4,586 matches
-
pe bază de comision, adaugă Jörg Schmitt. În multe cazuri, suspectează investigatorii, acești intermediari distribuie banii celor care iau decizii. În cazul KMW, chiar atunci când companiile au fost invitate să liciteze pentru contract, un oligarh grec a înființat o companie fictivă în insula caraibiană Nevis, în toamna anului 1999. Compania a încheiat două contracte: un acord de negociere cu KMW și un acord cu o firmă numită Evanston Group Ltd., din Insulele Virgine britanice, care ar fi trebuit să primească 60 de
Der Spiegel: Companiile din Germania au fost complice la corupția din Grecia și la criza economică a țării () [Corola-website/Journalistic/104361_a_105653]
-
București și directori generali ai aceleiași societăți, ultima dintre aceștia și în calitate de director general adjunct la VEOLIA ROMÂNIA, cu complicitatea inculpaților Semenescu Ovidiu Traian, Moisescu Vlad Octavian și a inculpatei Soare Giovana Maria au participat la circuite comerciale și financiare fictive, ce au avut ca scop, înregistrarea în contabilitatea S.C. APA NOVA S.A. București a unor achiziții fictive, având ca obiect presupuse prestări de servicii și achiziții mărfuri, de la mai multe firme. Firmele respective au emis facturi false care să favorizeze
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
ROMÂNIA, cu complicitatea inculpaților Semenescu Ovidiu Traian, Moisescu Vlad Octavian și a inculpatei Soare Giovana Maria au participat la circuite comerciale și financiare fictive, ce au avut ca scop, înregistrarea în contabilitatea S.C. APA NOVA S.A. București a unor achiziții fictive, având ca obiect presupuse prestări de servicii și achiziții mărfuri, de la mai multe firme. Firmele respective au emis facturi false care să favorizeze S.C. APA NOVA S.A. București, utilizând ca mod de operare, reducerea artificială a profitului impozabil și a
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
și achiziții mărfuri, de la mai multe firme. Firmele respective au emis facturi false care să favorizeze S.C. APA NOVA S.A. București, utilizând ca mod de operare, reducerea artificială a profitului impozabil și a TVA-ului de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăți și utilizarea de societăți comerciale „tip fantomă". După alimentarea conturilor, au avut loc imediat retrageri de numerar, ridicări frecvente de numerar în valori mari cu explicația „achiziții mărfuri", s-au constatat rulaje deosebit de mari în conturile persoanelor
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
Athanasiu, Mircea Miclaus și ulterior, Andrei Marga". „Mecanismul era de a se crea un profit cât mai mare în firmele subcontractante, profit din care erau scoase prin intermediul unor offshore-uri sumele de bani necesare plății mitelor prin intermediul unor contracte de servicii fictive. Odată ajunși banii în offshore-uri din destinații cât mai îndepărtate pe teritoriul României, mitele erau plătite fie prin transferuri bancare în firmele nominalizate de persoanele de lângă autoritatea contractanta și care aveau rolul de a spăla respectivii banii și de a
Denunț în afacerea "Microsoft-EADS". Lotul PSD, nume grele pe lista DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101781_a_103073]
-
serviciilor subcontractate de FSC către Colina a fost inclus în prețul actului adițional. Firma Colina fiind un nou vehicul de tipul off-shore similar cu Profinet și folosit de către Claudiu Florica cu aprobarea managementului FSC Austria, exclusiv pentru contractarea unor servicii fictive care să justifice scoaterea banilor din FSC pentru plata mitelor către decidenții de la acea dată, respectiv, Călin Popescu Tăriceanu - prim-ministru, Sebastian Vlădescu, ministru al Finanțelor și persoane din anturajul acestora". Persoanele implicate în derularea acestui Act adițional din anul
Denunț EADS-Microsoft. Lotul PNL din declarația martorului ”amenințat” by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/101777_a_103069]
-
în cazul actelor adiționale anterioare și actul adițional nr. 4 s-a încheiat în aceleași condiții de nelegalitate, respectiv fără licitație publică și la prețuri supraevaluate. Viktor Malinowski și Claudiu Florica au folosit tot firma Colina pentru contractarea unor servicii fictive care să justifice scoaterea banilor din FSC pentru plata mitelor către decidenții de la acea dată, primul-ministru, ministrul de finanțe și persoanelor din anturajul acestora". „În decembrie 2008, la conducerea MCSI (Ministerul Comunicațiilor și Societății Informațiilor) a venit Gabriel Sandu, un
Denunț EADS-Microsoft. Lotul PNL din declarația martorului ”amenințat” by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/101777_a_103069]
-
de profitabil pentru Claudiu Florica și persoanele cărora le plătea mită. Întrucât în FSC nu mai lucra nici Viktor Malinowski, nici Dragoș Nicolaescu, Claudiu Florica nu mai avea niciun mod de a controla și a impune FSC subcontractarea unor servicii fictive. Ca urmare, și-a creat propriul consorțiu folosind firme pe care le deținea deja, direct sau prin interpuși, de asemenea achiziționând Dim Soft care avea statutul de large account resseler local, acel consorțiu urmând să câștige o licitație trucata pentru
Denunț EADS-Microsoft. Lotul PNL din declarația martorului ”amenințat” by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/101777_a_103069]
-
ori, pacienții nu erau consultați, dar în registru erau trecuți că și când erau consultați. Mulți dintre ei nu erau diabetici. Dădea consultații mai degrabă care țineau de nutriționism. Mai mult decât atât, am constat că acolo se făceau consultații fictive și raportări de pacienți în mod fictiv. Doamnei Ifrim i s-a cerut să prezinte indicatorii reali și s-au constat lucruri grave: că nu există o corelare între diagnosticul pus de dumneai și problemele din dosar, adică investigațiile, nu
Apelul medicului Gobej scoate la iveală lucruri grave despre managerul Ifrim de la Colentina by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102861_a_104153]
-
registru erau trecuți că și când erau consultați. Mulți dintre ei nu erau diabetici. Dădea consultații mai degrabă care țineau de nutriționism. Mai mult decât atât, am constat că acolo se făceau consultații fictive și raportări de pacienți în mod fictiv. Doamnei Ifrim i s-a cerut să prezinte indicatorii reali și s-au constat lucruri grave: că nu există o corelare între diagnosticul pus de dumneai și problemele din dosar, adică investigațiile, nu existau analize, nu existau alte probe din
Apelul medicului Gobej scoate la iveală lucruri grave despre managerul Ifrim de la Colentina by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102861_a_104153]
-
două societăți comerciale, în scopul facilitării emiterii documentațiilor de urbanism necesare dezvoltării unor proiecte imobiliare de tip mall, pe care aceste firme intenționau să le dezvolte în Constanța. Sumele de bani au fost transferate sub forma unor contracte de publicitate fictive încheiate de reprezentanții societăților respective cu o firmă controlată de inculpatul Mazăre Radu Ștefan atât direct, cât și prin intermediul inculpatului Strutinsky Sorin Gabriel. Acesta din urmă a transmis solicitarea inculpatului Mazăre Radu Ștefan către reprezentanții societăților respective și a semnat
Radu Mazăre, o nouă lovitură din partea DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103322_a_104614]
-
de reprezentanții societăților respective cu o firmă controlată de inculpatul Mazăre Radu Ștefan atât direct, cât și prin intermediul inculpatului Strutinsky Sorin Gabriel. Acesta din urmă a transmis solicitarea inculpatului Mazăre Radu Ștefan către reprezentanții societăților respective și a semnat contractele fictive de publicitate încheiate între acestea și firma pe care o administra, contracte în baza cărora au fost ulterior primite sumele de bani. 2. În perioada 2008-2014, inculpatul Mazăre Radu Ștefan, cu ajutorul inculpatului Strutinsky Sorin Gabriel, a primit de la S.C. POLARIS
Radu Mazăre, o nouă lovitură din partea DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103322_a_104614]
-
25 de ani și un act adițional la acest contract prin care valoarea acestuia a fost majorată nejustificat cu 10 milioane de lei. Și în acest caz, mita a fost primită într-o manieră identică, prin intermediul unor contracte de publicitate fictive încheiate între S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. și aceeași firmă controlată de inculpații Mazăre Radu Ștefan și Strutinsky Sorin Gabriel. Suma totală achitată în baza acestor contracte a fost, conform calculelor expertului desemnat, de 33.987.771,57 lei. Ca
Radu Mazăre, o nouă lovitură din partea DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103322_a_104614]
-
(1945) este un film american regizat de Frank Lloyd, cu James Cagney și Sylvia Sidney în rolurile principale. Filmul prezintă o istorie fictiva a Planului Tanaka, o strategie japoneză de a cuceri lumea prezentată de premierul Tanaka Giichi împăratului Hirohito în 1927. În 1945, "" a câștigat Premiul Oscar pentru cele mai bune decoruri ale unui film alb-negru (Wiard Ihnen, A. Roland Fields). A
Blood on the Sun () [Corola-website/Science/334496_a_335825]
-
contractului cu firma omului de afaceri. Potrivit înțelegerii, urma ca suma reprezentând 5% din valoarea contractului (aproximativ 3,4 milioane lei) să îi fie remisă lui Niță Constantin în două forme: parțial cash și parțial printr-un contract de consultanță fictiv, ce urma a fi încheiat cu o persoană de încredere din anturajul lui NIȚĂ CONSTANTIN. În consecință, la data de 21.07.2013, Niță Constantin a primit 30.000 euro de la omul de afaceri, în incinta unui restaurant libanez, dintr-
Constantin Niță, sub control judiciar pe cauțiune. Ce spune DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103071_a_104363]
-
persoana de încredere a acestuia care a propus încheierea unui contract de consultanță cu o anumită firmă, la prețul de 5.000 euro + TVA/lună, care a și fost semnat la data de 2 mai 2013. În baza acestui contract fictiv (serviciile facturate nefiind, în fapt, prestate de firmă), reprezentanții omului de afaceri au remis firmei indicate de Niță Constantin, prin intermediul acestui mecanism, suma totală de 303.118 lei, în tranșe lunare, în perioada mai 2013-iunie 2014. Suma solicitată nu a
Constantin Niță, sub control judiciar pe cauțiune. Ce spune DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103071_a_104363]
-
18/1991. ' După emiterea titlului de proprietate, Neculai Onțanu a primit o suprafață totală de teren de 1.500 mp, situată pe strada Barbu Văcărescu, care a fost transferată de către denunțător, în mod gratuit, prin intermediul unor contracte de vânzare - cumpărare fictive, către suspecta Radu și o altă persoană, interpuși indicați de edil. În baza acestei solicitări, la 13 noiembrie 2007, s-au încheiat, la același notariat public, două contracte de vânzare-cumpărare prin care a fost transferat dreptul de proprietate asupra unei
Neculai Onțanu, motivarea CAB în cazul arestării by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103121_a_104413]
-
fi plătit un avans de 5.000 euro la o dată neprecizată, iar diferența s-ar fi achitat în numerar în ziua încheierii contractului. În realitate, nu s-a achitat nicio sumă de bani, cele două contracte au avut un caracter fictiv, terenurile fiind transferate în contul mitei promise primarului Onțanu, la indicația acestuia. Suprafața de teren respectivă era cuprinsă în titlul de proprietate emis la propunerea lui Neculai Onțanu și avea o valoare de piață de aproximativ 4.200.000 euro
Neculai Onțanu, motivarea CAB în cazul arestării by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103121_a_104413]
-
în titlul de proprietate emis la propunerea lui Neculai Onțanu și avea o valoare de piață de aproximativ 4.200.000 euro, pe baza sumelor cu care a fost revândut de cei doi intermediari, la scurt timp, după finalizarea tranzacțiilor fictive', au constatat anchetatorii.(Agerpres)
Neculai Onțanu, motivarea CAB în cazul arestării by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103121_a_104413]
-
1991. După emiterea titlului de proprietate, inculpatul Neculai Onțanu a primit o suprafață totală de teren de 1.500 mp, situată pe strada Barbu Văcărescu, care a fost transferată de către denunțător, în mod gratuit, prin intermediul unor contracte de vânzare - cumpărare fictive către suspecta Radu Loredana Claudia și o altă persoană, interpuși indicați de edil. În baza acestei solicitări, la data de 13 noiembrie 2007, s-au încheiat, la același notariat public, două contracte de vânzare cumpărare prin care a fost transferat
Neculai Onțanu, reținut. Vezi referatul DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103135_a_104427]
-
fi plătit un avans de 5.000 euro la o dată neprecizată, iar diferența s-ar fi achitat în numerar în ziua încheierii contractului. În realitate nu s-a achitat nicio sumă de bani, cele două contracte au avut un caracter fictiv, terenurile fiind transferate în contul mitei promise primarului Onțanu Neculai, la indicația acestuia. Suprafața de teren respectivă era cuprinsă în titlul de proprietate emis la propunerea inculpatului Neculai Onțanu și avea o valoare de piață de aproximativ 4.200.000
Neculai Onțanu, reținut. Vezi referatul DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103135_a_104427]
-
în titlul de proprietate emis la propunerea inculpatului Neculai Onțanu și avea o valoare de piață de aproximativ 4.200.000 euro, pe baza sumelor cu care a fost revândut de cei doi intermediari, la scurt timp, după finalizarea tranzacțiilor fictive. Inculpatului și suspectei li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 și 307 Cod de procedură penală. La data de 24 martie 2016, inculpatul Onțanu Neculai urmează să fie prezentat Curții de Apel București
Neculai Onțanu, reținut. Vezi referatul DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103135_a_104427]
-
ajutat societățile comerciale SC M.C. SRL Ploiești și SC SSWA SRL și pe reprezentanții legali și/sau de fapt ai acestora să deruleze și să înregistreze operațiuni comerciale nereale, prin punerea la dispoziție de contracte de prestări servicii și lucrări fictive și emiterea de facturi, în baza cărora s-au înregistrat în contabilitate operațiuni comerciale fictive, ce au avut ca rezultat denaturarea obligațiilor fiscale către stat. Totodată, Radu Oprea (până în momentul începerii mandatului de senator) și Mihail Ștefănescu au dispus și
Senatorul PSD, Radu Oprea, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103278_a_104570]
-
și/sau de fapt ai acestora să deruleze și să înregistreze operațiuni comerciale nereale, prin punerea la dispoziție de contracte de prestări servicii și lucrări fictive și emiterea de facturi, în baza cărora s-au înregistrat în contabilitate operațiuni comerciale fictive, ce au avut ca rezultat denaturarea obligațiilor fiscale către stat. Totodată, Radu Oprea (până în momentul începerii mandatului de senator) și Mihail Ștefănescu au dispus și dirijat transferul de sume de bani, cunoscând că ele provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune
Senatorul PSD, Radu Oprea, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103278_a_104570]
-
Ștefănescu au dispus și dirijat transferul de sume de bani, cunoscând că ele provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, rezultat al încheierii unor contracte de lucrări și prestări servicii care au permis înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni comerciale fictive, sume transferate din conturile societăților comerciale pe care le administrau în conturile unor societăți cu comportament tip 'fantomă', cu care doar au simulat operațiuni comerciale, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora. În ceea ce privește inculpatele persoane juridice, probatoriul administrat
Senatorul PSD, Radu Oprea, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103278_a_104570]