. Anexa nr. 7 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II (1) Cererile pentru obținerea autorizațiilor de schimb valutar și/sau înregistrarea punctului de schimb valutar, cu documentația completă și nesoluționate, depuse la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se soluționează potrivit prevederilor anterioare intrării în vigoare a prezentului ordin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
îndeplinirii condițiilor de funcționalitate a spațiului." 16. Anexa nr. 7 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II (1) Cererile pentru obținerea autorizațiilor de schimb valutar și/sau înregistrarea punctului de schimb valutar, cu documentația completă și nesoluționate, depuse la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se soluționează potrivit prevederilor anterioare intrării în vigoare a prezentului ordin. (2) Cererile care se depun la direcția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
sediul în ........, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ....... cu nr. ........, având cod unic de înregistrare ........ atribuit în data de ..........., declar pe propria răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de lege pentru cei ce fac declarații false, că spațiul propus pentru activitatea de schimb valutar, situat în .....(adresa completă) ......., îndeplinește toate condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru desfășurarea activității de schimb valutar, astfel: a) nu este amplasat în garaje, chioșcuri, alte construcții similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clădirilor cu destinație de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
declar pe propria răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de lege pentru cei ce fac declarații false, că spațiul propus pentru activitatea de schimb valutar, situat în .....(adresa completă) ......., îndeplinește toate condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru desfășurarea activității de schimb valutar, astfel: a) nu este amplasat în garaje, chioșcuri, alte construcții similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clădirilor cu destinație de locuință; ... b) spațiul este cu acces public direct; ... c) în spațiu nu funcționează alt punct de schimb valutar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
valutar, astfel: a) nu este amplasat în garaje, chioșcuri, alte construcții similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clădirilor cu destinație de locuință; ... b) spațiul este cu acces public direct; ... c) în spațiu nu funcționează alt punct de schimb valutar; ... d) în spațiul punctului de schimb valutar nu se desfășoară alte activități, cu excepția celor incluse în cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii - remiterea de bani; ... e) spațiul propus îndeplinește cerințele prevăzute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
garaje, chioșcuri, alte construcții similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clădirilor cu destinație de locuință; ... b) spațiul este cu acces public direct; ... c) în spațiu nu funcționează alt punct de schimb valutar; ... d) în spațiul punctului de schimb valutar nu se desfășoară alte activități, cu excepția celor incluse în cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii - remiterea de bani; ... e) spațiul propus îndeplinește cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru organizarea activităților
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
spațiul propus îndeplinește cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru organizarea activităților cu scop comercial (doar pentru spații situate în cadrul imobilelor cu destinația de locuință); ... f) spațiul are în dotare următoarele: aparat de marcat electronic fiscal specific activității de schimb valutar, aparat de verificare a autenticității bancnotelor, sistem de înregistrare video în sistem digital permanent în regim non-stop, sistem de alarmare împotriva efracției, planul de securitate și pază al punctului de schimb valutar (atunci când este cazul), cu aprobările aferente de la autoritățile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
de marcat electronic fiscal specific activității de schimb valutar, aparat de verificare a autenticității bancnotelor, sistem de înregistrare video în sistem digital permanent în regim non-stop, sistem de alarmare împotriva efracției, planul de securitate și pază al punctului de schimb valutar (atunci când este cazul), cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză, planul P.S.I., cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză. Programul de funcționare al punctului de schimb valutar va fi: ............... . Dau prezenta declarație spre a servi Comisiei de autorizare a activității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
de alarmare împotriva efracției, planul de securitate și pază al punctului de schimb valutar (atunci când este cazul), cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză, planul P.S.I., cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză. Programul de funcționare al punctului de schimb valutar va fi: ............... . Dau prezenta declarație spre a servi Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar. Certific prin semnătură veridicitatea celor declarate, cunoscând dispozițiile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații. Data Declarant, ................ ..................... Întocmită în 3 (trei) exemplare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
cazul), cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză, planul P.S.I., cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză. Programul de funcționare al punctului de schimb valutar va fi: ............... . Dau prezenta declarație spre a servi Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar. Certific prin semnătură veridicitatea celor declarate, cunoscând dispozițiile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații. Data Declarant, ................ ..................... Întocmită în 3 (trei) exemplare originale la Biroul Notarial Public ........., din ......., din care s-au eliberat părții două exemplare, astăzi, la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258333_a_259662]
-
raportare la Banca Națională a României a datelor și informațiilor statistice privind: - bilanțul monetar al instituțiilor financiare monetare; - ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare; - activele și pasivele bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare; - activele și pasivele fondurilor de investiții; - balanța de plăți; - operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung; - structura în profil teritorial a creditelor și depozitelor clienților nebancari, neguvernamentali; - emisiunile și deținerile de titluri de valoare." 2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă. 3. Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255166_a_256495]
-
Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 Deținerea cu orice titlu, a mijloacelor de plată străine și a metalelor prețioase, precum și operațiile de orice fel cu acestea și cu pietrele prețioase constituie monopol valutar de stat și sînt interzise, cu excepțiile expres prevăzute prin lege. Politica valutară se exercită de Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Banca Națională a Republicii Socialiste România și Banca Română de Comerț Exterior, potrivit normelor legale în vigoare. Banca Națională
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156545_a_157874]