4,673 matches
-
data de 25.04.2014, inculpatul Munteanu Liviu, rolul său fiind acela de a semna documente în cadrul proiectului cu finanțare europeană și de a asigura efectuarea unor plăți către societățile controlate de membrii grupului, începând cu data anterior menționată. Grupul infracțional menționat a fost sprijinit în realizarea scopului propus de -COSMA MIRCEA care, în perioada 2011 - 2015, în calitate de președinte al Consiliului Județean Prahova și președinte al organizației județene Prahova a unui partid, iar ulterior vicepreședinte al acelui partid, a efectuat demersuri
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
ENGINEERING GROUP S.R.L. - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L., a contractului de lucrări având ca obiect „Extindere rețele de canalizare în orașul Comarnic" iar pe parcursul derulării contractului, prelungirea termenelor de execuție și efectuarea plăților în condiții de nelegalitate. Scopul grupului infracțional astfel format și sprijinit a fost atins, urmărirea penală efectuată până la acest moment relevând: - deturnarea din cadrul proiectului și însușirea în interes propriu, de către membrii grupului, a sumei totale de 7.797.410 lei (bani ridicați în numerar din conturi ale
DNA. Iulian Herțanu și alți trei oameni de afaceri, reținuți pentru 24 de ore by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103697_a_104989]
-
Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri;( a ocupat interimar funcția, octombrie 2009 - decembrie 2009) - arestat la domiciliu în dosarul Microsoft; Varujan Vosganian - ministrul Economiei; (aprilie 2007 - decembrie 2008 și decembrie 2012 - octombrie 2013) - acuzat de DIICOT de constituirea unui grup infracțional organizat, în dosarul Romgaz-Interagro; Monica Iacob-Ridzi - ministrul Tineretului și Sportului; (decembrie 2008 - iulie 2009) - condamnată de ICCJ la cinci ani de închisoare cu executare, în dosarul "2 mai". Sentința nu e definitivă; Decebal Traian Remeș - ministrul Finanțelor; (1998-2000) - condamnat la
LISTĂ GUVERN DNA: Nu a scăpat niciun minister by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103706_a_104998]
-
Varujan Vosganian este cercetat pentru că, susținând acordarea în continuare a unei subvenții la prețul gazului pentru firmele lui Ioan Niculae, și-a încălcat atribuțiile de serfviciu, a aderat la un grup infracțional organizat și a fost complice la delapidare, spun procurorii. În dosarul anchetatorilor este inclusă și stenograma unei discuții care a avut loc pe 20 februarie 2008 în timpul unei ședințe de guvern, în cadrul căreia Vosganian încerca să-l convingă pe premierul
STENOGRAME. Dosar Gaze ieftine pentru Ioan Niculae. Ce rol a jucat Varujan Vosganian by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103716_a_105008]
-
producătorii de produse chimice, deși aceștia duceau către export majoritatea produselor finite. Din discuția respectivă și din alte date prezente la dosar, anchetatorii au concluzionat că Varujan Vosganian și-a încălcat atribuțiile de ministru, urmărind realizarea interesului privat al grupului infracțional inițiat de Ioan Niculae, cu toate că de fapt ar fi trebuit să urmărească, să elaboreze și să asigure îndeplinirea unei politici în domeniul gazelor naturale prin intermediul căreia profitul SNGN ROMGAZ SA, societate națională de interes strategic, să fie maximizat și nu
STENOGRAME. Dosar Gaze ieftine pentru Ioan Niculae. Ce rol a jucat Varujan Vosganian by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103716_a_105008]
-
și nu să fie pusă în slujba unui client privat. Un extras din stenograma ședinței de Guvern din data de 20.02.2008 vizând aspectul în cauză redă, potrivit anchetatorilor, interesul maxim al ministrului Varujan Vosganian în privința susținerii scopului grupului infracțional: "Varujan Vosganian: ...am să vă rog să fiți...Lucrurile în privința asta stau așa, stimați colegi. Eu am făcut o Notă în care am prezentat această industrie și am prezentat...Industria are 9000 de salariați și consumă 70%, consumă numai gaze
STENOGRAME. Dosar Gaze ieftine pentru Ioan Niculae. Ce rol a jucat Varujan Vosganian by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103716_a_105008]
-
de bani sau foloase pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu). În situația testelor de integritate cu rezultat negativ, au fost sesizate structurile de Parchet pentru a dispune cu privire la oportunitatea efectuării de acte procedurale penale în scopul probării activității infracționale. Concomitent, pe baza datelor comunicate de structurile MAI și a analizei incidentelor de integritate, DGA a actualizat 'Raportul sintetic privind principalele vulnerabilități la corupție ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne', document ce conține recomandări de îmbunătățire a capacității de prevenire și
Polițiștii, verificați la sânge de MAI. Câți au fost prinși cu șpagă în 2015 () [Corola-website/Journalistic/101417_a_102709]
-
și, astfel, gruparea poate realiza automat rollback - întreruperea tranzacțiilor la bancomat și revenirea la stadiul anterior. Prin rollback, balanța pe cardurile de debit rămâne la fel, indiferent de numărul de tranzacții făcute la bancomat. În exemplele identificate până în prezent, gruparea infracțională fură bani mergând cu mașina prin orașe din Rusia, noaptea, și golind bancomatele de la mai multe bănci, folosind de fiecare dată aceleași carduri de debit emise de banca al cărei sistem a fost afectat. Reușesc astfel să obțină bani pe parcursul
Gruparea de infractori cibernetici care sperie băncile din întreaga lume by Cristina Alexandrescu () [Corola-website/Journalistic/101424_a_102716]
-
apă geotermală a orașului prin decontarea lucrării din bugetul local), în valoare totală de aproape 37.000 lei, de la o persoană cu funcție de conducere din cadrul primăriei Beiuș (denunțător în cauză). În schimbul foloaselor pretinse și primite, magistratul urma să protejeze activitatea infracțională a denunțătorului și să nu își îndeplinească ori să își îndeplinească în mod defectuos atribuțiile de serviciu ce decurgeau din funcția deținută și prevăzute de lege, constând în conducerea și coordonarea directă a activității PJ Beiuș și implicit activitatea de
PROCUROR, trimis în judecată de DNA, în AREST. Acuzații grave by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101434_a_102726]
-
concurența valorii pagubei, respectiv 16.000 euro. "În perioada 2011 - 2015, Sabău a pretins și primit diferite foloase necuvenite (produse viticole, obiecte de mobilier, diverse servicii) de la primarul unei comune (denunțător în cauză), în schimbul cărora magistratul urma să protejeze activitatea infracțională a edilului. (...) În 29 mai 2015, Sabău i-a cerut unui om de afaceri (persoană cercetată penal într-un dosar aflat pe rolul acestei unități de Parchet), să efectueze reparații la instalația de apă a locuinței magistratului, fără ca acesta din
PROCUROR, trimis în judecată de DNA, în AREST. Acuzații grave by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101434_a_102726]
-
judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate și Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat un numar de 77 percheziții domiciliare pe raza județului Caras Severin și în alte 19 județe în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul societăților comerciale având ca obiect de activitate pază și protecția de bunuri și persoane. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2010, pe raza
Prefectul județului Caraș-Severin, săltat cu mascați chiar din biroul său by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101462_a_102754]
-
fiscală și spălare de bani în domeniul societăților comerciale având ca obiect de activitate pază și protecția de bunuri și persoane. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2010, pe raza județului Caraș-Severin s-a constituit un grup infracțional organizat specializat în activități din sfera criminalității economico-financiare și spălare de bani, în scopul fraudării bugetului consolidat al statului. În vederea asigurării unei activități infracționale calificate și organizate, grupul a acționat pe trei paliere, fiecare membru având un rol prestabilit. Primul
Prefectul județului Caraș-Severin, săltat cu mascați chiar din biroul său by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101462_a_102754]
-
suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2010, pe raza județului Caraș-Severin s-a constituit un grup infracțional organizat specializat în activități din sfera criminalității economico-financiare și spălare de bani, în scopul fraudării bugetului consolidat al statului. În vederea asigurării unei activități infracționale calificate și organizate, grupul a acționat pe trei paliere, fiecare membru având un rol prestabilit. Primul palier a avut un rol decizional și de coordonare asigurat de către liderul grupării care a controlat întreaga activitate infracțională, precum și de persoane apropiate care
Prefectul județului Caraș-Severin, săltat cu mascați chiar din biroul său by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101462_a_102754]
-
statului. În vederea asigurării unei activități infracționale calificate și organizate, grupul a acționat pe trei paliere, fiecare membru având un rol prestabilit. Primul palier a avut un rol decizional și de coordonare asigurat de către liderul grupării care a controlat întreaga activitate infracțională, precum și de persoane apropiate care au avut ca sarcină monitorizarea punerii în aplicare a dispozițiilor acestuia. Din palierul cu rol de execuție au făcut parte membrii ai grupării care inițial au fost angajați în societate, iar ulterior din dispoziția liderului
Prefectul județului Caraș-Severin, săltat cu mascați chiar din biroul său by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101462_a_102754]
-
au fost angajați în societate, iar ulterior din dispoziția liderului au avut calitatea de administratori/asociați ai unor societăți , cele mai multe dintre ele de tip " fantomă". De asemenea, din acest palier, au făcut parte cei care au aderat ulterior la grupul infracțional, cu diverse roluri în societate (recrutarea de persoane dispuse să înființeze societăți comerciale fantomă, asigurarea legăturii între membrii grupării, etc). Din palierul de sprijin au făcut parte persoane care, fără a fi implicate direct în activitatea de evaziune fiscală și
Prefectul județului Caraș-Severin, săltat cu mascați chiar din biroul său by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101462_a_102754]
-
persoane dispuse să înființeze societăți comerciale fantomă, asigurarea legăturii între membrii grupării, etc). Din palierul de sprijin au făcut parte persoane care, fără a fi implicate direct în activitatea de evaziune fiscală și spălare de bani, au desfășurat alte activități infracționale, (persoane din cadrul autorităților statului, funcționari bancari) ,care, acceptând să fie înființate societăți comerciale la adresa acestora, sau transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienței acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale (sechestre), ș.a. Subliniem că liderul grupului a coordonat și
Prefectul județului Caraș-Severin, săltat cu mascați chiar din biroul său by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101462_a_102754]
-
comercială „la vedere", participând la licitații având ca obiect asigurarea pazei unor diferite obiective. Ulterior, sub diverse modalități, această activitate era transferată către societățile comerciale de tip fantomă care erau utilizate temporar iar ulterior radiate. O altă latura a activității infracționale constă în transferarea angajaților societăților "curate" către societăți "fantomă", în baza unor contracte în care acestea din urmă preluau și obligațiile fiscale aferente, fără a încasa însă nici un profit din această activitate comercială aparent legală (închirierea de forță de muncă
Prefectul județului Caraș-Severin, săltat cu mascați chiar din biroul său by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101462_a_102754]
-
o persoană se dispune condamnarea pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material și pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare, instanța își formează convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale. Convingerea instanței se poate baza inclusiv pe disproporția dintre veniturile licite și averea persoanei. (2)Confiscarea extinsă se dispune asupra bunurilor dobândite de persoana condamnată într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii
Proiect modificare Cod Penal. Cum arată documentul și ce schimbări sunt aduse by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/101400_a_102692]
-
doi, precum și avocatului Robert Roșu contestațiile la decizia Curții de Apel Brașov din 30 decembrie 2015, prin care a fost prelungită măsura arestului la domiciliu cu 30 de zile. Potrivit DNA, Remus Truică este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, spălare de bani, dare de mită și complicitate la abuz în serviciu. Prințul Paul a fost pus sub acuzare pentru cumpărare de influență, spălare de bani și complicitate la abuz în serviciu. Procurorii susțin că, începând
ICCJ, veste proastă pentru Prințul Paul și Remus Truică () [Corola-website/Journalistic/101489_a_102781]
-
serviciu. Prințul Paul a fost pus sub acuzare pentru cumpărare de influență, spălare de bani și complicitate la abuz în serviciu. Procurorii susțin că, începând cu noiembrie 2006, Remus Truică, avocatul Robert Roșu și alte persoane au constituit un grup infracțional care a avut ca scop dobândirea întregii averi revendicate nelegal de prințul Paul. Ulterior, la acest grup au aderat Dan Andronic, Marius Marcovici și Lucian Mateescu. Astfel, prințul Paul i-a promis lui Remus Truică și asociaților săi o cotă
ICCJ, veste proastă pentru Prințul Paul și Remus Truică () [Corola-website/Journalistic/101489_a_102781]
-
identificat potrivit legii, cauzându-se prejudicierea statului român cu suma de aproximativ 136 milioane euro (echivalent a aproape 500,4 milioane lei). Această sumă reprezintă totodată folos necuvenit pentru Paul Philippe al României, Remus Truică și asociații acestuia în grupul infracțional', mai spun procurorii.
ICCJ, veste proastă pentru Prințul Paul și Remus Truică () [Corola-website/Journalistic/101489_a_102781]
-
a fost audiat luni și Remus Truică. DNA anchetează în prezent acest dosar după ce DIICOT și-a declinat competența în favoarea procurorilor anticorupție. Inițial, Remus Truică a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu și complicitate la spălare de bani. De asemenea, Truică a fost pus sub control judiciar, iar pe averea sa (conturi bancare, terenuri și imobile, inclusiv casa din Snagov) a fost instituit
Sorin Roșca Stănescu, la DNA în dosarul creditelor de la BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101488_a_102780]
-
averea sa (conturi bancare, terenuri și imobile, inclusiv casa din Snagov) a fost instituit sechestru asigurător până la concurența sumei de 35 milioane euro. În același dosar, fosta soție a lui Truică, Irina, este urmărită penal pentru constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare de bani. Totodată, alte 27 de persoane s-au ales cu dosar penal, printre care se află omul de afaceri Adrian Sârbu, precum și foști și actuali directori ai BRD, Sorin Popa (fost vicepreședinte BRD), Lucian Cojocaru
Sorin Roșca Stănescu, la DNA în dosarul creditelor de la BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101488_a_102780]
-
Alexandru Claudiu Cercel Duca, Gabriela Ștefănescu Gavrilescu, Dana Băjescu, Andrei Mihail Nanu, Elena Duhomnicu, Monica Ceaușu, Alice Monac, Alexandru Lucian Anghelescu. Conform DIICOT, la sfârșitul anului 2007, la nivelul conducerii executive a BRD a fost inițiat și constituit un grup infracțional organizat în scopul acordării de credite, cu încălcarea normelor în domeniu interne și emise de BNR, unor persoane fizice și/sau societăți comerciale, activitatea infracțională concretizându-se în obținerea unor importante sume de bani din săvârșirea subsecventă a unor infracțiuni
Sorin Roșca Stănescu, la DNA în dosarul creditelor de la BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101488_a_102780]
-
anului 2007, la nivelul conducerii executive a BRD a fost inițiat și constituit un grup infracțional organizat în scopul acordării de credite, cu încălcarea normelor în domeniu interne și emise de BNR, unor persoane fizice și/sau societăți comerciale, activitatea infracțională concretizându-se în obținerea unor importante sume de bani din săvârșirea subsecventă a unor infracțiuni de înșelăciune. Prejudiciul cauzat BRD se ridică la aproximativ 43,5 milioane de euro.
Sorin Roșca Stănescu, la DNA în dosarul creditelor de la BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101488_a_102780]