6,799 matches
-
operațiunea nu se desfășoară în nume sau în interes propriu, se vor lua măsurile necesare pentru a obține date despre identitatea beneficiarului real al tranzacției; ... f) în cazul tuturor operațiunilor în care sunt implicate persoane care nu sunt prezente sau reprezentante fizic la efectuarea acestora; ... g) când există suspiciuni că datele obținute în procesul de identificare a clientului sau beneficiarului real nu corespund realității. ... (2) Entitățile reglementate trebuie să obțină, în vederea stabilirii identității beneficiarului real, cel puțin următoarele informații: ... a) declarație
NORME din 11 iulie 2006 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorităţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179273_a_180602]
-
pot fi revocați; ... h) clauze privind controlul gestiunii grupului de către organele statutare, controlul acesteia de către membri, precum și documentele la care aceștia vor putea să aibă acces pentru a se informa și a-și exercita controlul; ... i) sediile secundare - sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, atunci când se înființează o dată cu grupul, sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înființare; ... j) modul de dizolvare și de lichidare a grupului. ... (2) Orice modificare a actului
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/178955_a_180284]
-
obișnuită, toate faptele de comerț necesare realizării scopului sau. ... Articolul 128 Vor fi supuse înregistrării obligatorii, în condițiile legii, următoarele: a) orice modificare a actului constitutiv al grupului, inclusiv orice modificare în componență grupului; ... b) înființarea sau desființarea tuturor sucursalelor, reprezentantelor și celorlalte entități fără personalitate juridică; ... c) hotărârea judecătorească prin care se declară nulitatea grupului; ... d) hotărârea de desemnare a administratorului sau administratorilor grupului, numele/denumirea acestora, mențiunea dacă administratorii pot ac��iona individual sau împreună, precum și încetarea atribuțiilor acestora
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/178955_a_180284]
-
este cazul, codul de înregistrare și locul înmatriculării fiecărui membru al grupului; ... e) perioadă pe care va funcționa grupul, cu excepția cazului când aceasta este nedeterminată. ... Articolul 235 (1) Grupurile europene de interes economic pot înființa în România filiale, precum și sucursale, reprezentante și alte unități fără personalitate juridică. ... (2) Înființarea de sucursale sau filiale în România va fi supusă tuturor dispozițiilor referitoare la înmatricularea, menționarea și publicarea actelor și faptelor cerute pentru grupurile de interes economic române. ... (3) Grupurile europene de interes
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/178955_a_180284]
-
dispozițiilor referitoare la înmatricularea, menționarea și publicarea actelor și faptelor cerute pentru grupurile de interes economic române. ... (3) Grupurile europene de interes economic nu sunt supuse autorizării prevăzute de Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentantelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine, cu modificările și completările ulterioare. ... (4) Cererile de înmatriculare vor indică și: ... a) denumirea sucursale/filialei și denumirea și sediul grupului european de interes economic; ... b) obiectul de activitate al sucursalei/filialei, cu precizarea
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/178955_a_180284]
-
pot fi ținuți responsabili pentru aceleași fapte, tribunalul va stabili contribuția fiecăruia la repararea prejudiciului. ... Articolul 237 Veniturile anuale ale sucursalei unui grup european de interes economic se impozitează în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine, aprobată și modificată prin Legea nr. 29/1997 , cu modificările ulterioare. Capitolul III Dispoziții finale Dispoziții finale Articolul 238 Prezentul titlu intra în vigoare la 90 de zile de la data publicării
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/178955_a_180284]
-
anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari, și să fixeze dividendul;" 44. La articolul 113, după litera c) se introduce litera c^1) cu următorul cuprins: "c^1 ) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;" 45. Articolul 114 va avea următorul cuprins: "Art. 114. - (1) Exercițiul atribuțiilor menționate la art. 113 lit. b), c), e), f) și i) va putea
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/178955_a_180284]
-
efectuează asupra persoanelor și bunurilor la debarcarea și, respectiv, îmbarcarea la/de pe nave. ... (2) Accesul pasagerilor străini la uscat este permis numai după îndeplinirea formalităților legale pentru trecerea frontierei de stat. ... Articolul 34 Șefii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, precum și șefii reprezentantelor organizațiilor internaționale aflate pe teritoriul României, în limitele convențiilor la care statul român este parte, au acces la bordul navelor de comerț străine aflate în porturile sau apele teritoriale românești, în baza cărților de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 27 iunie 2001 (*actualizată*) privind frontiera de stat a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/179266_a_180595]
-
formată din reprezentanți ai autorităților competente ale celor două părți contractante, pentru a examina și soluționa problemele care decurg din interpretarea și aplicarea prezentului acord. 2. Comisia mixtă se va reuni alternativ pe teritoriul fiecăreia dintre părțile contractante. Articolul 16 Reprezentante Transportatorii uneia dintre părțile contractante pot stabili reprezentante comerciale sau tehnice pe teritoriul celeilalte părți contractante, în vederea facilitării operațiunilor de transport. Articolul 17 Plăti Toate plățile care decurg din aplicarea prezentului acord vor fi efectuate în valută liber convertibila. În
ACORD din 6 iulie 1993 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania în domeniul tranSportului rutier international de persoane şi marfuri. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175588_a_176917]
-
două părți contractante, pentru a examina și soluționa problemele care decurg din interpretarea și aplicarea prezentului acord. 2. Comisia mixtă se va reuni alternativ pe teritoriul fiecăreia dintre părțile contractante. Articolul 16 Reprezentante Transportatorii uneia dintre părțile contractante pot stabili reprezentante comerciale sau tehnice pe teritoriul celeilalte părți contractante, în vederea facilitării operațiunilor de transport. Articolul 17 Plăti Toate plățile care decurg din aplicarea prezentului acord vor fi efectuate în valută liber convertibila. În cazul când există un acord de plăți între
ACORD din 6 iulie 1993 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania în domeniul tranSportului rutier international de persoane şi marfuri. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175588_a_176917]
-
imediat, în scris, atașând raportul de inspecție, autoritatea statului al carui pavilion navă este îndreptățită să îl arboreze, denumită în continuare administrația statului de pavilion, sau, când acest lucru nu este posibil, consulatul ori, în absența acestuia, cea mai apropiată reprezentanta diplomatică a statului respectiv despre toate circumstanțele care au condus la reținerea navei. În plus, când acest lucru este relevant, trebuie informați și inspectorii nominalizați sau organizațiile recunoscute, responsabile pentru eliberarea certificatelor de clasă sau a certificatelor eliberate în numele statului
ORDIN nr. 256 din 21 februarie 2006 privind standardele internaţionale pentru siguranţa navelor, prevenirea poluarii şi asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţa la bordul navelor maritime care arboreaza pavilion străin (controlul statului portului). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175542_a_176871]
-
care unitatea de tehnică medicală îl reprezintă, după caz. ... Articolul 7 (1) Unitățile de tehnică medicală care înregistrează dispozitive medicale fabricate de un producător din afara statelor membre ale Uniunii Europene, care nu are reprezentant autorizat în Uniunea Europeană, se înregistrează ca reprezentante autorizate ale producătorului. ... (2) Calitatea de reprezentant autorizat se menționează în avizul de funcționare, specificându-se producătorul pe care unitatea de tehnică medicală îl reprezintă. ... Articolul 8 (1) Avizul de funcționare pentru unitățile de tehnică medicală prevăzute la art. 4
NORME METODOLOGICE din 15 decembrie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unităţilor de tehnică medicală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/175602_a_176931]
-
pot desfășura activități în România prin sucursale, ale căror înființare și funcționare sunt supuse autorizării Băncii Naționale a României. În acest sens, prevederile art. 17-20 se aplică în mod corespunzător. Articolul 22 Instituțiile de credit străine au obligația să notifice Băncii Naționale a României deschiderea de reprezentante în România în conformitate cu reglementările date de aceasta. Reprezentantele își vor limita activitatea la acte de informare, de reprezentare, de cercetare a pieței, contactare de clienți și nu vor efectua nici un fel de operațiuni supuse dispozițiilor prezenței legi. Secțiunea a 3
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177547_a_178876]
-
căror înființare și funcționare sunt supuse autorizării Băncii Naționale a României. În acest sens, prevederile art. 17-20 se aplică în mod corespunzător. Articolul 22 Instituțiile de credit străine au obligația să notifice Băncii Naționale a României deschiderea de reprezentante în România în conformitate cu reglementările date de aceasta. Reprezentantele își vor limita activitatea la acte de informare, de reprezentare, de cercetare a pieței, contactare de clienți și nu vor efectua nici un fel de operațiuni supuse dispozițiilor prezenței legi. Secțiunea a 3-a Autorizarea instituțiilor emitente de monedă electronică, altele
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177547_a_178876]
-
ori alte activități de natură financiară prevăzute la art. 11 alin. 1, printr-o sucursală sau în mod direct, fără a fi necesară obținerea unei autorizații din partea Băncii Naționale a României. Instituțiile de credit prevăzute la alin. 1 vor notifică Băncii Naționale a României deschiderea de reprezentante în România, în conformitate cu reglementările date de aceasta. Reprezentantele își vor limita activitatea la acte de informare, de reprezentare, de cercetare a pieței, contactare de clienți și nu vor efectua nici un fel de operațiuni supuse dispozițiilor prezenței legi. Articolul 158 În
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177547_a_178876]
-
art. 11 alin. 1, printr-o sucursală sau în mod direct, fără a fi necesară obținerea unei autorizații din partea Băncii Naționale a României. Instituțiile de credit prevăzute la alin. 1 vor notifică Băncii Naționale a României deschiderea de reprezentante în România, în conformitate cu reglementările date de aceasta. Reprezentantele își vor limita activitatea la acte de informare, de reprezentare, de cercetare a pieței, contactare de clienți și nu vor efectua nici un fel de operațiuni supuse dispozițiilor prezenței legi. Articolul 158 În termen de două luni de la primirea comunicării din partea
LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*)(**actualizata**) privind activitatea bancara. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177547_a_178876]
-
stabilită în prezentul capitol, cu citarea obligatorie a persoanei/persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului în calitate de intervenienți forțați. Drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse pe teritoriul României de autovehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în străinătate se exercită împotriva asiguratorului prin reprezentantele de despăgubiri sau prin Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România, după caz, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 48 alin. 2. Încuviințarea cu privire la stabilirea despăgubirii pe baza convenției dintre asigurați, persoane păgubite și asiguratori se dă: a) de către proprietarul
LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 (*actualizată*) privind asigurările şi reasigurarile în România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177668_a_178997]
-
economic stabilit în România sau pe teritoriul unui Stat Membru al Uniunii Europene. Organismul notificat trebuie să poată realiza procedurile de evaluare a conformității pentru administrația unui stat de pavilion utilizând mijloacele de la sediul sau de baza sau personalul de la reprezentantele sale din străinătate. În cazul în care procedurile de evaluare a conformității se realizează de către o filiala a unui organism notificat, toate documentele privind procedurile de evaluare a conformității se eliberează în numele organismului notificat și nu în numele filialei acestuia. O
ANEXE din 12 aprilie 2006 (*actualizate*) privind echipamentul maritim*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177650_a_178979]
-
pot fi revocați; ... h) clauze privind controlul gestiunii grupului de către organele statutare, controlul acesteia de către membri, precum și documentele la care aceștia vor putea să aibă acces pentru a se informa și a-și exercita controlul; ... i) sediile secundare - sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, atunci c��nd se înființează o dată cu grupul, sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înființare; ... j) modul de dizolvare și de lichidare a grupului. ... (2) Orice modificare
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177537_a_178866]
-
obișnuită, toate faptele de comerț necesare realizării scopului sau. ... Articolul 128 Vor fi supuse înregistrării obligatorii, în condițiile legii, următoarele: a) orice modificare a actului constitutiv al grupului, inclusiv orice modificare în componență grupului; ... b) înființarea sau desființarea tuturor sucursalelor, reprezentantelor și celorlalte entități fără personalitate juridică; ... c) hotărârea judecătorească prin care se declară nulitatea grupului; ... d) hotărârea de desemnare a administratorului sau administratorilor grupului, numele/denumirea acestora, mențiunea dacă administratorii pot acționa individual sau împreună, precum și încetarea atribuțiilor acestora; ... e
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177537_a_178866]
-
este cazul, codul de înregistrare și locul înmatriculării fiecărui membru al grupului; ... e) perioadă pe care va funcționa grupul, cu excepția cazului când aceasta este nedeterminată. ... Articolul 235 (1) Grupurile europene de interes economic pot înființa în România filiale, precum și sucursale, reprezentante și alte unități fără personalitate juridică. ... (2) Înființarea de sucursale sau filiale în România va fi supusă tuturor dispozițiilor referitoare la înmatricularea, menționarea și publicarea actelor și faptelor cerute pentru grupurile de interes economic române. ... (3) Grupurile europene de interes
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177537_a_178866]
-
dispozițiilor referitoare la înmatricularea, menționarea și publicarea actelor și faptelor cerute pentru grupurile de interes economic române. ... (3) Grupurile europene de interes economic nu sunt supuse autorizării prevăzute de Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentantelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine, cu modificările și completările ulterioare. ... (4) Cererile de înmatriculare vor indică și: ... a) denumirea sucursale/filialei și denumirea și sediul grupului european de interes economic; ... b) obiectul de activitate al sucursalei/filialei, cu precizarea
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177537_a_178866]
-
pot fi ținuți responsabili pentru aceleași fapte, tribunalul va stabili contribuția fiecăruia la repararea prejudiciului. ... Articolul 237 Veniturile anuale ale sucursalei unui grup european de interes economic se impozitează în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine, aprobată și modificată prin Legea nr. 29/1997 , cu modificările ulterioare. Capitolul III Dispoziții finale Dispoziții finale Articolul 238 Prezentul titlu intra în vigoare la 90 de zile de la data publicării
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177537_a_178866]
-
anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari, și să fixeze dividendul;" 44. La articolul 113, după litera c) se introduce litera c^1) cu următorul cuprins: "c^1 ) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;" 45. Articolul 114 va avea următorul cuprins: "Art. 114. - (1) Exercițiul atribuțiilor menționate la art. 113 lit. b), c), e), f) și i) va putea
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177537_a_178866]
-
pot fi revocați; ... h) clauze privind controlul gestiunii grupului de către organele statutare, controlul acesteia de către membri, precum și documentele la care aceștia vor putea să aibă acces pentru a se informa și a-și exercita controlul; ... i) sediile secundare - sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, atunci când se înființează o dată cu grupul, sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înființare; ... j) modul de dizolvare și de lichidare a grupului. ... (2) Orice modificare a actului
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/177544_a_178873]