4,673 matches
-
pentru terenurile ce au fost ipotecate în favoarea băncii pentru obținerea creditelor, valori mult supraevaluate față de valoarea reală de piață, valori care să acopere formal acordarea creditelor prin raportare la cerințele impuse de normele de creditare. În același scop liderii grupului infracțional organizat au atras în activitate infracțională pe suspecții ȘERBAN MINOLA ALEXANDRA și DIACONESCU DUMITRU, notari publici, care prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor ce le reveneau sau prin neîndeplinirea acestora au facilitat pe de o parte circulația juridică formală a imobilelor
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
în favoarea băncii pentru obținerea creditelor, valori mult supraevaluate față de valoarea reală de piață, valori care să acopere formal acordarea creditelor prin raportare la cerințele impuse de normele de creditare. În același scop liderii grupului infracțional organizat au atras în activitate infracțională pe suspecții ȘERBAN MINOLA ALEXANDRA și DIACONESCU DUMITRU, notari publici, care prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor ce le reveneau sau prin neîndeplinirea acestora au facilitat pe de o parte circulația juridică formală a imobilelor ce au fost folosite pentru garantare
DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
-
în judecată în dosarul ASF — Carpatica, precum și în administrarea activității SC Star Motors SRL (unde Ilie Carabulea are calitatea de asociat semnificativ). Ilie Carabulea a fost trimis în judecată în aprilie 2014, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, cumpărare de influență, dare de mită, folosirea în orice mod de informații ce nu sunt destinate publicității în scopul obținerii pentru sine de foloase necuvenite, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la uz de fals. În
Ilie Carabulea, arestat preventiv în dosarul ASF - Carpatica by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102055_a_103347]
-
mai mare procent îl aveau asigurările tip RCA, avea o situație financiară precară și necesita o infuzie de capital de circa 11.000.000 euro. Începând cu luna mai 2013, Ilie Carabulea, împreună cu Mustățea și Mîrzac, au constituit un grup infracțional organizat, în scopul săvârșirii unor infracțiuni prin care se urmărea protejarea intereselor financiare ale Carpatica Asig.
Ilie Carabulea, arestat preventiv în dosarul ASF - Carpatica by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102055_a_103347]
-
Nicușor Constantinescu este acuzat de abuz în serviciu (3 infracțiuni, din care 2 în formă continuată), constituire de grup infracțional organizat și conflict de interese (9 infracțiuni, din care 5 în forma continuată). În dosar au mai fost deferiți justiției pentru infracțiuni săvârșite în funcțiile menționate: Cristian Bogdan Zgabercea, consilier al șefului CJ Constanța, Carmen Florentina Oproiu, director al Direcției
Nicușor Constantinescu, trimis de DNA în judecată. Este acuzat de un prejudiciu uriaș () [Corola-website/Journalistic/102123_a_103415]
-
Constanța, Carmen Florentina Oproiu, director al Direcției Coordonare Instituții Subordonate din aceeași instituție, Marcel Brâncoveanu Părău, reprezentant al Fundației Culturale Thalia, precum și Fundația Fantasio, Fundația Culturală Thalia. Potrivit DNA, în 2012, Nicușor Constantinescu, împreună cu ceilalți inculpați, a constituit un grup infracțional organizat al cărui scop a fost comiterea mai multor infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului județului Constanța, precum și a unor infracțiuni de evaziune fiscală. În aceeași perioadă, Constantinescu, ajutat de inculpații Zgabercea și Oproiu, este acuzat că și-a îndeplinit în mod
Nicușor Constantinescu, trimis de DNA în judecată. Este acuzat de un prejudiciu uriaș () [Corola-website/Journalistic/102123_a_103415]
-
afaceri recunoștea că ar datora personal inculpatului Lucinschi Sergiu suma de 2.000.000 euro, angajându-se să îi restituie până la data de 24 decembrie 2015. De ce este acuzat Radu Pricop Concret, suspectul Pricop Radu l-a sprijinit în activitatea infracțională pe inculpatul Lucinschi Sergiu, prin redactarea, în anul 2013, a plângerii penale ce face obiectul unui dosar penal și prin formularea ulterioară (decembrie 2014-martie 2015) a mai multor soluții nelegale, pentru remiterea sumei de 4.000.000 euro către inculpatul
DNA, acuzații oficiale pentru Radu Pricop și procurorul DIICOT Remus Tudoran Jurj by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102181_a_103473]
-
acuzat de infracțiuniile: - trafic de influență, în formă continuată; - efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine și pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (2 infracțiuni); - constituirea unui grup infracțional organizat (în forma constituirii și în vederea pregătirii infracțiunii de folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate). Trafic de influență Faptele au fost comise în perioada 2010-2015. Până în decembrie 2013, Toni Greblă a fost senator, ulterior
OFICIAL DNA. De ce a fost reținut Toni Greblă, fost judecător CCR by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102247_a_103539]
-
a întreprins demersuri pentru intermedierea unei legături comerciale de export între omul de afaceri Bîrcină Ion (persoană apropiată relațional), un cetățean turc, cetățeanul moldovean Victor Dolghi și Constantin Bartolomeu Săvoiu. Împreună cu cei 4 suspecți menționați, inculpatul a constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a iniția raporturi comerciale (export produse agro-alimentare) pe linia România - Federația Rusă, cu interpunerea Turciei, pentru eludarea deciziei de instituire de către Rusia a unui embargo unilateral asupra importului de produse agro-alimentare din Uniunea Europeană. În fapt, embargoul
OFICIAL DNA. De ce a fost reținut Toni Greblă, fost judecător CCR by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102247_a_103539]
-
adoptat aproximativ 20-30 hotărâri care au avut alte puncte pe ordinea de zi decât cele consemnate în toate cele 11 procese-verbale. Caracterul fals al celor 11 înscrisuri relevă întreprinderea de acțiuni de o gravitate deosebită din partea suspectului Șova Dan-Coman, activitate infracțională orientată în mod vădit în scopul obstrucționării anchetei fapt ce periclitează grav obiectivele de interes public ale urmăririi penale și implicit ale înfăptuirii justiției penale în general. Plăsmuirea conținuturilor celor 11 procese-verbale de către Șova Dan-Coman constituie în sine o activitate
DNA cere arestarea lui DAN ȘOVA by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102237_a_103529]
-
orientată în mod vădit în scopul obstrucționării anchetei fapt ce periclitează grav obiectivele de interes public ale urmăririi penale și implicit ale înfăptuirii justiției penale în general. Plăsmuirea conținuturilor celor 11 procese-verbale de către Șova Dan-Coman constituie în sine o activitate infracțională prin care s-a încercat inducerea și acreditarea ideii că acesta nu s-a implicat în încheierea celor trei contracte prezentate. De asemenea, a rezultat faptul că în cursul anului 2010, din dispoziția suspectului Șova Dan-Coman s-au distrus toate
DNA cere arestarea lui DAN ȘOVA by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102237_a_103529]
-
Secției de urmărire penală și criminalistică au dispus la data de 11 martie 2015 punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații: - Niculae Tudorița, Decu Florian, Neagu Marius Gelu și Dobre Marian sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, fals în înscrisuri oficiale, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, spălare a banilor, conflictul de interese și fals în declarații; - Dobre Gheorghe sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional
Lovitură pentru Traian Băsescu. Ce a decis Parchetul General cu terenurile de la Nana by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102238_a_103530]
-
infracțional organizat, abuz în serviciu, fals în înscrisuri oficiale, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, spălare a banilor, conflictul de interese și fals în declarații; - Dobre Gheorghe sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals, spălare a banilor și conflict de interese; - Preda Simona Alina, Preda Vasilica, Enciu Domnica și Negoiță Daniela sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la abuz în
Lovitură pentru Traian Băsescu. Ce a decis Parchetul General cu terenurile de la Nana by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102238_a_103530]
-
infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals, spălare a banilor și conflict de interese; - Preda Simona Alina, Preda Vasilica, Enciu Domnica și Negoiță Daniela sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la abuz în serviciu, fals în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și spălare a banilor; - Tudorache Nicolae sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu, spălare a banilor și fals
Lovitură pentru Traian Băsescu. Ce a decis Parchetul General cu terenurile de la Nana by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102238_a_103530]
-
până în acest moment al urmăririi penale au rezultat următoarele: În perioada 2005 - 2010, inculpații Niculae Tudorița, Decu Florian, Neagu Marius Gelu, Dobre Marian și fostul primar comunei Nana Budeșteanu Dumitru (în prezent decedat), au inițiat, constituit și sprijinit un grup infracțional organizat, la care au aderat inculpații Preda Simona Alina, Dobre Gheorghe, Preda Vasilica, Enciu Domnica și Negoiță Daniela, fapte urmate de săvârșirea de infracțiuni care au avut ca rezultat retrocedarea de terenuri prin eludarea dispozițiilor legale în materie. În aceeași
Lovitură pentru Traian Băsescu. Ce a decis Parchetul General cu terenurile de la Nana by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102238_a_103530]
-
valoare de 600 de milioane de dolari, au fost transformate în obligațiuni subscrise de către stat. Procurorii susțin că, în anul 1998, Dinu Patriciu și Sorin Marin, împreună cu cetățenii americani George Philip Stephenson și Colin Richard Hart, au constituit un grup infracțional organizat transfrontalier, care a avut drept scop desfășurarea unor ample activități în vederea inducerii în eroare a autorităților române cu ocazia încheierii și derulării unor contracte de privatizare. La acest grup au aderat ulterior Florin Eric Chiș (cu dublă cetățenie română
Mihai Tănăsescu, la DIICOT. Ce au decis procurorii by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101071_a_102363]
-
tatălui acestuia (suma totală de 1.239.900 euro), fie în conturile unei rețele formate din 9 societăți comerciale controlate de suspectul Panaitescu Miron Victor, în baza unor operațiuni de consultanță fictive prin care se urmărea să se ascundă originea infracțională a banilor (suma totală de 2.768.050 euro). Plățile se realizau prin internet banking sau cu ajutorul unui token, iar o parte din acești bani au fost retrași în numerar și au fost folosiți pentru achiziția de bunuri imobile atât
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
la domiciliile unor suspecți, în cadrul unui dosar de spălare de bani și evaziune fiscală, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Din primele date ale anchetei rezultă că, în perioada 2009 - 2011, Ion Obloja, vicepreședinte al UTI, a inițiat un grup infracțional la care au aderat ulterior și alte persoane, prin care s-a urmărit eludarea plății obligațiilor fiscale datorate bugetului statului și obținerea unor venituri ilegale. Ion Obloja a constituit grupul infracțional împreună cu tatăl său, fratele său, Dorel Obloja, și soția
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
Ion Obloja, vicepreședinte al UTI, a inițiat un grup infracțional la care au aderat ulterior și alte persoane, prin care s-a urmărit eludarea plății obligațiilor fiscale datorate bugetului statului și obținerea unor venituri ilegale. Ion Obloja a constituit grupul infracțional împreună cu tatăl său, fratele său, Dorel Obloja, și soția sa, Sorina Luminița Obloja, care dețineau la aceea dată și calitatea de asociați/administratori în mai multe societăți comerciale, ce aveau ca obiect de activitate prestări servicii. Procurorii spun că Obloja
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
aceste considerente, Ion Obloja a creat un sistem de firme care funcționa pe trei paliere, fapt ce a necesitat înființarea și administrarea unor societăți comerciale de tipul 'fabrici de facturi'. Acest tip de societate comercială este situată pe ultimul palier infracțional și se caracterizează prin aceea că nu își declară toate veniturile ce provin în mod exclusiv din prestări de servicii și emit facturi fiscale către firmele situate pe palierul doi infracțional, facturi fiscale pe care, de asemenea, nu le înregistrează
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
tip de societate comercială este situată pe ultimul palier infracțional și se caracterizează prin aceea că nu își declară toate veniturile ce provin în mod exclusiv din prestări de servicii și emit facturi fiscale către firmele situate pe palierul doi infracțional, facturi fiscale pe care, de asemenea, nu le înregistrează în contabilitate. Cunoscând modul de lucru al organelor cu atribuții de control, membrii grupului au folosit o perioadă de timp aceste societăți, după care au dispus cesionarea părților sociale, iar apoi
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
suma totală de 28.058.389 lei, sumă care a fost supusă reciclării prin transferarea succesivă în sensul invers al circuitului documentelor, pentru ca în final acestea să fie retrase din conturile societăților situate pe al doilea sau al treilea palier infracțional. După implicarea în acest circuit, societățile de pe ultimul palier au fost radiate, iar locul acestora a fost luat de alte societăți comerciale cu același profil de activitate. Procurorii mai spun că, în acest caz, se conturează în mod clar ideea
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție referatul însoțit de documentația din care au rezultat date și indicii cu privire la săvârșirea de către Tănăsescu Claudiu Mihai, Popescu Ioan Dan, Vlădescu Sebastian și Pogea Gheorghe a infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 367 alin. 1 și 2 C.p.; abuz în serviciu, prev. și ped. de art. 297 alin.1 cu ref. la art. 309 rap. la art. art. 132 din Legea 78/2000 și cu aplicarea
DIICOT a cerut urmărirea penală a patru foști miniștri by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101122_a_102414]
-
OUG 118/2003 prin care datoriile bugetare restante ale S.C.Rompetrol Rafinare S.A. la data de 30.09.2003 în cuantum de aproximativ 603.000.000 USD au fost convertite în obligațiuni subscrise de către Ministerul Finanțelor Publice. Urmare a activității infracționale derulate de către cei doi, la data de 24.10.2003, în ședința de guvern a fost adoptată OUG 118/2003 cu nerespectarea dispozițiilor HG 555/2001 și a Legii 24/2000, nefiind respectate niciuna dintre etapele obligatorii prevăzute în cele
DIICOT a cerut urmărirea penală a patru foști miniștri by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101122_a_102414]
-
Ministerului Justiției la data de 27.10.2003, conținutul acesteia fiind însă diferit de conținutul notei de fundamentare ce a stat la mapa actului normativ. Totodată, în ceea ce îl privește pe Popescu Ioan Dan, acesta a continuat să sprijine grupul infracțional organizat inițiat de către Patriciu Dan Costache și după încetarea calității de ministru depunând mărturie în cauza arbitrală a ARB/06/03, pendinte în fața Centrului Internațional de Reglementare a Disputelor Relative la Investiții (ICSID), în favoarea Rompetrol Group, declarație în care a
DIICOT a cerut urmărirea penală a patru foști miniștri by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101122_a_102414]