4,673 matches
-
Bogdan Padiu (director general al SC Teamnet Internațional) și Cristian Anastasescu (administrator al S.C Asesoft Internațional) pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la trafic de influență în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat. ”În perioada 2007 - 2015 la nivelul instituțiilor publice și autorităților publice, au fost încheiate mai multe contracte de achiziție de programe informatice finanțate din fonduri publice, dar și din fonduri europene, de către mai multe societăți comerciale cu acest profil
Oficial. DNA, acuzații în noul dosar al lui Sebastian Ghiță by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102619_a_103911]
-
folosiți de societate pentru creșterea artificială a cifrei de afaceri. Scopul ar fi fost determinarea reprezentanților Băncii Mondiale să achiziționeze acțiuni la această societate și să-i acorde un credit în valoare de 10 milioane euro. În baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 2007 - 2014, inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian, împreună cu inculpații Padiu Bogdan și Anastasescu Cristian, au disimulat adevărată natură a provenienței sumelor de bani menționate anterior, prin înregistrarea în evidențele contabile a unor operațiuni comerciale fictive având ca obiect pretinse
Oficial. DNA, acuzații în noul dosar al lui Sebastian Ghiță by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102619_a_103911]
-
fictive având ca obiect pretinse prestări de servicii IT, de către SC Teamnet Internațional SĂ, SC Asesoft Internațional SĂ și alte firme aparținând aceluiași grup, cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență", se menționează în comunicat. Grup infracțional cu Padiu și Anastasescu din 2010 Procurorii mai susțin că, incepand cu anul 2010, Ghiță, Padiu și Anastasescu au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, care a continuat să-și desfășoare activitatea până în 2014. Grupul infracțional a fost inițiat
Oficial. DNA, acuzații în noul dosar al lui Sebastian Ghiță by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102619_a_103911]
-
că banii provin din săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență", se menționează în comunicat. Grup infracțional cu Padiu și Anastasescu din 2010 Procurorii mai susțin că, incepand cu anul 2010, Ghiță, Padiu și Anastasescu au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, care a continuat să-și desfășoare activitatea până în 2014. Grupul infracțional a fost inițiat și condus de Ghiță, iar ceilalți doi au avut atribuții bine definite și repartizate pe membri în cadrul grupului, cu scopul de a obține foloase materiale
Oficial. DNA, acuzații în noul dosar al lui Sebastian Ghiță by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102619_a_103911]
-
în comunicat. Grup infracțional cu Padiu și Anastasescu din 2010 Procurorii mai susțin că, incepand cu anul 2010, Ghiță, Padiu și Anastasescu au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, care a continuat să-și desfășoare activitatea până în 2014. Grupul infracțional a fost inițiat și condus de Ghiță, iar ceilalți doi au avut atribuții bine definite și repartizate pe membri în cadrul grupului, cu scopul de a obține foloase materiale prin trafic de influență și spălare de bani. "Grupul a avut o
Oficial. DNA, acuzații în noul dosar al lui Sebastian Ghiță by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102619_a_103911]
-
grupului, cu scopul de a obține foloase materiale prin trafic de influență și spălare de bani. "Grupul a avut o structură ierarhică, iar în ceea ce privește sarcinile membrilor, acestea erau următoarele: Ghiță Sebastian Aurelian a fost acela care a inițiat constituirea grupului infracțional organizat și ulterior a avut rolul de a pretinde sume de bani reprezentanților unor firme IT, în scopul facilitării obținerii de contracte finanțate din fonduri publice și derulării în bune condiții a acestora; Padiu Bogdan, în calitate de reprezentant al SC Teamnet
Oficial. DNA, acuzații în noul dosar al lui Sebastian Ghiță by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102619_a_103911]
-
alimente sau alte produse prevăzute de art. 313 Cod penal anterior și în art. 357 cod penal în vigoare; 36) proxenetismul prevăzut de art. 329 Cod penal anterior și în art. 213 cod penal în vigoare; 37) constituirea unui grup infracțional organizat prevăzut de art. 367 cod penal în vigoare; 38) racolarea minorilor în scopuri sexuale prevăzută de art 222 cod penal; 39) sclavia prevăzută de art. 209 cod penal; 40) traficul de persoane prevăzută de art. 210 cod penal; 41
Grațierea unor pedepse. Proiectul Ordonanței de urgență by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103430_a_104722]
-
de informații cu organele de urmărire penală, în ceea ce privește combaterea corupției și criminalității organizate, s-au materializat, printre altele, în schimburi de informații cu Ministerul Public și constituirea de echipe mixte pentru contracararea riscurilor derivate din derularea unor activități cu caracter infracțional. Decizii secrete ale CSAT Pentru lămurirea acestei chestiuni, UNJR a solicitat instituțiilor implicate informații privind componența, competența, modul de acționare a acestor echipe comune, cereri ce au fost însă respinse, pe motiv că informațiile legate de acestea sunt clasificate. (...) UNJR
UNJR publică o scrisoare de la CSAT despre intervenția SRI în justiție by Vladimir Neagu () [Corola-website/Journalistic/103463_a_104755]
-
de campanie informal al unuia dintre candidați și, din această poziție, coordona atât achizițiile de servicii de campanie, cât și persoanele care au acționat ca intermediari pentru plățile realizate, astfel încât sumele de bani să ajungă la societățile prestatoare. Remiterea foloaselor infracționale s-a disimulat prin contracte fictive încheiate cu firme care prestau în realitate servicii în cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradală, tipărire de afișe, reclame publicate în mass media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole și prestarea
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
o societate administrată de inculpatul Francesco Giovanni - Mario, care era în acea perioadă concubinul Ioanei Băsescu. Între cele două societăți nu au existat în realitate nici un fel de operațiuni comerciale, iar prin transferul bancar s-a urmărit exclusiv ascunderea originii infracționale a banilor proveniți din prejudicierea societății de stat reprezentată de inculpatul Wagner Silviu Ioan. În cursul lunii februarie 2010, suma de bani obținută în maniera de mai sus a fost folosită în interes personal de inculpații Băsescu Ioana și Francesco
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
Giovanni - Mario pentru plata unor servicii prestate în campania electorală desfășurată în cursul anului 2009 pentru alegerea președintelui României. Transferurile bancare către firmele care au prestat serviciile au fost justificate prin contracte fictive care aveau ca unic scop ascunderea provenienței infracționale a banilor. În perioada octombrie - noiembrie 2009, inculpata Băsescu Ioana l-a determinat pe inculpatul Francesco Giovanni - Mario să realizeze operațiuni fictive prin care suma de 735.098 lei provenită din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală a fost transferată către
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
unor diplomați, Red October, sprijinirea luptei cu corupția SRI a împiedicat unele grupări islamice să desfășoare activități de prozelitism și radicalizare în capitală și alte patru județe, în 2011. În cazul Motorina, a inițiat cooperări cu DNA, fiind documentate activitățile infracționale a două grupări (Racz Peter Attila și Radu Nemeș) care importau motorină Euro 5, folosind ample circuite de alimentare a pieței negre. Prin neplata TVA și a accizelor, au fost generate prejudicii de ordinul zecilor de milioane de euro. Dosarele
Monografia SRI, perioada 2007-2015: modernizare și transformare by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103576_a_104868]
-
interes național și culegerea de date confidențiale. SRI a informat promt instituțiile vizate de atacuri și, în cooperare cu STS, SIE și CERT-RO a întreprins măsurile de contracarare necesare. SRI a documentat informativ activitățile ilegale derulate de membrii unor grupuri infracționale din zona criminalității informatice, a celei economice (fraude cu fonduri europene, mafia cărnii, cazul Avicola), cazul ”Mita la Bac”. În 2013, Serviciul a stabilit cu certitudine că Mikola Bela, cetățean ungar, liderul ”Gărzii Maghiare”, derula activități extremiste contrare securității naționale
Monografia SRI, perioada 2007-2015: modernizare și transformare by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103576_a_104868]
-
Judecătorul care a decis ca Gheorghe Nichita să fie plasat sub control judiciar pentru 60 de zile a explicat că, deși actele infracționale reținute în sarcina primarului Iașului și a celorlalți doi inculpați, Ștefan Avîrvarei și Liviu Mihai Hliboceanu, prezintă un grad de pericol ridicat, edilul "folosindu-se de instituții care au ca obiectiv asigurarea ordinii publice și a siguranței cetățeanului", se impune
De ce a scăpat Gheorghe Nichita de arest. Vezi motivarea instanței by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103598_a_104890]
-
ceilalți trei să declare împotriva celui pe care și l-au ales drept trofeu și-i fac scăpați pe ceilalți. Chiar dacă ei nu ar trebui să beneficieze de rigorile pozitive ale legii. Florică și Pescariu au fost inițiatorii unui grup infracțional organizat. Cine a fost țintă în dosarul Microsoft? Dorin Cocoș! Și asta pentru că era soțul Elenei Udrea și trebuia neapărat să se ajungă la ea. Ați mai văzut pe altcineva arestat în plină campanie în afară de Cocoș și Pinalti? Răspuns: NU
Elena Udrea, reacție după ce Florică și Pescariu au scăpat de dosarul Microsoft: Nu așa se înfăptuiește Justiția by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103646_a_104938]
-
Ne aflam în plin regim Băsescu și au ținut cont și serviciile de chestia asta. Adina Anghelescu: Atunci e grav. Bogdan Chirieac: Domnul Savu spune că domnul Băsescu e implicat. Daniel Savu: Da, asta spun, era în vârful unei piramide infracționale Băsescu. Își numea oameni prin diverse locuri, era în frunte, cum să vină SRI să spună: 'Băsescu, vezi că oamenii tăi fac asta'? Bogdan Chirieac: Domnul senator Savu spune un lucru grav că SRI a luat notă că șeful mafiei
Daniel Savu: "SRI știa că Traian Băsescu era șeful mafiei". Ce spun Bogdan Chirieac, Dana Grecu și Radu Tudor by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103678_a_104970]
-
HERȚANU IULIAN CRISTIAN, administrator al S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - constituirea unui grup infracțional organizat, - schimbarea, nelegală, a destinației fondurilor europene, - evaziune fiscală, COMAN MIHAIL-MARIAN - administrator/asociat la S.C. INDSERV S.R.L. Ploiești și S.C. INDSERV PROIECT S.R.L. Ploiești și angajat al S.C. Hidro Prahova S.A. (în calitate de consilier al directorului general din data de 24
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
COMAN MIHAIL-MARIAN - administrator/asociat la S.C. INDSERV S.R.L. Ploiești și S.C. INDSERV PROIECT S.R.L. Ploiești și angajat al S.C. Hidro Prahova S.A. (în calitate de consilier al directorului general din data de 24.05.2012), pentru săvârșirea infracțiunilor de: - constituirea unui grup infracțional organizat, - schimbarea, nelegală, a destinației fondurilor europene, - evaziune fiscală, CIORBĂ VLADIMIR-RĂZVAN - administrator/asociat la S.C. CVR ASFALT CONSTRUCT GROUP S.R.L. Dobroești, jud. Ilfov, S.C. CVR ACTIVITES GROUP S.R.L. București și S.C. GEFAM PRO S.R.L. Dobroești, jud. Ilfov, pentru săvârșirea infracțiunilor
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
destinației fondurilor europene, - evaziune fiscală, CIORBĂ VLADIMIR-RĂZVAN - administrator/asociat la S.C. CVR ASFALT CONSTRUCT GROUP S.R.L. Dobroești, jud. Ilfov, S.C. CVR ACTIVITES GROUP S.R.L. București și S.C. GEFAM PRO S.R.L. Dobroești, jud. Ilfov, pentru săvârșirea infracțiunilor de - constituirea unui grup infracțional organizat, - schimbarea, nelegală, a destinației fondurilor europene, - evaziune fiscală, MUNTEANU LIVIU, administrator al S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L. începând cu data de 25.04.2014, pentru săvârșirea infracțiunilor de: --aderarea la un grup infracțional organizat, - schimbarea, nelegală, a destinației fondurilor
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
săvârșirea infracțiunilor de - constituirea unui grup infracțional organizat, - schimbarea, nelegală, a destinației fondurilor europene, - evaziune fiscală, MUNTEANU LIVIU, administrator al S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L. începând cu data de 25.04.2014, pentru săvârșirea infracțiunilor de: --aderarea la un grup infracțional organizat, - schimbarea, nelegală, a destinației fondurilor europene - evaziune fiscală, Celor patru inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, urmând ca ei să fie prezentați, cu propunere de arestare
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
acțiunea penală și s-a dispus măsura controlului judiciar față de următorii: COSMA MIRCEA, președinte al Consiliului Județean Prahova și președinte al organizației județene Prahova a unui partid, iar ulterior vicepreședinte al acelui partid, pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinirea unui grup infracțional organizat și folosirea influenței sau autorității în scopul obținerii, pentru sine sau pentru alții, de bani, bunuri sau foloase necuvenite COSMA VLAD ALEXANDRU, deputat, (fiul celui anterior menționat), pentru săvârșirea infracțiunii de sprijinirea unui grup infracțional organizat, GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
de sprijinirea unui grup infracțional organizat și folosirea influenței sau autorității în scopul obținerii, pentru sine sau pentru alții, de bani, bunuri sau foloase necuvenite COSMA VLAD ALEXANDRU, deputat, (fiul celui anterior menționat), pentru săvârșirea infracțiunii de sprijinirea unui grup infracțional organizat, GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN, deputat, pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinirea unui grup infracțional organizat Din ordonanțele întocmite de procurori a reieșit că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: În
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
obținerii, pentru sine sau pentru alții, de bani, bunuri sau foloase necuvenite COSMA VLAD ALEXANDRU, deputat, (fiul celui anterior menționat), pentru săvârșirea infracțiunii de sprijinirea unui grup infracțional organizat, GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN, deputat, pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinirea unui grup infracțional organizat Din ordonanțele întocmite de procurori a reieșit că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: În perioada 2011- 2015, HERȚANU IULIAN CRISTIAN - administrator de drept și, începând cu data
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
jud. Ilfov și COMAN MIHAIL-MARIAN - administrator/asociat la S.C. INDSERV S.R.L. Ploiești și S.C. INDSERV PROIECT S.R.L. Ploiești și angajat al S.C. Hidro Prahova S.A. (în calitate de consilier al directorului general din data de 24.05.2012), au constituit un grup infracțional pentru a acționa în vederea: - adjudecării frauduloase a unui contract de lucrări finanțat preponderent din fonduri europene și - însușirii, nelegale, a unor importante sume de bani, prin schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute în cadrul proiectului cu finanțare europeană
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
S.A. Ploiești (societate cu capital integral de stat la care Consiliul Județean Prahova este acționar majoritar), Asocierii S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L. - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. și a fost semnat la data de 13.01.2012. La grupul infracțional astfel constituit a aderat, prin numirea ca administrator al S.C. GROSSMAN ENGINEERING GROUP S.R.L., începând cu data de 25.04.2014, inculpatul Munteanu Liviu, rolul său fiind acela de a semna documente în cadrul proiectului cu finanțare europeană și de a
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]