44,272 matches
-
de delapidare. Procurorii susțin că, în cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, au fost colectate sume de bani provenite din infracțiuni de corupție, delapidare și evaziune fiscală care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate în campania electorală. În rândurile de mai jos găsiți comunicatul DNA: În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 1210/VIII/3 din 22 septembrie 2016 și nr. 1270/VIII/3 din 12 octombrie 2016 procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
reținut următoarea stare de fapt: În cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, au fost colectate sume de bani provenite din infracțiuni de corupție, delapidare și evaziune fiscală care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate în campania electorală. Legătura dintre persoanele care obțineau banii pe cale nelegală și prestatorii de servicii legate de campanie era realizată de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidați și, din această poziție
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
coordona atât achizițiile de servicii de campanie, cât și persoanele care au acționat ca intermediari pentru plățile realizate, astfel încât sumele de bani să ajungă la societățile prestatoare. Remiterea foloaselor infracționale s-a disimulat prin contracte fictive încheiate cu firme care prestau în realitate servicii în cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradală, tipărire de afișe, reclame publicate în mass media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole și prestarea de servicii de consultanță. Concret, 1.În perioada octombrie - noiembrie 2009
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
baza unor contracte fictive de consultanță și servicii de publicitate suma totală de 691.029,63 lei. Nici de această dată, serviciile respective nu au fost realizate în realitate, iar sumele de bani au fost folosite pentru plata unor servicii prestate în timpul campaniei electorale desfășurate în favoarea aceluiași candidat. 3. În luna decembrie 2009, inculpata Băsescu Ioana, fiica președintelui României în funcție la acel moment, i-a cerut inculpatului Wagner Silviu Ioan, director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
000 lei, diferența de 300.000 lei nemaifiind virată din dispoziția inculpatului Wagner Silviu Ioan, ca urmare a faptului că nu a primit nici un document justificativ pentru suma achitată în avans. Și de această dată, serviciile respective nu au fost prestate, societatea reprezentată de inculpatul Wagner Silviu Ioan, neavând nevoie reală de publicitate (avea un obiect de activitate cu consumatori captivi și nu mai achiziționase niciodată publicitate de asemenea valoare). Mai mult, firma "prestatoare" nu desfășurase anterior acestui moment activități comerciale
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
735.098 lei (TVA în cuantum de 399.160 lei și impozit pe profit în cuantum de 335.938 lei). La instigarea inculpatei Băsescu Ioana, suma astfel obținută a fost folosită de inculpatul Francesco Giovanni - Mario pentru plata unor servicii prestate în campania electorală desfășurată în cursul anului 2009 pentru alegerea președintelui României. Transferurile bancare către firmele care au prestat serviciile au fost justificate prin contracte fictive care aveau ca unic scop ascunderea provenienței infracționale a banilor. În perioada octombrie - noiembrie
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
lei). La instigarea inculpatei Băsescu Ioana, suma astfel obținută a fost folosită de inculpatul Francesco Giovanni - Mario pentru plata unor servicii prestate în campania electorală desfășurată în cursul anului 2009 pentru alegerea președintelui României. Transferurile bancare către firmele care au prestat serviciile au fost justificate prin contracte fictive care aveau ca unic scop ascunderea provenienței infracționale a banilor. În perioada octombrie - noiembrie 2009, inculpata Băsescu Ioana l-a determinat pe inculpatul Francesco Giovanni - Mario să realizeze operațiuni fictive prin care suma
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
2009, inculpata Băsescu Ioana l-a determinat pe inculpatul Francesco Giovanni - Mario să realizeze operațiuni fictive prin care suma de 735.098 lei provenită din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală a fost transferată către trei firme, pentru a achita servicii prestate în cadrul campaniei electorale în favoarea unui candidat la alegerile prezidențiale. Transferurile au fost intermediate de către Udrea Elena Gabriela și Băsescu Ioana, care i-au comunicat lui Francesco Giovanni - Mario datele societăților către care urmau să fie efectuate plățile. 5. În plus
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
a susținut că suma de 668.304 lei primită în lunile noiembrie - decembrie 2009 de la două societăți administrate de Francesco Giovanni - Mario reprezintă prețul unor servicii de consultanță fără legătură cu campania electorală, că aceste servicii nu s-au mai prestat, dar că nu a putut restitui sumele încasate deoarece nu a reușit să îl mai contacteze pe Francesco Giovanni - Mario. De asemenea, a susținut că Udrea Elena Gabriela și Băsescu Ioana nu au avut nicio implicare în realizarea acestor plăți
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
natură care implicau societatea de avocați. Ulterior, pe fondul unor controale fiscale, desfășurate în perioada mai-octombrie 2011, Ponta Victor-Viorel s-a înțeles cu Șova Dan-Coman ca acesta să întocmească în cadrul societății de avocați, rapoarte de activitate juridică, pretins a fi prestată de Ponta Victor-Viorel, corespunzătoare celor 16 luni cât a durat convenția. Întrucât specializarea juridică lui Ponta Victor-Viorel este dreptul penal s-a stabilit ca activitățile să vizeze asistența juridică în dosare de natură penală în legătură cu clienții societății de avocați. Astfel
Victor Ponta, inculpat oficial. Ce spune DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103519_a_104811]
-
natură care implicau societatea de avocați. Ulterior, pe fondul unor controale fiscale, desfășurate în perioada mai-octombrie 2011, Ponta Victor-Viorel s-a înțeles cu Șova Dan-Coman ca acesta să întocmească în cadrul societății de avocați, rapoarte de activitate juridică, pretins a fi prestată de Ponta Victor-Viorel, corespunzătoare celor 16 luni cât a durat convenția. Întrucât specializarea juridică lui Ponta Victor-Viorel este dreptul penal s-a stabilit ca activitățile să vizeze asistența juridică în dosare de natură penală în legătură cu clienții societății de avocați. Astfel
Victor Ponta, urmărit penal. Ce cuprinde referatul DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103558_a_104850]
-
natură care implicau societatea de avocați. Ulterior, pe fondul unor controale fiscale, desfășurate în perioada mai-octombrie 2011, Ponta Victor-Viorel s-a înțeles cu Șova Dan-Coman ca acesta să întocmească în cadrul societății de avocați, rapoarte de activitate juridică, pretins a fi prestată de Ponta Victor-Viorel, corespunzătoare celor 16 luni cât a durat convenția. Întrucât specializarea juridică lui Ponta Victor-Viorel este dreptul penal s-a stabilit ca activitățile să vizeze asistența juridică în dosare de natură penală în legătură cu clienții societății de avocați. Astfel
DNA: Victor Ponta, urmărit penal. Ce acuzații îi aduc procurorii DNA by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103559_a_104851]
-
frauduloasă dintre cei doi, a hotărât, în scopul disimulării provenienței ilegale a banilor, că diferențele de bani neonorate să fie plătite către o altă firmă, prin încheierea a trei contracte fictive de furnizare de bunuri/servicii, fără ca această societate să presteze vreun serviciu în virtutea contractelor special încheiate în acest sens", se mai menționează în comunicat. Conform probelor aduse de DNA, Darius Vâlcov ar fi primit, în perioada 2010-2013, în jur de 2 milioane de euro. O parte din această suma ar
Darius Vâlcov, fostul ministru de Finanțe, trimis în judecată by Cristina Ciobanu () [Corola-website/Journalistic/103582_a_104874]
-
alt aspect pe care îl supunem reexaminării Parlamentului vizează prevederile Art. 351 alin. (1) potrivit cărora: „Pentru a verifica legalitatea veniturilor și cheltuielilor partidelor politice, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita documente și informații de la persoanele fizice și juridice care au prestat servicii, gratuit sau contra cost partidelor politice, precum și de la orice instituție publică". Această reglementare ar trebui revizuită în sensul în care documentele și informațiile pe care le poate solicita Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să fie în legătură exclusiv cu activitățile
Klaus Iohannis cere reexaminarea Legii finanțării partidelor by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103630_a_104922]
-
frauduloasă dintre cei doi, a hotărât, în scopul disimulării provenienței ilegale a banilor, ca diferențele de bani neonorate să fie plătite către o altă firmă, prin încheierea a trei contracte fictive de furnizare de bunuri/servicii, fără ca această societate să presteze vreun serviciu în virtutea contractelor special încheiate în acest sens". Vâlcov ar fi primit două milioane de euro " Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că urmare a înțelegerii cu omul de afaceri, suspectul Vâlcov Bogdan Darius a primit, în perioada
DNA: Darius Vâlcov urmărit penal pentru trafic de influență by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103664_a_104956]
-
îl cunoștea pe Cosmin Dragomir, administratorul lui SC Total Media Prod SRL și știa că acesta realizează materiale promoționale pentru partid? Răspuns: Da. Întrebare: știți dacă domnul Cosmin Dragomir i s-a plâns doamnei Udrea de întârzieri în plata serviciilor prestate pentru partid? Răspuns: Da, îmi aduc aminte că s-a plâns, existau momente de întârziere a plăților. Știu acest lucru de la Cosmin Dragomir. Întrebare: Dacă dumneavoastră ați avut discuții cu angajați ai ministerului care au afirmat că organizarea Galei Bute
STENOGRAME DNA. Confruntările dintre Elena Udrea și denunțătorii săi by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103655_a_104947]
-
MDRT a unui contract de prestări servicii de promovare La data de 24.06.2011 Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a atribuit un contract în valoare de 10.175.168,44 lei, prin care S.C. Europlus Computers S.R.L., trebuia să presteze servicii de promovare a României în cadrul evenimentelor desfășurate cu ocazia organizării Galei Internaționale de Box profesionist de către Federația Română de Box. Metoda de atribuire a contractului a fost negocierea fără publicarea unui anunț de participare, iar suma urma să fie
Dosar Gala Bute: DNA cere urmărirea penală pe numele Elenei Udrea () [Corola-website/Journalistic/103718_a_105010]
-
un om corect, am avut întotdeauna o conduită pe care nu am abandonat-o, sunt educat, nu am luat niciodată niciun ban de nicăieri, decât pe ștatul de plată, adică în condițiile în care am făcut o muncă sau am prestat un anumit serviciu. Deci la mine nu există problema asta cu spălare de bani', a subliniat Mădălin Voicu. Mădălin Voicu a explicat că interceptările din dosarul său nu au relevanță juridică. Foarte frumoase sunt (interceptările din dosar n.r.), adică stereo
Mădălin Voicu, intervenție la un ministru. "Plătesc oalele sparte ale altora" by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101418_a_102710]
-
De asemenea, judecătorul Tomuș va trebui să presteze o muncă neremunerată, în folosul comunității, timp de 60 de zile, la una dintre societățile din subordine Primăriei Timișoara, la S.C. 'Horticola' S.A. (întreținerea spațiilor verzi) sau la S.C. 'Piețe' S.A., potrivit Agerpres. Totodată, condamnatului i s-au interzis anumite
Decizia instanței pentru judecătorul din dosarul ”Minore pentru VIP-uri” by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101414_a_102706]
-
cinci zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. Impune inculpatului 'să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Timiș (...), să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile la una dintre instituțiile SC Horticultura SA Timișoara (întreținere de spații verzi, n.r.) sau SC Piețe SA Timișoara'. Tomuș este obligat de instanță la plata sumei de
Decizia instanței pentru judecătorul din dosarul ”Minore pentru VIP-uri” by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101414_a_102706]
-
inculpați, desfășurat prin intermediul societăților implicate în circuitele financiare, viza trei tipuri de relații comerciale cu trei tipuri de parteneri, susțin procurorii. Astfel, un prim aspect era reprezentat de relații comerciale reale cu parteneri cărora le-au vândut bunuri și/sau prestat servicii, cum ar fi primării, consilii locale, regii naționale, societăți pe acțiuni, în urma cărora societățile comerciale implicate ar fi avut de plătit TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende către bugetul general al statului. De asemenea, erau vizate relații
Lider PSD, plasat în arest la domiciliu. Este acuzat de spălare de bani () [Corola-website/Journalistic/101490_a_102782]
-
pentru perioada 2009 - 2014 și se află la nivelul tarifar pe care îl știți, în vreme ce alți operatori nu au ajuns încă să finalizeze investiția. Cu titlu de noutate, vă aducem la cunoștință că buzoienii vor plăti mai puțin pentru serviciile prestate de Compania de Apă, în urmă noilor reglementări fiscale privind cota TVA. Prețul apei potabile a scăzut de la 5, 75 la 5,06 lei/mc, ca urmare a reducerii cotei TVA de la 24% la 9% pentru apa potabilă, iar prețul
Cutremur la Buzău după un articol publicat în DC News. Mărturii teribile: "Mă simt batjocorită"-exclusiv by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101507_a_102799]
-
transparenți... Ce afirmă până la urmă Dan Puric atât de deranjant pentru geopolitica din capul vostru? Că România a fost mereu în Europa. Că fiecare familie trebuie să-și facă propriul Mărășești. Că doar credința și iubirea de țară declarată și prestată în paradigma strămoșească ne poate salva. Că regalitatea era soluția? Că putem să nu mai fim atât de slugi, că dacă ne iese din pieptul de aramă și interesul național adevărat, nu mimat sau pus pe cozoroc precum Tweety, poate
Rareș Bogdan intervine în forță în scandalul lui Dan Puric by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101535_a_102827]
-
arătat prin cele trei fețe ale sale, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Ce nu trebuie să faci de SFÂNTUL SPIRIDON SFÂNTUL SPIRIDON. Pentru sănătatea întregii familii, pentru câștig și pentru spor în casă, în ziua praznicului SFÂNTULUI SPIRIDON nu se prestează munci în gospodărie: nu se coase, nu se spală rufe și gospodinele nu fac curățenie; în mediul rural nu se înjugă vitele pentru că este rău de pagubă. De asemenea, în această zi sfântă animalelor de tracțiune li se dă să
SFÂNTUL SPIRIDON, făcătorul de minuni. Ce nu ai voie să faci în această zi by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101588_a_102880]
-
de un an, iar obiectul acestuia se referea la activități juridice pentru litigiile în care parte era CET Govora. "În perioada decembrie 2011 — decembrie 2012, societatea de avocați a emis lunar către CET Govora facturi pentru activitățile de asistență juridică prestate în perioada decembrie 2011 — decembrie 2012. În aceeași perioadă, Șova a încasat de la societatea de avocați suma totală de 60.000 euro. Banii erau încasați în numerar, în fiecare lună, prin intermediar, la puțin timp după ce societatea de avocați încasa
DAN ȘOVA a fost reținut de procurorii DNA. Bolcaș: Îl așteaptă zile grele by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101609_a_102901]