43,593 matches
-
perioade de interdicție bancară. Informațiile referitoare la incidentele de plăți sunt aferente zilei anterioare efectuării consultării Centralei Riscului de Credit. Rubrica 1 - "Luna/Anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația creditelor restante. Rubrica 2 - "Risc global" Se completează cu riscul global al debitorului. Rubrica 3 - "Sume restante - Serviciul datoriei - A" Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei A. Rubrica 4 -"Sume restante - Serviciul datoriei - B" Se completează cu totalul sumelor restante
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
referitoare la incidentele de plăți sunt aferente zilei anterioare efectuării consultării Centralei Riscului de Credit. Rubrica 1 - "Luna/Anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația creditelor restante. Rubrica 2 - "Risc global" Se completează cu riscul global al debitorului. Rubrica 3 - "Sume restante - Serviciul datoriei - A" Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei A. Rubrica 4 -"Sume restante - Serviciul datoriei - B" Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
Rubrica 7 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card, de către persoana declarantă. Rubrica 8 - "Sumă fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. SITUAȚIA riscului global privind persoanele recenzate pentru luna ..... anul ...... Către Persoana declarantă .................... Cod .................. Referință ..................... Nume/Denumire persoană recenzată ..................... Cod de identificare ............... Grup ............ Țară ......... Județ ......... Sucursală a unei persoane juridice ............ Activitate ............ Sector instituțional ............ Formă de proprietate ............... Formă juridică de organizare ......... Situație specială ............ Încadrare debitor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
pentru luna ..... anul ...... Către Persoana declarantă .................... Cod .................. Referință ..................... Nume/Denumire persoană recenzată ..................... Cod de identificare ............... Grup ............ Țară ......... Județ ......... Sucursală a unei persoane juridice ............ Activitate ............ Sector instituțional ............ Formă de proprietate ............... Formă juridică de organizare ......... Situație specială ............ Încadrare debitor - total sistem ............ Risc global ............ Informații referitoare la fraudele cu carduri ............... Informații referitoare la incidentele de plăți ............... TE FAȚĂ Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
standard; - cu litera O pentru credite clasificate în categoria în observație; - cu litera B pentru credite clasificate în categoria substandard; - cu litera I pentru credite clasificate în categoria îndoielnic; - cu litera P pentru credite clasificate în categoria pierdere. Rubrica "Risc global" Se completează cu totalul sumelor din coloana 12. Rubrica "Informații referitoare la fraudele cu carduri" Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: - număr fraude cu carduri; - total
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
bilanțului - Principal"*) Secțiunea 2**) **) Conține informațiile obținute din schimbul transfrontalier, în conformitate cu prevederile "Memorandumului de înțelegere privind schimbul de informații între registrele de credit naționale, în vederea transmiterii acestora către persoanele declarante", pentru debitorii activi la luna pentru care se procesează riscul global. ────────── Rubrica 1 - "Cod de identificare debitor" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; - în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. Rubrica 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
perioade de interdicție bancară. Informațiile referitoare la incidentele de plăți sunt aferente zilei anterioare efectuării consultării Centralei Riscului de Credit. Rubrica 1 - "Luna/Anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația creditelor restante. Rubrica 2 - "Risc global" Se completează cu riscul global al debitorului. Rubrica 3 - "Sume restante - Serviciul datoriei - A" Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei A. Rubrica 4 - "Sume restante - Serviciul datoriei - B" Se completează cu totalul sumelor restante
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
referitoare la incidentele de plăți sunt aferente zilei anterioare efectuării consultării Centralei Riscului de Credit. Rubrica 1 - "Luna/Anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația creditelor restante. Rubrica 2 - "Risc global" Se completează cu riscul global al debitorului. Rubrica 3 - "Sume restante - Serviciul datoriei - A" Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei A. Rubrica 4 - "Sume restante - Serviciul datoriei - B" Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup. Rubrica "Codul grupului de clienți" Se completează cu codul atribuit de persoana declarantă grupului de persoane fizice și/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup. Rubrica "Riscul global al grupului (lei)" Se completează cu totalul riscurilor globale ale debitorilor care intră în componența grupului. Rubrica "Sumele restante ale grupului (lei)" Se completează cu totalul sumelor restante înregistrate de debitorii care intră în componența grupului. ┌────┐ │F4 D│ └────┘ Nr. ... ... Data
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
grup. Rubrica "Codul grupului de clienți" Se completează cu codul atribuit de persoana declarantă grupului de persoane fizice și/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup. Rubrica "Riscul global al grupului (lei)" Se completează cu totalul riscurilor globale ale debitorilor care intră în componența grupului. Rubrica "Sumele restante ale grupului (lei)" Se completează cu totalul sumelor restante înregistrate de debitorii care intră în componența grupului. ┌────┐ │F4 D│ └────┘ Nr. ... ... Data ... ... ... ... [SIGLA BNR] SITUAȚIA FRAUDELOR CU CARDURI Către Persoana declarantă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
Rubrica 7 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card, de către persoana declarantă. Rubrica 8 - "Sumă fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. SITUAȚIA riscului global privind persoanele recenzate pentru luna ..... anul ...... Către Persoana declarantă .................... Cod .................. Referință ..................... Nume/Denumire persoană recenzată ..................... Cod de identificare ............... Grup ............ Țară ......... Județ ......... Sucursală a unei persoane juridice ............ Activitate ............ Sector instituțional ............ Formă de proprietate ............... Formă juridică de organizare ......... Situație specială ............ Încadrare debitor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
pentru luna ..... anul ...... Către Persoana declarantă .................... Cod .................. Referință ..................... Nume/Denumire persoană recenzată ..................... Cod de identificare ............... Grup ............ Țară ......... Județ ......... Sucursală a unei persoane juridice ............ Activitate ............ Sector instituțional ............ Formă de proprietate ............... Formă juridică de organizare ......... Situație specială ............ Încadrare debitor - total sistem ............ Risc global ............ Informații referitoare la fraudele cu carduri ............... Informații referitoare la incidentele de plăți ............... TE FAȚĂ Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
standard; - cu litera O pentru credite clasificate în categoria în observație; - cu litera B pentru credite clasificate în categoria substandard; - cu litera I pentru credite clasificate în categoria îndoielnic; - cu litera P pentru credite clasificate în categoria pierdere. Rubrica "Risc global" Se completează cu totalul sumelor din coloana 12. Rubrica "Informații referitoare la fraudele cu carduri" Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: - număr fraude cu carduri; - total
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
bilanțului - Principal"*) Secțiunea 2**) **) Conține informațiile obținute din schimbul transfrontalier, în conformitate cu prevederile "Memorandumului de înțelegere privind schimbul de informații între registrele de credit naționale, în vederea transmiterii acestora către persoanele declarante", pentru debitorii activi la luna pentru care se procesează riscul global. ────────── Rubrica 1 - "Cod de identificare debitor" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; - în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. Rubrica 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
perioade de interdicție bancară. Informațiile referitoare la incidentele de plăți sunt aferente zilei anterioare efectuării consultării Centralei Riscului de Credit. Rubrica 1 - "Luna/Anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația creditelor restante. Rubrica 2 - "Risc global" Se completează cu riscul global al debitorului. Rubrica 3 - "Sume restante - Serviciul datoriei - A" Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei A. Rubrica 4 -"Sume restante - Serviciul datoriei - B" Se completează cu totalul sumelor restante
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
referitoare la incidentele de plăți sunt aferente zilei anterioare efectuării consultării Centralei Riscului de Credit. Rubrica 1 - "Luna/Anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația creditelor restante. Rubrica 2 - "Risc global" Se completează cu riscul global al debitorului. Rubrica 3 - "Sume restante - Serviciul datoriei - A" Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei A. Rubrica 4 -"Sume restante - Serviciul datoriei - B" Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup. Rubrica "Codul grupului de clienți" Se completează cu codul atribuit de persoana declarantă grupului de persoane fizice și/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup. Rubrica "Riscul global al grupului (lei)" Se completează cu totalul riscurilor globale ale debitorilor care intră în componența grupului. Rubrica "Sumele restante ale grupului (lei)" Se completează cu totalul sumelor restante înregistrate de debitorii care intră în componența grupului. ┌────┐ │F4 D│ └────┘ Nr. ... ... Data
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
grup. Rubrica "Codul grupului de clienți" Se completează cu codul atribuit de persoana declarantă grupului de persoane fizice și/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup. Rubrica "Riscul global al grupului (lei)" Se completează cu totalul riscurilor globale ale debitorilor care intră în componența grupului. Rubrica "Sumele restante ale grupului (lei)" Se completează cu totalul sumelor restante înregistrate de debitorii care intră în componența grupului. ┌────┐ │F4 D│ └────┘ Nr. ... ... Data ... ... ... ... [SIGLA BNR] SITUAȚIA FRAUDELOR CU CARDURI Către Persoana declarantă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
informațiilor. - Principiul materialității (pragului de semnificație) - Orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeași natură sau au funcții similare trebuie însumate și prezentate într-o poziție globală. Un element patrimonial este considerat semnificativ dacă omiterea să ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare. - Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței) - Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare trebuie să fie credibile, să respecte realitatea economică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271174_a_272503]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 7 iulie 2016 Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de autorizare de către autoritatea vamală a emiterii de titluri de garanție izolată, a utilizării garanției globale și a exonerării de garanție în cadrul regimului de tranzit unional/comun. Articolul 2 În aplicarea prezentelor norme tehnice, prin termenii de mai jos se înțelege: a) Codul vamal al Uniunii - Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273256_a_274585]
-
suspendare, anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilă în condițiile art. 44 din Codul vamal al Uniunii și art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificările și completările ulterioare. ... Capitolul III Autorizarea pentru utilizarea garanției globale și a exonerării de garanție Articolul 11 (1) Autorizația pentru utilizarea garanției globale/exonerării de garanție în tranzitul unional/comun se acordă operatorilor economici, la cerere, în condițiile prevăzute la art. 95 din Codul vamal al Uniunii, la art. 84
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273256_a_274585]
-
44 din Codul vamal al Uniunii și art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificările și completările ulterioare. ... Capitolul III Autorizarea pentru utilizarea garanției globale și a exonerării de garanție Articolul 11 (1) Autorizația pentru utilizarea garanției globale/exonerării de garanție în tranzitul unional/comun se acordă operatorilor economici, la cerere, în condițiile prevăzute la art. 95 din Codul vamal al Uniunii, la art. 84 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 , respectiv la art. 57 și 75
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273256_a_274585]
-
cu activitatea desfășurată dacă sunt îndeplinite oricare dintre condițiile prevăzute la art. 27 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 ; ... (3) Prevederile art. 3 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. ... (4) Titularul autorizației pentru utilizarea garanției globale/ exonerării de garanție trebuie să depună declarații vamale de tranzit atunci când se utilizează planul de asigurare a continuității activității, denumit și procedură de rezervă, în aplicarea prevederilor art. 291 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/ 2.447 , respectiv
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273256_a_274585]
-
din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/ 2.447 , respectiv ale art. 26 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun. ... Articolul 12 (1) Cererea de autorizare pentru utilizarea garanției globale/exonerării de garanție se întocmește în scris de către operatorul economic și conține informațiile din modelul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice. Modelul cererii se regăsește pe site-ul www.customs.ro, la secțiunea "Formulare". ... (2) Cererea se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273256_a_274585]
-
art. 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/ 2.447 și informează în scris operatorul economic despre decizia luată. ... Articolul 14 (1) Dacă cererea de autorizare este acceptată, biroul de garanție: ... a) stabilește cuantumul de referință al garanției globale și cuantumul maxim al angajamentului garantului, în conformitate cu prevederile art. 155 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/ 2.447 , respectiv ale art. 74 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun; ... b) verifică îndeplinirea condițiilor de autorizare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273256_a_274585]