20,228 matches
-
S.A. și societatea respectivă, s-a făcut prin intermediul suspecților Bărac Viorel și Guță Adriana, care au semnat contractul și s-au ocupat de înregistrarea documentelor financiar - contabile pentru a crea aparența de îndeplinire a prestațiilor. Suspecții au beneficiat de ajutorul suspectei Toncea Nicoleta Mariana care, din dispoziția suspectului Ioan Niculae, s-a implicat în realizarea plăților către firma respectivă. Circuitul financiar de spălare a banilor proveniți din evaziune fiscală, a fost inițiat și coordonat de suspectul Ioan Niculae și a avut
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]
-
prin intermediul suspecților Bărac Viorel și Guță Adriana, care au semnat contractul și s-au ocupat de înregistrarea documentelor financiar - contabile pentru a crea aparența de îndeplinire a prestațiilor. Suspecții au beneficiat de ajutorul suspectei Toncea Nicoleta Mariana care, din dispoziția suspectului Ioan Niculae, s-a implicat în realizarea plăților către firma respectivă. Circuitul financiar de spălare a banilor proveniți din evaziune fiscală, a fost inițiat și coordonat de suspectul Ioan Niculae și a avut ca scop prejudicierea bugetului de stat cu
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]
-
Suspecții au beneficiat de ajutorul suspectei Toncea Nicoleta Mariana care, din dispoziția suspectului Ioan Niculae, s-a implicat în realizarea plăților către firma respectivă. Circuitul financiar de spălare a banilor proveniți din evaziune fiscală, a fost inițiat și coordonat de suspectul Ioan Niculae și a avut ca scop prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 11.438.169 lei, reprezentând TVA în sumă de 6.886.550 lei și impozit pe profit în sumă de 4.551.619 lei. În
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]
-
ca scop prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 11.438.169 lei, reprezentând TVA în sumă de 6.886.550 lei și impozit pe profit în sumă de 4.551.619 lei. În prima parte a anului 2009, suspectul Ioan Niculae, patronul grupului S.C. Interagro S.A., a inițiat și desfășurat activități de corupere, fiind vizați funcționari publici și înalți demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge să promoveze o Hotărâre de Guvern, prin care să fie acordate
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]
-
statului, cu scopul de a-i convinge să promoveze o Hotărâre de Guvern, prin care să fie acordate facilități fiscale, privind subvenționarea achiziției de îngrășăminte chimice, cu consecință directă în beneficiul financiar al grupului INTERAGRO. Persoanele care au acceptat influența suspectului Ioan Niculae, au încercat prin activități de „lobby” să determine promulgarea unei asemenea Hotărâri de Guvern, deși se cunoștea opinia Comisiei Europene referitoare la acest tip de „subvenționare”. Măsura de sprijin avută în vedere reprezenta un ajutor de stat care
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]
-
avută în vedere reprezenta un ajutor de stat care contravine legislației aplicabile la nivelul Uniunii Europene iar consecința directă era că suma necesară unei asemenea facilități fiscale nu putea fi prevăzută în proiectul Legii bugetului de stat. În acest context, suspectul Ioan Niculae i-a promis suspectului Gheorghe Bunea Stancu, președinte al Consiliului Județean Brăila, în perioada respectivă, diferite foloase, pentru ca acesta din urmă să intervină pe lângă persoane cu putere de decizie din cadrul Guvernului României în vederea aprobării Hotărârii de Guvern. Suspecților
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]
-
de stat care contravine legislației aplicabile la nivelul Uniunii Europene iar consecința directă era că suma necesară unei asemenea facilități fiscale nu putea fi prevăzută în proiectul Legii bugetului de stat. În acest context, suspectul Ioan Niculae i-a promis suspectului Gheorghe Bunea Stancu, președinte al Consiliului Județean Brăila, în perioada respectivă, diferite foloase, pentru ca acesta din urmă să intervină pe lângă persoane cu putere de decizie din cadrul Guvernului României în vederea aprobării Hotărârii de Guvern. Suspecților li s-au adus la cunoștință
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]
-
suspectul Ioan Niculae i-a promis suspectului Gheorghe Bunea Stancu, președinte al Consiliului Județean Brăila, în perioada respectivă, diferite foloase, pentru ca acesta din urmă să intervină pe lângă persoane cu putere de decizie din cadrul Guvernului României în vederea aprobării Hotărârii de Guvern. Suspecților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală”.
Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul lui Ioan Niculae de la DNA: Ce acuzații le aduc procurorii () [Corola-website/Journalistic/101913_a_103205]
-
stradă, o aștepta perioade lungi de timp pe holul blocului, o suna în mod frecvent cu scopul de a verifica unde este și la ce oră ajunge acasă sau chiar își punea studenții să o urmărească". Aceștia notează că sentimentele suspectului se transformaseră într-o obsesie care l-a împins pe profesor să o omoare pe femeia despre care susținea mereu că urmează să-i devină soție. "Nivelul de exasperare la care ajunsese victima din pricina faptului că era terorizată de către inculpat
Păcurariu ar fi omorât-o pe Mihaela Fulga cu un videoplayer () [Corola-website/Journalistic/101336_a_102628]
-
drept cel care ar fi omorât-o, în iulie 1998 pe profesoara de chineză Mihaela Fulga, în vârstă de 30 de ani, într-o garsonieră din cartierul Titan. Păcurariu a fost și în 1998, la câteva zile după crimă, principalul suspect, însă probele strânse de investigatori n-au fost niciodată suficiente pentru punerea lui sub acuzare.
Păcurariu ar fi omorât-o pe Mihaela Fulga cu un videoplayer () [Corola-website/Journalistic/101336_a_102628]
-
a afirmat că țara are nevoie de "lege și ordine" și că americanii de origine africană și hispanica "trăiesc în iad", fiind expuși pericolului de fi împușcați când merg pur și simplu pe strada — aluzie la numeroasele incidente în care suspecți de culoare au căzut sub gloanțele poliției. Mulți membri ai bandelor de pe străzi sunt imigranți ilegali, a afirmat el. Clinton l-a acuzat pe adversarul său că prezintă o imagine exagerat de negativă a comunităților de negri din SUA. Propunerea
Hillary Clinton-Donald Trump, prima confruntare de care depinde viitorul omenirii by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104229_a_105521]
-
la dispoziția BEPCO a activelor/resurselor CET SA, prin intermediul unor contracte de vânzare-cumpărare, compensare sau cedare cu titlu gratuit), în perioada 2010-2011, în scopul obținerii de foloase necuvenite de către BEPCO SRL, în baza unor înțelegeri prealabile între reprezentanții societății private, suspecții Costan Simina, Costan Călin David Mihai și Scripcaru George, primarul municipiului Brașov. Edilul a determinat AGA CET SA și persoane din conducerea CET SA, respectiv pe suspecții Ionescu Lucian (președinte AGA), Cuțitei Nicolae (director general) și Frățilă Simona (director economic
George Scripcaru, primarul Brașovului, reținut de DNA. Vezi acuzațiile by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103532_a_104824]
-
necuvenite de către BEPCO SRL, în baza unor înțelegeri prealabile între reprezentanții societății private, suspecții Costan Simina, Costan Călin David Mihai și Scripcaru George, primarul municipiului Brașov. Edilul a determinat AGA CET SA și persoane din conducerea CET SA, respectiv pe suspecții Ionescu Lucian (președinte AGA), Cuțitei Nicolae (director general) și Frățilă Simona (director economic), să încheie contracte de vânzare-cumpărare având ca obiect energie termică (în baza căruia s-a achiziționat energie peste necesarul populației) sau active subevaluate sau să cedeze cu
George Scripcaru, primarul Brașovului, reținut de DNA. Vezi acuzațiile by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103532_a_104824]
-
decis disjungerea unui dosar pentru Elena Udrea, acuzată de spălare de bani, trafic influență, fals în declarație de avere, și a unui alt dosar pentru spălare de bani pentru Dorin Cocoș, Gabriel Sandu și Gheorghe Ștefan. În dosarul Microsoft rămân suspecți Ecaterina Andronescu, Șerban Mihăilescu, Daniel Funeriu și Adriana Ticau Dorin Cocoș, Dumitru Nicolae, Gheorghe Ștefan și Gabriel Sandu au fost trimiși în judecată, în 23 martie, pentru fapte de corupție în legătură cu modul în care au fost atribuite licențe Microsoft, timp
Dosar Microsoft. Dinu Pescariu, Claudiu Florică și Dragoș Stan scapă de urmărirea penală by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102206_a_103498]
-
și Terorism, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: - luare de mită, - participație improprie sub forma determinării cu intenție la săvârșirea fără vinovăție a infracțiunii de abuz în serviciu. În cauză, procurorii anticorupție desfășoară acte de urmărire penală și față de suspectul: - SIMU HORIA, om de afaceri, cu privire la săvârșirea infracțiunii de dare de mită. În ordonanțele întocmite de procurori se arată că, în cauză, există date și probe potrivit cărora: În cursul anului 2014, inculpatul Pop Șerban a primit de la suspectul Simu
Oficial: DNA explică de ce i-a reținut pe foștii șef DIICOT și ANAF () [Corola-website/Journalistic/101855_a_103147]
-
față de suspectul: - SIMU HORIA, om de afaceri, cu privire la săvârșirea infracțiunii de dare de mită. În ordonanțele întocmite de procurori se arată că, în cauză, există date și probe potrivit cărora: În cursul anului 2014, inculpatul Pop Șerban a primit de la suspectul Simu Horia, om de afaceri, suma totală de aproximativ 230.000 euro (constând în două contracte de asistență juridică încheiate cu firmele acestuia din urmă și suma de 150.000 euro cash), pentru a interveni la nivelul conducerii Direcției de
Oficial: DNA explică de ce i-a reținut pe foștii șef DIICOT și ANAF () [Corola-website/Journalistic/101855_a_103147]
-
de 20.000 euro, pe care acesta din urmă, în calitate de interpus, a primit-o de la inculpatul Pop Șerban. Suma de 20.000 euro a reprezentat o parte din totalul sumei de aproximativ 230.000 euro ce a fost dată de suspectul Simu Horia în tranșe, pe parcursul a 8 luni, în cursul anului 2014, inculpatului Pop Șerban, pentru că acesta să o remită în scopul menționat mai sus. În schimbul banilor primiți, inculpata Bica Alină Mihaela, în calitate de procuror șef al Direcției de Investigare a
Oficial: DNA explică de ce i-a reținut pe foștii șef DIICOT și ANAF () [Corola-website/Journalistic/101855_a_103147]
-
presiuni asupra unui alt subordonat de-al său (care, potrivit probelor administrate până în acest moment al urmăririi penale a acționat fără vinovăție), în scopul pronunțării unei soluții de clasare în cauză în care se desfășurau acte de urmărire penală față de suspectul Simu Horia, lucru care s-a și întâmplat ulterior. Inculpaților și suspectului li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 și 307 Cod de procedură penală. La data de 2 septembrie 2015, POP ȘERBAN
Oficial: DNA explică de ce i-a reținut pe foștii șef DIICOT și ANAF () [Corola-website/Journalistic/101855_a_103147]
-
până în acest moment al urmăririi penale a acționat fără vinovăție), în scopul pronunțării unei soluții de clasare în cauză în care se desfășurau acte de urmărire penală față de suspectul Simu Horia, lucru care s-a și întâmplat ulterior. Inculpaților și suspectului li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 și 307 Cod de procedură penală. La data de 2 septembrie 2015, POP ȘERBAN și BICA ALINĂ MIHAELA vor fi prezentați Înaltei Curți de Casație și
Oficial: DNA explică de ce i-a reținut pe foștii șef DIICOT și ANAF () [Corola-website/Journalistic/101855_a_103147]
-
a PNL, în campania electorală pentru prezidențialele din 2014. Iată comunicatul DNA cu privire la acest caz: ”În perioada 2012-2014, în calitate de președinte al Consiliului Județean Botoșani, având influență asupra funcționarilor publici din cadrul Consiliului Județean Botoșani și a instituțiilor publice din subordinea CJ, suspectul Țurcanu Florin i-a determinat să atribuie preferențial, prin încredințare directă sau prin încheierea de contracte, anumite activități de prestări servicii și de execuție lucrări, în favoarea unei anumite societăți comerciale. Ca urmare a acestui fapt, societatea comercială favorizată a încheiat
DNA: Un lider PNL cerea șpagă pentru partid în campania lui Iohannis () [Corola-website/Journalistic/101791_a_103083]
-
condus de acesta, atât în cadrul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2014 cât și în alte împrejurări, valoarea serviciilor fiind suportată de reprezentantul firmei, din banii personali, în cuantum de circa 4.000 lei. În decursul anului 2014, suspectul Țurcanu Florin, folosindu-se de ascendentul funcției de președinte în exercițiu al Consiliului Județean Botoșani și având influență asupra lui Gheorghincă Neculai, director executiv al SC Nova Apaserv SA, suspect în cauză, a intervenit asupra acestuia din urmă să întreprindă
DNA: Un lider PNL cerea șpagă pentru partid în campania lui Iohannis () [Corola-website/Journalistic/101791_a_103083]
-
cuantum de circa 4.000 lei. În decursul anului 2014, suspectul Țurcanu Florin, folosindu-se de ascendentul funcției de președinte în exercițiu al Consiliului Județean Botoșani și având influență asupra lui Gheorghincă Neculai, director executiv al SC Nova Apaserv SA, suspect în cauză, a intervenit asupra acestuia din urmă să întreprindă demersuri contrare îndatoririlor sale de serviciu, în scopul de a sprijini, facilita și determina încheierea unui contract de închiriere pentru un spațiu cu destinație de birouri dintre SC Nova Apa
DNA: Un lider PNL cerea șpagă pentru partid în campania lui Iohannis () [Corola-website/Journalistic/101791_a_103083]
-
în scopul de a sprijini, facilita și determina încheierea unui contract de închiriere pentru un spațiu cu destinație de birouri dintre SC Nova Apa Serv SA Botoșani și o firmă din Botoșani, reprezentată prin asociatul unic și administrator Purice Vasile, suspect în cauză. În schimbul sprijinului acordat, Țurcanu Florin a primit de la Purice Vasile, prin intermediul lui Gheorghincă Neculai, un comision de 20% (1.180 euro lunar), din valoarea chiriei lunare de 5.900 euro (exclusiv TVA) plătită de SC Nova Apaserv SA
DNA: Un lider PNL cerea șpagă pentru partid în campania lui Iohannis () [Corola-website/Journalistic/101791_a_103083]
-
comercială ce avea în proprietate spațiul închiriat. În perioada august - septembrie 2013, în legătură cu organizarea Târgului Expozițional „Agro-Zoo” desfășurat în localitatea Popăuți, în calitate de președinte al Consiliului Județean Botoșani și ordonator principal de credite, Țurcanu Florin l-a determinat pe Melniciuc Aurel, suspect în cauză, funcționar public și manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Botoșani, să-și îndeplinească atribuțiunile de serviciu în mod necorespunzător, în scopul atribuirii, în condiții nelegale, a unui contract de prestări servicii în valoare
DNA: Un lider PNL cerea șpagă pentru partid în campania lui Iohannis () [Corola-website/Journalistic/101791_a_103083]
-
Culturii Tradiționale (CJCPCT) Botoșani, să-și îndeplinească atribuțiunile de serviciu în mod necorespunzător, în scopul atribuirii, în condiții nelegale, a unui contract de prestări servicii în valoare de 40.000 lei, supraevaluat, în favoarea unei societăți comerciale aparținând unei rude a suspectului Honceriu Marius, administrator de facto. Prin îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuțiunilor de serviciu de către suspectul Melniciuc Aurel, societatea în cauză a obținut un folos necuvenit și totodată s-a cauzat o pagubă în cuantum de 17.500 lei, în
DNA: Un lider PNL cerea șpagă pentru partid în campania lui Iohannis () [Corola-website/Journalistic/101791_a_103083]