4,673 matches
-
de stat", a declarat Dragoș Doroș, președintele Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală (ANAF). „Acțiunea de reoperaționalizare a echipelor canine face parte dintr-un plan amplu de măsuri, care vizează combaterea comerțului ilegal cu țigarete și a traficului cu droguri, activități infracționale care determină pierderi bugetare și încurajează crima organizată. Un singur punct procentual recuperat de piața legală din contrabanda cu țigarete reprezintă încasări suplimentare la bugetul de stat de circa 35-40 milioane de euro. În consecință, pentru a deveni un actor
ANAF-ul pune câinii la graniță () [Corola-website/Journalistic/105383_a_106675]
-
a veniturilor la buget, vom intensifica dialogul și colaborarea fructuoasă cu autoritățile vamale din țările vecine, cu instituțiile interne și internaționale de aplicare a legii, precum și cu mediul de afaceri. În același timp, vom continua acțiunile de combatere a grupărilor infracționale organizate și a fraudelor vamale. Totodată, pe lângă reoperaționalizarea echipelor canine, vom continua perfecționarea profesională a lucrătorilor vamali, precum și procesul de modernizare a echipamentelor utilizate și a procedurilor de lucru", a declarat Dorel Fronea, vicepreședinte ANAF și coordonator al Autorității Vamale
ANAF-ul pune câinii la graniță () [Corola-website/Journalistic/105383_a_106675]
-
Siguranța Alimentelor (A.N.S.V.S.A.), la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: - luare de mită în formă continuată (28 acte materiale), - instigare la luare de mită în formă continuată (15 acte materiale), - constituire a unui grup infracțional organizat”, mai arată procurorii. În comunicatul DNA este explicat și modul în care acționa Zlotea Marian: „În perioada octombrie 2009 - mai 2010, inculpatul Zlotea Marian, în calitate de președinte al A.N.S.V.S.A., împreună cu inculpații Lupu Doina Constanța, Hofman Marius și Podosu Mădălina
DNA, lovitură în plex pentru PDL! Cum se încasau banii pentru partid () [Corola-website/Journalistic/102287_a_103579]
-
comunicatul DNA este explicat și modul în care acționa Zlotea Marian: „În perioada octombrie 2009 - mai 2010, inculpatul Zlotea Marian, în calitate de președinte al A.N.S.V.S.A., împreună cu inculpații Lupu Doina Constanța, Hofman Marius și Podosu Mădălina Ioana, a constituit un grup infracțional organizat la care a aderat ulterior și inculpata Hofman (fostă Iancu) Vicenția Andreea, care a acționat în mod coordonat în scopul de a obține, direct și indirect (prin intermediul subalternilor) foloase necuvenite, prin folosirea abuzivă a funcțiilor deținute, de la agenții economici
DNA, lovitură în plex pentru PDL! Cum se încasau banii pentru partid () [Corola-website/Journalistic/102287_a_103579]
-
Siguranța Alimentelor (A.N.S.V.S.A.), la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: - luare de mită în formă continuată (28 acte materiale), - instigare la luare de mită în formă continuată (15 acte materiale), - constituire a unui grup infracțional organizat; LUPU DOINA CONSTANȚA, director coordonator la Direcția Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a municipiului București (D.S.V.S.A.B), la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: - luare de mită în formă continuată, (40 acte materiale
DNA, lovitură în plex pentru PDL! Cum se încasau banii pentru partid () [Corola-website/Journalistic/102287_a_103579]
-
Alimentelor a municipiului București (D.S.V.S.A.B), la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: - luare de mită în formă continuată, (40 acte materiale), - trafic de influență în formă continuată, (8 acte materiale), - constituire a unui grup infracțional organizat; PODOSU MĂDĂLINA IOANA, director coordonator la Direcția Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A) a județului Ilfov, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: - luare de mită în formă continuată (27 acte materiale
DNA, lovitură în plex pentru PDL! Cum se încasau banii pentru partid () [Corola-website/Journalistic/102287_a_103579]
-
formă continuată (2 acte materiale), - intermedierea sau înlesnirea efectuării unor operațiuni comerciale de către persoana care are sarcina de a supraveghea sau controla agenți economici privați, dacă se obțin direct sau indirect foloase necuvenite (5 acte materiale), - constituire a unui grup infracțional organizat; HOFMAN MARIUS, director coordonator adjunct la Direcția Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a municipiului București, (D.S.V.S.A.B), la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: - luare de mită în formă continuată (33 acte materiale
DNA, lovitură în plex pentru PDL! Cum se încasau banii pentru partid () [Corola-website/Journalistic/102287_a_103579]
-
Alimentelor a municipiului București, (D.S.V.S.A.B), la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: - luare de mită în formă continuată (33 acte materiale), - trafic de influență în formă continuată (9 acte materiale), - constituire a unui grup infracțional organizat; HOFMAN IULIAN - ALEXANDRU, inspector în cadrul Direcției Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a municipiului București, (D.S.V.S.A.B), la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: - luare de mită în formă continuată, (22 acte materiale), - trafic
DNA, lovitură în plex pentru PDL! Cum se încasau banii pentru partid () [Corola-website/Journalistic/102287_a_103579]
-
ANDREEA, inspector în cadrul Direcției Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a municipiului București, (D.S.V.S.A.B), la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: - luare de mită în formă continuată, (15 acte materiale), - constituire a unui grup infracțional organizat; BEJAN ROBERT GEORGE, inspector în cadrul Direcției Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a municipiului București, (D.S.V.S.A.B), la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: - luare de mită în formă continuată, (12 acte materiale), - trafic
DNA, lovitură în plex pentru PDL! Cum se încasau banii pentru partid () [Corola-website/Journalistic/102287_a_103579]
-
mită. În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada octombrie 2009 - mai 2010, inculpatul Zlotea Marian, în calitate de președinte al A.N.S.V.S.A., împreună cu inculpații Lupu Doina Constanța, Hofman Marius și Podosu Mădălina Ioana, a constituit un grup infracțional organizat la care a aderat ulterior și inculpata Hofman (fostă Iancu) Vicenția Andreea, care a acționat în mod coordonat în scopul de a obține, direct și indirect (prin intermediul subalternilor) foloase necuvenite, prin folosirea abuzivă a funcțiilor deținute, de la agenții economici
DNA, lovitură în plex pentru PDL! Cum se încasau banii pentru partid () [Corola-website/Journalistic/102287_a_103579]
-
Vișoiu Valentin în calitate de acționar la SC Conarg S.A. a garantat contractele de leasing financiar încheiate de o societate specializată cu SC CNCD S.A., făcând posibilă folosirea mijloacelor de transport în cadrul asocierii. În această modalitate, inculpatul Vișoiu Valentin a sprijinit activitatea infracțională care a condus la încasarea, în mod nelegal, a subvenției de către asocierea SC CNCD/SC Girexim S.A. Inculpații Văsîi Gheorghe și Scarlat Constantin, reprezentanți ai S.C. Girexim Universal S.A. și S.C. CNCD S.A., au prezentat o promisiune de vânzare-cumpărare drept
Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului și fiica sa, trimiși în judecată de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102218_a_103510]
-
calitățile de asociat, respectiv administrator / director general, în legătură cu o fermă agricolă situată în județul Gorj și cu o societate comercială, având ca obiect principal de activitate producția de energie electrică. Împreună cu alte persoane, suspectul Toni Greblă a constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a iniția raporturi comerciale (export produse agro-alimentare) pe linia România - Federația Rusă, cu interpunerea Turciei, pentru eludarea deciziei de instituire de către Rusia a unui embargou unilateral asupra importului de produse agro-alimentare din Uniunea Europeană", arată DNA. Comunicatul
DNA: Toni Greblă, urmărit penal () [Corola-website/Journalistic/102369_a_103661]
-
infracțiunilor de: - trafic de influență, în formă continuată - două infracțiuni de efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine și pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, - constituirea unui grup infracțional organizat (în forma constituirii și în vederea pregătirii infracțiunii de folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate) În ordonanța de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date și indicii din care rezultă
DNA: Toni Greblă, urmărit penal () [Corola-website/Journalistic/102369_a_103661]
-
calitățile de asociat, respectiv administrator / director general, în legătură cu o fermă agricolă situată în județul Gorj și cu o societate comercială, având ca obiect principal de activitate producția de energie electrică. Împreună cu alte persoane, suspectul Toni Greblă a constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a iniția raporturi comerciale (export produse agro-alimentare) pe linia România - Federația Rusă, cu interpunerea Turciei, pentru eludarea deciziei de instituire de către Rusia a unui embargou unilateral asupra importului de produse agro-alimentare din Uniunea Europeană. În acest sens
DNA: Toni Greblă, urmărit penal () [Corola-website/Journalistic/102369_a_103661]
-
Constantin Cîrciumaru, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu și Sorin Vasile Săvoiu, au produs un prejudiciu total de 597.218.168 lei (aproximativ 132 milioane de euro) bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale. Anchetatorii susțin că activitatea infracțională s-a desfășurat în condițiile în care anumiți funcționari publici din cadrul autorităților fiscale și vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligați prin atribuțiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos. Cauzele producerii acestui
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
era formată din peste 200 de locații, situate în județele Bacău, Bihor, Brașov, Călărași, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Timiș și Vâlcea, totalizând peste 500 de aparate electronice de jocuri de noroc, informează Agerpres. "Mecanismul infracțional consta în închirierea a diverse spații comerciale, situate atât în mediul urban, cît și rural (de regulă în incinta unor localuri de alimentație publică), în cadrul cărora erau puse în exploatare un anumit număr de aparate de joc, încheind cu proprietarii
Parchetul cere arestarea persoanelor implicate în dosarul de fraude privind jocurile de noroc () [Corola-website/Journalistic/104289_a_105581]
-
față de Stănescu, judecător la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal la data săvârșirii faptelor, pentru comiterea a șase infracțiuni de luare de mită, se precizează într-un comunicat al DIICOT. Conform aceleiași surse, Dorin Marinescu, administrator pe perioada derulării activității infracționale la SC Bachus Dealurile Istriței SRL Buzău, fostă SC Continental Serv Impex SRL Buzău, este urmărit penal pentru comiterea infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare
Fost judecător, cercetat pentru luare de mită by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/104291_a_105583]
-
al DIICOT. Conform aceleiași surse, Dorin Marinescu, administrator pe perioada derulării activității infracționale la SC Bachus Dealurile Istriței SRL Buzău, fostă SC Continental Serv Impex SRL Buzău, este urmărit penal pentru comiterea infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, instigare la fals în evidențele contabile, ultraj, inducerea în eroare a organelor judiciare și dare de mită. Procurorii de la Biroul Teritorial Buzău al DIICOT au solicitat
Fost judecător, cercetat pentru luare de mită by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/104291_a_105583]
-
față de fostul magistrat. Concret, de la DNA " În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada ianuarie 2012 - decembrie 2015, inculpatul Marinescu Dorin împreună cu suspecții R. P. și B. G., în calitate de lucrători cu atribuții de recepție și gestiune, au constituit un grup infracțional organizat având ca scop sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile și neevidențierea tuturor veniturilor rezultate din comercializarea de vin alb și roșu ori de băuturi intermediare, calificate ca fiind vin (băuturi
Fost judecător, cercetat pentru luare de mită by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/104291_a_105583]
-
contract, până la momentul plății în avans, firma respectivă nu a livrat nicio cantitate de ulei. În final, firma din Bulgaria a livrat 2,68% din totalul cantității de ulei și 29% din totalul cantității de faină. Ca rezultat al activității infracționale, firma din Bulgaria a obținut un folos necuvenit în valoare de 26,7 milioane euro, provenind din fonduri alocate de la bugetul general al Uniunii Europene.
DNA: Trei persoane reținute în dosarul APIA. Fraudă de 26 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101785_a_103077]
-
de inculpat fără ca acesta să aibă mandat special din partea AGA sau a Consiliului de Administrație și cu încălcarea Legii nr. 243/2005 care prevedea stingerea creanței prin majorarea capitalului social al CER și emiterea de noi acțiuni. Prin această conduită infracțională CER a fost prejudiciat prin diminuarea sumelor alocate fondului de investiții, corespunzător cu sumele plătite nelegal lichidatorului judiciar al ICM. În legătură cu faptele reținute în sarcina inculpatului Cristea Dumitru 1.În calitate de director general și ordonator de credite al Complexului Energetic Turceni
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
ICM o tranzacție (înțelegere) prin care CET se obliga să achite către ICM suma totală de 69.520.556 lei în termen de cinci ani. Astfel, CET recunoștea datoria fără ca litigiul să mai fie supus controlului judecătoresc. Prin această conduită infracțională, interesele legale ale CET au fost vătămate prin diminuarea sumelor alocate fondului de investiții. Prin aceste activități infracționale desfășurate de cei doi directori generali, Ciurel Laurențiu-Dan și Cristea Dumitru, bugetele celor două complexuri Turceni și Rovinari au fost prejudiciate cu
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
556 lei în termen de cinci ani. Astfel, CET recunoștea datoria fără ca litigiul să mai fie supus controlului judecătoresc. Prin această conduită infracțională, interesele legale ale CET au fost vătămate prin diminuarea sumelor alocate fondului de investiții. Prin aceste activități infracționale desfășurate de cei doi directori generali, Ciurel Laurențiu-Dan și Cristea Dumitru, bugetele celor două complexuri Turceni și Rovinari au fost prejudiciate cu suma totală de 19.676.456,79 lei (aproximativ 5,6 milioane euro la cursul de schimb al
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
drept privat, al cărei scop era obținerea de profit în interesul unui număr restrâns de persoane, așadar nu era o societate fără scop lucrativ ce are ca obiect dezvoltarea sportului de masă. Prevederile legale au fost încălcate În derularea activității infracționale concepute de inculpații Ostaficiuc Constantin și Nădăștean Ioan Petrișor, aceștia au fost sprijiniți de inculpații Mihuț Mircea Marian, Cionvică Dan Sabin, Borza Petru și Pepa Daniela Octavia care și-au încălcat atribuțiile de serviciu și au întocmit, avizat și semnat
DNA. Oameni din fotbal și fost baron, trimiși în judecată by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101875_a_103167]
-
faptul că, după aprobarea finanțării, în scopul întocmirii și efectuării înregistrărilor financiar contabile de către angajații Consiliul Județean Timiș a sumelor de bani virate către firma respectivă, inculpații Chivorchian Haic Gheorghe, Negrei Ioan și Roșca Liviu Ioan, pentru a sprijini activitatea infracțională a angajaților respectivi, au prezentat și depus documente false din care rezulta că sumele de bani acordate au fost utilizate pentru achitarea drepturilor de natură salarială sau asimilată veniturilor către jucătorii de fotbal legitimați la clubul de fotbal respectiv. Sumele
DNA. Oameni din fotbal și fost baron, trimiși în judecată by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101875_a_103167]