5,917 matches
-
an, reclamanta a fost mandatată să administreze societatea din cauza stării de sănătate a lui G.V., care a necesitat spitalizări repetate. 7. În ianuarie 2002, G.V. a depus plângere penală în fața parchetului împotriva reclamantei pentru înșelăciune, fals în înscrisuri și gestiune frauduloasă. Ea o acuza că a sustras mai multe sume de bani din contabilitatea societății și, astfel, a provocat un prejudiciu societății de aproximativ 33 milioane lei (ROL), echivalentul a aproximativ 1.000 euro (EUR). Ulterior, G.V. a dat două noi
HOTĂRÂRE din 9 iulie 2013 în Cauza Bobeş împotriva României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256377_a_257706]
-
societății un prejudiciu de aproximativ 78 milioane de ROL, echivalentul a aproximativ 2.000 EUR. 10. Prin rechizitoriul din 24 aprilie 2002, parchetul a trimis-o în judecată pe reclamantă în fața Judecătoriei Vâlcea pentru înșelăciune, fals în înscrisuri și gestiune frauduloasă. Parchetul a respins solicitările de probatorii ale reclamantei, argumentând că, având în vedere probele deja existente în dosar și declarațiile părților, confruntarea cu G.V., ascultarea sa și a părinților acesteia erau inutile. Parchetul a propus ascultarea unui singur martor, G.I.
HOTĂRÂRE din 9 iulie 2013 în Cauza Bobeş împotriva României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256377_a_257706]
-
treia expertiză. 16. Prin hotărârea din 23 iunie 2004, reclamanta a fost condamnată la o pedeapsă de 8 luni închisoare cu suspendare pe un termen de încercare de 2 ani și 8 luni pentru înșelăciune, fals în înscrisuri și gestiune frauduloasă. Instanța a confirmat acuzațiile aduse de G.V. împotriva reclamantei și a concluzionat că aceasta din urmă a întocmit 19 ordine de plată în sumă totală de 78 milioane de ROL, sumă care nu a fost niciodată remisă asociaților societății și
HOTĂRÂRE din 9 iulie 2013 în Cauza Bobeş împotriva României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256377_a_257706]
-
după caz, a consiliului de supraveghere este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice pe întreaga durată a mandatului acestora. ... Articolul 6 Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 (*actualizată*) privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252184_a_253513]
-
aceste piețe și are ca obiective: a) asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase; ... b) promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor asiguraților; ... c) asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor. Articolul 6 (1) Atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F., inclusiv condițiile de exercitare
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252262_a_253591]
-
Dezvoltare la București Anexă Secțiunea 1. a) O firmă sau o persoană fizică ori o entitate de implementare a Proiectului sau un Primitor (altul decât o țară membră) despre care o IFI a descoperit că s-a angajat în practici frauduloase, de corupție, de coerciție sau necinstite în legătur�� cu utilizarea sumelor din finanțarea oferită de respectiva IFI poate fi declarată/declarat neeligibila/neeligibil de către Bancă, în condițiile stabilite de IFI, pentru: (i) încredințarea unui contract finanțat de Bancă; (îi) nominalizarea
ACORD din 8 decembrie 2005 (*actualizat*) dintre România, reprezentata de Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare, pentru finantarea proiectului "Economia bazata pe cunoastere". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252267_a_253596]
-
ori pentru a participa în alt mod la pregătirea sau implementarea vreunui proiect finanțat integral ori parțial de respectiva IFI, ca rezultat al constatării de către respectivă IFI că Primitorul sau entitatea de implementare a Proiectului s-a angajat în practici frauduloase, de corupție, de coerciție ori necinstite în legătură cu utilizarea sumelor din finanțarea oferită de respectiva IFI. Secțiunea 3. Primitorul va determina entitatea de implementare a Proiectului (dacă este aplicabil) să deruleze Proiectul în concordanță cu prevederile incluse în această anexă. ----------- Anexă
ACORD din 8 decembrie 2005 (*actualizat*) dintre România, reprezentata de Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare, pentru finantarea proiectului "Economia bazata pe cunoastere". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252267_a_253596]
-
asumate; ... g) reducerea riscurilor aferente operațiunilor, produselor și/sau ale sistemelor instituției de credit; ... h) orice alte măsuri care pot fi luate de către consiliul de administrație și directori, respectiv de către consiliul de supraveghere și directorat, potrivit legii; ... i) încetarea activităților frauduloase și a abuzurilor de orice natură ale persoanelor afiliate cu instituția de credit; ... -------------- Lit. i) a alin. (5) al art. 240^11 a fost modificată de lit. e) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizat��*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255606_a_256935]
-
a fost modificată de lit. e) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. j) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase, încheiate anterior de către instituția de credit, inclusiv a acelor contracte în care obligațiile asumate de către instituția de credit sunt disproporționate în raport cu prestația la care s-a obligat cealaltă parte contractantă; ... k) sesizarea organelor competente, în cazul în care există indicii
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizat��*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255606_a_256935]
-
statului membru respectiv. ... (2) Contractele de report și contractele care stau la baza tranzacțiilor desfășurate pe o piața organizată sunt guvernate de legea aplicabilă contractelor respective, dacă nu sunt încălcate dispozițiile alin. (1). ... Articolul 272 Legislația românească cu privire la nulitatea actelor frauduloase încheiate în dăuna creditorilor nu este aplicabilă în cazul în care beneficiarul unui asemenea act dovedește ca actul, ca întreg, este guvernat de legea altui stat membru și ca legea respectiva nu permite nici o modalitate de contestare a actului în
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizat��*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255606_a_256935]
-
profesionale atrage diminuarea cu 20-70% a indemnizației vicepreședintelui și a președintelui acesteia. ... Articolul 45 Candidații care au fost înscriși la examenul de certificare a calificării profesionale fără a îndeplini condițiile legale de înscriere la acesta, care au beneficiat de părtinire frauduloasă dovedită sunt eliminați din examen, pierzând sesiunea respectivă, sau, după caz, li se anulează actele de studii obținute fraudulos. Articolul 46 Colectarea unor fonduri materiale sau bănești de la candidați, de la părinții sau de la rudele acestora este cu desăvârșire interzisă. Încălcarea
METODOLOGIE din 26 august 2013(*actualizată*) de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 2 ani. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255159_a_256488]
-
la examenul de certificare a calificării profesionale fără a îndeplini condițiile legale de înscriere la acesta, care au beneficiat de părtinire frauduloasă dovedită sunt eliminați din examen, pierzând sesiunea respectivă, sau, după caz, li se anulează actele de studii obținute fraudulos. Articolul 46 Colectarea unor fonduri materiale sau bănești de la candidați, de la părinții sau de la rudele acestora este cu desăvârșire interzisă. Încălcarea acestei dispoziții atrage sancționarea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Articolul 47 Anexele nr. 1-3 fac parte integrată din prezenta
METODOLOGIE din 26 august 2013(*actualizată*) de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 2 ani. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255159_a_256488]
-
aceste piețe și are ca obiective: a) asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase; ... b) promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor asiguraților; ... c) asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor. Articolul 6 (1) Atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F., inclusiv condițiile de exercitare
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255271_a_256600]
-
asumate; ... g) reducerea riscurilor aferente operațiunilor, produselor și/sau ale sistemelor instituției de credit; ... h) orice alte măsuri care pot fi luate de către consiliul de administrație și directori, respectiv de către consiliul de supraveghere și directorat, potrivit legii; ... i) încetarea activităților frauduloase și a abuzurilor de orice natură ale persoanelor aflate în relații speciale cu instituția de credit; ... j) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase, încheiate anterior de către instituția de credit, inclusiv a acelor contracte în care obligațiile asumate de către instituția
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255605_a_256934]
-
de administrație și directori, respectiv de către consiliul de supraveghere și directorat, potrivit legii; ... i) încetarea activităților frauduloase și a abuzurilor de orice natură ale persoanelor aflate în relații speciale cu instituția de credit; ... j) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase, încheiate anterior de către instituția de credit, inclusiv a acelor contracte în care obligațiile asumate de către instituția de credit sunt disproporționate în raport cu prestația la care s-a obligat cealaltă parte contractantă; ... k) sesizarea organelor competente, în cazul în care există indicii
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255605_a_256934]
-
statului membru respectiv. ... (2) Contractele de report și contractele care stau la baza tranzacțiilor desfășurate pe o piața organizată sunt guvernate de legea aplicabilă contractelor respective, dacă nu sunt incalcate dispozițiile alin. (1). ... Articolul 272 Legislația românească cu privire la nulitatea actelor frauduloase încheiate în dăuna creditorilor nu este aplicabilă în cazul în care beneficiarul unui asemenea act dovedește ca actul, ca întreg, este guvernat de legea altui stat membru și ca legea respectiva nu permite nici o modalitate de contestare a actului în
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*) privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255605_a_256934]
-
este asigurată. ... (2) Soiurile se radiază din Catalogul oficial dacă: ... a) legislația, regulamentele și prevederile administrative adoptate în conformitate cu Directivă 2002/53/ CE nu sunt respectate; ... b) în perioada cererii pentru înregistrare sau în timpul examinării au fost furnizate elemente false sau frauduloase privind factorii pe baza cărora s-a înregistrat soiul. ... Articolul 15 (1) Un soi este radiat din Catalogul oficial dacă înregistrarea soiului a fost revocată sau daca perioadă de valabilitate a înregistrării a expirat. Soiurile din Catalogul oficial înregistrate anterior
ORDIN nr. 1.348 din 23 decembrie 2005(*actualizat*) pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi inregistrarea soiurilor de plante agricole. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255748_a_257077]
-
este asigurată. ... (2) Soiurile se radiază din Catalogul oficial dacă: ... a) legislația, regulamentele și prevederile administrative adoptate în conformitate cu Directivă 2002/53/ CE nu sunt respectate; ... b) în perioada cererii pentru înregistrare sau în timpul examinării au fost furnizate elemente false sau frauduloase privind factorii pe baza cărora s-a înregistrat soiul. ... Articolul 15 (1) Un soi este radiat din Catalogul oficial dacă înregistrarea soiului a fost revocată sau daca perioadă de valabilitate a înregistrării a expirat. Soiurile din Catalogul oficial înregistrate anterior
ORDIN nr. 1.348 din 23 decembrie 2005(*actualizat*) pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi inregistrarea soiurilor de plante agricole. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255747_a_257076]
-
este asigurată. ... (2) Soiurile se radiază din Catalogul oficial dacă: ... a) legislația, regulamentele și prevederile administrative adoptate în conformitate cu Directivă 2002/53/ CE nu sunt respectate; ... b) în perioada cererii pentru înregistrare sau în timpul examinării au fost furnizate elemente false sau frauduloase privind factorii pe baza cărora s-a înregistrat soiul. ... Articolul 15 (1) Un soi este radiat din Catalogul oficial dacă înregistrarea soiului a fost revocată sau daca perioadă de valabilitate a înregistrării a expirat. Soiurile din Catalogul oficial înregistrate anterior
ORDIN nr. 1.348 din 23 decembrie 2005(*actualizat*) pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi inregistrarea soiurilor de plante agricole. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255750_a_257079]
-
este asigurată. ... (2) Soiurile se radiază din Catalogul oficial dacă: ... a) legislația, regulamentele și prevederile administrative adoptate în conformitate cu Directivă 2002/53/ CE nu sunt respectate; ... b) în perioada cererii pentru înregistrare sau în timpul examinării au fost furnizate elemente false sau frauduloase privind factorii pe baza cărora s-a înregistrat soiul. ... Articolul 15 (1) Un soi este radiat din Catalogul oficial dacă înregistrarea soiului a fost revocată sau daca perioadă de valabilitate a înregistrării a expirat. Soiurile din Catalogul oficial înregistrate anterior
ORDIN nr. 1.348 din 23 decembrie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi inregistrarea soiurilor de plante agricole. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255746_a_257075]
-
iremediabil. În acest sens, Curtea, cu titlu exemplificativ, reține art. 117 din ordonanța de urgență, care micșorează de la 3 ani la 2 ani durata termenului pentru care administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar poate intenta acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor. Tot art. 117 prevede că anularea operațiunilor în care prestația debitorului depășește vădit pe cea primită privește perioada de 6 luni anterioară deschiderii insolvenței, față de 3 ani cât era prevăzut în reglementarea anterioară. Curtea
DECIZIE nr. 447 din 29 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255761_a_257090]
-
6 luni termenul prevăzut de lege de la apariția stării de insolvență, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. (2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. ... Articolul 241 Bancruta frauduloasă (1) Fapta persoanei care, în frauda creditorilor: ... a) falsifică, sustrage sau distruge evidențele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia; ... b) înfățișează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situația financiară sume nedatorate
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) (LEGEA nr. 286). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247287_a_248616]
-
sume nedatorate; ... c) înstrăinează, în caz de insolvență a debitorului, o parte din active se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. ... (2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. ... Articolul 242 Gestiunea frauduloasă (1) Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) (LEGEA nr. 286). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247287_a_248616]
-
pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. ... (2) Înșelăciunea săvârșită prin folosirea de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. ... (3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. ... Articolul 245 Înșelăciunea privind asigurările (1) Distrugerea, degradarea, aducerea în
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) (LEGEA nr. 286). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247287_a_248616]
-
a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. ... (2) Înșelăciunea săvârșită prin folosirea de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. ... (3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. ... Articolul 245 Înșelăciunea privind asigurările (1) Distrugerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuințare, ascunderea sau înstrăinarea unui bun asigurat împotriva distrugerii, degradării
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) (LEGEA nr. 286). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247287_a_248616]