1,805 matches
-
sau garantate din fonduri publice. 47. Prin prezentarea unor informații neadevărate, cuprinse în documente ori date false, inexacte sau incomplete, de care depinde acordarea finanțării publice sau garantate prin fonduri publice - și nu cofinanțate din bugetul național, cum este cazul deturnării de fonduri ce provin din resurse europene - autorul infracțiunii se prezintă ca fiind eligibil pentru primirea acelor fonduri. 48. Conchizând, Înalta Curte apreciază că textul art. 306 din Codul penal instituie o incriminare specială, justificată prin particularitățile constatării pagubei, care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272313_a_273642]
-
asigurării (1) Operatorii de transport aerian și operatorii de aeronave menționați la articolul 2 trebuie să fie asigurați în conformitate cu prezentul regulament în ceea ce privește răspunderea specifică activității aeriene față de pasageri, bagaje, mărfuri și părți terțe. Riscurile asigurate includ actele de război, terorismul, deturnarea, actele de sabotaj, sechestrarea ilegală a aeronavei și rebeliunea civilă. (2) Operatorii de transport aerian și operatorii de aeronave garantează existența asigurării pentru fiecare zbor, indiferent dacă aeronava utilizată le aparține sau face obiectul unui acord de închiriere sau de
32004R0785-ro () [Corola-website/Law/292956_a_294285]
-
în contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se stabilesc prin contractul-cadru. Secțiunea a 2-a Infracțiuni Articolul 303 Faptă persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor din Codul penal. Articolul 304 Completarea declarației prevăzute la art. 215 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile față de fond, constituie infracțiunea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215704_a_217033]
-
sau nemembre; ... d) să nu fi fost condamnați printr-o sentință rămasă definitivă pentru infracțiuni în legătură cu activitatea desfășurată sau pentru fapte de corupție, spălarea de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz, dare sau luare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a contrapărții centrale; ... e) să nu fi fost administratori ai unei societăți care s-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262137_a_263466]
-
La evaluarea reputației conducătorilor, Banca Națională a României are în vedere cel puțin următoarele aspecte: a) existența unei condamnări pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante; ... b) conducătorul este urmărit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242806_a_244135]
-
nebancare ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... Se va prezenta o descriere a atribuțiilor și responsabilităților aferente acesteia. 4. Ați fost condamnat pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... 5. Ați fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242806_a_244135]
-
pentru a se asigura o situație echitabilă pentru industria drojdiei față de industria alcoolului, ar trebui ca dispoziția menționată anterior să se aplice și cantităților de sirop care sunt transformate în drojdii active. (5) pentru a se evita orice abuz sau deturnare a regimului cotelor de producție, este necesară introducerea unui sistem de control al întreprinderilor cărora li se atribuie cotele de producție a zahărului, pe de o parte, și al întreprinderilor care transformă zahărul în alcool, în rom sau în drojdii
32004R0038-ro () [Corola-website/Law/292752_a_294081]
-
a drogurilor. (3) Cooperarea dintre părți include o asistență tehnică și administrativă, în special în următoarele domenii: elaborarea de legislații și de politici naționale, crearea de instituții și de centre de informare, instruirea personalului, cercetare în domeniul drogurilor și prevenirea deturnării substanțelor precursoare spre fabricarea ilicită de stupefiante. Părțile pot conveni asupra includerii unor domenii suplimentare de cooperare. TITLUL VIII POLITICI DE COOPERARE Articolul 80 (1) Comunitatea și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei instituie o cooperare strânsă care urmărește să promoveze creșterea și dezvoltarea Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei
22004A0320_03-ro () [Corola-website/Law/291976_a_293305]
-
legislative și administrative care să conducă la creșterea eficienței operatorilor economici, la creșterea siguranței circuitului economic și a atractivității investiționale a pieței românești, în condițiile în care situația economică dificilă și legislația actuală privind insolvența, concepută pro-debitor, au condus la deturnarea scopului procedurilor de insolvență, care au devenit un mod de protejare a debitorului și nu o procedură de maximizare a gradului de valorificare a activelor și a recuperării creanțelor de către creditori, constatându-se că actuala abordare legislativă nu a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255178_a_256507]
-
I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 18 aprilie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2012. 57. elaborează propuneri de politici publice și dezvoltă metodologia necesară identificării rapide a situațiilor de risc în scopul prevenirii și combaterii deturnărilor de fonduri din sistemul de sănătate, în general, și din achizițiile publice, în special, precum și a corupției asociate acestor fapte; ------------ Pct. 57 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246167_a_247496]
-
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale; ... f) sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri. ... Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă. Denumirea organizației/P.F.A. ................ Numele și semnătura reprezentantului legal ...................... Ștampila organizației ........................................... Data ................. Anexa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253883_a_255212]
-
I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 18 aprilie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2012. 57. elaborează propuneri de politici publice și dezvoltă metodologia necesară identificării rapide a situațiilor de risc în scopul prevenirii și combaterii deturnărilor de fonduri din sistemul de sănătate, în general, și din achizițiile publice, în special, precum și a corupției asociate acestor fapte; ------------ Pct. 57 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252992_a_254321]
-
2. Termenul fraudă desemnează un act voluntar emis de una sau mai multe persoane făcând parte din conducere, de salariați sau terți, care conduce la situații financiare eronate. Sunt considerate că fraudă: * manipularea, falsificarea sau alterarea contabilității sau a documentelor; * deturnarea activelor; * înregistrarea de operațiuni fără fundamentare; * aplicarea incorectă a politicilor de închidere a conturilor; * ascunderea incidentei unor operațiuni asupra contabilității sau a documentelor. 3. Termenul eroare desemnează o inexactitate involuntara conținuta în situațiile financiare, cum ar fi: * o eroare matematică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/123610_a_124939]
-
neadecvate); - factori influențând sectorul din care face parte întreprinderea: condiții economice și concurențiale, inovații tehnologice, evoluția cererii și practicile contabile; - situații financiare care pot să conțină anomalii: conturi conținând ajustări privind exercițiile anterioare sau estimări; - vulnerabilitatea activelor la pierderi sau deturnări; - înregistrarea unor operațiuni neobișnuite și complexe, mai ales la sfarsitul exercițiului. 29. Evaluarea riscului legat de control se face în două etape: evaluarea preliminară și evaluarea finală. 30. Evaluarea preliminară constă în evaluarea eficacității sistemelor contabile și de control intern
EUR-Lex () [Corola-website/Law/123610_a_124939]
-
a paragrafului referitor la opinie - paragraful 28 de mai sus). Fără a pune în cauză opinia fără rezerve exprimată mai sus, estimăm util să atragem atenția asupra Notei X a situațiilor financiare. Societatea este actualmente parata într-un proces pentru deturnarea anumitor drepturi de autor și face obiectul unei pretenții de plată a unor redevențe și a unor daune de interese. Societatea a angajat o acțiune reconvenționala și sunt în curs audieri preliminării, precum și expertize pentru aceste două instanțe. Actualmente este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/123610_a_124939]
-
constituie nici un audit, nici un examen limitat și că, în consecință, nu va fi dată nici un fel de asigurare; * faptul că nu se poate aștepta că această misiune să depisteze erori, acte ilegale sau alte regularități, de exemplu eventuale fraude sau deturnări de fonduri; * natură informațiilor care trebuie furnizate; * faptul că direcțiunea este răspunzătoare de exactitatea și de exhaustivitatea informațiilor furnizate contabilului și de care va depinde exactitatea și exhaustivitatea informațiilor financiare compilate; * referențialul contabil pe baza căruia informațiile financiare vor fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/123610_a_124939]
-
comune, în special: - crearea sau extinderea de instituții socio-sanitare și de centre de informare pentru tratamentul și reinserția toxicomanilor; - punerea în aplicare a unor proiecte de prevenire, de formare și de cercetare epidemiologică; - stabilirea unor standarde eficiente în domeniul prevenirii deturnării precursorilor și a celorlalte substanțe esențiale folosite la producerea ilicită de stupefiante și de substanțe psihotrope, în conformitate cu standardele internaționale. Articolul 59 Lupta împotriva terorismului În conformitate cu convențiile internaționale și cu legislațiile naționale respective, părțile cooperează în acest domeniu și se concentrează
22004A0930_03-ro () [Corola-website/Law/292004_a_293333]
-
diviziunii dispozitivului principal de indicare al sistemului de măsurare și valoarea diviziunii dispozitivului de autoservire trebuie să fie aceleași, iar rezultatele măsurării nu trebuie să difere între ele. 5.2. În condiții normale de utilizare nu trebuie să fie posibilă deturnarea cantității măsurate cu excepția situațiilor în care această curgere în derivație este evidentă. 5.3. Orice proporție de aer sau gaz care nu este ușor detectabilă în lichid nu trebuie să conducă la o variație a erorii mai mare decât: - 0
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196446_a_197775]
-
de aer sau gaz. 5.4. Mijloace de măsurare destinate vânzării directe. 5.4.1. Un sistem de măsurare destinat vânzărilor directe trebuie prevăzut cu un mijloc de aducere la zero a dispozitivului de afișare. Nu trebuie să fie posibilă deturnarea cantității măsurate. 5.4.2. Afișarea cantității pe care se bazează tranzacția trebuie să fie menținută, până în momentul în care părțile implicate în tranzacție acceptă rezultatul măsurării. 5.4.3. Sistemele de măsurare pentru vânzări directe trebuie să fie întreruptibile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196446_a_197775]
-
condițiile descărcării sau dacă circumstanțele impun acest lucru. Capitolul VI Transportul plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope Articolul 33 (1) Unitățile autorizate și transportatorii autorizați de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului sunt obligați să ia măsuri corespunzătoare pentru a preveni deturnarea din circuitul legal a plantelor, substanțelor și preparatelor prevăzute în tabelele din anexă. (2) Transportul se efectuează cu îndeplinirea următoarelor obligații: ... a) este însoțit de documentele prevăzute de lege; ... b) preparatele sunt transportate în containere cu sigilii nefalsificabile și care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237222_a_238551]
-
obiectul regimului specific de aprovizionare se limitează la necesitățile de aprovizionare ale insulelor mici din Marea Egee, acest regim nu afectează buna funcționare a pieței interne. De asemenea, avantajele economice ale regimului specific de aprovizionare nu ar trebui să producă o deturnare de comerț pentru produsele respective. Prin urmare, este necesar să se interzică expedierea sau exportul acestor produse din insulele mici din Marea Egee. Cu toate acestea, este necesar să se autorizeze expedierea sau exportul acestor produse atunci când beneficiul care rezultă din
32006R1405-ro () [Corola-website/Law/295472_a_296801]
-
I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 18 aprilie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2012. 57. elaborează propuneri de politici publice și dezvoltă metodologia necesară identificării rapide a situațiilor de risc în scopul prevenirii și combaterii deturnărilor de fonduri din sistemul de sănătate, în general, și din achizițiile publice, în special, precum și a corupției asociate acestor fapte; ------------ Pct. 57 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246166_a_247495]
-
REGULAMENTUL COMISIEI (CEE) nr. 3769/92 din 21 decembrie 1992 de aplicare și modificare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3677/90 privind măsurile care trebuie adoptate pentru a descuraja deturnarea unor anumite substanțe către fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3677/90 din 13 decembrie 1990 privind măsurile
jrc2067as1992 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87219_a_88006]
-
de stupefiante sau de substanțe psihotrope COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3677/90 din 13 decembrie 1990 privind măsurile care trebuie luate pentru a descuraja deturnarea unor anumite substanțe către fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope(1), modificat de Regulamentul (CEE) nr. 900/92(2), în special art. 10 alin. (3), întrucât este necesar să se stabilească modalitatea de aplicare a Regulamentului (CEE) nr.
jrc2067as1992 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87219_a_88006]
-
în cazul fiecărei substanțe, a numărului total de tranzacții și a cantităților exportate în fiecare dintre țările pentru care solicită autorizația de export; (c) date amănunțite privind măsurile de precauție pe care le-a luat cu scopul de a preveni deturnarea substanțelor clasificate către fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope și, în special, măsurile pe care le-a luat în vederea respectării art. 3 din regulamentul de bază; 2. Fără să aducă atingere măsurilor tehnice de tip represiv, autorizația menționată la
jrc2067as1992 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87219_a_88006]