5,504 matches
-
din prezentul regulament. Articolul 301 (1) Instituțiile de credit-mamă la nivelul României și instituțiile de credit, persoane juridice române, care sunt filiale ale societăților financiare holding-mamă la nivelul României sau la nivelul unui alt stat membru sau ale societăților financiare holding mixte-mamă la nivelul României sau la nivelul unui alt stat membru și care sunt supuse supravegherii pe bază consolidată exercitate de Banca Națională a României, trebuie să îndeplinească, pe bază consolidată, în plus față de cerințele prevăzute de art. 14 din Regulamentul (UE) nr.
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
completările ulterioare, Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și prezentului regulament nu se aplică dacă instituția de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene sau instituția de credit controlată de o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau de o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene demonstrează Băncii Naționale a României că aplicarea acestor cerințe este contrară prevederilor legale din statul terț unde filiala își are sediul. Articolul 302 Dacă instituțiile de credit-mamă la nivelul României, respectiv instituțiile de credit, persoane juridice române, care
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
regulamentul anterior menționat. Secțiunea a 2-a Cerințe prudențiale aplicabile pe bază consolidată instituțiilor de credit, persoane juridice române, societăți-mamă la nivelul Uniunii Europene, respectiv controlate de o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau de o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene și supuse supravegherii pe bază consolidată exercitate de Banca Națională a României Articolul 303 (1) Fără a se aduce atingere obligațiilor de respectare a cerințelor prudențiale pe bază individuală, potrivit prevederilor art. 307 din prezentul regulament, instituțiile de
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
a se aduce atingere obligațiilor de respectare a cerințelor prudențiale pe bază individuală, potrivit prevederilor art. 307 din prezentul regulament, instituțiile de credit, persoane juridice române, controlate de o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene, trebuie să îndeplinească, în măsura și în modul indicate la partea I, titlul II, capitolul II, secțiunile 2 și 3 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pe baza situației consolidate a respectivei societăți financiare holding
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene, trebuie să îndeplinească, în măsura și în modul indicate la partea I, titlul II, capitolul II, secțiunile 2 și 3 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pe baza situației consolidate a respectivei societăți financiare holding sau societăți financiare holding mixte, în plus față de cerințele prevăzute de art. 11 (2) și (3) și art. 13 din același regulament, obligațiile referitoare la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, prevăzute la art. 148 și 149
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
Uniunii Europene, trebuie să îndeplinească, în măsura și în modul indicate la partea I, titlul II, capitolul II, secțiunile 2 și 3 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pe baza situației consolidate a respectivei societăți financiare holding sau societăți financiare holding mixte, în plus față de cerințele prevăzute de art. 11 (2) și (3) și art. 13 din același regulament, obligațiile referitoare la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, prevăzute la art. 148 și 149 din Ordonanța de urgență
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
și completările ulterioare. ... Articolul 304 (1) Instituțiile de credit-mamă la nivelul României și instituțiile de credit, persoane juridice române, care sunt filiale ale societăților financiare holding-mamă la nivelul României sau la nivelul unui alt stat membru sau ale societăților financiare holding mixte-mamă la nivelul României sau la nivelul unui alt stat membru și care sunt supuse supravegherii pe bază consolidată exercitate de Banca Națională a României, trebuie să îndeplinească, pe bază consolidată, în plus față de cerințele prevăzute de art. 14 din Regulamentul (UE) nr.
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
completările ulterioare, Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și prezentului regulament, nu se aplică dacă instituția de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene sau instituția de credit controlată de o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau de o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene demonstrează Băncii Naționale a României că aplicarea acestor cerințe este contrară prevederilor legale din statul terț unde filiala își are sediul. Secțiunea a 3-a Cerințe prudențiale aplicabile grupurilor din România care nu sunt subgrupuri ale unor grupuri
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
România care nu sunt subgrupuri ale unor grupuri europene Articolul 305 În plus față de prevederile secțiunii 1 a prezentului capitol, instituțiile de credit-mamă la nivelul României, care nu sunt filiale ale unei instituții de credit sau ale unei societăți financiare holding, societăți-mamă la nivelul Uniunii Europene, și ale căror filiale și participații în instituții, instituții financiare, societăți de administrare a activelor și societăți prestatoare de servicii auxiliare, sunt exclusiv persoane juridice române, trebuie să îndeplinească, în măsura și în modul indicate
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
2013, pe bază consolidată, cerințele de publicare prevăzute de partea a opta din respectivul regulament. Aceleași cerințe se aplică și în cazul instituțiilor de credit, persoane juridice române, supravegheate pe bază consolidată de Banca Națională a României și controlate de o societate financiară holding la nivelul României sau la nivelul altui stat membru, care nu este o filială a unei instituții de credit sau a unei societăți-financiare holding, societăți-mamă la nivelul Uniunii Europene, și ale cărei filiale sau participații în instituții, instituții financiare, societăți
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
credit, persoane juridice române, supravegheate pe bază consolidată de Banca Națională a României și controlate de o societate financiară holding la nivelul României sau la nivelul altui stat membru, care nu este o filială a unei instituții de credit sau a unei societăți-financiare holding, societăți-mamă la nivelul Uniunii Europene, și ale cărei filiale sau participații în instituții, instituții financiare, societăți de administrare a activelor și societăți prestatoare de servicii auxiliare sunt exclusiv persoane juridice române. Secțiunea a 4-a Cerințe prudențiale aplicabile în cazul
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
completările ulterioare, Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și prezentului regulament, nu se aplică dacă instituția de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene sau instituția de credit controlată de o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau de o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene demonstrează Băncii Naționale a României că aplicarea acestor cerințe este contrară prevederilor legale din statul terț unde filiala își are sediul. Secțiunea a 5-a Cerințe prudențiale aplicabile pe bază individuală în contextul exercitării supravegherii pe bază consolidată
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
credit, persoană juridică română, societate-mamă la nivelul României sau la nivelul Uniunii Europene, respectiv fiecare instituție de credit, persoană juridică română, controlată de o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau la nivelul Uniunii Europene sau de o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României sau la nivelul Uniunii Europene, în situațiile în care supravegherea pe bază consolidată este exercitată de Banca Națională a României, trebuie să îndeplinească, pe bază individuală, în plus față de cerințele prevăzute de art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 575
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
se includ, potrivit metodelor de consolidare prevăzute de art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, filialele și participațiile în instituții, instituții financiare sau societăți prestatoare de servicii auxiliare, persoane juridice române sau străine. Capitolul IV Tranzacțiile intragrup cu societățile holding cu activitate mixtă Articolul 312 (1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, filiale ale unei societăți holding cu activitate mixtă, trebuie să dispună de procese de administrare a riscurilor și de mecanisme de control intern adecvate, inclusiv de proceduri contabile
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
și participațiile în instituții, instituții financiare sau societăți prestatoare de servicii auxiliare, persoane juridice române sau străine. Capitolul IV Tranzacțiile intragrup cu societățile holding cu activitate mixtă Articolul 312 (1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, filiale ale unei societăți holding cu activitate mixtă, trebuie să dispună de procese de administrare a riscurilor și de mecanisme de control intern adecvate, inclusiv de proceduri contabile și de raportare riguroase, pentru a identifica, măsura, monitoriza și controla în mod corespunzător tranzacțiile acestora cu
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
activitate mixtă, trebuie să dispună de procese de administrare a riscurilor și de mecanisme de control intern adecvate, inclusiv de proceduri contabile și de raportare riguroase, pentru a identifica, măsura, monitoriza și controla în mod corespunzător tranzacțiile acestora cu societatea holding cu activitate mixtă și filialele acesteia. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să raporteze Băncii Naționale a României, trimestrial, în termen de 10 zile de la data încheierii perioadei pentru care se întocmește raportarea, orice tranzacție semnificativă cu entitățile prevăzute la alin. (1), alta decât
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
puncte în urma completării on-line a planului de afaceri, conform modelului și criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedură; ... 3.3. (1) În cadrul programului nu se acordă AFN pentru: ��� intermedieri financiare și asigurări: - 641 Intermediere monetară - 642 Activități ale holdingurilor - 643 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare - 649 Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii - 651 Activități de asigurări - 652 Activități de reasigurare - 653 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul
PROCEDURĂ din 30 iunie 2016 de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/280101_a_281430]
-
care au beneficiat în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanții care au beneficiat de finanțare în cadrul programelor naționale în ultimii 3 ani); ... 3.3. (1) Nu beneficiază de prevederile Programului: ● intermedieri financiare și asigurări: - 641 - Intermediere monetară - 642 - Activități ale holdingurilor - 643 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare - 649 - Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii - 651 - Activități de asigurări - 652 - Activități de reasigurare - 653 - Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul
PROCEDURĂ din 30 iunie 2016 de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/280102_a_281431]
-
ca respectivele conturi să fie dezvăluite. Companiile off-shore ar trebui să nu fie acceptate drept clienți, dacă: * Agenții care înființează compania acționează ca directori; beneficiarul real, în mod evident, preferă anonimatul; * Compania off-shore este, sau pretinde să fie, o companie holding; adeseori, structurile holding sunt înființate în singurul scop de a induce în eroare autoritățile de aplicare a legii; * Solicitantul este o companie de administrare off-shore; avantajul este că titularul acțiunilor ascunde faptul că deține compania și previne astfel ca acele
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
să fie dezvăluite. Companiile off-shore ar trebui să nu fie acceptate drept clienți, dacă: * Agenții care înființează compania acționează ca directori; beneficiarul real, în mod evident, preferă anonimatul; * Compania off-shore este, sau pretinde să fie, o companie holding; adeseori, structurile holding sunt înființate în singurul scop de a induce în eroare autoritățile de aplicare a legii; * Solicitantul este o companie de administrare off-shore; avantajul este că titularul acțiunilor ascunde faptul că deține compania și previne astfel ca acele acțiuni să fie
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
crearea unei persoane juridice - denumite "companii scoică" - ce pot fi ulterior utilizate pentru diferite scopuri comerciale. Anumite tipuri de activități caută serviciile unui agent de înființare de companii, cum ar fi: companiile de comerț import/export, companii de investiții, companii holding, consultanță, companii de transport, companii de furnizare de servicii Internet și persoane fizice care caută să optimizeze aspectele fiscale sau să-și protejeze bunurile. Anexa 12 Definiții, noțiuni și termeni utilizați în legislația aplicabilă*8): *8) Semnificația prev��zută în
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
fac parte dintr-un grup de (ntreprinderi (i care elaboreaz( o contabilitate completă șunt considerate drept unit((i institu(ionale, chiar dac( au cedat, cel pu(în (n fapt dac( nu în drept, o parte din autonomia decizional( organismului central (holdingului) care este răspunzător de administrarea (ntregului grup. Chiar (i holdingul este considerat drept unitate institu(ional( separat( de unit((ile pe care le controleaz(. 3.Șunt considerate drept unit((i institu(ionale urm(toarele: - unit((ile care au o contabilitate
jrc2254as1993 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87407_a_88194]
-
o contabilitate completă șunt considerate drept unit((i institu(ionale, chiar dac( au cedat, cel pu(în (n fapt dac( nu în drept, o parte din autonomia decizional( organismului central (holdingului) care este răspunzător de administrarea (ntregului grup. Chiar (i holdingul este considerat drept unitate institu(ional( separat( de unit((ile pe care le controleaz(. 3.Șunt considerate drept unit((i institu(ionale urm(toarele: - unit((ile care au o contabilitate completă (i autonomie decizional(: (a) companii publice (i private, corpora
jrc2254as1993 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87407_a_88194]
-
stabilit; (b) controlul este preluat de o persoană mandatată de autoritatea publică în conformitate cu legislația unui stat membru referitoare la lichidarea, închiderea societății, insolvabilitate, încetarea plăților, concordate sau proceduri similare; (c) operațiunile prevăzute în alin. (1) lit. (b) sunt efectuate de holdingurile financiare prevăzute în art. 5 alin. (3) din a patra Directivă a Consiliului 78/660/CEE din 25 iulie 1978 privind situația financiară anuală a anumitor tipuri de societăți 4, modificată ultima dată de Directiva 84/569/CEE5, însă cu
jrc1550as1990 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86691_a_87478]
-
îl ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec des équidés d'une telle exploitation; it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and hâș not been în contact with equidae on such a holding; d) după cunoștință mea, nu s-a aflat în contact cu ecvidee atinse de o boală transmisibila în ultimele 15 zile
jrc2150as1993 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87302_a_88089]