4,673 matches
-
SILBERSTEIN, om de afaceri, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență și complicitate la spălarea banilor; 2. SHIMON SHEVEZ și BENJAMIN „BENY" STEINMETZ, oameni de afaceri, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la trafic de influență și complicitate la spălarea banilor; 3. MOSHE AGAVI, om de afaceri, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat. În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care
DNA cere arestarea a patru afaceriști cunoscuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101334_a_102626]
-
BENJAMIN „BENY" STEINMETZ, oameni de afaceri, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la trafic de influență și complicitate la spălarea banilor; 3. MOSHE AGAVI, om de afaceri, pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat. În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt: Începând cu luna noiembrie 2006, inculpatul Truică Remus împreună cu inculpații Tal Silberstein, Shimon Shevez, Benjamin „Benny" Steinmetz, Moshe Agavi (care a
DNA cere arestarea a patru afaceriști cunoscuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101334_a_102626]
-
există date și probe care conturează următoarea stare de fapt: Începând cu luna noiembrie 2006, inculpatul Truică Remus împreună cu inculpații Tal Silberstein, Shimon Shevez, Benjamin „Benny" Steinmetz, Moshe Agavi (care a aderat ulterior) și alte persoane, au constituit un grup infracțional care a avut ca scop dobândirea întregii averi revendicate nelegal de inculpatul Al României Paul Philippe, prin oferirea de bani/bunuri persoanelor din cadrul autorităților/instituțiilor deținătoare a acestor proprietăți, instigarea și complicitatea la săvârșirea, de către aceste persoane, a infracțiunii de
DNA cere arestarea a patru afaceriști cunoscuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101334_a_102626]
-
deținătoare a acestor proprietăți, instigarea și complicitatea la săvârșirea, de către aceste persoane, a infracțiunii de abuz în serviciu, prin punerea la dispoziție și semnarea înscrisurilor necesare și prin traficarea influenței reale asupra funcționarilor publici. Pentru a pune în practică planul infracțional, inculpatul Al României Paul Philippe i-a promis inculpatului Remus Truică și asociaților lui din grupul infracțional o cotă parte importantă, între 50% și 80%, din valoarea bunurilor pe care le revendică în România și, ulterior, le-a și dat
DNA cere arestarea a patru afaceriști cunoscuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101334_a_102626]
-
serviciu, prin punerea la dispoziție și semnarea înscrisurilor necesare și prin traficarea influenței reale asupra funcționarilor publici. Pentru a pune în practică planul infracțional, inculpatul Al României Paul Philippe i-a promis inculpatului Remus Truică și asociaților lui din grupul infracțional o cotă parte importantă, între 50% și 80%, din valoarea bunurilor pe care le revendică în România și, ulterior, le-a și dat acestora bunurile, pe masura obținerii lor, în schimbul intervenției membrilor grupului pe langă funcționari publici cu atribuții în
DNA cere arestarea a patru afaceriști cunoscuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101334_a_102626]
-
dreptului de proprietate din București și din alte județe din țară sau asupra judecătorilor, urmând a se reuși, în mod injust, obținerea bunurilor revendicate și punerea în posesia lor. De la data constituirii, membrii grupului au fost permanent implicați în activitatea infracțională și s-au informat reciproc, direct sau indirect, asupra evoluției și realizării interesului urmărit prin faptele comise, stabilind de comun acord strategia de urmat și găsind împreună soluțiile cele mai economice pentru grup. De la punerea în mișcare a acțiunii penale
DNA cere arestarea a patru afaceriști cunoscuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101334_a_102626]
-
Remus Truică și asociaților lui din grupul o cotă parte importantă, între 50% și 80%, din valoarea bunurilor pe care le revendică în România și, ulterior, le-a și dat acestora bunurile, pe măsura obținerii lor, în schimbul intervenției membrilor grupului infracțional pe lângă funcționari publici cu atribuții în reconstituirea/retrocedarea dreptului de proprietate sau asupra judecătorilor, urmând a se reuși, în mod injust, obținerea bunurilor revendicate și punerea în posesia lor. În perioada septembrie noiembrie 2005, la Primăria Snagov s-a înregistrat
Prințul Paul și Remus Truică, urmăriți pentru alte fapte de corupție () [Corola-website/Journalistic/101361_a_102653]
-
sa rămânea însă să fie împărțită: în timp ce pământul, din punct de vedere legal, i-a revenit nepotului său, Roman (Dragoș Bucur), un tânăr bucureștean, pentru conducerea grupării de contrabandiști favorit era Samir (Vlad Ivanov). Singurul care încerca să destructureze gruparea infracțională este vârstnicul șef de post din comună, Hogaș. Filmul începe odată cu venirea lui Roman în sat pentru a definitiva vânzarea terenului, în schimbul unei sume de circa 300.000 de euro către un investitor ce dorea deschiderea unui complex turistic pe
Câini (film) () [Corola-website/Science/336923_a_338252]
-
un mistreț turbat. Ei îl invită la un grătar de porc la fermă. Samir îi propune lui Roman un aranjament în care primul păstrează proprietatea pământului și îl vizitează în vacanțe, în timp ce al doilea este liber să-și continue activitatea infracțională. Roman nu pare a se lăsa înduplecat. A doua zi, Samir îl ucide pe Pilă cu un ciocan pentru că folosea pe ascuns un telefon mobil. De acolo, merge la casa lui Nea Alecu, unde îl ucide pe Roman, pe Poliția
Câini (film) () [Corola-website/Science/336923_a_338252]
-
românesc din 1984, regizat de Geo Saizescu după scenariul lui Titus Popovici. Rolurile principale sunt interpretate de actorii Emil Hossu, Ștefan Mihăilescu-Brăila, Dem Rădulescu, Gheorghe Dinică, Sebastian Papaiani și Jean Constantin. Subiectul filmului îl reprezintă depistarea și distrugerea unei rețele infracționale organizate în România comunistă în jurul gestionarului unui depozit de vinuri poreclit Bachus. Gruparea a ajuns să includă un număr mare de persoane din mai multe ramuri economice, membrii rețelei reușind să strângă în timp sume mari de bani. Acțiunea este
Secretul lui Bachus () [Corola-website/Science/328486_a_329815]
-
23 martie 1971 - 9 august 1978 funcția de șef al Depozitului de vinuri și rachiuri din Calea Griviței nr. 325; clădirea, care nu mai există astăzi, se afla în zona podul Grant. În această calitate, Ștefănescu a pus bazele unei grupări infracționale care se ocupa cu falsificarea de vinuri și vânzarea acestora către clienți. Potrivit rechizitoriului procuraturii, el cumpăra vin de la podgoriile din județul Vrancea, pe care îl aducea la București cu camioane. Cantitățile trecute pe avizele de expediție erau ulterior falsificate
Secretul lui Bachus () [Corola-website/Science/328486_a_329815]
-
800.000 lei, din care o parte și-a însușit-o personal, altă parte a transmis-o participanților la infracțiunile comise, iar altă parte a înmânat-o drept mită unor lucrători cu funcții de răspundere care i‑au înlesnit activitatea infracțională”". Ancheta a scos la iveală faptul că persoanele anchetate dețineau numeroase mașini, proprietăți, depozite CEC și cantități impresionante de aur. Vecinii familiei Ștefănescu au afirmat că gestionarul de cramă avea trei mașini, pe care le parcau la două străzi distanță
Secretul lui Bachus () [Corola-website/Science/328486_a_329815]
-
capital, a utilizării agenților software pentru minerit și a sponsorizării de activități ilicite sau teroriste cu ajutorul criptomonedelor. Anumite țări consideră că utilizarea acestora în activități de pariere este ilegală, iar unele guverne încearcă să le controleze pentru a diminua activitatea infracțională, pentru a proteja consumatorii și pentru a avea un control asupra capitalului.
Criptomonedă () [Corola-website/Science/334371_a_335700]
-
Direcției Județene pentru Accize și Operațiuni Vamale (DJAOV) Brașov, Claudiu Monea și Dorel Ciobanu, fostul șef de cabinet al lui Blejnar, Codruț Marta, dar și fostul deputat brașovean Vasile Bran. În acest dosar a fost acuzat de sprijinire de grup infracțional organizat. Potrivit procurorilor DIICOT, Blejnar ar fi blocat orice control sau inspecție fiscală la firmele folosite de membrii acestei grupări, care a inițiat un mecanism evazionist pentru a nu plăti accize pentru peste 5.000 de tone de motorină cumparată
Sorin Blejnar () [Corola-website/Science/332756_a_334085]
-
fiind plasat apoi sub control judiciar; București: Sorin Oprescu (independent susținut de USL) 15 septembrie 2015 - este acuzat de DNA de luare de mită și trimis în judecată pentru luare de mită, spălare de bani, abuz și constituire de grup infracțional; Sectorul 1: Andrei Chiliman (PNL), 20 iunie 2015 - plasat sub control judiciar și trimis în judecată pentru abuz în serviciu; Sectorul 2: Neculai Onțanu (UNPR) 25 martie 2015 - arestat pentru 30 de zile pentru luare de mită; Sectorul 4: Cristian
Corupția în România () [Corola-website/Science/332931_a_334260]
-
iar el a rămas în grija mamei. La vârsta de 12 ani acesta a fost trimis în Iordania unde a stat 3 ani. S-a înscris la una dintre cele mai bune facultăți în Hvidovre devenind astfel membru al grupării infracționale numite "Brothas" în Mjølnerparken, iar apoi fiind acuzat de două ori pentru violențe, port ilegal de armă, și posesie de droguri (hașiș). În noiembrie 2013 El-Hussein a fost acuzat pentru port ilegal de armă albă. A fost arestat în februarie
Atentatele din Copenhaga din 2015 () [Corola-website/Science/333795_a_335124]
-
există deoarece creanța a fost vândută unui terț la schimb cu terenurile puse garanție la bancă, moment în care ele valorau de trei ori mai mult decât creditul. Motivat de faptul că prin activitatea sa a deranjat mai multe grupuri infracționale și clanuri de interese, acestea au creat artificial mai multe conflicte cu scopul de intimidare și hărțuire, prin zeci de fapte penale împotriva senatorului și a familiei sale, în acest moment fiind cercetați aproximativ zece membri ai clanurilor infracționale. În
Ionel Agrigoroaei () [Corola-website/Science/333244_a_334573]
-
grupuri infracționale și clanuri de interese, acestea au creat artificial mai multe conflicte cu scopul de intimidare și hărțuire, prin zeci de fapte penale împotriva senatorului și a familiei sale, în acest moment fiind cercetați aproximativ zece membri ai clanurilor infracționale. În perioada următoare, se preconizează că se va finaliza cu trimiterea lor în judecată. Prejudiciile create senatorului și familiei sale depășesc valoarea de 400.000 de euro.
Ionel Agrigoroaei () [Corola-website/Science/333244_a_334573]
-
mult de 30 de ani de detenție. În această perioadă, a ucis peste 30 din colegii de detenție, astfel că a pedeapsa i-a fost prelungită la 400 de ani. Cu toate acestea, în 2007 a fost eliberat. Activitatea sa infracțională începe de la 14 ani, când îl ucide pe viceprimarul orașului Alfenas, care îl concediase pe tatăl său din funcția de agent de pază la o școală, acuzat fiind de furt din bucătăria unității de învățământ. Apoi ucide un alt agent
Pedro Rodrigues Filho () [Corola-website/Science/333363_a_334692]
-
caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvîrșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală. Nimeni nu poate fi supus de două ori urmăririi penale și pedepsei penale pentru una și aceeași faptă. Caracterul infracțional al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvîrșirii faptei. Timpul săvârșirii faptei se consideră timpul când a fost săvârșită acțiunea (inacțiunea) prejudiciabilă, indiferent de timpul survenirii urmărilor. Legea penală care înlătură caracterul
Codul penal al Republicii Moldova () [Corola-website/Science/334652_a_335981]
-
al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvîrșirii faptei. Timpul săvârșirii faptei se consideră timpul când a fost săvârșită acțiunea (inacțiunea) prejudiciabilă, indiferent de timpul survenirii urmărilor. Legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvârșit faptele respective pînă la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor
Codul penal al Republicii Moldova () [Corola-website/Science/334652_a_335981]
-
asupra coeziunii teritoriale regionale, cu atât mai mult cu cât guvernele naționale nu iau în considerare alte alternative teritoriale decât cele bazate pe subdiviziunile administrative existente. La nivelul regiunii, s-au întâlnit probleme comune celor 3 țări în ceea ce privește diverse activități infracționale. Astfel, datorită conflictelor regionale existente care au creat un mediu atractiv și profitabil, traficul de arme și droguri precum și traficul de mașini și de persoane au devenit la începutul mileniului actual foarte des întâlnite, în întreg arealul căreia îi aparțin
Euroregiunea Prutul de Sus () [Corola-website/Science/333892_a_335221]
-
perioada iulie 2009 - mai 2016, în vederea derulării în bune condiții a două contracte și a plății la timp a facturilor aferente acestora, sub forma unor plăti lunare aferente unor servicii de consultanță neefectuate. "Inculpatul Căpățina Dănuț și-a început activitatea infracțională imediat după numirea sa în funcția de manager. Atunci, profitând de faptul că, anterior, deținuse funcția de manager la o societate cu activitate în domeniul medical, el a negociat cu directorul general al acelei societăți, Virgil Ivan, menținerea unui contract
DNA: Dănuț Căpățînă, manager spital, trimis în judecată by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/105358_a_106650]
-
le emitea către această firmă și că imaginea societății va fi protejată pe plan local, în contextul în care inculpatul știa că firma de servicii medicale dorea să-și extindă activitatea în județul Constantă. Ulterior, în perioada 2010 - 2011, activitatea infracțională a lui Căpățina s-a extins, el propunând colaboratorilor apropiați care dețineau societăți încheierea unor contracte de consultanță fictive cu anumite firme off-shore, în schimbul facilitării încheierii/menținerii/reînnoirii contractelor cu spitalul, plății la timp a facturilor și derulării fără incidente
DNA: Dănuț Căpățînă, manager spital, trimis în judecată by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/105358_a_106650]
-
primit mită în prezentul dosar sunt firme cu care inculpatul colaborase anterior sau pe ai căror reprezentanți îi cunoscuse, asigurându-se astfel că riscul unui eventual denunț este minim, fapt confirmat de perioadă lungă în care și-a derulat activitatea infracțională. Inițial, inculpatul a încasat sumele reprezentând mită în conturile a două firme de tip off-shore indicate de un prieten al său, iar din 2011, el a încasat sumele reprezentând mită printr-o firma off-shore la care devenise acționar. La sfârșitul
DNA: Dănuț Căpățînă, manager spital, trimis în judecată by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/105358_a_106650]