5,917 matches
-
pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Tentativă la ieșirea frauduloasă din țară se pedepsește. Se considera tentativă și procurarea de mijloace ori instrumente sau luarea de măsuri, daca rezultă în mod neîndoios că făptuitorul urmărește să treacă fraudulos frontieră. Titlul VI INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE ACTIVITĂȚII ORGANIZAȚIILOR DE STAT, ORGANIZAȚIILOR PUBLICE SAU ALTOR ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE DE LEGE Capitolul 1 INFRACȚIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL Articolul 246 Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor Faptă funcționarului care în exercițiul
LEGE nr. 15 din 21 iunie 1968 privind adoptarea Codului penal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248198_a_249527]
-
sau cu dobîndă mai mare decît cea legală, precum și primirea de dobîndă la dobîndă, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. ... Articolul 296 Înșelăciunea la măsurătoare Înșelarea prin folosirea unui instrument de măsurat inexact, ori prin folosirea frauduloasă a unui instrument de măsurat exact, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Tentativă se pedepsește. Articolul 297 Înșelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor Falsificarea ori substituirea de marfuri sau orice alte produse, precum și expunerea spre vînzare sau vînzarea
LEGE nr. 15 din 21 iunie 1968 privind adoptarea Codului penal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248198_a_249527]
-
106 a fost introdus de pct. 150 al art. I din LEGEA nr. 157 din 11 iulie 2011 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. (4) Împotriva străinilor care au trecut ilegal ori au încercat să treacă fraudulos frontiera de stat, durata interdicției va fi de 5 ani. ... (5) Împotriva străinilor prevăzuți la art. 105 alin. (2) durata interdicției va fi după cum urmează: ... a) 15 ani - pentru străinii prevăzuți la art. 8 alin. (1) lit. b)-d); ... b
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul străinilor în România**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248136_a_249465]
-
de interzicere a dreptului de a rămâne pe teritoriul țării sau de stabilire temporară a domiciliului ori a reședinței în anumite zone sau localități constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Articolul 139 Intrarea frauduloasă a străinului declarat indezirabil sau împotriva c��ruia s-a dispus măsura interzicerii intrării pe teritoriul României (1) Intrarea pe teritoriul României, prin trecerea ilegală a frontierei sau sub o altă identitate, de către străinul declarat indezirabil ori căruia i-a
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul străinilor în România**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248136_a_249465]
-
că acestea sunt menținute. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să se asigure că informațiile pe care le primesc sunt suficiente pentru luarea unei decizii de creditare corecte. ... (3) În vederea prevenirii intrării în relații de afaceri cu persoane implicate în activități frauduloase și în alte activități de natură infracțională, în activitatea de creditare instituțiile de credit trebuie să dispună de politici stricte privind cunoașterea clientelei. Pentru implementare, pot fi avute în vedere cel puțin următoarele măsuri: ... a) solicitarea de referințe și informații
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248060_a_249389]
-
că acestea sunt menținute. ... (2) Instituțiile de credit trebuie să se asigure că informațiile pe care le primesc sunt suficiente pentru luarea unei decizii de creditare corecte. ... (3) În vederea prevenirii intrării în relații de afaceri cu persoane implicate în activități frauduloase și în alte activități de natură infracțională, în activitatea de creditare instituțiile de credit trebuie să dispună de politici stricte privind cunoașterea clientelei. Pentru implementare, pot fi avute în vedere cel puțin următoarele măsuri: ... a) solicitarea de referințe și informații
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/248059_a_249388]
-
de rambursare pentru a împiedica utilizarea acestora pentru o altă cerere. Organele fiscale competente vor returna această documentație reprezentantului în termen de o lună de la data deciziei prevăzute la alin. (12). ... (15) Atunci când s-a obținut o rambursare în mod fraudulos sau printr-o eroare oarecare, organele fiscale competente vor proceda direct la recuperarea sumelor plătite în mod eronat și a oricăror accesorii aferente de la împuternicit. ... (16) În cazul cererilor frauduloase, organele fiscale competente vor respinge persoanei impozabile respective orice altă
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249690_a_251019]
-
12). ... (15) Atunci când s-a obținut o rambursare în mod fraudulos sau printr-o eroare oarecare, organele fiscale competente vor proceda direct la recuperarea sumelor plătite în mod eronat și a oricăror accesorii aferente de la împuternicit. ... (16) În cazul cererilor frauduloase, organele fiscale competente vor respinge persoanei impozabile respective orice altă rambursare pe o perioadă de maximum 10 ani de la data depunerii cererii frauduloase. (17) La cererea unei persoane impozabile stabilite în România, care dorește să solicite rambursarea taxei într-un
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249690_a_251019]
-
recuperarea sumelor plătite în mod eronat și a oricăror accesorii aferente de la împuternicit. ... (16) În cazul cererilor frauduloase, organele fiscale competente vor respinge persoanei impozabile respective orice altă rambursare pe o perioadă de maximum 10 ani de la data depunerii cererii frauduloase. (17) La cererea unei persoane impozabile stabilite în România, care dorește să solicite rambursarea taxei într-un stat terț, organele fiscale competente vor emite un certificat din care să rezulte că persoana respectivă este persoana impozabilă înregistrată în scopuri de
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249690_a_251019]
-
aceste piețe și are ca obiective: a) asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase; ... b) promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor asiguraților; ... c) asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor. Articolul 6 (1) Atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F., inclusiv condițiile de exercitare
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249632_a_250961]
-
o decizie a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite luată în conformitate cu prevederile capitolului VII al Cartei Națiunilor Unite; și ... f) în legătură cu care Banca stabilește că reprezentanți ai Împrumutatului sau alți utilizatori ai sumelor împrumutului s-au angajat în practici corupte, frauduloase ori constrângătoare sau au încheiat înțelegeri secrete cu intenția de fraudare, fără ca Împrumutatul (sau un alt asemenea utilizator) să fi întreprins la timp acțiuni corespunzătoare și satisfăcătoare pentru Bancă în vederea rezolvării acestor situații atunci când apar. ... 8. "Legea energiei" înseamnă legea
ACORD DE ÎMPRUMUT din 11 septembrie 2012(*actualizat*) pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249634_a_250963]
-
3) din Legea nr. 161/2003 , în concurs ideal cu art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 (falsificarea instrumentelor de plată electronică) sau art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 (efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos). 3.2. Înțelesul unor termeni În opinia transmisă de către procurorul general sunt definite noțiunile de acces la un sistem informatic, skimming și card. Accesul la un sistem informatic este definit ca intrarea în tot sau numai într-o parte a
DECIZIE nr. 15 din 14 octombrie 2013 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003 , respectiv pentru interpretarea unitară a noţiunii de acces fără drept la un sistem informatic. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
sau din ultimele sale patru cifre. Skimmingul reprezintă activitatea de copiere a datelor valide de pe banda magnetică a unui card autentic prin intermediul unui dispozitiv de citire a cardurilor, fără cunoștința posesorului legitim, cu intenția de a fi folosite în scopuri frauduloase. Dispozitivele de skimming pot fi "de mână" - hand skimmers, ipoteză în care datele de pe banda magnetică sunt copiate în momentul când cardul este înmânat de către titular unei alte persoane (de regulă, un comerciant în timpul efectuării unei tranzacții) sau montate la
DECIZIE nr. 15 din 14 octombrie 2013 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003 , respectiv pentru interpretarea unitară a noţiunii de acces fără drept la un sistem informatic. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
multora dintre infracțiunile prevăzute de Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, situație care justifică reținerea unui concurs cu conexitate etiologică în care accesul ilegal reprezintă mijlocul prin care se realizează scopul și anume efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. 4. Puncte de vedere solicitate conform art. 414^4 din Codul de procedură penală Au fost solicitate și transmise puncte de vedere cu privire la aspectele tehnice referitoare la situația de fapt, precum și, după caz, cu privire la încadrarea juridică dată faptelor care au
DECIZIE nr. 15 din 14 octombrie 2013 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003 , respectiv pentru interpretarea unitară a noţiunii de acces fără drept la un sistem informatic. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
cu interfață pentru card bancar pe care se instalează ca, de exemplu, ATM, automat de plată a parcării sau combustibilului, un montaj electronic introdus în interiorul unui echipament tip POS; un dispozitiv artizanal sau comercial, de sine stătător), folosit în mod fraudulos de persoana căreia i-a fost înmânat cardul de către titular, în vederea unei tranzacții (de exemplu, de către recepționer, ospătar etc.); un dispozitiv de achiziție a codului PIN (cuprinde un dispozitiv electronic dotat cu cameră video, de exemplu, telefon mobil, mp4 player
DECIZIE nr. 15 din 14 octombrie 2013 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003 , respectiv pentru interpretarea unitară a noţiunii de acces fără drept la un sistem informatic. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
introducere a cardului la un echipament cu interfață de card bancar, se realizează transferul neautorizat de date informatice din mijloacele de stocare a datelor informatice, reprezentate de toate cardurile bancare utilizate de titulari, în perioada în care sunt montate dispozitivele frauduloase. În limbaj informatic, copierea datelor dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice reprezintă un transfer de date, fără a fi necesară ștergerea respectivelor date din mijlocul de stocare. Dispozitivele electronice dotate cu cameră video și utilizate pentru achiziția codurilor
DECIZIE nr. 15 din 14 octombrie 2013 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003 , respectiv pentru interpretarea unitară a noţiunii de acces fără drept la un sistem informatic. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
timp la care utilizatorii tastează codul PIN asigură asocierea între informațiile confidențiale corespunzătoare unui card: date informatice înscrise pe banda magnetică și date referitoare la codul de siguranță. În prezent, se constată tendința de exploatare la distanță atât a dispozitivelor frauduloase pentru interceptarea datelor memorate pe banda magnetică, cât și a celor pentru codul PIN. În cazul exploatării la distanță, blocurile de memorare și comunicație din schema electrică sunt înlocuite cu un emițător în infraroșu sau radio, care transmite în timp
DECIZIE nr. 15 din 14 octombrie 2013 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003 , respectiv pentru interpretarea unitară a noţiunii de acces fără drept la un sistem informatic. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
de card bancar a dispozitivelor de citire a benzii magnetice a cardurilor are ca rezultat transferul neautorizat de date informatice din mijloacele de stocare a datelor informatice, reprezentate de cardurile bancare utilizate de titulari, în perioada cât sunt montate dispozitivele frauduloase; scopul final este accesul, fără drept, la sistemul informatic al băncii, pentru obținerea de date informatice și cu încălcarea măsurilor de securitate introduse de bancă. Montarea dispozitivelor dotate cu cameră video sau tastatură falsă permit interceptarea, fără drept, a transmisiei
DECIZIE nr. 15 din 14 octombrie 2013 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003 , respectiv pentru interpretarea unitară a noţiunii de acces fără drept la un sistem informatic. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
concomitent cu captarea codului PIN aferent cardului nu se realizează elementul material al laturii obiective a infracțiunii de acces, fără drept, la un sistem informatic prevăzută de art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 care presupune un acces fraudulos, respectiv o intrare fără drept într-un sistem informatic, așa cum s-a arătat și argumentat în cuprinsul motivelor de recurs în interesul legii. 4.2.2. Cu privire la montarea la bancomat a dispozitivelor de citire a benzii magnetice a cardului autentic
DECIZIE nr. 15 din 14 octombrie 2013 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003 , respectiv pentru interpretarea unitară a noţiunii de acces fără drept la un sistem informatic. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
card bancar falsificat pentru efectuarea de transferuri de fonduri, altele decât cele ordonate și executate de către instituții financiare, respectiv retrageri de numerar, precum și încărcarea și descărcarea unui instrument de monedă electronică constituie infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prin utilizarea unui instrument de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia [ art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 ], în concurs ideal cu infracțiunea de acces, fără drept, la un sistem informatic comisă în
DECIZIE nr. 15 din 14 octombrie 2013 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003 , respectiv pentru interpretarea unitară a noţiunii de acces fără drept la un sistem informatic. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
ATM sau POS a cardului bancar autentic, însă fără acordul titularului său, în scopul efectuării unor transferuri de fonduri, respectiv retrageri de numerar, precum și încărcarea/descărcarea unui instrument de monedă electronică constituie infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prin utilizarea unui instrument de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia [ art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 ], săvârșită în concurs ideal cu infracțiunea de acces, fără drept, la un sistem informatic comisă
DECIZIE nr. 15 din 14 octombrie 2013 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003 , respectiv pentru interpretarea unitară a noţiunii de acces fără drept la un sistem informatic. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
și (3) din Legea nr. 161/2003 ]. ... k) Folosirea informațiilor obținute de pe cardul bancar autentic prin transferarea datelor de pe banda magnetică a acestuia la efectuarea unor transferuri de fonduri prin internet constituie infracțiune de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive [ art. 27 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 ]. ... Soluțiile recomandate pentru interpretarea situațiilor de fapt și realizarea încadrărilor juridice își mențin valabilitatea și
DECIZIE nr. 15 din 14 octombrie 2013 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003 , respectiv pentru interpretarea unitară a noţiunii de acces fără drept la un sistem informatic. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
informatic este restricționat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori; Dispozitivele de citire a benzii magnetice a cardurilor bancare. Dispozitivele de citire a datelor înscrise pe banda magnetică a cardurilor bancare (dispozitiv de skimming, termen din limba engleză însemnând reutilizare frauduloasă a informațiilor electronice de pe un card bancar) pot consta, conform punctului de vedere tehnic avut în vedere, formulat de Institutul pentru Tehnologii Avansate, într-un montaj electronic ce se instalează pe un ATM (automatic teller machine, mașină automată de distribuit
DECIZIE nr. 15 din 14 octombrie 2013 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003 , respectiv pentru interpretarea unitară a noţiunii de acces fără drept la un sistem informatic. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
informatice, copierea datelor de pe card reprezentând transfer de date informatice. În același timp, datele informatice conținute pe banda magnetică a cardului bancar autentic sunt absolut necesare în cazul falsificării unui card bancar, precum și pentru efectuarea unor operațiuni financiare în mod fraudulos. Orice folosire a unui ATM sau POS reprezintă o accesare a unui sistem informatic, fie pentru a obține date informatice din sistem, fie pentru a transmite date informatice în sistem, fie pentru a transfera date de pe un mijloc de stocare
DECIZIE nr. 15 din 14 octombrie 2013 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003 , respectiv pentru interpretarea unitară a noţiunii de acces fără drept la un sistem informatic. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
-ul împreună cu cardul bancar (care reprezintă unitate de stocare a datelor informatice) formează un singur sistem informatic (ce cuprinde și serverele băncilor implicate) în care făptuitorul interpune un dispozitiv de skimming (montat la ATM sau POS), ce reprezintă o extindere frauduloasă a sistemului informatic bancar cu sistemul informatic al skimmerului, având ca unic scop copierea datelor informatice de pe cardul bancar; în această modalitate reprezintă atât un acces fără drept la un sistem informatic (prin montarea skimmerului în sistemul informatic bancar), în
DECIZIE nr. 15 din 14 octombrie 2013 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003 , respectiv pentru interpretarea unitară a noţiunii de acces fără drept la un sistem informatic. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]