1,758 matches
-
neînregistrarea unor activități pentru care legea prevede obligația înregistrării sau prin exercitarea de activități neautorizate, în scopul obținerii de venituri; ... b) sustragerea în întregime sau în parte de la plata obligațiilor fiscale, în scopul obținerii de venituri, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului ori a sursei impozabile sau taxabile ori prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operațiuni fictive; ... c) omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii în acte contabile sau în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232284_a_233613]
-
nominative, sau a numerelor acțiunilor, dacă ele sunt la purtător." 123. Punctul 2 al articolului 265 va avea următorul cuprins: "2. prezintă, cu rea-credință, acționarilor/asociaților o situație financiară inexacta sau cu date inexacte asupra condițiilor economice ale societății, în vederea ascunderii situației ei reale;" 124. Punctul 5 al articolului 266 va avea următorul cuprins: "5. încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din profituri fictive sau care nu puteau fi distribuite, în lipsă de situație financiară ori contrarii celor rezultate din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185888_a_187217]
-
adunările generale ori să nu ia parte la vot se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă." 130. Litera a) a articolului 276 va avea următorul cuprins: "a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor societății ori ascunderea unei părți din activul societății, înfățișarea de datorii inexistente sau prezentarea în registrul societății, în alt act ori în situațiile financiare a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșit în vederea diminuării aparente a valorii activelor;" 131. După articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185888_a_187217]
-
neînregistrarea unor activități pentru care legea prevede obligația înregistrării sau prin exercitarea de activități neautorizate, în scopul obținerii de venituri; ... b) sustragerea în întregime sau în parte de la plata obligațiilor fiscale, în scopul obținerii de venituri, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului ori a sursei impozabile sau taxabile ori prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operațiuni fictive; ... c) omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii în acte contabile sau în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185888_a_187217]
-
în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, dobândesc în orice mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia. ... (2) Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condițiile prezentului cod sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216331_a_217660]
-
juridice care, anterior datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, au dobândit în orice mod active de la debitorii care și-au provocat astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credință, sub orice formă, a activelor debitorului; ... c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credință, nu și-au îndeplinit obligația legală de a cere instanței competente deschiderea procedurii insolvenței, pentru obligațiile fiscale aferente perioadei respective și rămase neachitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259424_a_260753]
-
participarea la comiterea acesteia, în scopul de a disimula sau deghiza originea ilicita a bunurilor menționate sau ajuta orice persoană care este implicată în comiterea uneia dintre aceste infracțiuni să scape de consecințele juridice ale actelor sale. ... ÎI. Disimulării sau ascunderii naturii, originii, dispunerii mișcării sau proprietăților reale ale bunurilor sau drepturilor aferente despre care autorul știe că provin dintr-una dintre infracțiunile stabilite conform alin. a) al prezentului paragraf sau participării la una dintre aceste infracțiuni. ... c) sub rezerva principiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137090_a_138419]
-
urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune. ... (2) Măsurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277870_a_279199]
-
în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, dobândesc în orice mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu reacredinta, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia. ... (1^1) Răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condițiile prezentului cod sau declarat insolvent, persoană juridică care, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168706_a_170035]
-
juridice care, anterior datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, au dobândit în orice mod active de la debitorii care și-au provocat astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credință, sub orice formă, a activelor debitorului; ... c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credință, nu și-au îndeplinit obligația legală de a cere instanței competente deschiderea procedurii insolvenței, pentru obligațiile fiscale aferente perioadei respective și rămase neachitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234990_a_236319]
-
27 iulie 2005. Dispozițiile criticate au următorul conținut: "(1) Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale: a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; ... b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; ... c) evidențierea, în actele contabile sau în alte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269557_a_270886]
-
în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; ... c) evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive; ... d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor; ... e) executarea de evidențe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor; ... f) sustragerea de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269557_a_270886]
-
fi păstrat la dosarul de executare. ... (3) Procesul-verbal constituie titlu executoriu în privința cheltuielilor de executare, stabilite în sarcina debitorului. ... Articolul 890 Imposibilitatea predării silite a bunului În cazul în care predarea silită a unui bun a devenit imposibilă din cauza distrugerii, ascunderii sau deteriorării acestuia ori a altor asemenea împrejurări, executorul va consemna aceasta într-un proces-verbal întocmit în condițiile art. 889, și totodată va dispune, prin încheiere, încetarea executării silite. Articolul 891 Obligarea debitorului la plata contravalorii bunului (1) Dacă în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263392_a_264721]
-
amendă; b) faptă președintelui consiliului de administrație ori a directorului unei organizații sau federații de a nu depune la Oficiul de reglementare situația veniturilor anuale și situațiile financiare auditate ori de a prezenta cu rea-credință situații sau date inexacte, în vederea ascunderii situației reale, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani; ... c) faptă președintelui consiliului de administrație ori a directorului unei organizații de a vinde, ipotecă sau dispune în alt mod de bunurile dobândite de organizație în proprietate, fără
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161091_a_162420]
-
1. La articolul 7 alineatul (1), litera f) se abroga. 2. La articolul 7 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins: "b) administratorii, asociații, actionarii și oricare alte persoane, care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare, prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credința, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietate a acesteia ori prin nedeclararea schimbării sediului social." 3. La articolul 7 alineatul (3), partea introductivă și litera a) vor avea următorul cuprins: "(3) Pentru obligațiile restante la bugetul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151132_a_152461]
-
juridice care, anterior datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, au dobândit în orice mod active de la debitorii care și-au provocat astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credință, sub orice formă, a activelor debitorului; ... c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credință, nu și-au îndeplinit obligația legală de a cere instanței competente deschiderea procedurii insolvenței, pentru obligațiile fiscale aferente perioadei respective și rămase neachitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254668_a_255997]
-
cu alte state părți privind mijloacele și procedeele specifice folosite de grupurile infracționale organizate, inclusiv, daca este cazul, în legătură cu itinerarele și mijloacele de transport, precum și asupra folosirii de identități false, de documente modificate sau falsificate sau a altor mijloace de ascundere a activităților lor; ... f) schimbul de informații și coordonarea măsurilor administrative și a altora luate, după cum se decide, pentru a descoperi cât mai repede infracțiunile prevăzute de prezență convenție. ... 2. În scopul aplicării prezenței convenții, statele părți au în vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/145727_a_147056]
-
juridice care, anterior datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, au dobândit în orice mod active de la debitorii care și-au provocat astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credință, sub orice formă, a activelor debitorului; ... c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credință, nu și-au îndeplinit obligația legală de a cere instanței competente deschiderea procedurii insolvenței, pentru obligațiile fiscale aferente perioadei respective și rămase neachitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262681_a_264010]
-
legale privind exprimarea opiniilor politice și apartenența la organizații politice, secte ori organizații ilegale; ... q) producerea de pagube materiale unității de învățământ sau altor instituții, persoane fizice ori juridice; ... r) nerespectarea regulilor de igienă individuală sau colectivă; ... s) dezinformarea sau ascunderea unor fapte de indisciplină comise în unitatea de învățământ ori în afara acesteia, atât proprii, cât și ale colegilor; ... t) săvârșirea de fapte imorale, producerea ori difuzarea unor materiale cu caracter obscen sau pornografic; ... u) ascunderea sau nedeclararea identității la solicitarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235353_a_236682]
-
sau colectivă; ... s) dezinformarea sau ascunderea unor fapte de indisciplină comise în unitatea de învățământ ori în afara acesteia, atât proprii, cât și ale colegilor; ... t) săvârșirea de fapte imorale, producerea ori difuzarea unor materiale cu caracter obscen sau pornografic; ... u) ascunderea sau nedeclararea identității la solicitarea personalului unității de învățământ ori a altor persoane în drept să formuleze această solicitare. ... (3) Alte fapte care constituie abateri disciplinare sunt prevăzute în regulamentul intern. ... Articolul 99 (1) Sancțiunile care se pot aplica elevilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235353_a_236682]
-
lege; ... b) degradarea sau deteriorarea metalelor prețioase, făcîndu-le improprii destinației lor, în scopul sustragerii de la obligația de predare; ... c) efectuarea de către persoanele domiciliate în Republică Socialistă România de operații interzise cu metale prețioase ori pietre prețioase și semiprețioase, naturale; ... d) ascunderea, în scopul sustragerii de la controlul vamal, a metalelor prețioase sub orice forme, precum și a pietrelor prețioase și semiprețioase, naturale, daca valoarea lor depășește 1.000 lei; ... e) scoaterea ilegală din țară a metalelor prețioase, sub orice forme, precum și a pietrelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106525_a_107854]
-
3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, cumpăra sau dobândesc în alt mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia ori prin nedeclararea schimbării sediului social. ... (3) Pentru obligațiile bugetare restante ale societății comerciale debitoare răspund solidar administratorii, directorii și persoanele care exercită sau au exercitat administrarea și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150781_a_152110]
-
nerespectarea termenelor de plată și a condițiilor în care aceasta s-a acordat; ... e) cât timp debitorul, cu rea-credință, isi sustrage veniturile și bunurile de la executarea silită prin acte și fapte cum sunt inducerea în eroare a organului de executare, ascunderea bunurilor și a veniturilor sau altele asemenea. Constatările privind actele și faptele prin care debitorul își sustrage cu rea-credință veniturile și bunurile de la executarea silită vor fi făcute prin proces-verbal în care vor fi consemnate aceste situații. Procesul-verbal va fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150781_a_152110]
-
de serviciu; ... c) publicațiilor științifice, profesionale și didactice privind lupta împotriva traficului ilicit de substanțe stupefiante și psihotrope și a delictelor conexe; ... d) noilor tipuri de droguri și substanțe psihotrope, locurilor de producție, canalelor folosite de traficanți și sistemelor de ascundere, variațiilor prețului drogurilor și a substanțelor psihotrope pe piată ilicita; ... e) metodologiei și modalității de desfășurare a controalelor de frontieră; ... f) noilor itinerarii și medii implicate în traficul ilicit de substanțe stupefiante și psihotrope, precum și a sistemelor de ascundere a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111193_a_112522]
-
de ascundere, variațiilor prețului drogurilor și a substanțelor psihotrope pe piată ilicita; ... e) metodologiei și modalității de desfășurare a controalelor de frontieră; ... f) noilor itinerarii și medii implicate în traficul ilicit de substanțe stupefiante și psihotrope, precum și a sistemelor de ascundere a acestor substanțe; ... g) sistemelor de reciclare și transferare a profiturilor rezultate din traficul ilicit de substanțe stupefiante și psihotrope, precum și din delictele conexe. ... Articolul 4 Părțile se vor consulta în vederea adoptării de poziții comune și acțiuni concertate la toate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111193_a_112522]