4,586 matches
-
asigure firmelor susținute de denunțători încheierea și derularea contractelor de licențiere Microsoft. Sumele de bani pretinse au fost transferate în contul Running Total Group, societate care aparține inculpatului Dumitru Nicolae, în baza unor contracte de consultanță ce atestă operațiuni comerciale fictive. Din contul Running Total Group Ltd., sumele de bani respective au fost virate în conturi de economii și investiții deschise pe numele inculpatului, nefiind efectuate operațiuni de disimulare a provenienței sumelor de bani,a circuitului acestora sau a beneficiarului real
Dosar Microsoft. Dinu Pescariu, Claudiu Florică și Dragoș Stan scapă de urmărirea penală by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102206_a_103498]
-
din cadrul Guvernului, respectiv asupra unor funcționari. Suma de 2.196.035 euro a fost transferată, la solicitarea sa, în contul firmei ESSIM PARTNERS Ltd. pe care o controla prin intermediar, în baza unor contracte de consultanță ce atestă operațiuni comerciale fictive. Citește și: În anul 2009, perioadă în care exercita funcția de primar al mun. Piatra Neamț și vicepreședinte al partidului aflat la guvernare, inculpatul Gheorghe Ștefan, în baza înțelegerii prealabile cu inculpatul Dorin Cocoș, a pretins și primit de la cele două
Dosar Microsoft. Dinu Pescariu, Claudiu Florică și Dragoș Stan scapă de urmărirea penală by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102206_a_103498]
-
dintre denunțător și Vâlcov Darius Bogdan, a hotărât, în scopul disimulării provenienței ilegale a banilor, că diferențele de bani neonorate de către denunțător să fie plătite de SC Tehnologică Radion SRL către SC Plus Confort SRL, prin încheierea a trei contracte fictive de furnizare de bunuri/servicii, fără ca această societate să presteze vreun serviciu în virtutea contractelor special încheiate în acest sens. Denunțătorul a declarat că SC Tehnologică Radion SRL a virat, în baza acestei relații comerciale nereale, catre SC Plus Confort SRL
Stenograme DNA: Darius Vâlcov, denunțat de Theodor Berna, la scurt timp după ce a fost numit ministru al Bugetului () [Corola-website/Journalistic/102205_a_103497]
-
din 26.07.2011. Pentru a justifica dobândirea licită, de către inculpații Marinescu Eugenia-Carmen și Marinescu Iuliu-Severus a terenului situat în intravilanul mun. Slatina, inculpatul Cismaru Dumitru a determinat o persoană să încheie în data de 12.12.2011 un contract fictiv de împrumut sub semnătură privată, în care se menționa că acesta acorda un împrumut de 10.000 de euro soților Marinescu. Folosind acest contract de împrumut, inculpații Marinescu Eugenia-Carmen și Marinescu Iuliu-Severus au dorit să creeze o aparență legală sumei
Marinescu Eugenia Carmen, președinta Tribunalului Olt, reținută de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102208_a_103500]
-
Spre exemplu, există numeroase stele funerare ale liderilor pe care sunt inscripționate numele acestuia, data nașterii, data alegerii sale (monarhia nu este ereditară, ci electivă), atributele puterii sale și lista cuceririlor. Acestea din urmă sunt mai mult sau mai puțin fictive, dar folosesc la legitimarea limitelor teritoriilor regale. În afară de stelele și lintourile gravate, există și alte inscripții pe care este reprezentat timpul, acele manuscrise pictate în general pe piele de cerb pe care aztecii le numeau „tonalamatl” - „cartea zilelor” sau „cartea
Filosofia timpului la mayași. TIMPUL, inseparabil de PUTERE () [Corola-website/Journalistic/102241_a_103533]
-
vremea respectivă, viceprimar al municipiului Slatina, care, având cunoștință de înțelegerea frauduloasă dintre cei doi, a hotărât, în scopul disimulării provenienței ilegale a banilor, ca diferențele de bani neonorate să fie plătite către o firmă, prin încheierea a trei contracte fictive de furnizare de bunuri/servicii, fără ca această societate să presteze vreun serviciu în virtutea contractelor special încheiate în acest sens; • De aici, transferul sumelor de bani a fost realizat cu sprijinul și prin intermediul inculpaților Sușală Lucian Petruț, Timofte Petre-Bogdan, Tomescu Constantin
Dosar Darius Vâlcov: DNA l-a reținut pe primarul din Slatina, Florin Minel Prina () [Corola-website/Journalistic/102235_a_103527]
-
și prin intermediul inculpaților Sușală Lucian Petruț, Timofte Petre-Bogdan, Tomescu Constantin Cristian și a altui om de afaceri, persoane de încredere din anturajul primarului și viceprimarului municipiului Slatina, administratori ai unor societăți comerciale, care au creat un circuit de documente financiar-contabile fictive, pentru a disimula proveniența și destinația reală a sumelor de bani. Contractele încheiate între aceste firme, precum și facturile emise în baza acestor contracte erau fictive, atestând împrejurări care nu corespund realității. Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că
Dosar Darius Vâlcov: DNA l-a reținut pe primarul din Slatina, Florin Minel Prina () [Corola-website/Journalistic/102235_a_103527]
-
municipiului Slatina, administratori ai unor societăți comerciale, care au creat un circuit de documente financiar-contabile fictive, pentru a disimula proveniența și destinația reală a sumelor de bani. Contractele încheiate între aceste firme, precum și facturile emise în baza acestor contracte erau fictive, atestând împrejurări care nu corespund realității. Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că urmare a înțelegerii cu omul de afaceri, suspectul Vâlcov Bogdan Darius a primit, în perioada 2010-2013, aproximativ 2 milioane de euro, o parte din această
Dosar Darius Vâlcov: DNA l-a reținut pe primarul din Slatina, Florin Minel Prina () [Corola-website/Journalistic/102235_a_103527]
-
atinge apogeul cu luptele din cadrul Rebeliunii din iunie 1832. Militant republican sincer, Hugo i-a favorizat, fără îndoială, pe revoluționari. Scenele plănuirii rebeliunii de către studenții și săracii Parisului în ajunul înmormântării generalului Lamarque sunt înfățișate în roman prin activitățile asociației fictive „Prietenii A.B.C.-ului” (un joc de cuvinte bazat pe cuvântul francez "abaissés", ce poate fi tradus „înjosiți”), condus de carismaticul personaj Enjolras și portretizat ca un sub-grup al Societății pentru Drepturile Omului. Este descrisă, de asemenea, ridicarea de baricade
Rebeliunea din iunie 1832 () [Corola-website/Science/337634_a_338963]
-
pentru a nu greși. Așa am procedat și în această situație. Din păcate nu au apărut niciun fel de precizări și acum sunt obligat să îmi exprim câteva nedumeriri, plecând de la comunicatul DNA. Medicii sunt acuzați că au încheiat contracte fictive de sponsorizare pentru a pleca în India împreună cu familiile. Sponsorizările pentru a participa la manifestări internaționale nu constituie o practică izolată și specifică numai pentru România. Lucrurile sunt foarte clare la nivel internațional. Acum 8 ani de zile într-o
Vasile Astărăstoae spune de ce nu a comentat cazul celor 77 de medici oncologi by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101078_a_102370]
-
Mladin Adrian a încheiat un contract de vânzare-cumpărare prin care a simulat că l-a vândut unei persoane din familie, cu suma declarată de 150.000 de euro. În realitate, cumpărătorul nu a plătit nici o sumă de bani, contractul fiind fictiv și încheiat în scopul ascunderii originii ilicite a bunului edificat pe numele inculpatului Mladin Adrian. În anul 2012, împotriva societății administrate de inculpatul Constantin Marian s-a formulat o cerere de intrare în insolvență. În aceste condiții, inculpatul Constantin Marian
DNA: Adrian Mladin, primar al comunei Jilava, reținut by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101076_a_102368]
-
Psihiatrie, în vederea fundamentării/întocmirii ulterioare a unor dosare de pensionare pe caz de boală. În realitate persoanele în cauză nu suferă de afecțiuni psihice, însă, în schimbul sumelor de bani oferite medicului, acesta îi înregistra în evidențele medicale ale spitalului, figurând fictiv atât cu internare, cât și cu tratament de specialitate. Anchetatorii mai arată că majoritatea acestor persoane nu rămâneau internate în spital și nici nu urmau tratamentul prescris. Mai mult, unora dintre pacienți le condiționa internările fictive de participarea la studiile
Polițiștii descind în cabinetele medicilor! Percheziții de amploare () [Corola-website/Journalistic/101104_a_102396]
-
medicale ale spitalului, figurând fictiv atât cu internare, cât și cu tratament de specialitate. Anchetatorii mai arată că majoritatea acestor persoane nu rămâneau internate în spital și nici nu urmau tratamentul prescris. Mai mult, unora dintre pacienți le condiționa internările fictive de participarea la studiile clinice pe care același medic le conducea. Scopul acestui demers era obținerea, pentru sine, de sume suplimentare de bani, întrucât retribuția medicului pentru derularea acestor studii se cuantifica în funcție de numărul de pacienți înrolați. Din probatoriul administrat
Polițiștii descind în cabinetele medicilor! Percheziții de amploare () [Corola-website/Journalistic/101104_a_102396]
-
eficacitatea tratamentului experimental, chiar și în situația neprezentării regulate a pacienților la vizite sau a deteriorării grave a stării de sănătate a subiecților ca urmare a administrării medicamentației din studiu. Documente false În astfel de situații, rezultatele textelor erau consemnate fictiv, iar probele biologice fie erau prelevate de la pacienți anterior începerii studiului și depozitate în aparate frigorifice, fie erau recoltate de la cadrele medicale ale Secției de Psihiatrie. Totodată, acesta nu consemna în foile de observații administrarea unei medicamentații suplimentare neadmise de
Polițiștii descind în cabinetele medicilor! Percheziții de amploare () [Corola-website/Journalistic/101104_a_102396]
-
efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: În perioada 2008 - 2016, societatea S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. a evidențiat în actele contabile operațiuni fictive de intermediere a achizițiilor de bunuri, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și diminuării obligațiilor de plată către bugetul de stat cu o sumă estimată în această etapă a cercetărilor la 7.816.485 lei (echivalentul a 1.737
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
de 53.548.657,58 lei (echivalentul a 11.939.114,5 euro), în condițiile în care valoarea reală a bunurilor achiziționate a fost de 4.695.626 lei (echivalentul a 1.080.256,7 euro). Având în vedere caracterul fictiv al operațiunii de intermediere, diferența de preț înregistrată în contabilitate ca urmare a acestor fapte, în sumă de 48.853.031,58 lei (echivalentul a 10.858.857,8 euro) a fost sustrasă de la impozitare în mod nelegal, pentru ca societatea
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
ca intermediari cu rolul exclusiv de a diminua profitul real al societății române. Din extrasele bancare ale acestor societăți rezultă că activitatea lor nu avea un scop comercial real, singura rațiune pentru care au fost înființate fiind realizarea circuitelor comerciale fictive. Societățile nu au angajați, nu au alți parteneri de afaceri și nu au nici un fel de activitate pe teritoriul Ciprului, toate actele îndeplinite în numele lor aparținând în realitate reprezentanților HEXI PHARMA CO S.R.L. Având în vedere că dispozițiile codului fiscal
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
CO S.R.L. De asemenea, la săvârșirea faptelor a participat și Dinu Flori, directorul general al HEXI PHARMA CO SRL, care a semnat un contract și acte adiționale cu societatea Hatom Limited, prin care compania cipriotă a fost interpusă în mod fictiv în relația comercială cu furnizorii externi din Germania, în scopul majorării în mod nejustificat a prețului bunurilor achiziționate și a diminuării impozitului pe profit datorat. Citește și: Misterul morții lui Dan Condrea se adâncește Sumele obținute din săvârșirea infracțiunii de
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
bancare personale ale lui Condrea Dan Alexandru și ale tatălui acestuia (suma totală de 1.239.900 euro), fie în conturile unei rețele formate din 9 societăți comerciale controlate de suspectul Panaitescu Miron Victor, în baza unor operațiuni de consultanță fictive prin care se urmărea să se ascundă originea infracțională a banilor (suma totală de 2.768.050 euro). Plățile se realizau prin internet banking sau cu ajutorul unui token, iar o parte din acești bani au fost retrași în numerar și
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
de activitate prestări servicii. Procurorii spun că Obloja a cooptat și alte persoane, care dețineau calitatea de administrator în cadrul unor societăți comerciale, deoarece aceste entități juridice urmau a fi utilizate fie pentru emiterea unor facturi fiscale ce atestau relații comerciale fictive, care să justifice majorarea artificială a cheltuielilor și implicit deducerea de TVA, fie pentru a retrage sume importante de bani provenite din lichidarea unor societăți aflate în insolvență ori a bunurilor acestora. De asemenea, Obloja era interesat în atragerea unor
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
lucru al organelor cu atribuții de control, membrii grupului au folosit o perioadă de timp aceste societăți, după care au dispus cesionarea părților sociale, iar apoi radierea acestora. Înainte de radierea acestor societăți, se emiteau facturi fiscale ce atestau activități comerciale fictive către societățile controlate de membrii grupului, fie pentru diminuarea profitului, fie pentru retragerea unor sume în numerar. Firmele situate pe ultimul palier au avut rolul de furnizoare de facturi fiscale, ce atestau prestări de servicii fictive către firmele de pe palierul
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
ce atestau activități comerciale fictive către societățile controlate de membrii grupului, fie pentru diminuarea profitului, fie pentru retragerea unor sume în numerar. Firmele situate pe ultimul palier au avut rolul de furnizoare de facturi fiscale, ce atestau prestări de servicii fictive către firmele de pe palierul doi, care la rândul lor au emis facturi către firmele de pe palierul întâi, în vreme ce circuitul financiar a fost în sens invers celui al documentelor. Potrivit surselor judiciare, Ion Obloja și ceilalți membrii ai grupului au retras
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
fost luat de alte societăți comerciale cu același profil de activitate. Procurorii mai spun că, în acest caz, se conturează în mod clar ideea că structurarea firmelor pe cele trei paliere și emiterea de facturi fiscale ce atestau relații comerciale fictive a fost făcută în așa fel încât niciuna dintre societățile implicate în circuit să nu achite la bugetul de stat impozit pe venit/profit și TVA. Prin aplicarea acestor mecanisme, firmele controlate de Ion Obloja, Sorina Luminița Obloja și Dorel
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
electorala din anul 2012, în care a candidat din partea unui partid politic pentru obținerea calității de deputat. În perioada octombrie 2014, reprezentanții Asociației Partida Romilor Pro Europa, folosindu-se de un număr de 17 contracte de împrumut încheiate în mod fictiv în lunile octombrie 2012 și mai 2013, au retras din conturile acesteia suma de 846.000 lei, sub pretextul restituirii unor datorii inexistente. Contractele respective au fost semnate din partea Asociației Partida Romilor „Pro Europa" de inculpații Păun Nicolae, Rotariu Florentina
DNA extinde acțiunile penale împotriva lui Mădălin Voicu și Nicolae Păun by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101155_a_102447]
-
al membrilor grupului, pentru continuarea producției a fost nevoie de un credit mare care să acopere sumele de bani sustrase de grupul condus de Burci. Cu ocazia controalelor efectuate de organele fiscale au fost identificate facturi emise pentru prestări servicii fictive pentru care nu s-au putut prezenta, conform legislației în vigoare, situații de lucrări sau prestări servicii efectuate. Printre acestea se arată că Romvag a înregistrat în evidențele contabile 50 de facturi fiscale emise de SC IRS Management București, în
Cum a fost prins Cristian Burci. Dovada procurorilor DIICOT by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101186_a_102478]