4,673 matches
-
această modalitate, printre persoanele condamnate la pedepse cu închisoarea pentru infracțiuni de corupție se regăsesc condamnați care au executat sau urmează să execute cu până la 300 de zile mai puțin decât stabilise instanța de judecată, exclusiv ca urmare a activității infracționale care face obiectul sesizării din oficiu. Astfel, potrivit art. 96 alin. 1 lit. f din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor, în cazul elaborării de lucrări științifice, se consideră 30 de zile executate, pentru fiecare lucrare științifică. Pentru a
DNA s-a sesizat în cazul "scriitorilor" din închisori. 17 profesori de la ASE, cercetați pentru avizul dat by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101499_a_102791]
-
Râmi Ghaziri, cetățean francez, rezident în România, administrator al mai multor societăți comerciale, aflat în detenție pentru executarea unei pedepse într-un alt dosar, este acuzat de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, în formă continuată și spălare a banilor, în formă continuată. El a fost condamnat definitiv de ICCJ, în 15 iunie 2015, la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru cumpărare de influență în dosarul fostei procuroare PICCJ
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
în perioada iulie 2010 — august 2012, inculpatul Ghaziri, în calitate de administrator al mai multor societăți, a constituit alături de inculpații Kharrat, Moubarak, Alzaid și Zayed pe de o parte, respectiv alături de inculpații Kharrat, Bou și Burlacu pe de altă parte, două grupuri infracționale organizate în scopul săvârșirii mai multor infracțiuni de evaziune fiscală. Livrări intracomunitare de marfuri către firme de tip fantomă din Bulgaria, Cipru și Ungaria Acest lucru a fost posibil prin evidențierea, în acte contabile, a unor operațiuni comerciale intracomunitare fictive
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
evidențierea, în acte contabile, a unor operațiuni comerciale intracomunitare fictive, prin folosirea unor circuite economice deja formate și societăți comerciale coordonate de membrii grupului, totul având ca scop deducerea ilegală a TVA. Aceste persoane au fost sprijinite în realizarea activităților infracționale de către inculpații Nae, Raicu, Chraif și Marin. Astfel, în perioada respectivă, Râmi Ghaziri, alături de Kharrat, a evidențiat în actele contabile a trei societăți cu profil avicol operațiuni fictive (1615 acte materiale aferente facturilor emise), privind livrări intracomunitare de marfuri (nepurtătoare
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
justificare — plăti furnizori, restituire credit, consultanță către companii off-shore, achiziții imobiliare supraevaluate de la firme controlate de inculpat), în scopul ascunderii originii ilicite a provenienței acesteia. Documente de transport fictive în scopul creării aparentei unor tranzacții reale " În realizarea acestui mecanism infracțional, Ghaziri și Kharrat au beneficiat de sprijinul inculpaților Zayed, Alzaid, Moubarak și Chraif. Acesta din urmă, la 26 martie 2012, pentru a disimula adevărată proveniență a sumelor de bani provenite din evaziune fiscală, a semnat un contract privind vânzarea, la
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
de participare la licitația de închiriere a spațiilor, acesta ascunzând motivul real al simulacrului de ofertare făcut, respectiv crearea aparențelor unei proceduri deschise, transparente și competitive. În realitate, a fost favorizată firma controlată de suspecții Popoviciu și Ostaficiuc. Prin activitățile infracționale derulate de către acești funcționari, cu concursul direct al persoanelor ce controlau în fapt societatea comercială ce a fost declarată abuziv drept câștigătoare a licitației trucate, s-a produs Aeroportului Internațional 'Traian Vuia' Timișoara un prejudiciu în cuantum de 239.570
Dosar greu trimis de DNA la ÎCCJ. Deputat, vizat de procurori by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101563_a_102855]
-
faptelor director economic. Procurorii au disjuns cauza privind conflictul de interese în cazul premierului Victor Ponta, deoarece vizează și alte persoane față de care nu s-au finalizat cercetările. Toni Greblă, urmărit penal pentru trafic de influență și constituirea unui grup infracțional organizat În 22 ianuarie, judecătorul CCR Toni Greblă a fost adus cu mandat la DNA pentru a fi audiat. La intrare el susținea că nu a fost implicat în niciun dosar penal, că nu cunoaște cauza în care a fost
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
CCR, pentru trafic de influență, în formă continuată, două infracțiuni de efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine și pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, constituirea unui grup infracțional organizat (în forma constituirii și în vederea pregătirii infracțiunii de folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate). Potrivit procurorilor, în perioada 2010 - 2015, Toni Greblă ar fi primit de la Ion Bîrcină foloase necuvenite - suma de 1
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
respectiv administrator/director general, în legătură cu o fermă agricolă situată în județul Gorj și cu o societate comercială având ca obiect principal de activitate producția de energie electrică. Anchetatorii au mai reținut că, împreună cu alte persoane, Greblă a constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a iniția raporturi comerciale (export produse agro-alimentare) pe linia România - Federația Rusă, cu interpunerea Turciei, pentru eludarea deciziei de instituire de către Rusia a unui embargou unilateral asupra importului de produse agro-alimentare din Uniunea Europeană. Anchetarea judecătorului a
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
a confruntat cu mai multe probleme medicale, fiind internat și supus unor investigații amănunțite în diferite spitale. În 26 octombrie, procurorii au dispus față de Sorin Oprescu extinderea urmăririi penale pentru spălare de bani, abuz în serviciu și constituire de grup infracțional organizat. De asemenea, s-a dispus indisponibilizarea prin sechestru a cotei indivize de 5/6 dintr-un imobil situat în București, sectorul 1, cu o suprafață utilă totală de 244,19 mp (inclusiv logie, terasă, loc de parcare la demisol
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
de apă geotermală a orașului prin decontarea lucrării din bugetul local), în valoare totală de 36.703 lei, de la o persoană cu funcție de conducere din cadrul primăriei Beiuș (denunțător în cauză). În schimbul foloaselor pretinse și primite, magistratul urma să protejeze activitatea infracțională a denunțătorului și să nu își îndeplinească, ori să își îndeplinească în mod defectuos, atribuțiile de serviciu ce decurgeau din funcția deținută și prevăzute de lege, constând în conducerea și coordonarea directă a activității Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș și implicit
Prim-procurorul PJ Beiuș, reținut de procurorii DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101574_a_102866]
-
inculpatul Sabău Gligor Ioan, în calitate de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș, a pretins și primit diferite foloase necuvenite (produse viticole, obiecte de mobilier, diverse servicii) de la primarul unei comune (denunțător în cauză), în schimbul cărora magistratul urma să protejeze activitatea infracțională a edilului și să nu își îndeplinească, ori să își îndeplinească în mod defectuos, atribuțiile de serviciu ce decurgeau din funcția deținută și prevăzute în lege, constând în conducerea și coordonarea directă a activității Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș și implicit
Prim-procurorul PJ Beiuș, reținut de procurorii DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101574_a_102866]
-
a prințului Paul, scrie Mediafax. De asemenea, anchetatorii precizează că "suspecții Tal Silberstein, Shimon Shevez, Benny Steinmetz au contribuit cu sume pe care Remus Truică le-a oferit cumpărătorului de influență, Paul Al României, cu titlu de avans, conform înțelegerii infracționale, dar și cu sume necesare costurilor judiciare, iar inculpatul Robert Roșu a contribuit cu depunerea notificărilor la instituții publice diverse, pentru a crea aparența unui demers serios, dar și cu încheierea actelor și împuternicirilor solicitate de către Remus Truică". Pe de
DNA: Silberstein Tal, Shimon Shevez și Benny Steinmetz i-au dat bani lui Truică pentru a-l depăgubi pe Paul Lambrino by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101586_a_102878]
-
și cu încheierea actelor și împuternicirilor solicitate de către Remus Truică". Pe de altă parte, anchetatorii arată că prințul Paul a avut "o contribuție esențială" la săvârșirea faptelor privind dobândirea Fermei Băneasa din județul Ilfov, în condițiile în care "întreaga activitate infracțională a fost generată" de acesta, menționând că el a cunoscut fiecare demers făcut de membrii grupului condus de Remus Truică pentru dobândirea proprietăților revendicate. "Din probele existente la dosar reiese că Paul Al României a cumpărat influența pretinsă de Truică
DNA: Silberstein Tal, Shimon Shevez și Benny Steinmetz i-au dat bani lui Truică pentru a-l depăgubi pe Paul Lambrino by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101586_a_102878]
-
că Paul Philippe Al României a avut o contribuție esențială la săvârșirea acestor fapte (cumpărare/trafic de influență, grup organizat, dare de mită, abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave) și la producerea rezultatului, având în vedere că întreaga activitate infracțională în cauză a fost generată de inculpat, care a dorit prin orice mijloace să intre în posesia respectivor bunuri pentru care însă nu îndeplinea condițiile legii pentru a le putea revendica". Pentru bunurile revendicate ca moștenitor al lui Carol al
DNA: Silberstein Tal, Shimon Shevez și Benny Steinmetz i-au dat bani lui Truică pentru a-l depăgubi pe Paul Lambrino by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101586_a_102878]
-
II-lea (vezi decizia din anul 1941 a ÎCCJ)", se mai arată în documentul citat. Procurorii au mai notat că prințul Paul "a dat dovadă de perseverență pentru încălcarea legii, concertându-și demersurile cu cele ale grupului în realizarea scopului infracțional, motivat de obținerea unor importante avantaje de natură financiară, creând un prejudiciul imens statului, în valoare de 135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 lei)". Numele prințului Paul a fost menționat și în dosarul în care sunt acuzați
DNA: Silberstein Tal, Shimon Shevez și Benny Steinmetz i-au dat bani lui Truică pentru a-l depăgubi pe Paul Lambrino by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101586_a_102878]
-
în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecințe deosebit de grave. Iată acuzațiile oficiale ale procurorilor: Începând din anul 2006, inculpatul Al României Paul Philipe i-a promis inculpatului Remus Truică și asociaților lui din grupul infracțional (între care inculpații Roșu Robert, Marcovici Andrei Marius, Mateescu Lucian, Andronic Dan) o cotă parte importantă, între 50% și 80%, din valoarea bunurilor pe care le revendică în România și, ulterior, le-a și dat acestora bunurile, pe măsura obținerii
DNA, acuzații oficiale pentru PAUL LAMBRINO. De ce-l acuză procurorii by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101590_a_102882]
-
fost identificat potrivit legii, cauzându-se prejudicierea statului român cu suma de 135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 lei). Această sumă reprezintă totodată folos necuvenit pentru Al României Paul Philipe, Truică Remus și asociații acestuia în grupul infracțional".
DNA, acuzații oficiale pentru PAUL LAMBRINO. De ce-l acuză procurorii by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101590_a_102882]
-
Tăriceanu, au fost reținuți de DNA Brașov. În dosar este implicat și Paul Lambrino, care pe drum spre DNA Brașov a făcut un popass la UPU Ploiești din cauza unor probleme cardiace. Remus Truică este acuzat că a constituit un grup infracțional, împreună cu ceilalți consilieri și oameni de afaceri, pentru a-i asigura Prințului Paul restituirea ilegală a unor proprietăți. Printre ele se numără și peste 28 de hectare de la Ferma Regală Băneasa, obținută ilegal de Paul Lambrino. Grupul infracțional al consilierilor
Dan Andronic și Remus Truică luau 80% din banii lui Paul Lambrino by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101595_a_102887]
-
un grup infracțional, împreună cu ceilalți consilieri și oameni de afaceri, pentru a-i asigura Prințului Paul restituirea ilegală a unor proprietăți. Printre ele se numără și peste 28 de hectare de la Ferma Regală Băneasa, obținută ilegal de Paul Lambrino. Grupul infracțional al consilierilor primea între 50% și 80% din valoarea fiecărui imobil pe care Paul Lambrino îl recupera de la stat cu ajutorul lor, arată DNA. Potrivit DNA, Remus Truică este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, spălare de
Dan Andronic și Remus Truică luau 80% din banii lui Paul Lambrino by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101595_a_102887]
-
obținută ilegal de Paul Lambrino. Grupul infracțional al consilierilor primea între 50% și 80% din valoarea fiecărui imobil pe care Paul Lambrino îl recupera de la stat cu ajutorul lor, arată DNA. Potrivit DNA, Remus Truică este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, spălare de bani, complicitate la abuz în serviciu și dare de mită. Dan Andronic și Lucian Claudiu Mateescu sunt acuzați că au aderat la constituirea unui grup infracțional organizat, precum și de complicitate la trafic de influență
Dan Andronic și Remus Truică luau 80% din banii lui Paul Lambrino by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101595_a_102887]
-
Remus Truică este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, spălare de bani, complicitate la abuz în serviciu și dare de mită. Dan Andronic și Lucian Claudiu Mateescu sunt acuzați că au aderat la constituirea unui grup infracțional organizat, precum și de complicitate la trafic de influență. Marius Marcovici, om de afaceri și fost consilier al lui Tăriceanu, este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la trafic de influență și spălare de bani. Avocatul Robert Roșu
Dan Andronic și Remus Truică luau 80% din banii lui Paul Lambrino by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101595_a_102887]
-
și Lucian Claudiu Mateescu sunt acuzați că au aderat la constituirea unui grup infracțional organizat, precum și de complicitate la trafic de influență. Marius Marcovici, om de afaceri și fost consilier al lui Tăriceanu, este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la trafic de influență și spălare de bani. Avocatul Robert Roșu este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, complicitate la spălare de bani și la abuz în serviciu. Procurorii DNA arată că, începând cu
Dan Andronic și Remus Truică luau 80% din banii lui Paul Lambrino by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101595_a_102887]
-
de influență. Marius Marcovici, om de afaceri și fost consilier al lui Tăriceanu, este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la trafic de influență și spălare de bani. Avocatul Robert Roșu este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, complicitate la spălare de bani și la abuz în serviciu. Procurorii DNA arată că, începând cu luna noiembrie 2006, Remus Truică, avocatul Robert Roșu și alte persoane au constituit un grup infracțional care avea ca scop
Dan Andronic și Remus Truică luau 80% din banii lui Paul Lambrino by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101595_a_102887]
-
de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, complicitate la spălare de bani și la abuz în serviciu. Procurorii DNA arată că, începând cu luna noiembrie 2006, Remus Truică, avocatul Robert Roșu și alte persoane au constituit un grup infracțional care avea ca scop dobândirea averii revendicate ilegal de o persoană interesată (este vorba de Paul Lambrino). Pentru a atinge acest scop, grupul oferea bani sau bunuri unor persoane din instituțiile publice care dețineau aceste proprietăți sau le instiga la
Dan Andronic și Remus Truică luau 80% din banii lui Paul Lambrino by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101595_a_102887]